公司控制权变更 - 三超新材控股股东变更为博达合一 实际控制人变更为柳敬麒 [1] - 博达合一通过协议转让方式受让1898.54万股股份 并通过表决权放弃协议取得控制权 [2] - 博达合一拟以现金认购三超新材定向发行1247.5万股股票 募集资金不超过2.5亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款 [2] 市场反应与股价表现 - 控制权变更消息披露后 三超新材8月5日股价开盘涨停 当日收涨7.1%至25.8元/股 总市值29.47亿元 [1][2] 收购方背景与业务 - 博达合一为控股平台公司 主要通过子公司博达新能开展光伏组件业务 产品包括光伏组件、电池片及硅片 [2] - 柳敬麒共在11家公司担任法人 注册资本最高的为无锡壹阳能源科技有限公司（注册资本1亿元） 业务涵盖智慧储能、充电桩等领域 [3][4] 收购方财务表现 - 博达合一2023年营业收入46.5亿元 净利润10.9亿元 [5] - 2024年营业收入21.63亿元 净利润3.95亿元 [5] - 2025年上半年营业收入18.43亿元 净利润4亿元 [5] - 资产负债率连续下降：2023年71.12% 2024年62.16% 2025年上半年51.74% [5] 目标公司经营状况 - 三超新材主营金刚石工具研发生产 2024年营业收入3.49亿元 归属净利润-1.41亿元 [6] - 2025年一季度营业收入5039.9万元（同比下降54.78%） 归属净利润-625.58万元（同比下降267.47%） [6] 历史资本运作 - 柳敬麒曾于2023年8月推动博达新能70%股权注入交建股份 该重组于2024年终止 [3] 未来业务规划 - 博达合一未来12个月内暂无调整三超新材主营业务计划 也无资产出售或重组计划 [6]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过7 3亿元 用于新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目 新一代精密传动制造项目 精密传动研发中心建设项目及补充流动资金 [1] - 实际控制人王友利和黄伟红及控股股东丰立传动拟以合计不低于7000万元不超过1 4亿元现金认购本次发行的股票 [3] 股权结构 - 王友利 黄伟红夫妇分别直接持有公司0 63% 0 75%股份 并通过丰立传动间接控制公司36 97%股份 [3] - 王友利通过丰众投资和丰裕投资控制公司3 47%和0 76%股份 夫妇合计控制公司42 58%股份 [3] 财务表现 - 2022年-2024年公司营业收入分别为4 29亿元 4 29亿元 5 05亿元 归母净利润分别为4489 90万元 2409 07万元 1679 53万元 分别同比减少26 14% 46 34% 30 28% [4] - 2025年上半年公司营业收入2 42亿元 同比增长0 25% 净利润322 44万元 同比下降68 79% [5] - 2022年-2024年及2025年上半年公司毛利率分别为19 68% 17 10% 14 90% 13 85% 呈持续下降趋势 [5] 业务与项目 - 公司主要从事小模数齿轮 精密减速器及相关零部件研发 生产和销售 2022年在创业板上市 [3] - 募集资金将分别投入新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目2 7亿元 新一代精密传动制造项目2 2亿元 精密传动研发中心建设项目4000万元 补充流动资金2亿元 [5] 业绩影响因素 - 公司业绩下滑受新业务拓展带来的阶段性成本费用上升 毛利率下滑 募投项目新增资产转固等因素影响 [5] - 公司产品具有定制化特征且外销比例较高 产品结构 原材料价格 汇率波动均影响毛利率 [5]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过2760万股A股股票 [2] - 募集资金总额不超过11.05亿元 [2] - 募集资金净额将用于深圳产线扩建项目、惠州产线建设项目及研发中心升级建设项目 [2]

豪恩汽电定向增发预案 - 公司计划向特定对象发行A股股票数量不超过发行前总股本的30%即不超过27,600,000股[1] - 本次定向增发募集资金总额不超过11.05亿元[1] - 募集资金将用于深圳产线扩建项目、惠州产线建设项目及研发中心升级建设项目[1]

漳州发展定向增发预案 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过公司总股本的30%，即2.97亿股 [1] - 募集资金总额不超过10.5亿元，扣除发行费用后净额将用于多个项目 [1] 募集资金用途 - 漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目(EPC+O) [1] - 漳州市第三自来水厂扩建工程 [1] - 漳浦盐场100MW(128.6MWp)渔光互补光伏发电项目 [1] - 补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过105,000.00万元 [1] - 募集资金净额将用于漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O）、漳州市第三自来水厂扩建工程、漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目及补充流动资金 [1] 控股股东参与认购 - 控股股东漳龙集团同意认购本次发行股票数量不低于发行总数的20% [1] - 发行结束后漳龙集团直接和间接持股比例合计不超过发行前持股比例 [1] - 漳龙集团不参与市场询价过程但接受询价结果并以相同价格认购 [1] - 若发行未能通过询价产生价格则漳龙集团不继续认购 [1]

漳州发展定增募资公告 - 公司拟定增募资不超过10 5亿元 [1] - 募资用途包括生态综合整治项目 自来水厂扩建工程 渔光互补光伏发电项目及补充流动资金 [1] 募资投向细分 生态综合整治项目 - 投向漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O模式） [1] 自来水厂扩建工程 - 用于漳州市第三自来水厂扩建工程 [1] 新能源项目 - 漳浦盐场100MW（128 6MWp）渔光互补光伏发电项目 [1] 流动资金补充 - 部分募资将用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集资金总额不超过4.66亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后用于越南散热产品项目、液冷散热研发中心、信息系统建设及补充流动资金 [1] 资金用途分布 - 越南思泉新材散热产品项目获得部分募集资金投入 [1] - 液冷散热研发中心项目获得专项资金支持 [1] - 信息化系统建设项目被纳入募投方向 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.3亿元[1] - 募集资金净额将全部用于二氧化碳聚醚项目一期建设[1] 资金用途 - 项目名称为二氧化碳聚醚项目一期[1] - 募集资金在扣除发行费用后全部投入该项目[1]

思泉新材定向增发预案 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过4 66亿元(含)[1] - 募集资金扣除发行费用后将用于四个项目[1] 募集资金用途 - 越南思泉新材散热产品项目拟投入3 69亿元[1] - 液冷散热研发中心项目拟投入3158 94万元[1] - 信息化系统建设项目拟投入3016 05万元[1] - 补充流动资金拟投入3500 00万元[1]