登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-081 天邦食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会于2025年12月17日15:00在安徽 省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室以现场表决与网络表决相结合的方 式召开。本次会议通知已于2025年12月2日以公告形式发出。 1、现场会议时间：2025年12月17日（星期三）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日（星期三） 9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月17日（星期三）上午9:15至下午15:00期 ...

核心资产处置 - 公司拟以不低于人民币4.08亿元的评估底价，通过上海联合产权交易所公开挂牌转让台州南洋科技新材料产业园的三宗土地及地上建筑物产权 [1][2] - 标的资产评估基准日为2025年9月30日，评估值为人民币40,751.30万元，最终交易价格取决于公开挂牌结果 [2] - 该资产处置交易尚需完成国资评估备案和国资主管部门审批程序，并获得公司临时股东会审议批准后方可实施 [2] 公司治理优化 - 董事会审议通过了多项核心内部管理制度的修订议案，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等共计六项制度 [3] - 所有制度修订议案均获得董事会全票通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 修订后的文件已在巨潮资讯网全文披露，相关议案需提交公司临时股东会审议 [3] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年11月24日召开2025年第三次临时股东会，旨在审议本次董事会通过的资产转让及各项制度修订议案 [4] - 本次董事会会议由董事长胡梅晓主持，应参会董事9名均实际参与表决，会议召集及召开程序符合相关法规 [4]

股价与资金流向 - 截至2025年10月13日收盘，公司股价报收于13.58元，当日上涨2.26% [1] - 当日换手率为3.07%，成交量为27.95万手，成交额为3.7亿元 [1] - 10月13日主力资金净流入698.56万元，游资资金净流入463.06万元，散户资金净流出1161.61万元 [2] 公司治理与制度修订 - 公司于2025年10月13日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过调整公司治理结构并修订《公司章程》等二十六项制度，同时制定《市值管理制度》等三项新制度 [2] - 根据新《公司法》要求，公司将“股东大会”更名为“股东会”，董事会增设职工代表董事，并同步修订33项管理制度 [3] - 公司制度修订涉及股东会、董事会、独立董事、关联交易、募集资金管理及对外担保等多个领域，主要内容包括调整股东会职权、细化董事会决策权限等 [3] 审计机构续聘 - 公司决定续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构，该所拥有证券期货审计资质，注册会计师379人，其中98人签署过证券服务审计报告 [2][3] - 中证天通会计师事务所2024年服务上市公司30家，项目团队近三年无监管处罚记录 [3] - 2025年度审计费用预计不超过200万元，其中年报审计费用为150万元，内控审计费用为50万元 [3] 关联交易与金融服务协议 - 公司拟与中节能财务有限公司续签为期三年的《金融服务协议》，构成关联交易，服务内容涵盖存款、结算、信贷等 [2][4] - 协议约定存款利率不低于中国人民银行同期基准利率，贷款利率不高于一般商业银行同等条件利率，结算服务免费 [4] - 公司在财务公司的存款余额上限为最近一期经审计货币资金总额的60%，综合授信额度不超过20亿元，且募集资金不存放于财务公司 [4] 财务公司风险评估 - 中节能财务有限公司为合法持牌非银行金融机构，注册资本30亿元，截至2025年6月末资产总额194.39亿元，所有者权益41.06亿元，净利润10.50亿元 [4] - 截至2025年10月12日，公司在财务公司的存款余额为41,291.81万元，贷款余额为81,425.02万元 [4] - 评估确认财务公司资本充足率、流动性比例等监管指标均达标，未发现重大风险，公司已制定存款风险应急处置预案 [4] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年10月29日召开第三次临时股东大会，股权登记日为10月23日，会议对中小投资者表决单独计票 [3] - 股东大会将审议治理结构调整、制度修订、续聘审计机构、续签金融服务协议及选举非独立董事等事项，部分议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [2][3]

会议基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年09月10日在上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心会议室召开 [2] - 会议由董事会召集 董事长邱文生主持会议 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书李玉桃出席会议 其他高级管理人员列席 [3] 公司章程及治理制度变更 - 通过变更公司注册资本及修订《华勤技术股份有限公司章程》的议案 [4] - 通过修订股东会议事规则和董事会议事规则的议案 [4][5] - 制定及修订包括董事离职管理、独立董事工作、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金管理等10项内部治理制度 [5][6] H股发行上市相关决议 - 通过发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所主板上市的议案 [6] - 确定上市地点、股票种类和面值、发行时间、方式、规模、定价方式、发行对象及中介机构选聘等具体方案 [6][7] - 通过转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案 [8] - 授权董事会全权办理H股发行上市事宜 并确定募集资金使用计划 [8] - 通过H股发行前滚存利润分配方案及上市决议有效期设定 [8][9] H股上市后制度安排 - 制定适用于H股发行后的公司章程草案及股东会、董事会议事规则草案 [8][9] - 制定独立董事工作、对外担保、关联交易及募集资金管理等制度的草案版本 [9] - 通过投保董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险的议案 [10] 其他重要决议 - 通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [10] - 特别决议议案均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [10] - 中小投资者单独计票的议案包括H股发行相关议案及责任保险议案 [10] - 责任保险议案涉及关联股东回避表决 包括邱文生等自然人及多家合伙企业 [10] 法律合规情况 - 北京市中伦律师事务所律师贾海亮、马继伟见证会议 [11] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [11]

公司治理结构重大调整 - 拟修订《公司章程》并取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 以符合新《公司法》、证监会2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》及上交所2025年4月25日修订的《股票上市规则》要求[1] 制度体系全面更新 - 同步修订7项核心治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》[4] - 所有修订文件已于2025年8月28日通过上交所网站公开披露[4] 股东大会具体安排 - 会议于2025年9月16日15:00在太原市小店区晋阳街162号三层会议室召开[3] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事长孟君主持[3] - 议案已获第八届董事会第三十二次会议于2025年8月27日审议通过[2][4]

会议基本信息 - 上海索辰信息科技股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间段为交易系统9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量、宣读会议须知、推举计票监票成员、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣布表决结果、宣读股东会决议及法律意见书、签署文件及宣布会议结束 [6] - 现场出席会议的股东需提前30分钟办理签到手续并出示身份证明文件 会议开始后进场者无法参与现场投票表决 [2] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过5分钟且次数不超过2次 提问需经主持人许可 内容需与会议议题相关 [3] 审议议案内容 - 议案一：公司拟实施2025年半年度利润分配方案 以总股本89,108,784股扣减回购专用账户股份后为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税） 不送红股也不进行资本公积转增股本 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-45,698,300.44元 合并报表未分配利润为150,660,912.12元 [7] - 议案二：公司修订制定部分治理制度 以健全公司治理机制并提升规范运作水平 具体制度内容参见2025年8月28日披露的相关文件 [8] - 议案三：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务与内部控制审计机构 聘期一年 并授权管理层决定审计报酬及签署相关协议 [9] 会议规则与安排 - 会议采用记名投票表决方式 每股份享有一票表决权 同一表决权不可重复投票 以第一次投票结果为准 最终结合现场与网络投票结果发布决议公告 [4] - 会议推举1名股东代表计票 1名股东代表和1名律师监票 负责统计监督表决情况并签字确认 [4] - 除股东、董事、高管、律师及邀请人员外 公司有权拒绝其他人员进入会场 参会人员需保持会场秩序 手机静音且禁止个人录音录像 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在广东省深圳市以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由霍达董事长召集并主持 应出席董事15人 实际出席董事15人 其中以通讯方式出席会议的董事10人 [1] - 公司部分监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 关于公司2025年半年度经营工作报告的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [1] - 关于公司2025年半年度报告的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [1] - 关于公司2025年中期利润分配的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [2] - 关于公司2025年半年度内部审计工作报告的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [3] - 关于招商局集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告的议案获同意8票 反对0票 弃权0票 关联董事霍达等7人回避表决 [3] - 关于修订《招商证券股份有限公司全面风险管理制度》的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [3] - 关于修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [3] 利润分配方案 - 以总股本8,696,526,806股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税） [2] - 共计分配利润人民币1,034,886,689.91元 [2] - 如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动 公司拟维持分配总额不变 相应调整每股分配金额 [2] - 港币实际派发金额按董事会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算 [2] - 委托香港中央证券信托有限公司作为信托人负责H股股东分红派息 [2]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 由董事长王诚主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 包括3名独立董事 监事等相关人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果9票同意（100%） [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果9票同意（100%） [2] - 2025年半年度利润分配方案为每股派发现金红利0.04元（含税） 不送红股也不进行资本公积金转增股本 [2] 公司治理结构变更 - 注册资本由930,957,413元变更为929,267,213元 减少169.02万股 因激励对象离职及职务变更 [3] - 撤销监事会建制 监事会职权由董事会审计委员会承接 [3][4] - 修订《公司章程》及相关议事规则 废止《监事会议事规则》等制度 [3][4] 内部管理制度更新 - 根据新《公司法》及配套规则（2024年7月1日生效）修订内部管理制度 [6] - 废止《远期结售汇管理制度》 新制定及修订12项制度 [6] - 1-12项制度需提交股东会审议 修订后制度全文已披露于交易所网站 [6] 股东会安排 - 决定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会 [7] - 注册资本变更及章程修订等事项需经股东会审议通过 [4][5] - 变更最终结果以市场监督管理部门核准登记为准 [5]

会议基本信息 - 横店集团东磁股份有限公司将于2025年9月10日14:00召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1][2] - 股权登记日登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决 [2] 审议事项 - 主要审议《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 [2] - 审议《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》 [4] - 提案2需经出席股东所持表决权2/3以上通过 提案3需逐项表决 提案4涉及非独立董事选举 [4] - 涉及中小投资者利益的重大事项将单独计票 [4] 会议登记要求 - 自然人股东需持本人身份证及持股凭证登记 法人股东需提供营业执照复印件等材料 [5] - 异地股东可通过邮件或信函方式登记 截止时间为2025年9月9日17:00 [5] - 登记地址为浙江省东阳市横店镇东磁大厦九楼公司董事会秘书室 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [6] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月10日9:15至15:00 [7] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] 文件备查 - 提案详细内容参见2025年8月21日《证券时报》及巨潮资讯网公告 [4] - 会议联系人吴雪萍 徐倩 联系电话0579-86551999 电子邮箱xuqian@dmegc.com.cn [6]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月6日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会、第三次A股类别股东大会及第三次H股类别股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年8月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15至15:00 [1] - 股东可通过现场投票、网络投票或委托投票方式参与，同一股份仅能选择一种表决方式 [2] 审议事项 - 临时股东大会审议提案包括修订《独立非执行董事工作制度》《关联交易管理和决策制度》及变更部分募集资金用途等议案 [5] - A股类别股东大会审议《公司章程》及《股东大会议事规则》修订议案 [13] - 所有议案已经第四届董事会第六十四次、六十五次会议及监事会第五十二次会议审议通过 [6] - 提案3、4、5及12为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [6] 投票规则 - 累计投票提案中股东选举票数按持有表决权股份数乘以应选人数计算，可对候选人进行票数分配 [10] - 中小投资者表决将单独计票并进行公开披露 [7] - 网络投票时对总议案与具体议案重复投票的，以第一次有效投票为准 [11] 参会登记方式 - 自然人股东需凭身份证、证券账户卡及登记表办理现场登记，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件等材料 [7] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式在2025年7月31日16:00前完成登记 [9] - H股股东参会方式参照香港联交所发布的通告 [1] 会议联络及文件 - 公司董事会办公室联系电话022-66389560，邮箱securities@asymchem.com.cn [9] - 会议备查文件及详细投票操作流程参见附件一至附件四 [9][10][12][13]