委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与下设机构 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 下设工作组，成员含分管人力资源高管[6] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有通讯、举手或投票[13] 实施细则 - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[17]

资金使用 - 公司可使用最高7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财收益 - 国新证券收益凭证理财3000万元，实际收益率2.70%，收益403,890.41元[3] - 招商银行结构性存款理财9000万元，实际收益率2.50%，收益567,123.29元[4] - 本次到期赎回理财1.2亿元，实际收益971,013.70元[4] 新购理财 - 本次购买现金管理产品合计1.43亿元[6] 理财情况 - 截至公告日，公司现金管理金额534,696,443.78元，未超审议额度[13] - 多笔结构性存款、收益凭证等有不同期限、利率及到期情况[11][12]

担保情况 - 公司为子公司提供不超8.89亿元担保额度，70%以上负债率子公司2.95亿元，低于70%的5.94亿元[2] - 为淮安鸿富瀚融资授信提供6750万元连带责任保证[3] - 截至披露日，经批准担保额度88900万元，占比46.44%；实际担保余额41400万元，占比21.63%[9] 子公司财务 - 淮安鸿富瀚2023年底资产28727.03万元，负债9643.62万元，净资产19083.41万元[7] - 2024年3月底资产27903.78万元，负债7374.53万元，净资产20529.26万元[7] - 2023年度营收19549.74万元，利润总额4500.72万元，净利润4028.55万元[7] - 2024年1 - 3月营收4961.73万元，利润总额1644.09万元，净利润1445.85万元[7]

资金使用 - 公司同意用最高不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 截至公告日，使用闲置募集资金现金管理金额511,696,443.78元，未超审议额度[13] 理财收益 - 华夏银行深圳南头支行1200万结构性存款，实际收益率2.60%，收益157367.66元[3] - 华夏银行深圳南头支行800万定期存款，实际收益率1.95%，收益78000元[4] - 招商银行深圳龙华支行5000万结构性存款，实际收益率2.50%，收益308219.18元[4] - 本次到期赎回理财金额7000万元，实际收益543586.84元[4] 理财计划 - 公司购买招商银行深圳龙华支行5000万结构性存款，预计收益率1.65%-2.35%[6] - 2023年多笔招商银行、中国银行结构性存款，有不同金额和收益率[10] 产品情况 - 多笔银行结构性存款、收益凭证等产品，有到期赎回和未到期情况[11][12]

营收情况 - 2023年消费电子产品功能性器件营业收入为52,967.88万元，占总收入的78.98% [2] - 2023年自动化设备及相关产品营业收入为12,504.58万元，占总收入的18.65% [2] - 2023年材料及其他营业收入为1,589.88万元，占总收入的2.37% [2] 毛利率原因 - 公司采取有效成本管理策略，加强生产管理，稳产保质，持续改善加工工艺，降低产品加工成本 [2] - 通过数字智能化系统强化过程管控，降低运营成本 [2] 募集资金规划 - 根据募投项目实际进度按需安排资金投入，在安全情况下对暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，获取投资回报 [2][3] - 未来有其他用途将按法律法规履行审批及信息披露义务 [3] 股东人数 - 截至2024年5月20日，公司股东总户数为13,195户 [3] 订单情况 - 目前进入消费电子行业订单旺季，各厂区增加人力需求以确保订单交付 [3]

会议安排 - 2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[4] - 2024年4月26日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[5] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日下午14：00召开[5] 参会情况 - 现场出席股东3人，代表股份3,106,150股，占股本总额3.4513%[7] - 网络投票股东8人，代表股份64,412,450股，占股本总额71.5694%[7] - 出席表决股东及代理人共11人，代表股份67,518,600股，占股本总额75.0207%[7] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案同意股数67,513,350股，占出席股份99.9922％[15] - 《2023年度利润分配方案》中小股东同意634,350股，占中小股东股份99.1792％[19] - 《董事2023年度薪酬及2024方案》同意10,010,100股，占表决权股份99.9476％[20] - 监事薪酬方案等多项议案同意股数占比超99.9922％[21][22][24][25] - 第（九）项特殊决议、第（六）项关联交易及其他普通决议均通过[26][27]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 列席公司董事会次数为1次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 人员变动 - 2024年3月原保荐代表人蔡诗文变更为吴嘉煦[8] 其他 - 培训次数为1次，日期为2023年12月22日[4] - 公司及股东9项承诺事项均已履行[6][7] - 保荐工作未发现公司存在问题[5]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14：00召开[3] - 网络投票时间为当天多个时段[3] 股东出席情况 - 出席股东及代理人11人，所持表决权股份67,518,600股，占75.0207％[6] - 中小股东出席7人，所持表决权股份639,600股，占0.7107％[6] 议案表决情况 - 多项议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[8][10][12][13][14][16] - 《关于为子公司2024年度担保额度预计的议案》三分之二以上同意通过[15] - 多项议案二分之一以上同意通过[8][9][10][11][12][13][14][16] 其他 - 广东华商律师认为大会召集等符合规定[17] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19] - 公告发布于2024年5月17日[20]

业绩数据 - 2023年营业收入670,623,319.71元，较2022年减少6.24%[3] - 2023年净利润105,858,215.62元，较2022年减少33.15%[3] - 2023年经营现金流净额72,248,765.58元，较2022年减少49.94%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额2,469,544,074.94元，较2022年末增加5.01%[3] - 2023年末货币资金289,735,719.68元，较2022年末减少52.92%[5] - 2023年末固定资产370,295,613.57元，较2022年末增加80.75%[5] 费用与现金流数据 - 2023年销售费用30,184,922.57元，较2022年增加29.99%[6] - 2023年财务费用 -9,017,468.87元，较2022年减少44.63%[6] - 2023年投资现金流净额 -476,702,024.67元，较2022年减少2011.50%[7] - 2023年筹资现金流净额104,357,949.68元，较2022年增长 -187.84%[7]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行1500万股，发行价96.66元，募集资金总额14.499亿元，净额13.134796481亿元[2] - 超募资金为63,590.80万元，截止2023年12月31日结余5,664.16万元，累计使用57,926.64万元[19][33] - 2021 - 2022年置换金额分别为8320.24万元、467.67万元[14][33] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日，募投项目累计使用5.1393398446亿元，其中募集资金项目使用3.2929398446亿元，超募资金永久补充流动资金支出1.8464亿元[4] - 2023年募投项目使用募集资金1.953317498亿元[4][11][32] - 使用18,464.00万元超募资金永久补充流动资金，不超超募资金总额30.00%[19][33] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户应有余额6.5196536499亿元，实际余额1.2026892121亿元，理财产品余额5.3169644378亿元[5] - 各募集资金专户活期存款合计1.2026892121亿元[8][9] - 尚未使用的募集资金余额为65,196.53万元（含利息）[20][33] 项目投资进度 - 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目截至期末投资进度为68.97%[32] - 工业自动化装备生产基地建设项目截至期末投资进度为94.86%[32] - 承诺投资项目截至期末投资进度为75.16%[32] 其他情况 - 2023年10月20日同意使用最高不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 累计支付190,154.95万元购买理财产品，累计赎回149,985.30万元，收益及利息收入2,749.85万元[19] - 将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年6月30日[32] - 项目可行性未发生重大变化[33]