四川英杰电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 1 XYZH/2024CDAA3F0045 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英 杰电气"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024CDAA3B0073 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 英杰电气编制了本专项说明所附的英杰电气 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） ...

2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英杰电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜柯 | 联系电话：028-65775156 | | 保荐代表人姓名：余姣 | 联系电话：021-38677316 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 次，自公司向特定对象发行股 5 票募集资金到账之日起，保荐人 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | | | 每月均查询了公司募集资金专户 | | | 资金变动情况。 | | （2）公司募集资 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产负债表、 2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益变动表及相关报表 附注经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审 计报告。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况分析 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 增减额 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 44,121.29 | 26,153.24 | 17,968.05 | 68.70% | | 交易性金融资产 | 30,500.00 | 28,500.00 | 2,000.00 | 7.02% | | 应收票据 | 9,033.09 | 8,380.26 | 652.83 | 7.79% | | 应收账款 | 30,799.18 | 12,544.20 | 18,2 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-029 四川英杰电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规 定，现将四川英杰电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1582号）同意，四川英杰电气股份有限公 司于2023年8月向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,968,883股，每股面值人 民币1.00元，发行价格62.99元/股，募集资金总额为249,999,940.17元，扣除各项不 含税发行费用人民币6,886,018.4 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | | 信永 中和会社师 室 含 所 北京 市 东 城 区 朝 阳 北 大 街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, I | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募 集 资 金年度存放与使用情况 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《公司章程》的要求， 认真履行监督职责，有效地维护了投资者合法权益，确保了公司规范运作，现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 议案内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 3 月 | 9 | 日 | 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 | | | 第二十次会议 | | | | | | 案 | | | | | | | | | 1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 2、关于《2022 年年度报告》及其摘 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合四川英杰电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报表及相关信息 真实、可靠、完整，保护投资者合法权益，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300820，中文名称为四川英杰电气股份有限公司[7] - 公司注册地址为四川省德阳市金沙江西路686号，办公地址相同[8] 公司财务表现 - 公司营业收入在2023年达到了1,282,572,327元，同比增长37.99%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为339,095,692.5元，同比增长27.23%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为45,836,914.73元，同比增长204.81%[9] - 公司基本每股收益为1.58元，同比增长25.95%[9] - 公司资产总额在2023年末达到了2,868,289,848元，同比增长35.79%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,509,829,040元，同比增长42.06%[10] 公司业务情况 - 公司所处行业为电力电子设备中的电源设备，主要专注于电力电子技术在工业各领域的应用，包括工业电源设备和新能源汽车充电桩/站的研发、生产与销售[16] - 公司产品应用于光伏行业上游的材料生产设备的电源控制，具有70%以上的市场占有率，订单持续增长有利于公司业绩[17] 行业发展趋势 - 2023年全球半导体市场销售额为5,268亿美元，较2022年下降8.2%[19] - 2023年全球半导体设备销售额为1063亿美元，较2022年小幅下降1.3%[19] - 2023年中国半导体设备市场投资同比增加29%，达到366亿美元[19] - 截至2023年底，中国充电基础设施累计达859.6万台，同比增加65%[20] - 2023年中国新增公共充电桩92.9万台，同比增加42.7%[20] - 2023年中国新增随车配建私人充电桩245.8万台，同比增加26.6%[20] - 2023年中国新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[21] 公司产品线 - 公司生产的特种电源主要应用于半导体、激光、医疗、环保等行业，包括直流编程电源、加速器电源、中高频感应电源、高压电源、微波电源、射频电源、固态调制器系统等[33][34] - 公司的新能源汽车充电桩产品包括可编程直流充电桩功率控制器、功率控制器（超级充电器）、交流充电桩、电动汽车交流充电桩、电动汽车直流充电桩等，适用于家用和公用场所[44][45][46][47][48] - 公司的新能源汽车充电桩产品还包括智能管理、高效率低能耗的充电桩，适用于各类车型，如地下停车场等小功率充电场所，满足不同车辆的充电需求[49][50] - 公司的直流快速充电桩产品具有智慧柔性调度、高效率、智能功率调配等特点，适用于小型电动汽车、电动物流车、电动公交车、电动大巴车的快速充电需求[51][52][53] - 公司的iHDR系列电动汽车柔性充电堆产品具有全矩阵调度设计、高效率、超长使用寿命等特点，适用于不同场景和实际使用需求[55][56] - 公司的iBCM系列模块化储能变流器产品采用三电平拓扑设计，具有高效率低谐波等特点，安装维护便利，适应储能系统中的交/直流双向变换需求[57] - 公司的iESG系列风冷储能柜产品具有高防护/防腐等级、BMS三级保护策略、多重保护联动等特点，适应多种严苛环境，支持多机并联功率容量叠加，经济高效智能友好[58] 公司治理及股东情况 - 公司治理结构日趋完善，内部控制体系不断加强，独立于控股股东和实际控制人[114] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共召开11次董事会，严格按照相关法律、法规及规定进行[114] - 公司监事会共召开11次监事会，严格依据相关法律、法规及规定，对公司财务及高级管理人员履职情况进行监督[115] - 公司高级管理人员的任免与奖惩严格按照法律、法规和公司章程规定进行，新一届管理层于2023年7月开始履职[115] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现相关利益者的共赢，推动公司持续、稳健发展[117] - 公司结合自身经营特点，制订、修订和完善了一系列内部控制、内部管理的规章制度，并在生产经营中得到有效执行[117] 公司股东大会及股权激励 - 公司2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元，合计派发现金股利人民币88,145,083.20元[137] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格由12.85元/股调整为8.23元/股，首次已授予但尚未归属的限制性股票数量由63.3375万股调整为95.0061万股[139] - 公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年9月13日为首次授予日，授予364名激励对象237.25万股限制性股票，授予价格为32.87元/股[141] 公司社会责任 - 公司积极参与当地政府部门

四川英杰电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 四川英杰电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，四川 英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事杨耕先生、 冯渊女士、吴赞先生以及因连续任职满 6 年离任的原独立董事饶洁先生、张宇先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事杨耕先生、冯渊女士、吴赞先生及原独立董事饶洁 先生、张宇先生的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-030 四川英杰电气股份有限公司 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回 报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》及相关规定，现拟定 2023 年度 利润分配预案如下：以现有总股本 220,362,708 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 88,145,083.20 元 （含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润 结转以后年度分配。 2023 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 1 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 及公司股东长期回报规划的规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成 公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于全体股东共享公司经营成果，具 ...