2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：新天地 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢旭东 | 联系电话：021-38966923 | | 保荐代表人姓名：刘栋 | 联系电话：021-38966923 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席， ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-036 新天地药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于2024年8月10日上午9点在公司会议室以现场以及通讯方 式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董 事长谢建中先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 之规定编制了公司《2024年半年度报告》及其摘要。 公司董事会审计委员会审议并通过该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（w ...

新天地药业股份有限公司董事会关于 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-039 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 10 日召开了第六届 董事会第二次会议以及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和 募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币 6,900 万元用于永久补充流 动资金，占超募资金总额的比例为 29.92%。 本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1911 号）核准，新天地药业股份有限公司公开发 行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票 33,360,000.00 股，每股发行价格人民币 27.00 元， 募集资金总额为人民币 90 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南新天 地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 33,360,000 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 27.00 元，募 集资金总额为人民币 90,072.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 人民币 81,556.58 万元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 11 日划至公司募集资金 专项账户，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新 股的资金到位情况进行了审验，并于当日出具了《验资报告》（毕马威华振验字 第 2201583 号）。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金 三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 公司在《河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金投资项目具体使用计划 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-040 新天地药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年8月10日召开 的第六届董事会第二次会议决议，定于2024年8月29日下午14:30在公司召开 2024年第一次临时股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下： 1.股东会届次：2024年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月29日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年8月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8 月29日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投 ...

编制单位：新天地药业股份有限公司 单位：万元 新天地药业股份有限公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2024年期 | 2024年上半年 占用累计发生 | 2024年上半 | | 2024年上 半年偿还 | | 2024年期 末占用资 | | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | | 初占用资 金余额 | 金额（不含利 | 年占用资金 的利息(如有) | | 累计发生 | | 金余额 | | 因 | | | | | | | | | | 息） | | | 金额 | | | | ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-037 新天地药业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年8月10日在公司会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席 胥和平先生主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照《深圳证券交易所股票上市规则》之规定编制了《2024年半 年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。 1 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911 号）同意注册，公司公开发行人 民币普通股（A 股）股票 33,360,000 股，并于 2022 年 11 月 16 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 100,000,000 股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 133,360,000 股，其中无限售条件流通股为 31,638,772 股，占发行后总股本的比例为 23.72%，有限售条件流通股为 101,721,228 股，占发行后总股本的比例为 76.28%。 （二）上市后股本变动情况 2023 年 4 月 24 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年 度利润分配预案的议案》：以 2022 年 12 月 31 日总股本 133,360,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 66,680,000 元（含税）；以资本公 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-032 新天地药业股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股东户数共计1户，解除限售股份的数量为2,100,000股， 占公司总股本的0.7499%； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年7月15日（星期一）。 一、公司首次公开发行前已发行股份及股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行前总股本100,000,000股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为133,360,000股，其中无限售条件流通股为31,638,772股，占发 行后总股本的比例为23.72%，有限售条件流通股为101,721,228股，占发行后 总股本的比例为76.28%。 （二）上市后公司股本变动情况 1 2023年4月24日，公司2022年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度 利 ...

企业名称：新天地药业股份有限公司 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-031 新天地药业股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得河南省药品监督 管理局换发的《药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》变更申请。本次 变更主要涉及增加生产范围：原料药富马酸亚铁及其配套生产车间和生产线， 其他内容不变。变更后的《药品生产许可证》具体情况如下： 一、《药品生产许可证》基本情况 许可证编号：豫20180016 社会信用代码：91411000780502633Q 分类码：BhDh 质量负责人：刘超 有效期至：2028年06月13日 生产地址和生产范围： 长葛市魏武路南段东侧：原料药（盐酸利多卡因，维格列汀，盐酸萘甲唑 啉，盐酸莫西沙星，利多卡因，艾司奥美拉唑镁，艾司奥美拉唑钠，奥美拉唑 1 钠，奥美拉唑，盐酸罗哌卡因，加替沙星，他达拉非，依托咪酯，马来酸氯苯 那敏，硫酸氢氯吡格雷，富马酸亚铁）***石家庄经济技术开发区海南路115号 （受 ...