人员提名 - 李平被提名为协创数据第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[23][24] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超六年[39] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[41] - 确保有精力履职，不受利害关系方影响[41] - 不符任职资格将报告辞职，比例不符持续履职[41]

独立董事提名 - 协创数据董事会提名黄福平为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[22][23] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[28] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[34] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[38] - 被提名人在公司担任独立董事未超六年[39] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[41] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[41] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[41]

公司章程修订 - 《公司章程》新增法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受等内容[2] - 修订后股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[2] - 修订后股东可起诉公司董事、高级管理人员，公司可起诉股东、董事和高级管理人员[3] - 修订后高级管理人员包括公司经理、副经理、董事会秘书、财务总监[3] 经营范围变更 - 公司经营范围新增数字技术服务、数字广告制作等多项内容[4] - 经营范围许可经营项目包含第二类医疗器械生产、第一类增值电信业务等[4] 股份相关 - 公司股份总数为343,357,204股，每股面值1元，均为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数的10%[8] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[11] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规的，有权请求法院认定无效[11] - 股东对股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[16][17] 股东会相关 - 股东会决定公司经营方针和投资计划，选举更换董事、监事等多项职权[19] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[20] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[35] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[55] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[55][56] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[58] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[64] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[64][65] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[70] - 以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的10%[73][74] - 公司利润分配方案需经董事会全体董事过半数以上、审计委员会全体成员过半数以上、监事会全体监事过半数以上表决通过，再由出席股东会股东所持表决权过半数通过[78][79][80] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[70] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[82] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[83]

募集资金 - 公司向特定对象发行37,243,264股A股，募资7.19亿元，净额7.09亿元[2] 募投项目进度 - 安徽、东莞、补充流动资金项目投资进度超100%[5] - 智慧工厂进度60.9%，预计2026年3月达可使用状态[5] - 深圳研发中心进度15.92%，延期至2027年6月[5][7] - 截至2025年3月31日，募投合计进度80.41%[5] 项目延期 - 部分项目因审批、施工等延期[8] - 董事会通过延期议案，保荐机构无异议[12][14]

公司治理 - 2025年6月12日公司选举陈亚伟为第四届董事会职工代表董事[2] - 公司第四届董事会成员数量为7名[2] - 兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数1/2[2] 人员信息 - 陈亚伟1986年9月生，2008年3月至今在公司任职[6] - 2016年7月至今陈亚伟任公司董事，2023年8月起任安徽微伏特电源董事[6] - 截至公告日陈亚伟持有公司42,000股股份[6]

制度修订 - 2025年6月12日公司审议通过修订和制定公司制度议案[1] - 本次修订及新制定制度共30项，修订28项，制定2项[1][2][3] 审议安排 - 《股东会议事规则》等需股东会特别决议审议通过[1][3] - 《关联交易管理制度》等7项需普通决议审议通过[1][3] 生效与披露 - 其他制度自董事会审议通过生效[3] - 部分制度全文同日在巨潮资讯网披露[3]

董事会提名 - 公司董事会提名胡琦为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][32][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等合规[38][40] 声明与时间 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[41] - 公告发布于2025年6月12日[42]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会6月30日14:30现场召开[3] - 网络投票时间为6月30日9:15 - 15:00[3][35][37] - 深交所交易系统投票时间为6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[35] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月30日9:15 - 15:00[37] - 股权登记日为2025年6月25日[6] - 登记时间为2025年6月26日至6月27日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[15] 议案信息 - 《关于修订和制定公司制度的议案》需表决子议案数为10个[12][41] - 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》应选人数为3人[12][41] - 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[12][42] - 议案1、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 投票相关 - 网络投票代码为350857，投票简称为协创投票[28] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[32] - 选举3位独立董事，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[34] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[37] 授权委托 - 可授权委托他人出席2025年6月30日公司2025年第四次临时股东会[40] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[43] - 授权委托书复印件或按格式自制均有效[43] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东[14]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于6月12日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加表决股东及代理人261人，持表决权股份131,892,557股，占比38.4126％[6] 议案审议 - 《关于公司购买资产的议案》同意票数131,834,717股，占比99.9561％[12] - 《关于公司及子公司2025年度授信担保公告》同意票数60,173,180股，占比97.6604％[12] 决议情况 - 两项议案为特别决议，经三分之二以上通过[13] - 股东会程序合法，决议有效[16]

股东会参会情况 - 参加表决股东及代表261人，代表股份131,892,557股，占比38.4126％[8] - 现场参会股东及代表4人，代表股份129,368,649股，占比37.6776％[9] - 网络投票股东257人，代表股份2,523,908股，占比0.7351％[10] 议案表决情况 - 《关于公司购买资产的议案》总表决：同意占比99.9561％[15] - 《关于公司及子公司2025年度新增授信等的议案》中小股东反对占比56.2083％[16] 决议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开等程序合法，决议有效[19]