深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（王岱娜）作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王岱娜，1963 年出生，中国国籍，无境外居永久留权，大学专科学历， 中国注册会计师。2008 年至 2014 年担任深圳南方民和会计师事务所合伙人（后 事务所合并，成为中瑞岳华会计师事务所合伙人）。2019 年 9 月至今担任中天 国富证券有限公司独立董事。2018 年 9 月至今，担任公司独立董事。 (二) 独立性说明 2023 年，本人对 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"新产业"、"公司"、"新产 业公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对新产业2023年度募集资金存放 和使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新产业生物医学工程股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]738 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股 4,120 万股，发行价格为 31.39 元/股，募集资金总额为人民币 1,293,268,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-025 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述条件 下，办理董监高责任险购买的相关事宜，具体包括办理（包括但不限于确定保险 公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介 机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 二、独立董事专门会议情况 1 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议了《关 于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完 善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员 充分行使权力、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据中 国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监 事及高级管理人 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-014 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知已于2024年 4月1日以电子邮件方式送达各位董事。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 11 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，现场 会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会 议室。 3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。 5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： (一) 审议并通过《关于 2023 ...

一、2023 年公司监事会召开会议情况 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和公司 相关制度，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监 事会对 2023 年度公司经主要营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序 以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规 范运作，较好地维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会主要 工作情况汇报如下： 依据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》，2023 年度公司监事 会共组织召开 5 次会议，全体监事均出席了会议，所有议案均获得全票通过。会 议具体召开情况如下： （一）2023 年 4 月 6 日召开的第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于部 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及深圳市新产业生物医学 工程股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"深圳 大华国际"） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 (四)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议、于 2023 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"新产业"、"公司" 或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等文件的要求，华泰联合证券对新产业2023年度内部控制制度等相关事 项进行核查，并发表独立意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司、Snibe Diagnostic (Hong Kong) Company Limited、Snibe Holdings (HongKong) Company Limited、Snibe Diagnostic (India) Private Limited、Snibe Diagnostic Pakistan (SMC-Private) Limited、SNIBE (BRASIL) LTDA、Snibe Diagnostic Me ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-023 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额 度的议案》，为满足公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向多家合 作的银行申请总金额不超过人民币 13 亿元的综合授信额度。具体授信额度最终 以各银行实际审批的授信额度为准，期限不超过十二个月。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准。授信额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月。 授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会授权董事长饶微先生或其指定的授权代理人代表公司与银行机构签 署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 ...

关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到 了广东省药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械注册证》。具体情况如下： 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-013 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 注：该项目为第二代产品，重新注册。 截至目前，公司已先后取得 61 项生化试剂《医疗器械注册证》（共 85 个注 册证）。以上试剂新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司生化检测产品中"肾 功能"项目类别，将对公司发展具有正面影响，但对近期的生产经营和业绩不会 产生重大影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。 特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 产品名称 | 注册 分类 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 本试剂用于体外定量测定 端肾小管的功能，以 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-012 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会及征集相关问题的公告 2024 年 4 月 2 日 1 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理饶微先生、独 立董事张清伟先生、副总经理兼财务总监丁晨柳女士、副总经理兼董事会秘书 张蕾女士、保荐代表人高博先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年 度业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。 公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 12 日 ...