北京华大九天科技股份有限公司第一届董事会 提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 2、独立董事候选人吴革先生、陈丽洁女士、洪缨女士、周强先生的任职资 格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在 《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得 担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的 处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 年 月 日 综上所述，我们一致同意提名吴革先生、陈丽洁女士、洪缨女士、周强先生 为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 （本页无正文，为《北京华大九天科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见》之签字页） 提名委员会委员签字： 陈丽洁 洪缨 王静 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人北京华大九天科技股份有限公司董事会现就提名吴革先生为北京华 大九天科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京华大九天科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京华大九天科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈丽洁作为北京华大九天科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京华大九天科技股份有限公司董事会提名 为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京华大九天科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-046 北京华大九天科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 12 日 附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历 一、王博先生简历 王博，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工 商管理专业硕士。2003 年 7 月至 2006 年 5 月，任日月光半导体（上海）有限公 司工程师；2009 年 5 月至 2013 年 2 月，任北京华汇通创业投资管理有限公司高 级副总裁；2013 年 2 月至今任深创新投资管理顾问（北京）有限公司投资总监。 现任本公司监事会主席。 王博先生未持有公司股份，除在公司股东"深圳市创新投资集团有限公司" 的子公司"深创新投资管理顾问（北京）有限公司"任职外，与公司其他持有公 司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王博先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-043 北京华大九天科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议通知于2023年11月27日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事王静、刘炜以通讯方式参加本次会议， 公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京华大九天科技股份有限公司董事会现就提名周强先生为北京华 大九天科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京华大九天科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京华大九天科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴革作为北京华大九天科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京华大九天科技股份有限公司董事会提名为 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京华大九天科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周强作为北京华大九天科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京华大九天科技股份有限公司董事会提名为 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京华大九天科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京华大九天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：北京华大九天科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京华大九天科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京华大九天科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 202 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-041 北京华大九天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区利泽中二路 2 号 A 座公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长刘伟平先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《公司章 ...