担保额度 - 2025年度为控股子公司预计担保额度不超331470万元[2] - 为资产负债率≥70%子公司担保额度不超224770万元[2] - 为资产负债率＜70%子公司担保额度不超106700万元[2] 具体担保 - 为全资子公司江门志特提供1500万元连带责任保证[3] 担保现状 - 截至披露日，担保总余额103696.01万元，占2024年净资产68.09%[6] - 无对合并报表外单位、逾期、涉诉担保情形[6]

审计机构续聘 - 公司2025年8月25日会议审议通过续聘立信事务所为2025年度审计机构，聘用期一年，需股东大会审议[2] - 2025年度审计费用合计150万元，与2024年一致[8] - 董事会以9票同意通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告的注会743名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业审计客户8家[4] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 审计机构涉诉 - 金亚科技事件中，立信对投资者损失12.29%部分担责，余500万赔偿[5] - 保千里案件中，立信对特定债务15%部分承担补充赔偿责任[5] 审计机构处罚 - 近三年立信受刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及131名从业人员[5]

募集资金情况 - 公司2023年4月7日可转债募集资金净额6.069292亿元[1][3] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金5.531482亿元，余额4128.59万元[2] - 2021年公司首次公开发行股票募集资金净额3.76521亿元少于原计划[11] 项目投资情况 - “江门志特年产铝合金模板90万平方米项目”原计划投资2.652803亿元，实际用募集资金5652.1万元[11] - 江门志特生产基地（二期）建设项目投资进度83.94%，预计2025年达预定可使用状态[15] - 重庆志特生产基地（一期）建设项目投资进度83.72%，预计2025年达预定可使用状态，本报告期效益721.38万元[15] - 装配式产业园项目投资进度100.01%，预计2026年达预定可使用状态[15] - 补充流动资金项目投资进度100.05%[15] 资金使用与变更 - 公司置换预先投入募投项目自筹资金11566.49万元，置换支付发行费用自筹资金100.38万元[16] - 公司对重庆志特生产基地（一期）建设项目结项，节余1792.02万元永久补充流动资金[7][17] - 累计变更用途的募集资金总额10000万元，占比16.48%[15] 其他资金操作 - 公司使用募集资金形成的23478.69万元及利息2300万元债权向江门志特增资[9][17] 项目收益 - “江门志特年产铝合金模板90万平方米项目”2021年、2022年净利润分别为7886.43万元、5128.69万元[11]

业绩总结 - 2025年上半年公司计提各项减值损失14,765,258.70元，利润总额减少相同金额[2][9] 减值详情 - 信用减值损失11,475,869.72元，含应收账款等坏账损失[2] - 资产减值损失3,289,388.98元，含固定资产等减值损失[2] - 存货跌价及合同履约成本减值损失440,941.29元[3] 政策原则 - 按规则估计金融资产预期信用损失、测试长期资产减值、计量存货[4][6][7] - 计提减值符合准则和政策，践行谨慎性原则[10] 审议情况 - 本次计提减值无需提交董事会或股东大会审议[2]

地址变更 - 公司变更办公及联系地址，变更前在广东省中山市中山港街道港义路25号创意港B栋4楼，邮编528436[1] - 变更后在广东省中山市翠亨新区和信路18号翠亨大厦B栋15楼，邮编528449[1] 联系方式 - 公司联系电话为0760 - 85211462，传真为0794 - 3614888，邮箱为geto@geto.com.cn，网址为www.geto.com.cn[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月27日[4]

应收账款 - 子公司GETO GLOBAL CONSTRUCTION TECH MALAYSIA SDN.BHD.2025年期初余额13937.31万元，半年度累计发生额14218.05万元，偿还额9855.35万元，期末余额18300.01万元[3] - 子公司GETO GLOBAL SINGAPORE PTE.LTD.2025年期初余额3071.91万元，半年度累计发生额1233.93万元，期末余额4305.84万元[3] - 子公司甘肃志特新材料科技有限公司2025年期初余额716.42万元，半年度累计发生额194.31万元，利息4.09万元，偿还额914.82万元[3] - 子公司广东志特新材料集团有限公司2025年期初余额1620.06万元，半年度累计发生额993.87万元，偿还额1100.00万元，期末余额1513.93万元[3] - 子公司海南志特模架科技有限公司2025年期初余额1050.31万元，半年度累计发生额2965.30万元，偿还额1830.24万元，期末余额2185.37万元[4] - 子公司厦门志特新材料科技有限公司2025年期初余额11193.48万元，半年度累计发生额3201.03万元，利息453.03万元，偿还额6932.46万元，期末余额7915.08万元[4] - 子公司山东志特新材料科技有限公司2025年期初余额8601.32万元，半年度累计发生额586.52万元，偿还额7929.81万元，期末余额1258.03万元[4] - 子公司重庆志特新材料科技有限公司2025年期初余额8525.47万元，半年度累计发生额2264.16万元，利息546.87万元，偿还额3914.96万元，期末余额7421.54万元[4] 其他应收款 - 子公司广东志特新材料集团有限公司2025年期初其他应收款余额17414.43万元，半年度累计发生额40481.73万元，利息5003.01万元，偿还额52893.15万元[5] - 子公司广东志特新材料科技有限公司2025年期初其他应收款余额1928.62万元，利息1928.62万元[5] 应收利息 - 甘肃志特新材料科技有限公司应收利息合计637.86[6] - 海南志特新材料有限公司应收利息合计338.45[6] - 江门志特装配式建筑有限公司应收利息合计84.88[6] - 凯瑞模架科技（龙川）有限公司应收利息合计63.81[6] - 厦门志特新材料科技有限公司应收利息合计18.74[6] - 重庆志特新材料科技有限公司应收利息合计1890.06[6] - 广东志特新能源科技有限公司应收利息合计9.35[6] - 广东志特装配科技有限公司应收利息合计787.15[6] - 所有子公司应收利息合计分别为118,492.37、105,614.20、1,003.99、88,254.68、136,855.88[6] - 其他关联方及其附属企业总计应收利息数据同子公司合计数据[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年9月10日[3] - 现场登记时间为2025年9月12日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为9月15日多个时段[2] - 投票代码为“350986”，投票简称为“志特投票”[14] 议案信息 - 议案1.00共设6项子议案需逐项表决[5] - 股东大会提案涉及变更注册资本等[19] 其他信息 - 董事会办公室联系电话为0760 - 85211462[10] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议8月15日通知送达，8月25日通讯召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，需提请股东大会审议[4] - 审议通过作废部分限制性股票议案，同意作废1410327股[5]

报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》[4] - 审议通过《2024年度社会责任报告》[15] 机构与人员 - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[6] - 提名汤勇军为第四届董事会非独立董事候选人[16] - 聘任陈琳为副总裁[18] 制度与股票 - 重新制定《公司章程》及修订部分制度[8] - 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[14] - 作废已授予但未归属的第二类限制性股票1,410,327股[7]

业绩情况 - 2022 - 2024三年累计营业收入约66.94亿元，未达92.43亿元目标[6] 激励计划 - 首次授予日为2022年5月30日，预留授予日为2023年5月10日[6] - 首次授予部分第三个归属期可归属比例40%，预留授予部分第二个归属期可归属比例50%[6] 股票作废 - 本次应作废2类限制性股票合计1,410,327股[8] - 2025年8月25日公司会议通过作废部分限制性股票议案[2][5] 相关流程 - 2022年5月9日公司会议通过激励计划草案等议案[2] - 2022年5月25日股东大会通过激励计划相关议案[3] 其他信息 - 公告发布时间为2025年8月27日[15]