万凯新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保 证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律法规及《万凯新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使 以下职权： （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 1 （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对 ...

万凯新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范万凯新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规以及《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度规 定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司不得 提供担保。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的 提供方应具备实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-001 万凯新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司员工持股计划或股 权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不高于人民币21.61元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司分别于2023年11月01日、2023 年11月04日在巨潮资讯网上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-104）、 《回购股份报告书》（公告编号：2023-107）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等有关法律、法规的规定，上市公司在回购期间应当在 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-114 三、员工持股计划的参加对象 本次员工持股计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司（含控股子公司，下同）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、 核心管理人员、核心技术（业务）人员以及其他重要人员。本次员工持股计划的最 1 万凯新材料股份有限公司 关于筹划员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司长效激励机 制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进 公司持续、稳定及健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟推出员工持股计划，相关筹划情况如下： 一、本次员工持股计划的规模 在符合相关法律法规规定的前提下，本次员工持股计划所持有的公司股票总数 预计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对万凯新材料股份有限公司（以 下简称"万凯新材"、"公司"）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及关键岗位人员进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求万凯新材参与 培训的相关人员了解培训相关内容。 2、介绍了信息披露、关联交易、募集资金管理与使用等相关监管法规内容； 3、介绍了上市公司规范运作、三会运作、董监高任职行为规范等相关监管 法规内容； 4、介绍了股份买卖、内幕交易等相关监管法规内容； 5、在现场培训过程中，中金公司培训人员解答了企业咨询的问题，进行了 交流互动。 三、本次持续督导培训的效果 本次持续督导培训的工作过程中，万凯新材参会人员给予了积极配合。全体 参与培训人员均进行了认真深入学习，对于董监高任职行为规范、股份买卖、内 幕交易、投资者保护等资本市场法规有了更加深刻 ...

关于万凯新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：万凯新材 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨磊杰 联系电话：010 65051166 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：张磊 联系电话：010 65051166 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：杨磊杰、沈睿彬 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 1 12 月 日（"核查期间"） | 月 | 日至 | 2023 | 年 | 19 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 日 | 19 | | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | | | | | | 否 | | 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会 | | | | | | | | | 议记录、签 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-113 万凯新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，作为万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，基于独立判断的立场，在查询公司相关资料、了解相关情况后， 本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第二届董事会第九次会议审议 的《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》发表如下独立意见： 公司子公司重庆万凯本次与XJP公司共同在新加坡出资设立合资公司，并通过合 资公司在尼日利亚运作投资建设瓶级PET生产基地，符合公司经营及战略发展的需要 ，有利于提升公司核心竞争力和可持续发展能力。本次对外投资资金来源为公司的自 有资金，不会对公司的财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司和股东尤 其是中小股东利益的情形。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 综上所述，我们一致同意本次对外投资设立合资公司的议案。 独立董事： 祝卸和 章击舟 陈国平 2023 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-112 万凯新材料股份有限公司 关于子公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12 月6日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立 合资公司的议案》，现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为实施公司国际化战略布局，围绕海外区域核心市场打造全球化的产业与销 售服务网络，公司拟通过100%控制的子公司重庆万凯新材料科技有限公司（以下 简称"重庆万凯"）与XJP TRADING CO., LIMITED（XJP贸易有限公司，以下简 称"XJP公司"）共同出资在新加坡设立合资公司WKAI INDUSTRY PTE.LTD.（以 下简称"合资公司"或"新加坡公司"，具体名称以合资公司登记机构登记信息 为准），并通过合资公司在尼日利亚运作投资建设瓶级PET生产基地。合资公司 的注册资本拟定为4,500万美元，其中，重庆万凯出资2,925万美元，占注册资本 的65%；XJP公司出 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-111 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知 于 2023 年 12 月 3 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日在公司行政 楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司 监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》。 三、备查文件 公司第二届监事会第八次 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-110 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议通知 于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日 以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本 次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》。 三、备查文件 1、 ...