证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-042 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项 及作废处理部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理 2023 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 4、2023 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 1 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2023 年限制性股 票激励计划获得批准，并于同日披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-041 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项 及作废处理部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理 2022 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本 次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 1 月 2 ...

上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整首次授予价格暨作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 . I 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整首次授予价格暨作废部分限制性股票的 法律意见书 致:江苏卓胜微电子股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"卓胜微" 或"公司",证券代码为 300782）的委托,为公司实施 2022 年限制性股票激励 计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《 ...

上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格暨第二个归属期 归属条件成就和作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格暨第二个归属期归属 条件成就和作废部分限制性股票的 法律意见书 致:江苏卓胜微电子股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"卓胜微" 或"公司",证券代码为 300782）的委托,为公司实施 2023 年限制性股票激励 计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

业务计划 - 公司拟开展金融衍生品交易业务，额度不超5亿元[2] - 授权期限自2025年4月25日起12个月，额度可循环[4] - 交易品种为远期、掉期、期权等[2] 风险管控 - 交易存在市场、流动性、信用等风险[10] - 已建立管理制度，采取多种风控措施[12] 决策情况 - 监事会同意开展业务[17] - 业务可规避汇率风险，不影响日常资金和主业[17] - 决策程序合规，不损害股东利益[17]

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司计提资产减值准备10,944.12万元，均为存货跌价准备[1] - 2025年1 - 3月公司转回或转销资产减值准备6,303.26万元[8] - 资产减值准备计提使2025年3月31日合并报表利润总额减少4,640.86万元[8] 数据详情 - 应收款项坏账准备期初35,144,344.31元，本期转回5,847,605.61元，期末29,278,536.45元[3] - 存货跌价准备期初548,686,438.30元，本期计提109,441,177.97元，期末600,919,260.18元[3] 其他说明 - 公司以单项或组合方式估计金融资产预期信用损失[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可在原计提内转回跌价准备[6] - 本次计提减值准备依据充分，不损害公司及股东利益[8]

关于2025年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 因公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，为有效规避和应对汇率波动等 对公司带来的风险，减少对经营的不利影响，增强财务稳健性，公司拟通过金融 衍生产品交易进行汇率风险管理。公司开展的金融衍生品交易均以套期保值、规 避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。 二、 金融衍生品业务的基本情况 （一）交易品种 江苏卓胜微电子股份有限公司 同时提请董事会就本事项授权公司董事长或由其授权人在上述额度范围内行 使金融衍生品交易业务的审批权限、签署相关文件，由公司财务部负责金融衍生 品交易业务的具体办理事宜。对金融衍生品交易业务的审批授权、业务管理及操 作流程、后续管理及信息隔离、内部风险控制措施以及信息披露等内容具体参照 公司《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》的相关规定。 （四）资金来源 公司闲置自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。 三、公司开展金融衍生品业务的必要性与可行性分析 公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险 公司拟开展交易的金融衍生品交易 ...

会议审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[3] - 同意公司2025年度开展金融衍生品交易业务[5] 激励计划调整 - 同意对2022、2023年限制性股票激励计划相关事项调整[6][9] - 同意作废处理2022、2023年部分限制性股票[7][10] 激励对象归属 - 同意为172名激励对象办理2023年激励计划第二个归属期归属事宜[11]

会议相关 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部参会[2] - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》，7票同意[3] 业务额度 - 公司开展金融衍生品交易业务总额度不超5亿元（或等值外币），授权期限12个月，额度可循环使用[5] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本533,815,206股为基数，每10股派现金红利2.24元[6][10] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格调整为107.65元/股，合计作废7.5528万股[6][9] - 2023年限制性股票激励计划授予价格调整为61.25元/股，合计作废18.6943万股[10][12] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期可归属数量为39.8885万股，涉及172名激励对象[12]