关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则> 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-011 广东思泉新材料股份有限公司 上述部分制度的修订或制定需提交公司股东大会审议后方生效。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。 三、备查文件 1. 第三届董事会第十一次会议决议； 2. 第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 广东思泉新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，公司董事会、 监 ...

广东思泉新材料股份有限公司 股东大会议事规则 广东思泉新材料股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件、业务规则以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称" 《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-005 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于 2023 年 11 月 4 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2023 年 11 月 10 日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出 席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 相应工商变更登记的议案》 广东思泉新材料股份有限公司 经与会董事审议，一致认为：同意公司根据注册资本的变更情况及《公司法》 《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》中相应条款进行 修订和补充。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其 ...

产品应用与销售 - 纳米防护膜用于电子电气产品防水防尘，应用于消费电子、汽车电子、通信基站等领域 [2] - 热管理材料主要应用于消费电子领域，2022 年度热管理材料销售占主营业务收入比例约为 90% [2] - 磁性材料主要产品为纳米晶软磁合金，在无线充电行业广泛应用 [3] 客户相关 - 公司客户包括小米、vivo、三星、谷歌等众多企业 [3] - 2016 年 9 月成为三星电机合格模切供应商，2019 年 5 月石墨膜产品通过三星电子无线事业部认证 [3] 业绩与发展 - 2023 年三季度业绩增长因北美大客户销售额增加 [2] - 人工合成石墨散热膜自用比例提高是因业务发展、产能不足，2020 年 11 月收购公司后改为自产 [3] 公司优势与规划 - 竞争优势有电子产品散热解决方案、技术、工艺改进及成本控制、客户资源、综合服务能力优势 [4] - 未来聚焦电子电气产品热管理领域，向磁性、纳米防护等功能性材料拓展，加大研发投入，打造国内一流散热解决方案提供商 [4] 产品生产与质量 - 通过改进生产环节工艺，提高材料利用率和产品良率，降低能耗，提升成本控制能力 [3] 消费电子终端选择差异 - 客户根据产品类型、型号等因素，对公司产品结构、品质要求有差异 [2]

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-004 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 10 月 19 日对发行人募集 资金的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字（2023）第 441C000480 号《验 资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专户的开立、存储情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资 ...

特此公告 关于"C思泉新材"盘中临时停牌的公告 时间：2023-10-27 字体： 大 中 小 "C思泉新材"（301489）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时41分11秒起对该证券实施临时停牌，于09时51分12秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 深圳证券交易所 2023年10月27日 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入128,372,692.00元，同比增长27.99%；年初至报告期末营业收入322,572,763.91元，同比增长11.00%[5] - 2023年1 - 9月营业收入322,572,763.91元，较2022年1 - 9月增长11.00%，主要系本期北美大客户销售额增加所致[9] - 营业总收入从290,598,418.73元增至322,572,763.91元，增幅约11%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,745,205.78元，同比下降3.40%；年初至报告期末为37,606,644.79元，同比增长13.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,114,344.55元，同比增长3.56%；年初至报告期末为36,569,794.56元，同比增长21.12%[5] - 净利润从33,347,009.26元增至37,088,930.78元，增幅约11.2%[21] - 归属于母公司股东的净利润从33,237,271.07元增至37,606,644.79元，增幅约13.1%[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额73,806,369.41元，同比增长258.43%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额73,806,369.41元，较2022年1 - 9月增长258.43%，主要系本期收款增加、支付供应商票据较多所致[11] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 97,539,569.46元，较2022年1 - 9月下降24.56%，主要系本期工业园建设增加所致[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金从206,819,939.42元增至286,953,962.14元，增幅约38.7%[23] - 收到的税费返还从3,579,777.09元增至6,132,660.90元，增幅约71.3%[23] - 经营活动现金流入小计从215,230,684.38元增至299,444,693.15元，增幅约39.1%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金从126,933,280.67元增至160,073,510.39元，增幅约26.1%[23] - 经营活动现金流出小计2023年为225,638,323.74元，2022年为194,638,984.01元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为73,806,369.41元，2022年为20,591,700.37元[24] - 投资活动现金流入小计2023年为94,000.00元，2022年为45,115,038.36元[24] - 投资活动现金流出小计2023年为97,633,569.46元，2022年为123,421,498.47元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 -97,539,569.46元，2022年为 -78,306,460.11元[24] - 筹资活动现金流入小计2023年为126,798,205.74元，2022年为94,765,936.54元[24] - 筹资活动现金流出小计2023年为91,040,902.80元，2022年为73,719,919.84元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为35,757,302.94元，2022年为21,046,016.70元[24] - 现金及现金等价物净增加额2023年为13,770,668.66元，2022年为 -35,911,592.23元[24] - 期末现金及现金等价物余额2023年为91,864,225.64元，2022年为40,164,599.62元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产802,870,493.62元，较上年度末增长19.96%；归属于上市公司股东的所有者权益446,744,077.40元，较上年度末增长9.19%[5] - 2023年9月30日货币资金121,343,659.48元，较2022年12月31日增长54.57%，主要系本期收款增加、支付供应商票据较多所致[9] - 2023年9月30日货币资金为121,343,659.48元，1月1日为78,504,367.06元[16] - 2023年9月30日应收账款为180,293,035.40元，1月1日为141,889,821.82元[16] - 2023年9月30日流动资产合计432,544,413.15元，1月1日为370,879,513.74元[17] - 2023年9月30日非流动资产合计370,326,080.47元，1月1日为298,402,735.09元[17] - 2023年9月30日资产总计802,870,493.62元，1月1日为669,282,248.83元[17] - 负债合计从254,637,206.74元增至351,138,354.50元，增幅约37.9%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计630,861.23元，年初至报告期期末合计1,036,850.23元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，任泽明持股比例24.23%，持股数量10,482,440股；廖骁飞持股比例14.44%，持股数量6,245,340股；吴鐢持股比例11.85%，持股数量5,127,220股等[12] - 公司实际控制人任泽明持有深圳众森投资合伙企业12.23%出资份额并担任普通合伙人[13] 股本与募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票1442.0334万股，每股发行价41.66元，募集资金总额60,075.11万元，净额53,337.12万元[14] - 本次公开发行后，公司总股本由4326.10万股变更为5768.1334万股[14] 其他财务指标情况 - 营业总成本从256,539,550.54元增至276,669,167.13元，增幅约7.8%[20] - 基本每股收益从0.77元增至0.87元，增幅约13%[22]

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-002 1、审议通过了《关于＜广东思泉新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 ＞的议案》。 经与会监事审议，一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东思泉新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监 事 3 人，实际 ...

特此公告 深圳证券交易所 关于"C思泉新材"盘中临时停牌的公告 时间：2023-10-25 字体： 大 中 小 "C思泉新材"（301489）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日13时37分38秒起对该证券实施临时停牌，于13时47分39秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 2023年10月25日 ...

广东思泉新材料股份有限公司人民币普通股股票将于2023年10月24日在本所上市。证券简称为"思 泉新材",证券代码为"301489"。公司人民币普通股股份总数为57,681,334股，其中13,675,091股股票自上 市之日起开始上市交易。 深圳证券交易所 关于广东思泉新材料股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2023-10-23 字体： 大 中 小 2023年10月20日 ...