本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-142 国能日新科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）出具的《关于受理国能日新科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕274 号）。深交所对公司报送 的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受 理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 24 日 ...

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司是成立于2008年的新能源信息化产品及服务供应商,最初以传统能源业务起家,后逐步转型 [1] - 公司的核心竞争力是新能源发电功率预测,实现了新能源电力管理全覆盖,运维体系完备,客户覆盖广泛且粘性高 [1] - 公司主要业务包括传统业务(功率预测、电网控制系统、电网新能源管理系统)和创新业务(电力交易、储能、虚拟电厂、微电网等) [2][3][5] 传统业务发展情况 - 功率预测业务是公司主要收入来源,可协助电站制定生产计划、提升电网调度能力 [3] - 公司在新能源电站功率预测领域市占率较高,服务电站数量持续增长,为未来业绩增长提供支撑 [3][4] - 公司其他传统业务如并网控制系统、新能源管理系统也有望受益于新能源装机市场景气度 [5] 创新业务发展情况 - 公司在电力交易、储能、虚拟电厂、微电网等领域进行了前瞻性布局,开辟了第二成长曲线 [5] - 电力交易业务已覆盖部分省份电力现货市场,未来随着政策推进有望进一步打开市场空间 [5] - 储能、虚拟电厂、微电网等创新业务产品不断完善,积极开拓海外市场 [5] 问答环节重要的提问和回答 功率预测业务市场空间 - 根据测算,公司功率预测服务未来市场空间可达5-10亿元,未来有翻倍的可能性 [4] - 这主要基于新能源装机持续增长,以及功率预测考核标准提升带来的需求增加 [1][4] 公司未来业绩预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为5.8亿、7.55亿、9.91亿元,同比增速27.1%、30.2%、31.3% [6] - 预计恢复性利润分别为1.04亿、1.35亿、1.75亿元,同比增速23.6%、9.5%、30% [6][7] - 根据最新收盘价,公司2024-2026年对应PE分别为37.1倍、28.7倍、22.1倍 [7] 风险提示 - 关注公司功率预测业务发展不及预期的风险 - 关注电力体制改革推进不及预期的风险 - 关注公司创新业务发展不及预期的风险 [7]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-141 国能日新科技股份有限公司 关于投资设立香港全资子公司 并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司全球化发展 战略和海外业务扩展需要，使用自有资金 5,000 万元港币在香港设立全资子公司 日新鸿泰（香港）科技有限公司（以下简称"日新鸿泰香港"）。近日，日新鸿 泰香港已办理完成注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处签发的 《公司注册证明书》和《商业登记证》。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 规定，本次设立全资子公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股 东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：日新鸿泰（香港）科技有限公司 2、英文名称：Rixin H ...

新能源发电功率预测领先企业，"源网荷储"全链开拓 - 公司以传统能源业务起家，成功转型新能源信息化产品及服务提供商 [12] - 公司基于新能源发电功率预测核心竞争力，实现新能源电力管理"源网荷储"全链条布局 [12][13] - 公司运维服务体系完备，客户覆盖范围广且粘性高，为公司业务的持续健康发展提供有力支撑 [16] 股权结构清晰，股权激励彰显未来发展信心 - 公司股权结构清晰，高管团队行业经验丰富 [16][17][18] - 公司践行"合纵连横"战略，围绕产业链上下游合理投资布局 [17][18] - 股权激励绑定核心人才，股权激励目标彰显未来发展信心 [18][19] 收入实现较快增长，多元业务均衡发展 - 母公司业绩向好，子公司亏损短期内影响公司利润 [20][21][22] - 新能源发电功率预测产品贡献主要收入及毛利，创新产品逐渐起量 [22][23] - 公司毛利率、归母净利率有所下降，期间费用率略有提升 [24] 新能源装机持续较高景气度，电力体制改革向纵深推进 - "双碳"战略背景下，我国新能源装机市场维持较高景气度 [25][26] - 新能源电站加速并网加大对电网的影响，发电功率预测考核标准逐步升级，拉升相关产品及服务需求 [26][28] - 电力体制改革持续深化，顶层设计不断完善 [29][30][31] 传统业务奠定发展根基，创新产品开辟新增长点 - 公司功率预测业务服务电站数量持续增长，技术水平行业领先 [33][34][36][37] - 公司新能源并网智能控制产品功能进一步完善，分布式产品持续升级推广 [40][41][43] - 公司电网新能源管理系统持续迭代优化，满足各级电网新能源精细化管理诉求 [44][45] - 公司精准把握新能源电力行业发展大势，前瞻布局电力交易等领域，开辟公司第二成长曲线 [48][49][50][52][53][54] 盈利预测与投资建议 - 公司2024-2026年营业收入和归母净利润有望保持较快增长 [56][57][58][59] - 公司估值水平略高于同行业可比公司，但考虑公司成长性仍有上升空间 [62] - 公司是新能源发电功率预测领先企业，看好公司未来发展前景，首次覆盖给予"推荐"评级 [63] 风险提示 - 公司功率预测业务发展不及预期 [64] - 电力体制改革推进不及预期 [64] - 公司创新业务发展不及预期 [64]

国能日新科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况 报告及鉴证报告 关于国能日新科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | | 1-3 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-13 | | 关于国能日新科技股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB11164号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的国能日新科技股份有限公司（以下简称 "国能日新"） 截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 国能日新管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情 ...

国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通 知于 2024 年 9 月 27 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本 次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-139 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引—发行类 第 7 号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验出具了《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-140 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 通知于 2024 年 9 月 27 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引—发行类 第 7 号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合 ...

公司概况 - 国能日新科技股份有限公司是一家专注于新能源领域的高科技公司[2] - 公司主营业务包括功率预测服务、电力交易等[2][3][4] - 公司在人工智能算法、大模型技术等方面持续投入并取得阶段性成果[3] 功率预测服务 - 公司功率预测服务采取持续向客户提供预测数据的模式[2] - 未来公司将以持续提升用户数量作为主要经营目标，保持相对稳定的服务费水平[2] - 公司的垂类气象预测大模型在部分维度预测精度、预测周期及预测效率方面有所提升[3] 分布式预测市场 - 根据新国标要求,分布式光伏电站接入电网也需要提供功率预测数据[3] - 公司已完成多种分布式功率预测软件服务方案的设计并开始开发相应产品[3] 电力交易业务 - 公司已在山西、甘肃、山东、广东、蒙西等区域实现电力现货交易业务销售[3] - 未来公司将跟进各省电力交易政策的发布及更新情况,及时进行产品研发及推广[3] 海外市场布局 - 公司能源数据服务产品适用于海外场景,重点推进储能、微网产品在海外的布局[3] - 公司已在东亚、北欧、非洲等区域实现微电网相关产品的项目落地[4] 分红政策 - 公司将在充分考量战略发展及实际经营情况基础上制定合理可行的分红方案[4] - 通过努力为股东提供长期持续的分红来回馈广大股东[4]

担保额度 - 2024年拟为子公司担保不超4亿，70%及以上子公司不超1亿，以下不超3亿[2] - 经审批累计担保额度不超4亿，占比37.30%[12] 新增担保 - 为鸿晟鸿博新增连带责任保证担保1202.76万元[3] 担保情况 - 本次担保后累计实际对外担保余额11180.72万元，占比10.43%[12] - 公司及子公司无逾期担保及涉诉败诉担责情形[12] 合同情况 - 《最高额保证担保合同》最高债权额不超1202.7632万元，范围为融资租赁合同项下全部债务[8] - 《最高额抵押担保合同》抵押物为鸿晟鸿博分布式光伏发电设备[8] - 《最高额质押担保合同》质押内容为应收账款及股权[9][15]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-137 国能日新科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及部分董事、监事 减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）、董事周永 先生、王彩云女士、监事李华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股份 6,461,700 股（占公司总股本比例为 6.45%）的股东青岛厚源广汇投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"厚源广汇"）计划在本减持计划公告之日起十五个交易日 后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,610,000 股（占 本公司总股本比例 1.61%）。其中，三个月内通过集中竞价交易减持的股份总数 不得超过公司总股本的 1%；三个月内通过大宗交易方式减持的股份总数不得超 过公司总股本的 2%。 1、减持原因：自身资金需求； 2、持有公司股份 2,003,327 股（占公司总股本比例 2.00%）的董 ...