超讯通信股份有限公司 会议资料 会议须知 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 超讯通信股份有限公司 会议议程 一、现场会议召开时间： 二、现场会议召开地点： 广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、参加人员： 符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理 ...

股票期权激励计划 - 公司于2025年7月25日完成2025年股票期权激励计划授予登记，向166名激励对象授予2,000万份股票期权，行权价格为10.35元/份 [1][3] - 股票期权激励计划有效期最长36个月，等待期分为12个月和24个月，自授予登记完成之日起计算 [6] - 公司层面业绩考核指标包括净利润和销售量（2024年销售量为176.52万吨），分2025-2026年度考核，根据得分确定可行权比例 [9][10] - 激励对象个人考核分为A/B/C/D四个等级，对应行权比例分别为100%/80%/60%/0%，需同时满足公司和个人考核条件方可行使期权 [13] 限制性股票激励计划 - 公司同步完成限制性股票授予登记，向9名激励对象授予300万股，授予价格为5.04元/股 [19][20] - 限制性股票限售期不少于12个月，分两期解除限售，最长有效期36个月 [25][26] - 公司层面考核标准与股票期权一致，个人考核等级对应解除限售比例分别为100%/80%/60%/0% [27] - 本次限制性股票募集资金1,512万元将全部用于补充流动资金，授予后公司总股本增至9.67亿股 [31][35] 审批与调整流程 - 激励计划经2025年5月12日董事会、监事会审议通过，5月28日股东大会批准，并完成5月13-22日的激励对象公示程序 [1][2][19][20] - 因2024年权益分派实施，公司于2025年7月9日调整行权价格（10.63元→10.35元）和授予价格（5.32元→5.04元） [4][22] 财务影响 - 公司将采用Black-Scholes模型计算期权公允价值，在等待期内分摊股份支付费用，具体影响以年度审计为准 [17][36] - 限制性股票授予后2024年每股收益摊薄至0.42元（按9.67亿股计算） [35]

上海君澜律师事务所 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 注销部分股票期权及调整 之 法律意见书 二〇二五年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有限公司 （以下简称"公司"或"宏川智慧"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划》（以下简称"《2021 年激励计划》"）、《广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股 票期权激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"）及《广东宏川智慧物流股份有限 公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《2024 年激励计划》"）的规定，就宏川智 慧《2021 年激励计划》《2023 年激励计划》及《2024 年激励计划》注销部分股票期权 及调整《2023 年激励计划》《2024 年激励计划》股票期权行权价格等相关事宜（以下 简称"本次注销及调整"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 ...

上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 郑州三晖电气股份有限公司 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年七月 上海妙道企业管理咨询有限公 司 独立财务顾问 报告 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 目 录 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托，担任郑州三晖电气股份有限公司 （以下简称"三晖电气""上市公司"或"公司"）2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并 制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，在三晖电气提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供三晖电气 全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由三晖电气提供，三晖电气已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-027 郑州三晖电气股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召 开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。现对有关事项公告 如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 于 <郑州三晖电气股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权激励计划="年股票期权激励计划" 草案="草案"> 及其摘要的 议案》《关于 <郑州三晖电气股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权激励计划实施考核管="年股票期权 激励计划实施考核管"> 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划 相关事宜的议案》，律师出具了法律意见书。 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 对本激励计划首次授予激励对象名单提出 ...

股票期权激励计划 - 公司于2025年7月11日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议及第三届董事会第十六次会议，审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划包括《激励计划实施考核管理办法》及《激励对象名单》，并于2025年7月12日在巨潮资讯网及公司内部公示，公示期为2025年7月12日至7月22日 [2] - 公示期间未收到任何对拟激励对象的异议反馈 [2] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件信息、劳动合同或聘用合同及职务情况 [3] - 拟激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程规定 [3] - 激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [4] - 所有激励对象均与公司存在聘用、雇佣或劳动关系 [4] 合规性声明 - 董事会薪酬与考核委员会确认拟激励对象主体资格合法有效，无不得参与股权激励的情形 [3][4]

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-053 南宁八菱科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十八次会议于 议通知已于 2025 年 7 月 21 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由 梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要 经审核，监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形。 公司《第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的制定及其内容符合《公司 法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律 ...

南宁八菱科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-057 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2025 年 8 月 11 日（星 期一）14:30 在公司三楼会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司于 2025 年 7 月 22 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过《关于召 开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股东大会 的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （1）现场会议时间：2025年8月11日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

股东大会召开信息 - 现场会议将于2025年8月12日13点30分在北京华胜天成科研大楼会议室召开 [1] - 网络投票时间为2025年8月12日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30）通过上海证券交易所系统进行 [1] - 登记在册股东可通过书面委托代理人行使表决权，代理人无需为公司股东 [1] 股票期权激励计划（第一期） - 推出2025年第一期股票期权激励计划草案，旨在建立长效激励机制吸引核心人才 [2] - 激励对象包括管理人员及核心骨干，绑定股东、公司及个人利益 [2] - 草案依据《公司法》《证券法》及上市公司股权激励管理办法制定 [2] - 配套制定考核管理办法以确保战略目标实现，已获临时董事会及监事会审议通过 [3] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括授予条件确认、行权调整等10项具体权限 [4] 股票期权激励计划（第二期） - 推出针对ICT业务团队核心骨干的第二期激励计划草案 [5] - 目标为调动ICT团队积极性，强化利益共享机制 [5] - 草案同步制定考核管理办法，已通过临时董事会及监事会审议 [6] - 授权董事会办理第二期激励计划事项，权限范围与第一期一致 [7][8] 议案审议流程 - 两项激励计划草案及配套考核办法均需股东大会审议 [2][3][5][6] - 所有议案表决需一次性完成，以第一次投票结果为准 [2] - 详细草案内容披露于上海证券交易所网站 [3][6]

股票期权激励计划实施情况 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权数量为64万份，占公司目前总股本的0.79% [1][11] - 行权价格为33.6273元/份，行权股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股 [1][12] - 实际可行权期为2025年7月28日至2027年7月9日，行权所得股票可于行权日后的第二个交易日上市交易 [1][12] 激励计划批准及调整情况 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象人数从68名调整为56名，授予股票期权数量从192万份调整为170.80万份 [4] - 预留授予激励对象人数从18名调整为15名，授予股票期权数量从48万份调整为44.7万份 [4][5] - 因激励对象离职及未达行权条件，公司累计注销股票期权37.9万份 [4][5][6] 行权条件达成情况 - 公司2023年营业收入达6亿元，除屏蔽膜和锂电铜箔以外的其他产品营业收入达1.67亿元，满足业绩考核目标A（100%行权系数） [8] - 43名激励对象个人考核评级均为优秀/良好，个人层面行权比例均为100% [8][10] - 公司未出现财务报告否定意见、重大违法违规等情形，符合行权条件 [7][9] 可行权对象及安排 - 本次可行权激励对象共43名，包括中层管理人员及核心骨干39人 [12] - 董事、高级管理人员及核心技术人员本次可行权数量占其获授期权数量的50% [12] - 公司采用Black-Scholes模型计算期权公允价值，相关费用已在等待期内摊销 [12][14] 监管机构意见 - 监事会确认激励对象行权资格合法有效，行权条件已成就 [14] - 独立财务顾问认为本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [15] - 法律意见书认定第二个行权期条件已成就，程序合法合规 [15]