证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-034 龙口联合化学股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议 通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午在公 司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董 事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主 持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。 公司第一届董事会提名李秀梅女士、马承志先生、李玺田先生为公司第二届 董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述非独立 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-038 龙口联合化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙口联合化学股份有限公司董事会现就提名沈永嘉先生为龙口联合化学股 份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过龙口联合化学股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

中德证券有限责任公司 关于龙口联合化学股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为龙口联合 化学股份有限公司（以下简称"联合化学"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对联合化学首次公开发行部分限售股解禁上 市流通事项进行了核查，核查情况及意见如下： 1 本次申请解除股份限售的股东共 2 名，分别为青岛彼得海投资管理咨询有限 公司、烟台榕树投资合伙企业（有限合伙）。上述股东在《龙口联合化学股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《龙口联合化学股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的关于股份锁定、 减持的承诺具体如下： 青岛彼得海投资管理咨询有限公司承诺："1、自公司完成 2020 年 7 月增资 扩股的工商变更登记手续之日（即 2020 年 7 月 30 日）起 36 个月内，并且自公 司股票上市之日起 12 个月 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-032 龙口联合化学股份有限公司 3、本次解除限售股份上市流通日期为2023年8月25日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1176号文）同意注册，龙口联合化学股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000股，并于2022年8月25日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发 行股票前，公司总股本为60,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本 为80,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为60,000,000股，占发 行后总股本的比例为75.00%；无流通限制及限售安排的股份数量20,000,000股， 占发行后总股本的比例为25.00%。 截至本公告披露日，公司总股本为80,000,000股，其中：限售条件流通股为 60,000,000股，占公司总股本75.00%，无限售条件流通股为20,000,000股，占公 司总股本25.00%。 公司上市后，股本总 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为196,166,720.12元，较上年同期的325,088,081.53元减少39.66%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为17,513,658.65元，较上年同期的41,572,398.24元减少57.87%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,747,648.18元，较上年同期的38,998,180.25元减少59.62%[12] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为34,839,908.66元，较上年同期的61,809,039.38元减少43.63%[12] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，较上年同期的0.69元/股减少68.12%[12] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为2.60%，较上年同期的11.36%减少8.76%[12] - 2023年6月30日总资产为756,150,546.07元，较上年度末的784,022,630.65元减少3.56%[12] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为671,043,923.05元，较上年度末的668,170,163.62元增加0.43%[12] - 本报告期营业收入为196,166,720.12元，上年同期为325,088,081.53元，同比减少39.66%[25] - 本报告期营业成本为167,310,240.05元，上年同期为263,259,464.79元，同比减少36.45%[26] - 本报告期销售费用为1,576,126.72元，上年同期为2,318,965.68元，同比减少32.03%[27] - 管理费用为4,993,491.76元，同比增长10.02%；财务费用为 - 4,509,618.91元，同比下降5.64%；所得税费用为1,685,457.77元，同比下降77.87%[28] - 研发投入为8,801,876.84元，同比下降24.29%；经营活动产生的现金流量净额为34,839,908.66元，同比下降43.63%；投资活动产生的现金流量净额为11,771,949.66元，同比下降187.52%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,439,367.91元；现金及现金等价物净增加额为32,503,222.02元，同比下降34.76%[30] - 2023年6月30日公司资产总计756,150,546.07元，较2023年1月1日的784,022,630.65元下降3.55%[111] - 2023年半年度营业总收入196,166,720.12元，较2022年半年度的325,088,081.53元下降39.66%[112] - 2023年半年度营业总成本179,615,661.87元，较2022年半年度的278,846,917.02元下降35.59%[112] - 2023年半年度营业利润19,737,074.70元，较2022年半年度的49,334,686.61元下降60.00%[113] - 2023年半年度利润总额19,199,116.42元，较2022年半年度的49,189,616.10元下降61.04%[113] - 2023年半年度净利润17,513,658.65元，较2022年半年度的41,572,398.24元下降57.87%[113] - 2023年6月30日流动资产合计640,523,046.76元，较2023年1月1日的665,235,906.33元下降3.71%[110] - 2023年6月30日非流动资产合计115,627,499.31元，较2023年1月1日的118,786,724.32元下降2.66%[111] - 2023年6月30日流动负债合计81,767,762.06元，较2023年1月1日的112,236,051.89元下降27.15%[111] - 2023年6月30日非流动负债合计3,338,860.96元，较2023年1月1日的3,616,415.14元下降7.67%[111] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为17,513,658.65元，2022年同期为41,572,398.24元[114] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元，2022年同期均为0.69元[114] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为136,809,948.80元，2022年同期为211,756,704.37元[115] - 2023年上半年收到的税费返还为4,210,477.07元，2022年同期为8,528,066.75元[116] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为34,839,908.66元，2022年同期为61,809,039.38元[116] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为11,771,949.66元，2022年同期为 - 13,450,829.24元[116] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,439,367.91元，2022年同期为0元[116] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为330,731.61元，2022年同期为1,464,426.29元[117] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为32,503,222.02元，2022年同期为49,822,636.43元[117] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为360,336,177.76元，2022年同期为78,966,691.07元[117] - 公司2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为60000000.00元，少数股东权益为38706.00元[119][121] - 公司2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计为60000000.00元，少数股东权益为34508.00元[119] - 公司2023年上半年所有者权益增减变动金额为4157239.84元[119] - 公司2023年上半年专项储备本期提取2229851.28元，本期使用1825207.40元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 颜料营业收入为185,588,773.53元，同比增长14.39%，营业成本同比下降40.35%，毛利率同比下降37.15%；基墨营业收入为10,540,468.59元，同比增长20.43%，营业成本同比下降24.15%，毛利率同比下降19.57%[31][32] 公司分红计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为222万元[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为41.361766万元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 53.795828万元[15] - 所得税影响额为32.964891万元[15] - 非经常性损益合计为176.601047万元[15] 公司业务基本情况 - 公司主营业务为偶氮类有机颜料、挤水基墨的研发、生产与销售[17] - 公司先后为客户订制超过200个品种的颜料产品[18] - 报告期内公司共向客户提供200余种颜料及挤水基墨产品[19] - 公司实施以产定采的采购制度，采购定价方式为市场定价[18] - 公司采用自主生产模式，设置DCS + Batch自动化控制系统[19] - 公司拥有一支60余人组成的研发团队，拥有10项发明专利（另有3件正在审查中）、14项实用新型专利，1件国际专利PCT已通过，在英国申请发明专利已进入实审阶段[23] - 公司实施了24项省级技术创新项目，项目水平均被认定为“国内领先”；完成科技成果登记项目9项，项目水平被认定为“国际先进”或“国内领先”[23] - 公司拥有3,000吨挤水基墨产能[23] 行业情况 - 中国有机颜料年产量约为26.5万吨，约占全球总产量的60%，产量多年位居世界第一[21] - 1996年，美国、西欧、日本颜料产量占全球产量的77%，2019年，中国颜料产量已占全球产量近60%[22] - 2020年3月20日起，颜料及以其为基本成分的制品出口退税率提高到了13%[22] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额为362,836,177.76元，占总资产比例47.98%，较上年末比重增加5.53%；应收账款本报告期末金额为69,107,870.18元，占总资产比例9.14%，较上年末比重减少0.93%[33][34] - 存货本报告期末金额为100,974,809.54元，占总资产比例13.35%，较上年末比重减少3.86%；固定资产本报告期末金额为96,517,441.33元，占总资产比例12.76%，较上年末比重减少0.46%[34][35] - 在建工程本报告期末金额为2,420,017.48元，占总资产比例0.32%，较上年末比重增加0.28%；合同负债本报告期末金额为866,565.72元，占总资产比例0.11%，较上年末比重减少0.09%[36] - 交易性金融资产本报告期末金额为30,787,376.97元，占总资产比例4.07%，较上年末比重减少1.72%；应收票据本报告期末金额为49,696,356.95元，占总资产比例6.57%，较上年末比重减少0.62%[36] 募集资金情况 - 募集资金总额为25,831.98万元，报告期投入0万元，已累计投入3,276.3万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[38] - 年产8,000吨有机颜料生产项目承诺投资20,194.43万元，截至期末累计投入22.06万元，投资进度0.11%；研发中心建设项目承诺投资2,390.86万元，截至期末累计投入7.55万元，投资进度0.32%；补充流动资金承诺投资3,246.69万元，已全部投入[39][40] - 公司将“年产8,000吨有机颜料生产项目”实施期限延长至2026年8月25日，“研发中心建设项目”实施期限延长至2025年8月25日[42] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29.61万元及已预先支付发行费用的自筹资金173.62万元，共计203.23万元[43] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于专项账户22,953.67万元[44] 委托理财情况 - 报告期内公司委托理财（券商理财产品，资金来源为自有资金）发生额500万元，未到期余额500万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [47] 公司面临风险 - 公司面临环保风险，可能因突发事件或操作不当造成“三废”违规排放或环保事故，且环保标准提高会增加成本影响盈利[52] - 公司面临安全生产风险，部分原材料为危险化学品，操作不当或突发事件可能引发事故[52] - 公司面临原材料价格波动及供应短缺风险，黄色、橙色颜料主要原材料DCB供应紧张风险较高[52] 公司合作与调研情况 - DIC株式会社全球油墨市场占有率约为1/3，公司是其全球最重要的有机颜料供应商之一[53] - 2023年5月22日海通证券、5月23日西部证券对公司进行实地调研，6月20日公司参加2022年度网上业绩说明会[57] 股东大会与人员变动情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为75.04%，于2023年5月15日召开并披露决议公告[58] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.05%，于2023年6月28日召开并披露决议公告[58] - 2023年6月28日程丽娟离任监事会主席，王赫被选举为监事，刘德胜被选举为监事会主席[58] 公司激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[59] 公司环保相关情况 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[60] - 2020年7月22日烟台市生态环境局向公司发放排污许可证，2022年8月10日发放

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-031 龙口联合化学股份有限公司 特此公告。 关于总经理、董事会秘书辞职的公告 龙口联合化学股份有限公司董事会 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 17 日 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到公司董事长、总经理李秀梅女士提交的申请辞去公司总经理的书面辞职报 告，辞职后李秀梅女士仍担任公司董事长职务，该辞职报告自送达董事会之日起 生效，李秀梅女士原定总经理任期届满日为 2023 年 11 月 14 日。同日，公司董 事会收到公司副总经理、董事、董事会秘书马承志先生提交的申请辞去公司董事 会秘书的书面辞职报告，该辞职报告自送达董事会之日起生效，马承志先生原定 董事会秘书任期届满日为 2023 年 11 月 14 日。 截至本公告日，李秀梅女士直接持有公司股份 1554 万股，占总股本的 19.43%； 通过公司股东龙口阳光化学有限公司间接持有公司股份 1781.52 万股，占总股本 的 22.27%；通过烟台宝联投 ...

截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用3,276.30 万元，具体情况如下： 1 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-029 龙口联合化学股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开第一 届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 14.95 元，募集资金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万元后，募集资 金净额为 25,831.98 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金 到位情况进行了审验，并出具了"和信验字(2022)第 ...

中德证券有限责任公司 关于龙口联合化学股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：联合化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：缪兴旺 | 联系电话：010-59026928 | | 保荐代表人姓名：张少伟 | 联系电话：010-59026829 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 受国际局势、宏观经济、行业周 | | ...

本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关法律法规的规定。页: 1 二、监事会会议审议情况 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-027 龙口联合化学股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 17 日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》全文及其摘要符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-031 龙口联合化学股份有限公司 程丽娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行 使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。程丽娟具有良好的 职业道德和个人品德，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所需的专业能力 及财务、管理、法律等专业知识与工作经验。公司独立董事对本次聘任总经理和 董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。 程丽娟女士联系方式如下： 电话：0535-8575203 传真：0535-8561140 关于聘任总经理、董事会秘书的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、总经理李秀梅女 士申请辞去总经理职务；副总经理、董事、董事会秘书马承志先生申请辞去公司 董事会秘书职务，以上辞职申请自送达董事会之日已生效。李秀梅女士总经理职 务和马承志先生董事会 ...