证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-037 协创数据技术股份有限公司 关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次会 议，审议通过了《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议 案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该 事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、接受关联方担保暨关联交易概述 （一）关联交易概况 为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）日 常经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请综合授信，公司控股股东协创智慧科技有限公司（以 下简称"协创智慧"）拟对上述相关授信提供担保，预计担保额度不 超过人民币 35 亿元。协创智慧在保证期内不收取任何费用，且公司 及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、 担保期限等以与银行等金融机构实际签署的担保协 ...

审计机构相关 - 公司续聘华兴所为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 截至2024年末，华兴所合伙人71名，注会346名，签过证券审计报告注会182名[3] 审计意见 - 华兴所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[6] - 华兴所认为公司保持有效财务报告内控[6] 审计流程 - 2024年3月22日审计委员会同意续聘华兴所[7] - 2024年12月18日审计委员会召开审前沟通会[7] - 2025年3月28日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为华兴所审计遵循独立等规则[9] - 华兴所按时完成审计，报告客观公正[9] - 审计委员会履行对会计师事务所监督职责[9]

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-034 协创数据技术股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不 超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根 据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所 有发行对象均以现金方式认购。 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请股 东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年度 ...

协创数据技术股份有限公司 协创数据技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十一次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺 席会议的情况，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，具体情况及决议内容如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议 | | | | | 案》； | | | | | 2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议 | | | | | 案》； | | | 第三届监 | 2024 年 3 | 3、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的 | | 1 | 事会第十 | | 议案》； | | | | 月 22 日 | | | | 八次会议 | | 4、《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要 | | | | | 的议案》； | | | | | 5、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议 | | | | | 案》； | | | | | 6、 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-038 协创数据技术股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易及新增 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注：公司及合并报表范围内子公司与上述关联方开展的日常关联交易，可以 根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度，具体 交易金额及内容以签订的合同为准。 二、关联方介绍和关联关系 （一）SEMSOTAI USA INC. 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十八 次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议 通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司 业务发展及日常经营需要，预计 2025 年度与关联方发生的日常关联 交易总金额不超过 106,176.00 万元（人民币，下文同），关联交易 的主要内容包括租赁厂房及办公 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-026 （一）机构信息 1.基本情况 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次 会议，审议通过了《关于拟聘请 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务 所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 协创数据技术股份有限公司 关于拟聘请2025年度会计师事务所的公告 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构类型：特殊普通合伙 （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 （5）首席合伙人：童 ...

协创数据技术股份有限公司 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-030 出席本次说明会的人员有：公司董事长耿康铭先生，董事、总经 理潘文俊先生，副总经理、董事会秘书甘杏女士，财务负责人瞿亚能 先生，IR 总监李京洋女士，独立董事李平先生，保荐代表人何朝丹 女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 4 月 8 日 （ 星 期 二 ） 15:00 之前访问 http://ir.p5w.net/zj/界面的提问通道进行提问，公司将在 2024 年 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度报 告 全 文 及 其 摘 要 已 于 2025 年 4 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www. ...

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值准备共10,895.20万元[2] - 本次计提使2024年度合并报表权益和净利润减少10,895.20万元[11] 具体计提情况 - 2024年计提应收账款坏账准备3,156.61万元[3] - 2024年计提长期应收款坏账准备2,315.75万元[3] - 2024年计提其他应收款坏账准备108.87万元[3] - 2024年计提存货跌价准备3,602.44万元[3] - 2024年计提长期股权投资减值准备1,711.54万元[3]

协创数据技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 协创数据技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合协创数据技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 协创数据技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

业绩披露 - 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月1日在巨潮资讯网披露[1]