业绩数据 - 品牌羽绒服业务约占2025 - 2026年度集团总营收的86.2%[13] - 集团21/22至25/26财年收入分别为25000、30000、20000、15000、10000百万元人民币，复合增长率14.0%[35] - 波司登品牌21/22至25/26财年收入分别为20000、24000、16000、12000、8000百万元人民币，复合增长率14.2%[37] 用户数据 - 天猫及京东平台2025/26财年新增品牌粉丝约100万、会员约210万，累计会员规模突破2300万[23][41] - 客户满意度达96%，波司登400热线服务客户满意度为98.7%，小程序及官方公众号服务客户满意度为95.42%[49] 未来展望 - 公司短期将ESG理念和核心举措贯穿企业运营全过程及80%的核心利益相关方[80] - 公司中期目标是2038年前实现运营环节净零排放[80] 新产品和新技术研发 - 2026年计划推出集团ESG数字化平台、产品碳足迹平台、员工低碳管理平台[101] - 员工低碳管理平台于2026年7月正式上线，将员工日常通勤等场景纳入碳排放与减排量可视化管理体系[101][102] - 本年度创新自主搭建产品碳足迹平台，计算产品全链路碳足迹[105] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2026年首次提出将ESG战略嵌入产品研发、品牌传播与门店服务三大业务环节[86] - 2026年制定并完善绿色产品原则，多款产品完成碳足迹认证[87] - 2025/26财年设立ESG全球形象大使助力理念传播[89] - 2025/26财年在多城市举办会员ESG主题活动[90] - 2025年6月上线供应链ESG数字化管理平台，完成对100%核心供应商的ESG绩效追溯[101] - 波司登联合制定《可循环服装设计规范》并完成配套认证体系搭建[109] - 波司登联合开发中国首个循环转型指标 (CTI) 评估案例[109] - 波司登构建ESG分层治理架构，董事会为决策主体，管理层为统筹核心，各部门为执行单元[120] - 集团在高管层面设立可持续发展督导组统筹ESG工作，组长为董事会主席兼首席执行官高德康先生[120][121] - 2025/26财年将合规文化建设纳入各层级管理人员的绩效目标责任书[182] - 建立覆盖事前、事中、事后全环节的防范不正当竞争管理制度体系[183] - 设立集团审计监察中心，下设审计部与监察部[183] - 制定多语种《举报政策》，设置沟通渠道并保护举报人身份信息[184] - 将合规要求嵌入业务全生命周期，从三方面防范不正当竞争风险[187] - 打造反腐教育体系，新员工入职须完成反腐培训必修课[188] - 作为联盟成员推动行业廉洁生态建设，与多方签订合规廉洁协议[189] - 建立分层级的维权处置机制和品牌舆情修复机制[194] - 全体在职员工须签署《员工廉洁承诺书》，经理及总监级以上额外签《工作风气承诺书》[195] - 2025/26财年累计审核各类文件500余份[196] - 建立开放透明、多元畅通的举报网络，实行举报人保护制度[198]

公司通讯发布方式变更 - 波司登已发布2025/26财年年度报告、通函、股东大会通告等公司通讯文件的中英文版本，并已上载于公司网站和披露易网站[1][2] - 公司的ESG报告将仅以电子形式发布，未来所有公司通讯均将在网站提供以替代印刷本[1][2] - 公司建议股东提供有效邮箱地址以确保及时接收信息，股东也可选择收取印刷本，该指示有效期为一年[1][2]

股东周年大会议案 - 公司将于2026年8月20日举行股东周年大会 [1][2] - 将审议授予董事发行不超过已发行股份20%新股份的一般授权 [1][2] - 将审议授予董事购回不超过已发行股份10%股份的一般授权 [1][2] - 将重选芮劲松、高晓东为执行董事 [1][2] - 将重选王耀为独立非执行董事 [1][2] - 将审议续聘毕马威会计师事务所为核数师 [1][2] 股息与股份登记安排 - 公司拟宣派末期股息每股25港仙 [1][2] - 公司将于8月17日至20日暂停办理股份过户登记 [1][2] - 公司将于8月26日至28日暂停办理股份过户登记 [1][2] - 暂停过户旨在确定有权出席股东周年大会及获派末期股息的股东名单 [1][2]

公司股东周年大会安排 - 波司登公司股东周年大会将于2026年8月20日上午10时在香港举行 [1][2] - 股东需在大会指定时间48小时前将填妥的委任代表表格送达公司香港股份过户登记分处 [1][2] 大会拟审议决议 - 大会将审议并批准截至2026年3月31日止年度的年度财报 [1][2] - 大会将审议宣派末期股息，每股25.0港仙 [1][2] - 大会将审议重选芮劲松等董事的议案 [1][2] - 大会将审议委任核数师的议案 [1][2] - 大会将审议授予董事股份配给、发行及购回等相关授权的议案 [1][2]

公司通讯与报告发布 - 波司登公司2025/26年度报告、2026年7月28日通函、股东周年大会通告和ESG报告已正式发布 [1][2] - 上述文件的中文及英文版本已上载于公司网站和香港交易所披露易网站 [1][2] 公司通讯方式变更 - 公司已采用电子方式发布公司通讯，未来所有公司通讯将仅提供电子版本 [1][2] - 非登记股东如需收取公司通讯，需向其股份中介公司提供有效的电子邮件地址 [1][2] - 非登记股东若希望获取印刷本，需填妥回条交回股份过户处或通过发送邮件进行申请 [1][2]

公司治理与股东会议安排 - 波司登拟于2026年8月20日召开股东周年大会，审议多项议案 [1][2] - 会议将审议批准截至2026年3月31日的年度财报 [1][2] - 会议将重选芮劲松、高晓东为执行董事，重选王耀为独立非执行董事 [1][2] - 会议将审议续聘毕马威会计师事务所为公司核数师 [1][2] 股东回报与资本管理 - 公司计划宣派末期股息每股25港仙 [1][2] - 股东周年大会将讨论股份配发、购回及扩大相关授权等特别事项 [1][2] 股份登记安排 - 为确定有权出席大会及获派股息的股东名单，公司将暂停办理股份过户登记 [1][2] - 股份过户登记暂停期为2026年8月17日至20日，以及8月26日至28日 [1][2]

报告发布 - 公司发布2025/26年年度报告、2026年7月28日通函、股东周年大会通告及ESG报告[1][8] - 公司通讯文件中、英文版本已上载于公司网站和披露易网站[1][8] 通讯方式 - 公司采用电子方式发布公司通讯，未来英文版和中文版将在网站提供，代替印刷本[3][4][10][11] - 非登记股东需向中介公司提供有效电子邮箱地址以收取公司通讯[5][11][14] 印刷本申请 - ESG报告仅以电子形式载于网站，可书面申请印刷本[2][9] - 若想收取公司通讯印刷本，可填回条交股份过户处或发邮件申请[7][12] 咨询方式 - 咨询本函件疑问可于工作日9:00 - 18:00致电股份过户处热线(852) 2862 8688[8][13] 个人资料 - 回条上个人资料用于公司电子发布通讯事宜，可被披露或转移[14] - 有权书面要求查核及修改个人资料[14]

报告发布 - 发布2025/26年年度报告等文件[1][9] 通讯方式 - 未来通讯中、英文版本将以电子形式替代印刷本[3][4][11] 股东建议 - 建议股东提供有效电子邮箱地址[5][12] - 可申请收取未来公司通讯印刷本[7][13]

会议信息 - 股东周年大会于2026年8月20日上午十时正举行[1] - 委任代表表格及相关文件最迟须于会议指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[3] 财务相关 - 宣派末期股息每股25.0港仙[1] - 省览及批准公司截至2026年3月31日止年度的财务报表等[1] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处理不超20%股份等一般授权[1] - 授予董事购回最多10%股份的一般授权[1] - 待决议案通过后扩大授予董事相关股份授权[1] 人事安排 - 重选芮劲松、高晓东为执行董事等[1] - 委任核数师及授权董事会厘定其薪酬[1] 决议案 - 决议案全文载于2026年7月28日通告，可在相关网站浏览[3]

股东大会 - 公司拟于2026年8月20日举行股东周年大会[3] - 若2026年8月20日上午7时前除下恶劣天气信号，大会如期举行；7时后仍有则押后[13] - 股东可委派非股东受委代表出席股东大会并投票，库存股份持有人无投票权[1] - 联名持有人仅排名较先者投票有效[2] - 委任代表表格须不迟于股东大会或续会指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[3] - 公司于2026年8月17 - 20日暂停股份过户登记确定参会投票股东名单，股东需在8月14日下午4时30分前交文件[4] - 确定参会投票资格记录日期为2026年8月17日[4] - 有关股东大会重选退任董事详情见通函附录二[6] 股息与股份 - 宣派末期股息每股25.0港仙[4] - 董事依据授权配發股份总数不得超已发行股份（不含库存股）总数的20%[6] - 董事获授权购回股份总数不得超已发行股份（不含库存股）总数的10%[12] - 扩大第5项决议案授权数额为第6项决议案购回股份总数，购回数额不得超已发行股份（不含库存股）总数的10%[10] - 公司于2026年8月26 - 28日暂停股份过户登记确定收取末期股息股东，股东需在8月25日下午4时30分前交文件[5] - 确定收取末期股息记录日期为2026年8月26日[5]