杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关规定，我们作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以 下简称"公司"）的第四届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第四届董事会 第二十五次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材 料进行审核，现就公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如 下： 经审核，我们认为：独立董事候选人寿泓先生、肖炜麟先生、景乃权先生具 备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董 事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。上述候 选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证 监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》 ...

公司章程修订 - 2024年1月2日董事会审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 董事候选人可由董事会或3%以上股份股东提名[1] - 1%以上股份股东等可提独立董事候选人[1] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等，成员要求明确[1] - 提名委员会拟定选人标准程序并遴选审核[2] - 薪酬与考核委员会制定考核及薪酬方案等[2]

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-006 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第四届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日（星期五）上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为 ...

声明人寿泓作为杭州可靠护理用品股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭 州可靠护理用品股份有限公司提名为杭州可靠护理用品股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州可靠护理用品股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

募集资金情况 - 公司发行6797.00万股A股，募资85234.38万元，净额76155.48万元[2] - 截至2023年11月30日，累计使用51511.57万元，未使用28016.09万元[3] 募投项目投入 - 截至2023年11月30日，智能工厂投入28703.16万元[6] - 技术研发中心投入657.66万元，品牌推广投入4339.29万元[6] - 补充流动资金投入17811.45万元[6] 技术研发进展 - 技术研发中心升级项目总投资4300万元，截至2023年11月30日进展15.29%[8][9] 资金使用决策 - 2024年1月2日拟用自有资金支付募投款项并置换，待股东大会审议[15][16]

杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董 事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独 立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 | 第一章 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 | 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股 | 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 股东大会的召开 | | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 30 | | | 第一节 董 | 事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 董事会专门委员会 第三节 | | 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | | 第七章 | 监事会 45 | | | 第一节 监 | 事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件和《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州可靠护理用品股份有限公司现就提名肖炜 麟为杭州可靠护理用品股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州可 靠护理用品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州可靠护理用品股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

人员与计划 - 内部审计部专职人员应不少于三人[7] - 内部审计部应在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[12] 检查与报告频率 - 审计委员会督导内部审计部至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[10] - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[12] - 内部审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[19] - 内部审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况进行一次审计[23] 审计流程时间 - 实施审计前应提前7日通知被审计单位[15] - 审计终结审计小组应在20日内写出审计报告[15] - 被审计单位应在收到审计报告之日起7日内递交书面意见[15] - 被审计单位对审计决定有异议可在15天内向审计委托人提出[15] - 审计终结，内部审计部应在十五日内建立审计档案[31] 其他审计事项 - 内部审计部在重要对外投资等事项发生后及时进行审计[20][21][22] - 内部审计部在业绩快报对外披露前对其进行审计[23] - 内部审计部审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况[24] 报告披露 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会需形成决议[27] - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[28] - 公司在年度报告披露时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告（如有）[29] 违规处理 - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会需做专项说明[29] - 公司应建立内部审计部激励与约束机制，监督考核内审人员工作绩效[33] - 发现内部审计重大问题，公司应追究责任、处理责任人并向深交所报告[33] - 公司及相关人员违反审计制度，视情节轻重给予相应处分[34] - 拒绝、隐匿、谎报资料等5种行为的单位和个人，内审部提处罚意见报领导批准执行[34] - 利用职权谋取私利等4种行为的审计人员，内审部提处罚意见报领导批准执行[35] 制度实施 - 本制度经董事会审议批准后实施，由董事会负责解释和修订[37] - 本制度中符合上市公司治理制度条款，自公司首次公开发行并上市之日起施行[37]