证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-081 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称"中信银行深圳分行"） 签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司香港华宝新能源有限公司（以下简称 "香港华宝"）与中信银行深圳分行办理各类融资业务而签订的一系列合同以及《额 度授信合同》提供主债权本金最高不超过人民币2亿元的连带责任保证担保。 本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提 交公司董事会或股东大会审议。 上述保证合同签署后，公司为下属公司提供担保的具体情况如下： 1 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 直接或 | 被担保方 最近一期 | 股东大会 审议通过 | 本次担 保前担 | 本次新增 | 剩余可用 | 截至目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间接 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-080 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023年11 月1日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于后期实施员工持股 计划或股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人 民币1亿元（含），回购价格上限为95.73元/股（含），回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于2023年11月2日、 2023年11月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于使用部分超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》。 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-079 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023年11 月1日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于后期实施员工持股 计划或股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人 民币1亿元（含），回购价格上限为95.73元/股（含），回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于2023年11月2日、 2023年11月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于使用部分超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》。 ...

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城(深圳)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市华宝新能源股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市华宝新 能源股份有限公司(以下简称"华宝新能"或"公司")委托,指派本所律师出 席公司 2023年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》" ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023年11 月21日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方 案的议案》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》和公 司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定了公司高级管理人员薪 酬方案，具体如下： 一、适用对象：本方案适用于公司高级管理人员，即公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人等《公司章程》规定的相关人员。 二、适用期限：自本次董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、薪酬标准 在公司专职工作的高级管理人员依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工 资制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事津贴。 公司高级管理人员的薪酬按以下标准综合考虑确定： （1）高级管理人员薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩； 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 四、其他规定 1、在公 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-077 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023年11 月21日召开了2023年第五次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关 议案，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会成员。公司于同日召开第三届董 事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、副董 事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人 员、内审负责人及证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 1、非独立董事：孙中伟先生（董事长）、温美婵女士（副董事长）、楚婷女士、 白炜先生； 2、独立董事：李斐先生（会计专业人士）、吴辉先生、谷琛女士。 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自 公司2023年第五 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 回购股份行为，切实维护投资者合法权益，提高公司治理水平，加强内部控制制 度建设，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称"《回购 股份意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》（以下简称"《回购股份指引》"）等规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）第三届监事会 第一次会议通知于2023年11月21日公司2023年第五次临时股东大会选举产生新一届监 事会成员后，通过电话和口头方式向全体监事发出，经全体监事一致同意，本次会议 豁免通知时限要求。本次会议于2023年11月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次监事会会议由全体监事共同推举的监事吴宗林先生主持，本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事孙慕华女士以通讯表决方式出席会议，公 司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-076 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-074 深圳市华宝新能源股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月21日下午 15:00在公司会议室召开2023年第五次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长 孙中伟先生主持。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月21日上午9:15~9:25，9:30~11:30和 下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年11 月21日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-075 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）第三届董 事会第一次会议通知于2023年11月21日公司2023年第五次临时股东大会选举产生新一 届董事会成员后，通过电话和口头方式向全体董事发出，经全体董事一致同意，本次 会议豁免通知时限要求。本次会议于2023年11月21日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次董事会会议由全体董事共同推举的董事孙中伟先生主持，本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中副董事长温美婵女士、独立董事吴辉先生 以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》 表决 ...