委员会组成与规则 - 薪酬和考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 委员人数低于规定人数的2/3时，董事会应尽快选举新委员[10] - 每年至少召开一次定期会议，董事会等可要求召开临时会议，主任应十日内召集[17] - 定期会议提前3日发通知，临时会议合理时间发通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[22][26] - 委员连续两次不出席且不委托他人出席，董事会可撤销其职务[25] - 会议记录及决议书面文件保存期不得少于十年[25] 职责与审批流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[12] - 高级管理人员岗位职责经董事会批准后执行，董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准[12][15] - 公司长期激励计划需经董事会和股东会批准[15] 其他规定 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[30] - 工作条例“以上”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[32] - 未尽事项按国家法律法规及《公司章程》执行，不一致以后者为准[32] - 自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修改[33][34] - 协创数据技术股份有限公司时间为二〇二五年六月[35]

董事会秘书任职要求 - 从事秘书、管理及股权事务等工作3年以上[7] - 最近三十六个月未受中国证监会行政处罚[10] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 董事会秘书聘任与解聘 - 任期3年，连聘可连任[13] - 上市或原任离职后三个月内聘任[13] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[13] - 有关会议召开五个交易日前报送材料，交易所无异议可聘任[14] - 出现规定情形一个月内解聘[15] 其他规定 - 聘任时签订保密协议[11] - 失职等情况担责并采取内部问责[18][19] - “以上”含本数，“超过”不含本数[22] - 与《公司章程》抵触以《公司章程》为准[22] - 董事会负责解释和修改，审议通过之日起实施[23][24] - 制度所属公司为协创数据技术股份有限公司[25] - 制度时间为二〇二五年六月[25]

业务范围 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[6] 审批规则 - 投资资金额度超净资产10%未超50%，提请董事会审批[12] - 投资资金额度达或超净资产50%，董事会审议后提请股东会审批[12] 职责分工 - 财务负责人负责日常运作和管理，行使多项职责[15] - 审计部负责审查监督业务实际操作等情况[17] 风险披露 - 业务出现重大风险达标准，2个交易日内向深交所报告并公告[24] 业务要求 - 以正常生产经营为基础，与实际业务匹配[8] - 只允许与有资格金融机构交易[8] - 以自身名义设账户，用自有资金控制规模[10] 档案管理 - 业务相关档案由财务部保管，期限10年[24]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占成员总数1/2以上[8] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，股东会选举产生[8] 内审部与审计委员会工作关系 - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作[17] - 每年至少提交一次内部审计报告[18] - 审计委员会督导内审部至少每半年对特定事项检查一次[18] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[11] - 审核公司财务信息及其披露，监督及评估公司内部控制[11] 财务信息审议流程 - 审核公司财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 定期报告财务信息经审核，全体成员过半数同意后提交董事会[23] 审计委员会会议规则 - 每季度至少召开一次例会，可开临时会议[25] - 例会提前7天、临时会议提前3天通知，紧急可免通知[25] - 会议须2/3以上成员出席，决议经成员过半数通过[26] 委员相关规定 - 连续两次不出席会议，董事会可免去委员职务[27] - 每委员最多接受一名委员委托，独立董事应委托其他独立董事[27] 会议其他事项 - 内审部负责人可列席，必要时邀请相关人员[26] - 会议记录由证券法务部保存，议案及表决结果书面报董事会[28][29] 信息披露 - 上市公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[31]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[12] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[12] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[13] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[13] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[13] 信息管理流程 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日报送档案及备忘录至深交所[17][24] - 重大事项公告后5个交易日自查内幕信息知情人交易情况[17][30] - 发现内幕交易2个工作日报送处理结果至相关机构[30] 责任分工 - 董事长为内幕信息登记管理主要责任人[7] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[7] - 审计委员会检查、监督内幕信息登记管理制度实施情况[7] 其他规定 - 子公司等内幕信息管理参照本制度执行[10] - 内幕信息知情人档案保存至少10年[24] - 股东研究重大事项填写内幕信息知情人档案[19] - 重大事项制作进程备忘录并人员签名确认[22] - 内幕信息流转需原持有部门负责人批准并备案[25] - 内部知情人违规可问责赔偿，非内部知情人违规提请处罚追责[30]

上市与股本 - 公司于2020年6月7日核准发行51,639,446股普通股，7月27日在深交所上市[5] - 公司注册资本为343,357,204元，已发行股份总数为343,357,204股，每股面值1元[6][18] - 发起人协创智慧科技有限公司认购64,819,000股，占比61.15%；POWER CHANNEL LIMITED认购41,181,000股，占比38.85%[18] 股份限制与规定 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] 股东权利与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规或违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会向法院起诉违规董事、高管[38] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形须股东会审议[50] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形，董事会审议后应提交股东会[52] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生，公司需在2个月内召开临时股东会[58] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内反馈[60][61][67] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[154] - 现金分红利润应不低于当年可分配利润的10%[160] - 利润分配方案经董事会全体董事过半数以上表决通过，审计委员会全体成员过半数以上表决通过，股东会出席股东所持表决权过半数通过[164] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[154] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[175] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议[183][184]

独立董事提名 - 黄福平被提名为协创数据第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[23][24][25] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[19] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[20] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超六年[39][40] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[41] - 确保有时间精力履职，不受利害关系方影响[41] - 不符任职资格将及时报告并辞职[41]

董事会提名 - 协创数据董事会提名李平为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人最近十二个月内无禁止任职情形[28] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[32][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[39] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[41] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[41]

独立董事提名 - 胡琦被提名为协创数据第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[23][24] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[19] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[38] - 在该公司连续担任未超六年[39] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[41] - 履职遵守规定，确保时间精力[41] - 不符资格及时报告并辞职[41] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[41]

董事会换届 - 2025年6月12日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[2][4] 股东持股 - 耿康铭间接持股70,277,829股，比例20.47%[9] - 林坤煌未持股，潘文俊持股567,000股[10][13] 独立董事情况 - 李平、胡琦、黄福平未持股，无关联，符合任职条件[15][16][17][18][19][20]