证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-059 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 22 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生、肖炜麟先生以通讯表决方式审议 表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管 理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024半年度占用 累计发生金额 | 2024半年度占用资 金的利息 | 2024半年度偿还 | 2024半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-063 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民 币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该事项自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可靠股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈圳寅 | 联系电话：010-83939236 | | 保荐代表人姓名：庞燎源 | 联系电话：010-83939239 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年8月22日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等多项议案[3][4][5][7] 资金管理 - 公司使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理获通过[6]

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-057 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 （临时）会议于 2024 年 8 月 13 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中 心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生、肖炜麟先生以通讯表决方 式审议表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及 高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 经公司董事长兼总经理金利伟先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委 员会审议通过，董事会同意聘任李超楠女士为公司副总经理、财务总 ...

人事变动 - 2024年8月13日董事会同意聘任李超楠为副总经理、财务总监[1] - 李超楠任期至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 李超楠1982年11月出生，硕士，高级会计师[4] - 曾任职香飘飘，2024年5月至今在公司财务部[4] - 截至披露日未持股，与大股东无关联关系[4]

回购方案 - 2024年3月1日审议通过回购股份方案，资金3000 - 5000万元[1] - 2024年7月19日起回购股份价格上限调为12.93元/股[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购3345500股，占总股本1.23%[3] - 截至2024年7月31日，最高成交价9.38元/股，最低8.55元/股[3] - 截至2024年7月31日，成交总金额30096672元（不含费用）[3]

股权变动 - 金利伟将79,190,682股公司股票（占总股本29.1292%）分割过户给鲍佳[2][3] 公司变更 - 唯艾诺和唯艾诺叁号2024年7月25日完成变更登记，唯艾诺叁号执行事务合伙人变更为金利伟[4][5] - 唯艾诺贰号财产份额分割及执行事务合伙人变更手续尚在办理中[6] 出资与持股变化 - 唯艾诺、唯艾诺叁号变更前后金利伟和鲍佳认缴出资、间接持股及占总股本比例有变动[5]

股份变动 - 金利伟将79,190,682股（占总股本29.1292%）过户给鲍佳[2][3] - 转让后金利伟持股81,909,282股（占比30.1292%）[4] - 转让后鲍佳持股79,190,682股（占比29.1292%）[4] 权益变动 - 权益变动后金利伟合计持股84,849,282股（占总股本31.2107%）[5] - 权益变动后鲍佳合计持股80,604,682股（占总股本29.6493%）[5] 其他 - 鲍佳放弃10,874,400股（占总股本4%）表决权[6] - 唯艾诺等手续尚在办理中[6] - 权益变动系离婚分割，不影响经营[7] - 非交易变动，不触及要约收购[8] - 公告于2024年7月15日发布[10]