董事会提名 - 公司董事会提名吴胜涛为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近十二个月、三十六个月无特定情形及处罚[9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司不超六年[11][12]

董事会提名 - 公司董事会提名林强为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-036 深圳奥雅设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2024年7月3日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名 第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名和审核，董事会同意推举李 宝章先生、李方悦（LI FANGYUE）女士、王拥军先生、赵振先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人；同意推举吴胜涛先生、赖向东先生、林强先生为公司第 四届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通 过了上述事项。上述候选人简历详见附件。 公司董事会对上述董事候选人的任职资 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-037 深圳奥雅设计股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年7月3日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监 事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名 伍洪记女士、付小珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简 历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述2名非职工代表监事候选人尚需 提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经 公司股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表 监事兰芳女士共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司2024 ...

监事会会议 - 第三届监事会第二十次会议于2024年7月3日通讯召开[2] - 会议通知于2024年6月27日邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 换届选举 - 提名伍洪记、付小珍为第四届非职工代表监事候选人[3] - 选举兰芳为职工代表监事[4] - 第四届监事会任期三年，议案待股东大会审议[4][6]

人事变动 - 董事会秘书陶丽悯因个人原因辞职，申请送达生效[2] - 董事、副总裁王拥军代为履行董秘职责[2] 股权信息 - 陶丽悯间接持股118,673.97股，占总股本0.1961%[3] 任期情况 - 陶丽悯原定任期2021年7月21日至2024年7月20日[3]

公司投资情况 - 奥雅股份对绽放文创持股40.4584%[3] 相关公司信息 - 绽放文创注册资本4421.386万元[3] - 绽放餐饮注册资本100万元[4] - 绽放商业注册资本100万元[5] 财务处理与影响 - 公司对绽放文创投资及子公司债权全额计提坏账[7] - 破产清算预计对公司利润无重大影响[7]

注册资本与股本变更 - 2024年公司注册资本由6000万元增至6050.65万元[3] - 公司总股本由6000万股增至6050.65万股[3] - 变更因2023年限制性股票激励计划完成授予登记[3] 公司章程修订 - 修订《公司章程》，新增注册资本为6050.65万元条款[5] - 修订后公司股份总数为6050.65万股[5] 利润分配 - 利润分配方案经董事会制定后提交股东大会审议[5] - 独立董事对现金分红方案有发表意见权[6] - 股东大会审议前与股东充分沟通[6] - 利润分配政策调整需三分之二以上表决权通过[5] 其他 - 公司已取得《登记通知书》[7]

资金使用决策 - 2024年1月10日公司同意用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理[1] - 2024年4月22日公司及子公司同意用不超3.5亿元闲置自有资金委托理财[2] 理财操作 - 成都奥雅文旅公司用500万自有资金买广东华兴银行定期存款，年化收益率2.90%[3] - 上海深圳奥雅园林公司多次买民生银行可转让大额存单，金额分别为1000万、3000万、4000万、8000万，年化收益率3.80%或3.85%[3] - 深圳奥雅设计公司多次用募集资金买民生银行可转让大额存单，金额分别为1000万、1000万、14000万，年化收益率3.80%或3.85%[3] 审批情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过审议，本次购买在额度内无需再经董事会审议[4] - 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》已通过审议，本次购买在额度内无需再经董事会审议[4] 风险相关 - 公司购买理财产品受市场波动、实际收益不可预测、人员操作和监控等风险影响[5] - 公司采取明确投资信息、跟踪投向、审计监督、信息披露等风险控制措施[5][6] 过往理财记录 - 2021 - 2023年公司及子公司有多笔自有资金和募集资金购买理财产品记录，涉及不同银行和产品[7][8][9][10][11][12] 未到期理财金额 - 公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为21000万元，未超授权额度[13] - 公司使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额为24500万元，未超授权额度[13]

股东大会信息 - 2023年度股东大会拟于2024年5月14日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 现场会议地点为深圳南山区南海意库5栋302会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[2][14][15] - 网络投票代码为350949，投票简称为奥雅投票[13] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为深圳南山区南海意库5栋302证券部[6] 议案信息 - 议案6、7为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[5] 委托信息 - 可委托代表出席2023年度股东大会[19] - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[20]