证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-091 南京商络电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于2024年11月15日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2024年11月11 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席沙汉文先生召 集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 经与会监事审议，公司修订《监事会议事规则》符合《公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《监事会议事规则》。 表决结果 ...

人员管理 - 兼任高级管理人员的董事不得超公司董事总数二分之一[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[10] - 特定情况人员不得担任公司总经理[10] - 总经理任期内离任需审计[30] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占比低于10%或金额少于规定数，由总经理审批[14] - 总经理负责审批单笔金额在公司最近一期经审计总资产10%以下的融资综合授信业务[15] 风险关注 - 单笔亏损可能达100万元及以上需关注[18] - 累计赊销金额达3000万元属重大事项[18] - 应收帐款单笔达100万元及以上逾期30天需重视[18] 会议安排 - 总经理办公会议月度例会于每月12日前召开[21] - 会议记录保管期不少于十年[21] - 总经理办公会议应提前至少1日通知并提供材料[23] 报告提交 - 年度和半年度报告应在董事会定期会议召开20日前提交[28] - 季度报告应于每季度结束后15日内提交董事长[28] 其他规定 - 成为100万元以上到期债务未能清偿的民事诉讼被告时，总经理应立即向董事长报告[17] - 总经理接到通知需在五个工作日内按要求报告工作[28]

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-095 南京商络电子股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 14 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举陈婕女士为公司 第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。陈婕女士将与经公司 2024 年第 二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期至第四届监事会届满之日止。 第四届监事会职工代表监事简历 陈婕，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2011 年 8 月就职于北京中证天通会计师事务所，任中级审计师；2011 年 9 月至 2015 年 8 ...

独立董事提名 - 王六顺被提名为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[11]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南京商络电子股份有限公司董事会现就提名文兵荣为南京商络电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

公司基本信息 - 公司于2021年3月2日经中国证监会注册，首次发行5040万股，4月21日在深交所上市[6] - 公司注册资本为68700.5604万元，股份总数68700.5604万股，均为普通股[6][11] - 公司设立时向全体发起人发行4000万股，股本总额4000万元[11] 股权结构 - 发起人沙宏志等6人认购股份，沙宏志占比63.6%[11] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[15] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[23] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[51] 董事会相关 - 董事会由5 - 9名董事组成，至少包括1/3独立董事[67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[70] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[76] - 副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘[77] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83] - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[80] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[86] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[88] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[100] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%等情况，可不经股东会决议[108]

减持情况 - 谢丽女士原持股5855.40万股，占比8.57%，拟减持不超500万股，占比0.73%[1] - 2024年9月18日至11月11日减持500万股，占比0.73%，均价10.41元/股[3][4][5] - 减持后持股5355.40万股，占比7.84%[6] 其他说明 - 减持股份来源为首发前股份及转增股本[2] - 减持未违规，与计划一致，不影响控制权和经营[7][8][9]

股价情况 - 商络电子股票2024年10月28 - 30日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 2024年三季度报告于10月25日在巨潮资讯网披露[7] 公司情况 - 近期经营及内外部环境未变，无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期公司等无买卖股票情形，无违反信披规定情形[4]

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为1,780,146,245.75元，同比增长28.87%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为16,855,073.15元，同比增长89.69%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,764,417.67元，同比增长109.70%[2] - 2024年第三季度营业收入为46.61亿元，同比增长15.68%[14] - 公司2024年第三季度净利润为50,039,328.40元，同比增长48.3%[15] - 归属于母公司股东的净利润为53,484,429.17元，同比增长61.8%[15] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.0245元，同比增长73.76%[2] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.0245元，同比增长49.39%[2] - 基本每股收益为0.0818元，同比增长55.8%[16] - 稀释每股收益为0.0818元，同比增长34.1%[16] 资产与负债 - 2024年第三季度总资产为5,758,018,381.93元，同比增长39.82%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为2,094,707,538.14元，同比增长22.01%[2] - 2024年第三季度预付款项为1,308,483,156.55元，同比增长303.60%[5] - 公司2024年第三季度末总资产为57.58亿元，较期初增长39.82%[12] - 流动资产合计为51.95亿元，较期初增长46.01%[11] - 非流动资产合计为5.63亿元，较期初增长0.65%[12] - 流动负债合计为35.84亿元，较期初增长85.71%[12] - 非流动负债合计为0.55亿元，较期初减少87.66%[13] - 负债合计为36.39亿元，较期初增长53.42%[13] - 所有者权益合计为21.19亿元，较期初增长21.38%[13] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-600,868,286.69元，同比下降311.47%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-600,868,286.69元，同比减少311.4%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,427,420.54元，同比减少84.4%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为472,673,556.45元，同比增长90.7%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,214,819,059.46元，同比增长2.2%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4,473,662,625.14元，同比增长13.6%[17] - 期末现金及现金等价物余额为143,458,348.98元，同比减少36.5%[18] 财务费用与收益 - 财务费用减少1400.32万元，减少37.17%，主要因可转换债券转股，利息支出减少[6] - 其他收益增加24.45万元，增加71.86%，主要因报表期内递延收益摊销[6] - 投资收益减少814.1万元，减少285.97%，主要因权益法核算的长期股权投资收益、应收款项融资贴现利息[6] - 公允价值变动收益减少420.11万元，减少100.00%，主要因本期无续存的远期锁汇[6] - 信用减值损失增加2421.27万元，增加461.72%，主要因计提的应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备[6] - 资产处置收益减少6.4万元，减少72.39%，主要因报告期内使用权资产变动[6] 资本结构调整 - 租赁负债减少555.35万元，减少46.55%，主要因报告期内支付租赁款[6] - 预计负债增加75.07万元，增加46.97%，主要因计提的售后服务费[6] - 其他权益工具减少2123.71万元，减少100.00%，主要因可转换债券转股[6] - 资本公积增加34873.74万元，增加406.17%，主要因可转换债券转股[6] 营业成本与费用 - 营业成本为40.98亿元，同比增长14.58%[14] - 研发费用为1302.13万元，同比减少16.34%[14] - 公司2023年1-9月营业成本调整后为3,576,353,820.78元，调整金额为285,902.79元[19] - 公司2023年1-9月销售费用调整后为213,847,240.18元，调整金额为-285,902.79元[19] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[20] - 公司2024年第三季度报告发布日期为2024年10月25日[21]

担保额度 - 2024年度为子公司预计担保不超40亿，≥70%负债率子公司不超17亿，＜70%不超23亿[3] - 2024年增加为深圳商络展宏电子担保不超3亿[4][5] 具体担保 - 为深圳展宏与宁波银行担保不超3000万[6][8] - 为南京恒邦与中信银行担保不超1000万[9][11] - 为南京恒邦与民生银行担保不超1亿[12][15] 担保现状 - 截至2024年9月27日，担保余额约55296.52万元，占净资产32.21%[16] - 无对合并报表外单位等不良担保情形[16]