证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-030 新天地药业股份有限公司 关于取得《河南省企业投资项目备案证明》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、新天地药业股份有限公司智能化绿色化提升项目（以下简称 "本项 目"）处于前期立项备案阶段，备案后需要办理相关能评、环评等前置审批 程序，能否通过核准及通过核准的时间存在不确定性；如因国家或地方有关 政策调整、项目能评等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、 延期、中止或终止的风险。 2、本项目从建设到最终达产需经历较长的建设周期，未来可能存在市场、 政策等不可预判或不可抗力等不确定因素以及一定的管理风险，从而对项目 的建设进度、运营管理及预期收益造成不确定的影响。 一、项目情况概述 证 照 代 码：91411000780502633Q 企业经济类型：股份制企业 1 建 设 地 点：许昌市长葛市魏武路南段东侧 建 设 性 质：改建 建设规模及内容： 利用现有厂房场地，购置无人值守投料系统、智能化 自动化操作系统、高效节能蒸发器、高效节能冷凝器、高效水 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-029 新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得河南省药品监督 管理局换发的《药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》变更申请。本次 变更主要涉及增加委托生产，其他内容不变。变更后的《药品生产许可证》具 体情况如下： 一、《药品生产许可证》基本情况 企业名称：新天地药业股份有限公司 许可证编号：豫20180016 社会信用代码：91411000780502633Q 分类码：BhDh 注册地址：长葛市魏武路南段东侧 新天地药业股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 石家庄经济技术开发区海南路115号（受托生产企业为华北制药股份有限公 司）207车间，口服固体制剂生产线：维格列汀片（规格：50mg）（仅限于药 品上市注册申请阶段使用，待完成药品注册后，应依规重新申请上市许可持有 人委托生产及药品上市前GMP符合性检查）*** 二、药品生产许可证副本变更情况 新增委托事项： 法定代表人：谢建中 企业负责人：张芦苇 质量负责人：刘超 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次实施的利润分配 方案为：以股份总数200,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 4.000000元（含税）。同时，以资本公积金转增股本的方式每10股转增4股。 公司本次现金分红的总金额= 实 际 参 与 分 配 的 股 本 × 分 配 比 例=200,040,000股×4.000000元÷10股=80,016,000.00元。公司本次资本公积金 转增后总股本=原股本总数×(1+4/10) =280,056,000股。如在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。 2、本次权益分派方案实施后，按公司资本公积转增前总股本折算每股现 金分红=本次实际现金分红总额/资本公积转增前公司总股本=80,016,000.00/ 200,040,000=0.400000元。因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公 司2023年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行， 即本次权益分派实 ...

经审阅张芦苇先生、刘超先生、王利英女士、王庆奎先生、吴彦资女士的 个人履历等相关资料，我们认为上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定 的担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规和《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备履行职责所需的专业和 行业知识、管理经验，能够胜任高级管理人员履行职责的要求，拥有履行高级管 理人员职责应具备的能力。 综上所述，我们一致同意提名上述人员为公司高级管理人员，并提交公司 董事会审议。 新天地药业股份有限公司 董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律规定及《新天地药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《提名委员会工作制度》等公司制度的 规定，董事会提名委员会对《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审议， 并发表如下审核意见： 可 钰 谢建中 王京宝 新天地药业股份有限公司 2024 年 04 月 23 日 （以下无正文） （本页无正文，为 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-025 新天地药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于公司2023年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议 于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自 出席9人，委托出席0人，由全体董事推选董事谢建中先生主持会议。本次会议的 召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 公司2023年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。公司第六届董 事会由9名董事组成。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-027 新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开2023 年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 第六届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第六届董事会；选举产生 了第六届监事会2名非职工代表监事，与公司2024年3月23日召开的职工代表大会 选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均自2023年年度 股东大会审议通过之日起三年。 2024年4月23日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及第 六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已 完成，现将相关情况公告如下： 关于董事会、监事会完成换届选举 一、公司第六届董事会组成情况 暨聘任高级管理人员的公告 （一）董事会成员 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第六届董事会由9名董事组成。其中非独立董事6名，独立董事3名， ...

新天地药业股份有限公司 公司已就上述变更会计师事务所的事项与毕马威华振会计师事务所（特殊普 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，1986 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。首席合 伙人： 李惠琦。截至 2023 年末，合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第五届董事会审计委员会 2023 年度第三次 会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同为公司 2023 年度审计机构， 聘期为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-026 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。 新天地药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于公司2023年年度股东大会选举产生第六届监 事会非职工代表监事，以及2024年3月23日职工代表大会选举产生的第六届监 事会职工代表监事，共同组成了公司第六届监事会后，经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，以口头等方式向全体监事送达。本次会议于2024年4月23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 由全体监事推选监事胥和平先生主持会议。本次会议的召集、召开方式和程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和 《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-022 新天地药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日9：15—9：25，9：30—11： 30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2024年4月23日9：15—15：00期间的任意时间。 2. 公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师以 现场结合通讯的方式列席本次会议。 本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，审议通过了如下议案： 2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公 司办公楼二楼会议室。 3.会议召集 ...

北京市天元律师事务所 关于新天地药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 126 号 致：新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 4 月 23 日在河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《新天地药业股份有限公司第五届董事会 第十八次会议决议公告》《新天地药业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决 议公告》《新天地药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大 ...