审计委员会设置 - 审计委员会成员为3名以上，独立董事应占半数以上[8] 内部审计报告频率 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[12] - 每个会计年度结束后三个月内向审计委员会提交年度报告和次一年度计划[14] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况检查并报告结果[20] 内部审计检查频率 - 至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查一次[12] 业绩快报审计 - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[21] 内部控制评价报告流程 - 经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，保荐或财务顾问核查并出具意见[25] 非标准审计报告处理 - 如会计师事务所出具非标准审计报告或指出重大缺陷，董事会应做专项说明[25] 报告披露 - 年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制评价和审计报告[25] 内部审计管理 - 建立激励与约束机制，监督、考核内部审计人员工作[27] 违规处理 - 对拒绝提供或提供虚假资料行为，审计部向董事会提处分建议[27] - 内部审计人员谋取私利，董事会给予处分、追究责任[36] 制度管理 - 制度由董事会负责解释、修订，审议通过后生效[33][34]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人共50人，代表34,686,855股，占比42.9538%[7] - 现场出席5人，代表34,460,206股，占比42.6731%[8] - 网络投票45人，代表226,649股，占比0.2807%[9] - 中小投资者及代理人46人，代表352,929股，占比0.4370%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份超99.88%，中小投资者同意超88%[12][13][14][16][17][18][20][21][22][23][24] 选举情况 - 选举非独立董事、独立董事同意股数占比超99.63%，中小投资者占比64%+[25][27][29][32][34][36][38][41] 其他 - 律师认为股东会程序及表决结果合法有效[43][44] - 备查文件含2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[45]

差错认定 - 年报信息披露重大差错含财务报告、其他信息、业绩预告或快报差异等情形[5] - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比10%以上[7][8] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占净资产10%以上或有事项未披露[12] - 业绩预告重大差异变动方向或幅度超20%且无合理解释[14] - 业绩快报重大差异财务数据和指标差异幅度达20%以上[14] 处理流程 - 财务报告重大差错更正需聘请规定会计师事务所审计[9] - 前期财务报告差错更正信息披露遵相关规则[9] - 财务报告重大差错更正董事会秘书收集资料提交董事会审议[11] - 其他年报信息披露重大差错董事会秘书收集资料提交董事会审议[16] 责任追究 - 年报信息披露重大差错追究责任有从重、从轻等情形[17][18][19] - 责任追究形式包括责令改正并检讨、通报批评等[22] - 公司处罚可附带经济处罚，金额由董事会确定[22] - 各项处罚措施可单独或并用[22] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[23] 信息披露 - 公司董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[24] 制度说明 - 季度和半年度报告信息披露重大差错责任追究参照执行[25] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[26] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[27] - 本制度自董事会审议通过后生效，修改亦同[28]

公司治理 - 公司于2025年7月21日召开职工代表大会[1] - 选举刘湘飞为公司第四届董事会职工代表董事[1] - 第四届董事会非职工代表董事有8名[1]

制度范围 - 制度适用范围包括公司直接或间接控股50%以上的子公司等[4] 内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超过资产总额30%属内幕信息[9] - 公司营业用主要资产抵押等一次超过该资产30%属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份的股东情况变化属内幕信息[9] 债券交易影响 - 公司新增借款或对外担保超过上年末净资产20%影响债券交易价格[10] - 公司放弃债权或财产超过上年末净资产10%影响债券交易价格[10] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失影响债券交易价格[10] 档案报送 - 公司披露重大事项后五个交易日内报送相关档案及备忘录[16] - 公司重大事项证券交易异常波动需报送内幕信息知情人档案[16] - 完整内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[18] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录之日起保存10年[21] 信息披露责任 - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息，公司保留追究其责任的权利[27] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司应在2个工作日内报送相关情况及处理结果[28] 登记备案 - 公司董事等应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[19] - 内幕信息知情人应配合公司做好登记工作并提供真实信息[19] 信息告知与报备 - 内幕信息发生时，知情人应第一时间告知董事会秘书[20] - 董事会秘书组织填写登记表核实后送交董事会办公室备案并向深交所报备[20][21] 信息保密 - 内幕信息知情人在内幕信息披露前不得泄露或利用信息交易[23] - 公司向其他内幕信息知情人员提供未公开信息前应确认签署保密协议或承诺[24] 违规处分 - 内幕信息知情人违规，公司将按情节轻重给予处分及要求经济赔偿[27]

重大信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为重大信息报告义务人[5] 需报告的重大事项 - 重大交易事项中交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 关联交易中与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] - 重大诉讼和仲裁事项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[13] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况等发生较大变化需报告[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[15] - 营业用主要资产被查封等超过总资产30%需报告[19] - 公司控股股东或实际控制人变更应及时报告并持续报告进程[21] 报告义务与流程 - 重大信息报告义务人对信息真实性、准确性、完整性负责，未公开前保密[5] - 公司发生重大诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算原则[13] - 各部门及下属公司在重大事件最先触及三个时点之一后应及时预报重大信息[22] - 报告义务人知悉重大信息应第一时间联系董事会秘书并递交书面文件[22] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开[22] - 书面报送重大信息材料包括原因、协议、批文等内容[22] - 报告义务人需持续报告重大事项进展情况，超3个月未完成交付或过户需后续每隔30日报告[24] 报告制度与责任 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[25] - 董事会秘书负责定期和临时报告，相关人员应及时报送内容资料[25] - 未经通知董事会秘书并履行程序，任何部门不得对外披露重大信息[27] - 发生重大信息应上报未上报追究责任，造成影响或损失可处分并要求赔偿[27]

人员设置与任期 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[7] - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数1/2[7] - 总裁等高管每届任期三年，可连聘连任[8] 会议规定 - 临时办公会议5个工作日内召开[17] - 总裁提前2天通知总裁办公会议与会人员[17] 总裁办公会职责 - 拟订公司中长期规划、重大投资等方案[19] - 拟订公司税后利润分配等方案[19] - 拟订公司增减注册资本等建议方案[19] - 研究决定公司中层管理人员任免等人事事项[19] 总裁职责 - 提交需董事会审议事项[20] - 定期向董事会报告公司经营情况[23] - 日常经营问题随时向董事长报告[24] 细则说明 - 细则由董事会负责解释和修订[27] - 细则自董事会审议通过后生效[28]

信息披露制度 - 适用范围包括公司及相关主体、人员和外部单位或个人[4] - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[5] 保密要求 - 定期报告披露前相关人员负有保密义务，不得提前报送资料[6][7] - 向政府等单位报送需提示保密和禁内幕交易[8] - 商务谈判提供未公开信息要对方签保密协议[9] 内幕知情登记与追责 - 报送未公开信息需将对方人员作为内幕知情人登记[10] - 外部单位违规泄露或使用信息公司将追责[10]

投资者关系管理制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[4] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[8] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容含发展战略、法定信息披露等[9] - 通过多渠道多方式开展投资者关系管理工作[10] 平台信息刊载 - 在互动易平台刊载信息应谨慎客观，不能替代信息披露义务[12] 活动记录与刊载 - 投资者关系活动结束编制《投资者关系活动记录表》并在互动易平台刊载[13] 股东会相关 - 股东会提供网络投票方式，会前可与投资者充分沟通[16] 支持股东权利 - 支持配合投资者依法行使股东权利及相关维权活动[16] 管理负责人与事务 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责具体事务[17] 人员素质要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、知识结构等素质和技能[19] 档案保存期限 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[23] 说明会召开 - 按规定积极召开投资者说明会，含业绩、现金分红、重大事项说明会等[26] 说明会公告 - 召开投资者说明会前公告，事后及时披露情况[27] 业绩说明会 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[31] 现金分红沟通 - 股东会审议现金分红方案前，与中小股东充分沟通[32] 特定情形说明会 - 存在特定情形时按规定召开投资者说明会[28] 接待推广原则 - 接待和推广工作客观真实，平等对待全体投资者[31] 调研时间限制 - 尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[32] 信息保密 - 公司及相关人员不得泄露未公开重大信息[34] 与调研机构沟通 - 与调研机构沟通要求其出具资料并签署承诺书[34] 文件处理 - 核查发现文件有误或存在误导性记载要求改正，对方不改则及时公告说明[36] 未公开信息处理 - 发现文件涉及未公开重大信息向深交所报告并公告，要求调研方不得泄露信息和买卖股票[36] 质疑解释披露 - 媒体等对调研记录质疑，视情况解释说明并披露[36] 调研采访参照 - 接受新闻媒体等调研或采访参照规定执行[36] 控股股东等参照 - 控股股东、实际控制人接受相关调研或采访参照规定执行[36] 信息披露备查 - 建立信息披露备查登记制度，记载活动详情并在定期报告披露[36] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[38] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[39] 制度生效与修订 - 本制度经董事会审议通过后生效，修订时亦同[40]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[3] - 发布及回复应诚信、谨慎、理性、客观[4] - 不得涉及未公开重大及不宜公开信息[5][6] - 不得选择性发布或回复，不得迎合热点等[5][6] 职责与生效 - 董事会秘书负责发布及回复工作[7] - 制度自董事会通过之日起生效[10]