证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-042 龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2023年11月9日上午9:15-9:25、9:30 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.12亿元，同比减少1.85%；年初至报告期末营业收入3.08亿元，同比减少29.82%[5] - 营业总收入本期为308,329,084.72元，上期为439,363,330.36元[16] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润660.69万元，同比减少35.78%；年初至报告期末为2412.06万元，同比减少53.49%[5] - 净利润本期为24,120,596.07元，上期为51,860,012.84元[17][18] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产7.80亿元，较上年度末减少0.50%；归属上市公司股东所有者权益6.77亿元，较上年度末增加1.37%[5] - 2023年9月30日货币资金为376,126,269.33元，较1月1日的332,832,955.74元增加[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为30,957,708.41元，较1月1日的45,424,696.61元减少[14] - 2023年9月30日存货为99,552,185.64元，较1月1日的134,924,248.55元减少[15] - 2023年9月30日固定资产为97,750,397.38元，较1月1日的103,650,323.91元减少[15] - 2023年9月30日资产总计为780,074,027.50元，较1月1日的784,022,630.65元减少[15] 部分资产项目大幅变动 - 预付款项较2022年12月31日增加327.46%，主要系安全升级改造预付款增加所致[7] - 其他流动资产较2022年12月31日减少71.71%，主要系预交所得税减少所致[7] - 在建工程较2022年12月31日增加643.96%，主要系本期增加设备未安装投入使用所致[7] 收入与收益变化 - 利息收入2023年1 - 9月较2022年同期增加447.05%，主要系募集资金利息收入增加所致[7] - 投资收益2023年1 - 9月较2022年同期减少88.49%，主要系赎回的理财收入减少所致[7] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月较2022年同期减少129.58%，主要系投资支付的理财产品减少所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月较2022年同期减少105.31%，主要系本期分配股利和去年同期收到募集资金所致[7] - 现金及现金等价物净增加额为45,793,313.59元，较去年同期311,018,984.32元减少85.28%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为50,942,750.57元，上年同期为70,792,488.66元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为8,781,425.37元，上年同期为 - 29,683,372.01元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,439,367.91元，上年同期为272,137,009.43元[20] - 现金及现金等价物净增加额为45,793,313.59元，上年同期为311,018,984.32元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,923人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 龙口阳光化学有限公司持股比例42.83%，持股数量34,260,000股[8] - 李秀梅持股比例19.43%，持股数量15,540,000股[8] - 烟台宝联投资中心（有限合伙）持股比例7.13%，持股数量5,700,000股[8] 负债情况 - 流动负债合计本期为99,561,755.65元，上期为112,236,051.89元[16] - 非流动负债合计本期为3,191,900.26元，上期为3,616,415.14元[16] - 负债合计本期为102,753,655.91元，上期为115,852,467.03元[16] 营业成本与利润相关指标变化 - 营业总成本本期为284,694,328.90元，上期为385,614,359.99元[16][17] - 营业利润本期为26,789,494.95元，上期为58,626,117.28元[17] - 利润总额本期为26,137,946.46元，上期为58,481,126.77元[17] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.3015，上期为0.6483[18] 经营活动现金流入与支出变化 - 经营活动现金流入小计本期为211,968,985.66元，上期为326,731,404.24元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为110,609,936.79元，上年同期为201,166,724.66元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为25,849,692.76元，上年同期为25,034,916.81元[20] - 支付的各项税费为6,680,227.61元，上年同期为12,688,613.99元[20] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为508,505.56元，上年同期为 - 2,227,141.76元[20] 现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额为327,832,955.74元，上年同期为29,144,054.64元[20] - 期末现金及现金等价物余额为373,626,269.33元，上年同期为340,163,038.96元[20]

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-036 龙口联合化学股份有限公司 关于选举第二届职工代表监事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露日，李延举先生通过持有公司股东烟台宝联投资中心（有限 合伙）间接持有公司股份 5.30 万股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三 年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。 一、 职工代表监事选举情况 公司于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代 表审议，会议一致同意选举李延举先生（简历见 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-037 龙口联合化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙口联合化学股份有限公司董事会现就提名姜欣先生为龙口联合化学股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过龙口联合化学股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜欣作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人龙口联合化学股份有限公司董事会提名 为公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过龙口联合化学股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈永嘉作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人龙口联合化学股份有限公司董事会提 名为公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过龙口联合化学股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

公司治理 - 2023年10月24日召开会议进行董事会、监事会换届选举[2][5] - 第二届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[3] - 第二届监事会设3名监事，含2名非职工代表监事、1名职工代表监事[5] - 董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[3][5] 股权结构 - 李秀梅直接持股1554万股，占总股本19.425%，间接持股3744.44万股，占总股本46.8055%[9] - 马承志间接持股21.09万股[10] - 李玺田间接持股1644.48万股[12] - 刘德胜间接持股23.25万股[18] - 王赫间接持股5.30万股[19] 人员情况 - 姜欣自2020年11月起兼任独立董事，未持股[14][15] - 刘德胜自2020年11月至今任监事[17][18] - 王赫自2014年至今任研发部经理[17][18] 任职资格 - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议方可提交审议[3] - 姜欣、刘德胜、王赫无关联关系、未受处罚等[15][18][19]

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-033 龙口联合化学股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持。 本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关法律法规的规定。页: 1 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司第一届监事会提名刘德胜先生、 王赫先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。逐项表决结果如下： 1、《关于提名刘德胜先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果 ...

龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-039 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2023年11月9日上午9:15-9:25、9:30 ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事对第一届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 龙口联合化学股份有限公司（以下简称为"公司"）于2023年10月24日在公司会议 室召开了第一届董事会第十五次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司第一届 董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第一届董事会第十 五次会议有关事项发表如下独立意见： 一、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见 经核查，公司第二届董事会非独立董事候选人李秀梅女士、马承志先生、李玺田 先生均不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的 情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不属于失信 被执行人，符合担任董事的任职资格和任职条件要求。公司非独立董事候选人的提名 方式、提名程序和提名人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 ...