激励计划相关 - 2023年5月30日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2023年5月31日至6月9日对激励对象进行公示[2] - 2023年6月16日股东大会通过相关议案[2] 股票作废情况 - 23名激励对象离职致56.8100万股股票作废[4][6][7] - 2023年业绩未达目标致64.1310万股股票作废[4][6][7] - 本次合计作废120.9410万股第二类限制性股票[4][6][7] 合规认定 - 律师认为作废事项符合规定[8] - 独立财务顾问认为无损害股东利益情形[9]

2023年度内部控制自我评价报告 深圳市华宝新能源股份有限公司全体股东： 深圳市华宝新能源股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

激励计划进程 - 2023年5月30日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年6月16日股东大会同意实施并授权董事会[12] - 2023年6月16日审议通过首次授予议案[12] 股票作废情况 - 23名离职对象56.8100万股未归属股票作废[15] - 因2023业绩未达标64.1310万股首归属期股票作废[15] - 合计作废第二类限制性股票120.9410万股[15]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-030 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计 制度的规定，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值损 失，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失概述 1、计提资产减值损失的原因 根据《企业会计准则第8号—资产减值》《创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，为了更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司对合并范围内 各项资产进行了全面梳理，并基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提资产 减值损失。 2、本次计提资产减值损失的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、 存货、固定资产、在建工程、无 ...

关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024 年4月25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了 《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金 投资项目"研发中心建设项目"的实施地点由"广东省深圳市龙华区大浪横朗社区华 繁路嘉安达大厦19层01-06号、21层01-08号"变更为"广东省深圳市龙华区大浪横朗 社区华繁路嘉安达大厦19层01-06号、华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房七栋4层" 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-038 深圳市华宝新能源股份有限公司 （最终以公司登记机关核准登记的地址为准），本次变更实施地点不改变募集资金的 用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 本次事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入23.14亿元，上年同期32.03亿元，同比下降27.75%[23] - 2023年营业总成本25.30亿元，上年同期28.88亿元，同比下降12.39%[23] - 2023年净利润为 - 1.74亿元，上年同期2.87亿元，同比下降160.61%[23] - 2023年基本每股收益为 - 1.39元，上年同期2.30元，同比下降160.43%[23] 财务数据 - 2023年末货币资金为17.89亿元，上年年末为62.04亿元[18] - 2023年末交易性金融资产为33.42亿元，上年年末为0.00048亿元[18] - 2023年末应收账款为0.83亿元，上年年末为0.75亿元[18] - 2023年末存货为5.73亿元，上年年末为8.51亿元[18] 审计相关 - 审计报告编号为天健审〔2024〕3 - 243号[4] - 审计涵盖2023年12月31日的合并及母公司资产负债表等报表及附注[4] - 审计意见认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在导致对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[39][40] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[43] - 公司经营业务营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[44] 税收政策 - 公司2021 - 2023年按15%享受企业所得税优惠税率[151] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，华宝储能公司对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[151] - 公司取得的离岸服务外包业务收入享受增值税免税优惠政策[151]

公司概况 - 公司名称为深圳市华宝新能源股份有限公司，股票简称华宝新能，代码301327[12] - 公司注册地址为深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房七2层、3层，办公地址为深圳市龙华区民治街道华侨城北站壹号39层[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网[13] - 公司主要从事锂电池储能类产品及其光伏产品的研发、生产、销售及服务，属于锂电池储能行业[19] - 公司致力于锂电池储能类及光伏产品研发等，核心产品为便携储能、家庭储能及光伏产品[23] 经营业绩 - 全球经济不稳定、消费降级和行业竞争加剧，使公司在欧洲、日本等主要市场销量和产品成交价下滑，营业收入下降[3] - 2023年营业收入23.14亿元，较2022年调整后减少27.76%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.74亿元，较2022年调整后减少160.55%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.63亿元，较2022年调整后减少197.04%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，较2022年调整后减少186.41%[14] - 2023年基本每股收益为-1.39元，较2022年的3.69元下降160.43%[15] - 2023年末资产总额为69.91亿元，较2022年末的75.46亿元下降7.36%[15] - 2023年营业收入为23.14亿元，较2022年的32.03亿元有所下降[15] - 2023年非经常性损益合计为8972.41万元[17] - 分季度来看，第四季度营业收入最高，为7.34亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损最多，为-1.12亿元[16] - 2023年加权平均净资产收益率为-2.75%，较2022年的13.93%下降16.69%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为60.25亿元，较2022年的64.01亿元下降5.87%[15] - 2023年公司实现营收23.14亿元，同比下降27.76%，归母净利润亏损1.74亿元，同比下降160.55%[37] - 2023年公司毛利率39.71%，同比下降4.61个百分点，下半年环比增长1.04个百分点[37] - 2023年销售费用8.21亿元，同比下降6.52%，销售费用率35.49%，同比上升8.06个百分点[37] - 2023年下半年销售费用率环比下降2.80个百分点，管理费用率环比下降3.80个百分点[38] - 2023年管理费用为2.21亿元，同比增长58.88%；研发费用为1.52亿元，同比增长28.90%，研发费用率6.55%[38] - 2023年营业收入23.14亿元，同比下降27.76%；便携储能产品收入18.88亿元，占比81.62%，同比下降23.45%[38][39] - 2023年境外收入21.11亿元，占比91.24%，同比下降29.96%；其中北美洲收入13.22亿元，同比下降11.37%[39] - 2023年锂离子电池产业链业务毛利率39.71%，同比下降4.61个百分点；便携储能产品毛利率39.54%，同比下降4.35个百分点[40] - 2023年锂离子电池产业链业务产能234万台，产能利用率27.24%，产量63.74万台，销售量83.80万台，同比下降33.52%[41] - 2023年公司库存26.38万台，同比下降42.02%，原因是调整生产和库存管理策略[41] - 2023年货值成本占营业成本比重88.23%，同比下降22.45%；委外加工费占比0.18%，同比下降89.98%[42] - 2023年销售费用8.21亿元，同比减少6.52%[44] - 2023年管理费用2.21亿元，同比增加58.88%[44] - 2023年财务费用 -6327.42万元，同比减少80.28%[44] - 2023年研发费用1.52亿元，同比增加28.90%[44] - 2023年经营活动现金流量净额为 -1.02亿元，同比下降186.41%，主要因销售商品、提供劳务收到现金下降[47][48] - 2023年投资活动现金流量净额为 -41.32亿元，同比下降4492.46%，因购买现金管理产品未到期[47][48] - 2023年筹资活动现金流量净额为4871.28万元，同比下降99.14%，因2022年上市募集资金[47][48] - 投资收益9881.98万元，占利润总额 -62.45%；公允价值变动损益 -555.66万元，占3.51%；资产减值 -4617.86万元，占29.18%；营业外收入55.54万元，占 -0.35% [48] - 营业外支出825.95万元，同比下降5.22%；资产处置收益19.50万元，同比下降0.12%；信用减值损失-232.04万元，同比增长1.47%；其他收益2078.08万元，同比下降13.13%[49] - 2023年末货币资金17.89亿元，占总资产25.59%，较年初比重减少56.63%；应收账款8299.23万元，占比1.19%，比重增加0.20%；存货5.73亿元，占比8.19%，比重减少3.09%；固定资产1.11亿元，占比1.59%，比重增加0.66%[49] - 交易性金融资产期末余额33.42亿元，占总资产47.80%，较年初比重增加47.80%，主要系购买结构性存款所致；其他流动资产期末余额8.80亿元，占比12.59%，比重增加11.82%，主要系购买大额存单所致[49] 研发情况 - 公司投入产品研发和品牌构建，相关费用率占比提高[3] - 2023年公司研发费用投入1.52亿元，同比增长28.90%，近三年研发费用年均复合增长率达86.31%[33][34] - 截至报告期末，公司已获得境内外专利合计512项，其中发明专利50项，在审专利435项[32][34] - 2023年公司研发人员占比达20.14%，研发人员中本科及以上占比89.15%[34] - 公司光伏太阳能板开发并量产新技术，使折叠便携太阳能板重量下降30%，折叠次数提升至4000次以上[34] - 公司在新一代电池技术和家庭储能技术等核心领域取得研发进展[37] - 储能智能化研究等多个研发项目处于量产阶段[45] - 家庭储能研究项目旨在扩展细分市场，构筑第二增长曲线[45] - 智能交直流并机扩容技术研发可提高产品竞争力和营销额[45] - 2023年研发投入金额为1.52亿元，占营业收入比例6.55%，同比增长28.90%，获境内外专利512项，其中发明专利50项[47] - 2023年研发人员数量258人，占比20.14%，较2022年数量减少4.80%，占比增加0.29% [46] - 开发轻质化折叠双面太阳能板，每100W重量小于4kg，双面率60%，处量产阶段[46] - 升级便携式储能电源智能化控制系统，处量产阶段[46] - 开发小型户用微光储一体机和大型EPC户用光储充系统，均处开发阶段[46] - 进行圆柱钠离子系列电芯合作开发，处验证测试中[46] 产品情况 - 截至报告期末，便携储能及光伏产品累计热销近400万台，全球销量领先[22] - 2023年，公司率先推出“Jackery电小二”Pro系列、Plus系列新品及第一代自主品牌“Geneverse”家庭储能产品[22] - 旗下“Jackery电小二”16款产品通过南德碳足迹核查、太阳能板通过IEC国际权威认证[22] - “Jackery电小二”光充火星机器人荣登《时代周刊》2023年度最佳发明榜单[22] - 公司荣获国际知名可持续发展奖项SEAL Awards[22] - 全球著名商业杂志《福布斯》盛赞“Jackery电小二”品牌为便携储能行业的“苹果”[22] - 公司获评国家高新技术企业等多项荣誉，参与多项国家行业标准制定工作[22] - “Jackery电小二”便携太阳能板全球热销120万 +，较行业减重20% - 40% [26] - “Jackery电小二”光充便携储能产品最高1200W太阳能输入功率，单日5小时光照可发电4.8度[24][25] - “Geneverse电掌柜”固定式家庭储能系统支持多簇并联，最高扩展至60kWh [27] - 公司产品适用于户外休闲、应急备灾、户外作业、家庭场景等[28][29][30] - “Jackery电小二”便携储能产品电芯可4000次循环，耐用十年[24] - “Jackery电小二”便携储能产品灵活扩容至24kWh，支持2周家庭应急备电[24] - “Geneverse电掌柜”固定式家庭储能系统有6000cycle/70%EOL，保障实用经济价值[27] 经营模式 - 公司采取M2C经营模式，集研发、生产等全价值链于一体[30] - 公司产品采取自主研发模式，研发以用户需求和市场趋势为导向[30] - 公司采用“以销定产、以产定采”模式，采购根据销售预测运算需求下达订单，生产根据销售预测、在手订单及交货期安排计划[31] - 公司采用品牌官网独立站、第三方电商平台、线下零售结合的全方位渠道模式实现全球化销售[31] - 公司自2011年起构建数字化全价值链M2C模式，实现数字化智能制造闭环[35] 市场与行业 - 户外活动规模持续增长，离网用电市场需求不断提升，便携储能产品市场空间有望进一步提升[19] - 美国户外运动参与人数从2017年的1.45亿人提升至2022年的1.68亿人，参与率从49%提升至55%[19] 公司荣誉 - 截至报告期末，公司累计获得200余家全球权威媒体及机构推荐[22] - 公司已累计取得国际工业设计类奖项共67项[22] - 公司获评国家高新技术企业等多项荣誉，参与多项国家行业标准制定工作[22] - 2023年公司获得“第七批国家级绿色工厂”称号[131] 公司治理 - 报告期内公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，提高规范运作水平[82] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开10次董事会[84] - 公司监事会设3名监事，其中职工代表监事1名，报告期内召开10次监事会[84] - 公司指定董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作[84] - 公司与利益相关方保持常态化沟通，回应其期望与诉求[84] - 公司股东大会、董事会、监事会严格按规章制度规范召开，董事、监事认真履职[82] - 公司控股股东未干预公司决策经营，未占用公司资金或要求担保，公司业务等独立[83] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[85] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.44%，审议通过变更经营范围等议案[86] - 2022年度股东大会投资者参与比例为74.54%，审议通过2022年度董事会工作报告等多项议案[86] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为74.75%，审议通过2023年限制性股票激励计划等议案[86] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为74.56%，审议通过增加经营场所等议案[87] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为74.52%，审议通过增加经营场所等议案[87] - 2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为74.37%，审议通过第三届董事薪酬方案等多项议案[87] - 董事长孙中期初持股17,531,250股，期末持股22,790,625股，因资本公积金转增股本增加5,259,375股[88] - 副董事长温美婵期初持股5,625,000股，期末持股7,312,500股，因资本公积金转增股本增加1,687,500股[88] - 截至2023年11月21日，孙刚间接持有公司股份91万股，占总股本0.73%[89] - 截至2023年11月21日，楚婷间接持有公司股份6.76万股，占总股本0.05%[90] - 公司第二届董事会非独立董事孙刚、独立董事牛强、监事会职工代表监事楚婷因任期届满于2023年11月21日离任[89][90] - 楚婷于2023年11月21日被选举为公司第三届董事会董事[90] - 谷琛于2023年11月21日被选举为公司第三届董事会独立董事[90] - 雷维民于2023年11月21日被选举为公司第三届监事会监事[90] - 公司现任董事会为第二届董事会，成员7人，其中独立董事3人[90] - 楚婷自2023年11月至今担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事会董事[92] - 李斐自2020年11月至今担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事[92] - 吴辉自2020年11月至今担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事[93] - 谷琛自2023年11月至今担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事[93] - 吴宗林自2023年11月至今担任深圳市华宝新能源股份有限公司监事会主席[93] - 孙慕华自2021年3月至今担任深圳市华宝新能源股份有限公司外部监事[93] - 雷维民自2023年11月至今担任深圳市华宝新能源股份有限公司监事[94] - 公司现任高级管理人员共计5人[94] - 孙中伟担任公司总经理[94] - 温美婵担任公司副总经理[94] - 2023年公司支付董事、监事、高级管理人员报酬合计为1302万元[99] - 董事长兼总经理孙中伟2023年从公司获得税前报酬总额185万元[99] - 副董事长兼副总经理温美婵2023年从公司获得税前报酬总额12

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会 2024年4月26日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等要求，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司独立董事李斐、吴辉、谷琛、牛强（2023年11月届满 离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李斐、吴辉、谷琛、牛强（2023年11月届满离任）的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市华宝新能源股份有限公 司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价格为人民币 237.50 元/ 股，募集资金总额为人民币 5,828,645,675 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 234,049,270.55 元后，募集资金净额为人民币 5,594,596,404.45 元。上述募集 资金已于 2022 年 9 月 13 日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进 行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司验资报告》（天健验字[2022] 第 3-90 号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 《深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- ...

业绩总结 - 2023年公司营收23.14亿元，同比下降27.76%[2] - 2023年公司归母净利润亏损1.74亿元，同比下降160.55%[2] 未来展望 - 2024年董事会引导公司围绕战略目标推动规划落地[17] - 2024年公司健全制度，完善风控和内控体系[17] - 2024年公司加强信披和投关管理，提升董监高履职能力[18] 公司治理 - 2023年公司召开10次董事会[3] - 2023年审计、提名等委员会分别召开6、2、3、5次会议[9][10][11] - 2023年公司召开5次股东大会[13][14] - 2023年公司全面梳理和修订《公司章程》及相关制度[16]