核心观点 - 公司控股股东及一致行动人因资金需求实施股份减持 合计持股比例从41.70%降至40.00% [4][16][18] - 本次权益变动不会导致公司控制权变更 对治理结构及持续经营无重大影响 [9][18] 权益变动细节 - 信息披露义务人王翊心在2025年9月1日至17日期间通过集中竞价和大宗交易合计减持3,171,560股（占总股本1.00%）[6][16] - 其中集中竞价方式减持939,490股 大宗交易方式减持2,232,048股 [6][16] - 减持后一致行动人合计持股数从130,033,065股减少至126,861,527股 [7][16] 减持计划执行情况 - 王翊心原计划减持不超过7,050,000股（占总股本2.22%）[4][5] - 包含集中竞价减持不超过3,171,538股（1%）和大宗交易减持不超过3,878,462股（1.22%）[4][5] - 截至报告签署日减持计划仍在实施过程中 [4] 股份权利状态 - 信息披露义务人直接持有的股份均为无限售流通股 未存在质押或冻结等权利限制 [8] 信息披露依据 - 本次变动依据2025年7月25日披露的减持计划公告实施 [17] - 符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求 [18]

2025年半年度权益分派方案 - 每股派发现金红利0.035元（含税），以总股本1,536,541,654股为基数，共计派发现金红利约53,778,957.89元 [4] - 分派对象为股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3] - 差异化分红送转未实施 [6] 分派实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的投资者可于发放日在证券营业部领取 [5] - 红股或转增股本由中国结算上海分公司按持股比例直接计入股东账户 [5] - 股权登记日、除权除息日及现金红利发放日等具体日期未在公告中明确列示 [5][6] 扣税政策 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税，实际派发每股0.035元；持股1年以内（含1年）暂不扣税，实际派发每股0.035元，转让时按持股期限补缴税款（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [7] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后实际派发每股0.0315元 [8] - 香港联交所投资者（沪股通）按10%税率代扣所得税，税后实际派发每股0.0315元 [8] - 其他机构投资者及法人股东自行判断缴纳企业所得税，公司不代扣代缴 [8] 投资者沟通活动 - 公司将于2025年9月25日15:00-17:00参加重庆辖区投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 [12] - 活动通过"全景路演"平台（https://rs.p5w.net/）举行，公司高级管理人员将在线回答投资者问题 [12] - 活动由重庆证监局指导、重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [12]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年9月16日至17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20% 属于异常波动[2][4] - 9月17日单日换手率达24.68% 出现明显放量交易[2][9] - 最新滚动市盈率为15.29 显著高于行业平均水平8.47[9] 业务经营状况 - 2025年上半年营业收入1,050.42亿元 同比下降28.04%[3][10] - 归属于上市公司股东的净利润7.10亿元 同比下降14.07%[3][10] - 扣除非经常性损益的净利润2.17亿元 同比下降69.13%[3][10] - 目前生产经营活动正常 基本面未发生重大变化[5] 黄金业务情况 - 控股子公司扎拉矿业科卡金矿资源储量增加33.89万盎司 折合人民币42.72亿元[7] - 黄金业务收入占比历年均不超过营业收入的0.5%[2][7] - 金矿项目开采期较长 矿产品位和年产量存在较大不确定性[2][7] 重大事项说明 - 公司及控股股东不存在应披露未披露的重大信息[6] - 不存在重大资产重组、股份发行、重大交易类事项等情形[6] - 前期披露信息无需更正或补充[12]

案件基本情况 - 案件处于执行阶段 公司及全资子公司东方时尚晋中公司为被执行人 [2] - 涉案冻结金额为265,177,243.25元 [3] - 案件源于2023年9月晋中置业就利益责任纠纷提起的诉讼 [4] 诉讼进展时间线 - 2024年7月收到一审民事判决书 [4] - 2025年4月收到二审判决 驳回上诉并维持原判 公司承担二审案件受理费1,294,637.23元 [4] - 2025年7月收到执行通知书和执行裁定书 [5] - 2025年9月17日公告最新执行裁定书 [8] 资产冻结措施 - 冻结北京东方时尚驾驶培训有限公司在工商银行 光大银行 兴业银行的账户及财付通 支付宝关联账户 限额265,177,243.25元 [6][7] - 冻结北京时新汽车修理厂有限公司在北京农商银行账户 限额265,177,243.25元 [7] - 所有账户冻结期限为一年 裁定立即执行 [7] 公司披露情况 - 公司确认除已披露诉讼外无其他重大未披露诉讼仲裁事项 [7] - 公司表示将根据案件进展及时履行信息披露义务 [3][7]

核心观点 - 公司子公司注射用瑞康曲妥珠单抗新适应症上市申请获受理并纳入优先审评程序 用于治疗既往接受过抗HER2药物治疗的局部晚期或转移性HER2阳性成人乳腺癌患者[1] - 公司子公司HRS-5635注射液被纳入拟突破性治疗品种公示名单 用于治疗慢性乙型肝炎[7][8] 药品基本情况 - 注射用瑞康曲妥珠单抗剂型为注射剂 受理号CXSS2500094 申报阶段为上市 申请人苏州盛迪亚生物医药有限公司[1] - HRS-5635注射液为化学药品 注册分类1类 受理号CXHL2300043[8] 临床试验情况 - SHR-A1811-Ⅲ-301研究为随机开放阳性药物对照多中心Ⅲ期临床试验 全国54家中心参与[2] - 主要终点为盲态独立影像评审委员会评估的无进展生存期 2025年7月IDMC确认主要研究终点达到预设优效标准[2] - 结果显示与对照组相比瑞康曲妥珠单抗显著降低患者疾病进展/死亡风险且安全性良好[2] 适应症获批情况 - 注射用瑞康曲妥珠单抗已于2025年5月在国内获批上市 适用于治疗存在HER2激活突变且既往接受过系统治疗的不可切除局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者[2] 疾病背景与市场空间 - 乳腺癌位居全球女性恶性肿瘤发病率与死亡率前列 HER2阳性乳腺癌约占所有乳腺癌15-20%[4] - 全球约2.57亿例HBV感染者 每年约88.7万人死于HBV感染相关疾病[10] - 中国现存HBV感染者约7500万 其中约3000万人未察觉感染[10] - 2024年同类产品全球销售额合计约65.57亿美元[5] 药物作用机制与研发投入 - 注射用瑞康曲妥珠单抗通过与HER2表达肿瘤细胞结合内吞 释放毒素诱导肿瘤细胞凋亡 具有旁观者杀伤效应[5] - 国外已上市同类产品包括罗氏Ado-trastuzumab emtansine及阿斯利康与第一三共合作研发的Fam-trastuzumab deruxtecan[5] - 注射用瑞康曲妥珠单抗相关项目累计研发投入约133,883万元[5] - HRS-5635注射液为新一代肝靶向HBV的siRNA药物 单药治疗Ⅱ期研究显示有提高慢乙肝功能性治愈潜力[11] - HRS-5635注射液相关项目累计研发投入约15,168万元[11]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月17日在江西省景德镇市乐平市工业园工业六路公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长许江南主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司总股本437,780,000股 其中回购专户股份2,609,720股不享有表决权 实际享有表决权股份总数435,170,280股 [2] 出席人员情况 - 全体8名在任董事和3名在任监事均出席会议 董事会秘书出席 其他高管列席会议 [4] - 北京市中伦（上海）律师事务所孙晨、徐鉴成律师见证会议 确认会议程序及表决结果合法有效 [7] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》作为特别决议事项 获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [5][6] - 议案2《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》获得审议通过 [5] 董事会组成变更 - 2025年9月17日职工代表大会选举李全国为第三届董事会职工代表董事 与现任非职工代表董事共同组成新董事会 [9] - 李全国持有公司间接股份75,000股 通过天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）持有 无直接持股 [13] - 公司高级管理人员与职工代表董事合计未超过董事总数二分之一 符合公司治理要求 [10] 新任董事背景 - 李全国生于1981年 本科学历 持有高级工程师职称和注册安全工程师执业资格 [13] - 2009年加入公司 历任车间主任、生产部副经理、环保部经理 现任宁夏天新药业和青铜峡市天新鼎恒热力执行董事兼总经理 [13] - 与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 无监管处罚记录 [13]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年9月17日召开 审议通过第四届董事会换届选举议案 包括6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 所有议案均以9票同意 0票反对 0票弃权的结果通过[2][3][11][12][36][37] - 非独立董事候选人包括李国平 朱文秀 李博胜 王顺余 金函辉 独立董事候选人包括肖作平 张灏 王根武 所有候选人任职资格均经董事会提名委员会审核通过[3][4][5][6][7][12][37][38] - 第四届董事会由9名董事组成 其中非独立董事6名 含职工代表董事1名 独立董事3名 任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年[36] 股东会召开安排 - 公司定于2025年10月13日召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[19][20][21] - 会议将审议董事会换届选举相关议案 采用累积投票制选举董事和独立董事 对中小投资者单独计票的议案为议案1和议案2[23][34][35] - 股东登记截止时间为2025年10月10日17:00前 登记地点为公司证券事务部办公室 会议资料将刊登于上海证券交易所网站[28][29][30][31] 股权结构及候选人背景 - 董事长李国平直接持有公司86,385,182股 占总股本22.1442% 通过控股股东丽水水滴泉投资发展有限公司间接持有22.8059%股份 与实际控制人王旭斌为夫妻关系[42] - 总经理李博胜与实际控制人李国平 王旭斌为父子母子关系 未持有公司股份 副总经理王顺余持有358,313股 占总股本0.0919%[44][45][46] - 独立董事候选人肖作平为杭州电子科技大学会计学院教授 博士生导师 张灏为江南大学食品学院博士生导师 王根武为浙江泽大律师事务所主任 均具备相关专业资质[48][50][51]

董事会决议与会议情况 - 第六届董事会第十五次会议于2025年9月17日以现场结合通讯方式召开 应参会董事9名全部到会 高级管理人员列席 [2] - 会议审议通过《关于终止对参股公司增资等相关事宜的议案》 表决结果同意6票 弃权0票 反对0票 关联董事刘科 陶平 陈东海回避表决 [3][4][5] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 表决结果同意9票 弃权0票 反对0票 [6][7] 终止增资背景与原因 - 参股公司江苏天目湖动物王国旅游有限公司决定终止天目湖动物王国文旅综合体项目 相关配套项目及全部运营一并终止 [5][14] - 动物王国公司2024年8月8日审议通过的增资扩股方案同步终止实施 [5][14] - 公司据此决定终止向参股公司增资17,982万元人民币的计划 [16] 投资历史与当前状态 - 公司2022年3月投资设立动物王国公司 注册资本10,000万元人民币 公司货币出资1,998万元 持股比例19.98% [10] - 截至公告日 公司已实缴注册资本1,998万元 未支付后续增资款项 [11][17] - 2024年12月公司中标动物王国文旅综合体运营项目 签署《筹开咨询及运营管理合同》 目前正常履约 [12][13] 后续处理与影响 - 公司累计对动物王国公司出资保持1,998万元 将协商处理前期投资安置工作 [16] - 如因项目终止导致运营合同无法履约 公司将协商解决合同后续事宜 [16] - 终止增资不会导致公司产生重大损失 不影响现有主营业务及经营发展 对财务状况和经营成果无重大不利影响 [17] 审议程序与后续安排 - 独立董事专门会议审议通过终止增资议案 认为符合公司战略及股东利益 [18] - 董事会决议尚须提交2025年第一次临时股东会审议 关联股东将放弃投票权 [5][19] - 公司将于近期召开临时股东会 具体时间地点另行通知 [7]

分配方案核心内容 - 2025年半年度每股派发现金红利0.039元（含税）[2][4] - 以总股本9,695,000,000股为基数 共计派发现金红利378,105,000元[4] - 分红对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] 实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[5] - 陕西煤业化工集团有限责任公司作为自行发放对象[7] - 股权登记日后转让股票的个人股东将按持股期限差异化计税[7] 差异化税务处理 - 个人股东持股1个月内按20%征税 1个月至1年按10%征税 超过1年暂免征[7] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后实际每股派发0.0351元[8] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.0351元[8] - 机构投资者自行缴纳所得税 税前每股派发0.039元[9] 决策程序 - 2025年6月10日股东大会授权董事会制定中期利润分配方案[2] - 2025年8月26日第四届董事会第三次会议审议通过具体分配方案[2]

会议基本情况 - 现场会议于2025年9月17日14:30召开 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [2][3] - 会议地点位于福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室 [3] - 会议由董事会召集 董事长李国平主持 采用现场表决与网络投票相结合方式 召开程序符合法律法规及公司章程规定 [4] 股东参与情况 - 出席股东总数417人 代表股份66,288,792股 占总股本41.6212% 其中现场投票股东5人代表65,131,292股(占比40.8944%) 网络投票股东412人代表1,157,500股(占比0.7268%) [5] - 中小股东参与度较高 共412人通过网络投票参与 代表股份1,157,500股 占总股本0.7268% [6] - 公司董事 监事全体出席 高级管理人员及见证律师列席会议 [7] 议案表决结果 - 《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的议案》获得高票通过 总同意票66,098,092股 占比99.7123% 反对票171,100股(0.2581%) 弃权票19,600股(0.0296%) [8] - 中小股东表决呈现分化 同意票966,800股(83.5248%) 反对票171,100股(14.7819%) 弃权票19,600股(1.6933%) [9] - 议案最终获得正式通过 [10] 法律合规确认 - 国浩律师(上海)事务所指派郑伊珺 陈晓菁律师进行现场见证 出具法律意见书确认会议召集 召开程序及表决结果符合法律法规与公司章程规定 [11]