2025年8月26日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第九次会议，均审议通过了《 关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经 营成果、财务状况及未来发展规划，公司《山东南山智尚科技股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-079）、《山东南山智尚科技股份有限 公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-080）于2025年8月27日刊登在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-081 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行71,428,571股普通股，发行价14元/股，募资总额999,999,994元，净额988,741,965.08元[2] 项目进展 - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目投资总额1,498,500,000元，已投入977,436,546.89元[6] - 项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月31日[2][7] 延期原因 - 募集资金5月中旬到位，此前未到位影响建设进度[10] - 客户对中高端产品验证延迟设备验收和投产进度[10] - 国外供应商线上指导制约项目进展[10] - 部分土建工程结构布局需沟通优化致施工周期长[11] 各方态度 - 董事会认为项目延期未改变关键要素，不损害股东利益[13] - 监事会认为项目延期履行程序，符合法规，不损害股东利益[14] - 保荐机构对项目延期事项无异议[16]

人事变动 - 2025年8月26日选举曹贻儒为第三届董事会职工代表董事[2] - 栾文辉因个人原因辞去第三届董事会董事及审计委员会委员职务[3] - 2025年8月26日提名戎智宗为第三届董事会非独立董事候选人[5] - 2025年8月26日补选戎智宗担任第三届董事会审计委员会委员[6] 股份情况 - 曹贻儒间接持有公司股份155,769股，占总股本0.03%[9] - 戎智宗间接持有公司股份37,384股，占总股本0.01%[10]

公司股权结构 - 财务公司注册资本21.9亿元（含美元1000万元）[3] - 南山集团有限公司认缴资本151446.9231万元，股权69.1538%[6] - 山东南山铝业股份有限公司认缴资本45990万元，股权21%[6] - 南山集团资本投资有限公司认缴资本21563.0769万元，股权9.8462%[6] 财务业绩 - 2025年6月末总资产230.4亿元[20] - 2025年6月末净资产30.91亿元[20] - 2025年6月末营业收入1.98亿元[20] - 2025年6月末利润总额2.11亿元[20] - 2025年6月末净利润1.60亿元[20] 指标合规情况 - 2025年6月30日资本充足率16.16%，高于规定10.50%[24] - 2025年6月30日集团外负债比例0.00%，不高于规定100%[25] - 2025年6月30日票据承兑和转贴现比例51.97%，不高于规定100%[26] - 2025年6月30日证券投资比例39.47%，不高于规定70%[27] - 2025年6月30日固定资产比例0.03%，不高于规定20%[28] 存贷情况 - 2025年6月30日公司在财务公司存款余额29829.52万元，占比23.76%、1.52%[29] - 2025年6月30日公司在财务公司贷款余额6000.00万元[29] - 2025年6月30日公司在其他银行存款余额95703.89万元，占比76.24%[29] - 2025年6月30日公司在其他银行贷款余额85100.00万元[30] 业务风险评估 - 公司认为与财务公司关联金融业务风险可控，符合制度[31]

山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：赵亮 主管会计工作负责人：赵亮 会计机构负责人： 徐晓青 2025 年半年度 | 单位：山东南山智尚科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币 | 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年年初占 | 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2025 年 1-6 月往 来资金的利息(如 | 2025 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2025 年 6 月末 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | (不含利息) | 有) | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人及 其附属 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-088 山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 对 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-078 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于2025年8月26日（星期二）以现场方式在公司会议室召开，会议通知 已于2025年8月16日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知 中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次 会议由公司监事会主席宋强先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事 人数5人，委托出席监事人数0人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会 ...

利润分配 - 2025年半年度以500,765,327股为基数，每10股派现金红利0.40元（含税），预计分配股利20,030,613.08元[13] 股本与注册资本 - 公司总股本由360,000,000股增至506,134,427股，注册资本由360,000,000元变更为506,134,427元[20] 项目进展 - “年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目”预定可使用状态日期延至2025年12月31日[19] 会议情况 - 第三届董事会第十五次会议2025年8月26日召开，9位董事亲自出席[2] - 2025年第一次临时股东大会将于2025年9月16日14:30在公司会议室以现场和网络投票结合方式召开[35] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多议案表决均为高票通过[6][8][11][16][18][21][23][31][32][33][34][35] 人员变动 - 非独立董事栾文辉因个人原因辞职，辞职后不在公司及子公司任职[32] - 董事会提名戎智宗为第三届董事会非独立董事候选人，同意其补任审计委员会委员[32][34]

业绩总结 - 2025年半年度公司归母净利润75,145,427.9元，母公司净利润71,720,885.99元[3] - 提取法定盈余公积金7,172,088.6元，合并报表可分配利润789,198,180.45元[3] 利润分配 - 以500,765,327股为基数每10股派0.4元（含税），预计分配20,030,613.08元[3] - 占2025年半年度归母净利润26.66%，预案尚需股东大会审议[3][2] - 按分配比例不变原则调整总额，实施有不确定性[4][6]

合规与履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 发表独立意见次数为7次[4] 人员变动 - 原保荐代表人王刚工作调动，何义豪接替其工作[8][9] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 报告期内无监管措施及其他重大事项[9]