深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 市值管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运 用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司 投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公 司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、投资者关系管理等手段， 通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力等 方式，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期 的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 1 第一条 为加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理 工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董 事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第五条 薪酬与考核委员会成员由3至7名董事组成 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关联（连）交易决策制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的 公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 (十二) 购买原材料、燃料、动力; (十三) 销售产品、商品; (十四) 提供或接受劳务; (十五) 委托或受托销售; (十六) 关联双方共同投资; (十七) 证券交易所认定的其他交易； (十八) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。 (一) 购买或者出售资产，包括视作出售事项； (二) 授出、接受、行使、转让或终止一项选择权，以购入或出售资产，又 或认购证券；或上市发行人集团决定不行使选择权，以购入或出售资 产，又或认购证券； (三) 签订或终止融资租 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及《公 司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 1 第一条 为进一步完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及 利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 董事会审计委员会工作细则（草案） 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由3至7名非执行董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，其中必须有1名 为会计专业人士。 公司现任外部审计机构的前任合伙人自以下日期(以日期较后者为准)起 两年内,不得担任审计委员会成员： 1 第一条 为强化深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监 督，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 募集资金管理办法（草案） 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守公司募集资金管 理制度（但如该等子公司或公司控制的其他企业是上市公司且本制度规定不适用 于上市公司的，则该等子公司或公司控制的其他企业优先适用上市公司的相关法 规规定）。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 1 第六条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度对 公司 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 （二）其拥有控制权的公司； （三）某信托，而其为（A）受托人（而非被动受托人），（B）受益人， 1 （C）就酌情权信托而言，是该信托的成立人并能影响受托人的酌情 决定权。 第四条 公司董事和高级管理人员可以通过深圳证券交易所的证券交易卖出， 也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持股份。 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换 等减持股份的，应当按照本制度办理。 第五条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的和利 用他人账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。公司董事和高级管理人员委托他人代行 买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第一条 为加强对深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 对外担保制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 公司控股子公司为前述规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度相关规定。 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 （下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等 法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》） （以下简称"《香港上市规则》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为控股子公司 提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的 对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度（草案） 1 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的运作，切 实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会全体成员过半数审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 2 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为维护深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规、规范性文件 以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 ...