公司章程修订 - 公司监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，相关修订文件同步披露于指定媒体 [1] - 该议案需提交股东会审议后方可生效 [1] 员工持股计划调整 - 第四期员工持股计划调整议案因2名关联监事回避表决，导致非关联监事不足半数无法形成决议 [2] - 根据授权条款，该议案仅需董事会审议通过即可实施，无需提交股东会 [2] 募投项目延期 - 监事会全票通过《关于募投项目延期的议案》，延期具体细节见同日披露的专项公告 [2] - 该议案属于监事会决策权限范围，无需提交股东会审议 [2] 监事会运作情况 - 第九届监事会第三次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，出席监事3名且由监事会主席主持 [1] - 会议通知通过传真、电子邮件及书面送达方式提前发出，符合法定程序要求 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2617万股，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币19,282,662.77元（不考虑增值税）[2] - 募集资金专户存储情况：截至2025年5月31日，专用账户余额合计45,623,360.81元（不包括未到期理财产品）[3] 募投项目资金使用情况 - 截至2025年5月31日，公司“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”的募集资金使用进度未披露具体数据[3] 募投项目延期情况 - 智能电网故障监测与自动化产品升级项目：主体建筑已竣工验收，设备采购、安装及调试工作有序进行，延期至2025年12月[5] - 现代电气自动化技术研究院建设项目：因高压试验室设施需与智能电网项目同步实施，延期至2025年12月[5] 延期原因 - 智能电网项目延期出于审慎原则，确保设备调试完成[5] - 研究院项目延期因试验室设施需与智能电网项目协同推进[5] 保障措施 - 公司将加强募集资金使用监督，协调内外部资源，确保项目如期完成[5] 延期影响 - 延期未改变募投项目的投资内容、总额及实施主体，不影响项目实质性进展[6] - 符合监管规定，不损害股东利益，不影响公司正常经营[6] 审议程序 - 董事会及监事会均审议通过延期事项，认为决策程序合规且无损害股东利益情形[6][7] 保荐机构意见 - 保荐机构认为延期事项履行了必要程序，符合相关法规，无异议[7][8]

监事会会议召开情况 - 杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2025年6月17日以现场表决方式召开，会议地点为公司9楼会议室 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划 - 监事会审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年6月17日为首次授予日 [1] - 授予价格为46 16元/股，向3名激励对象授予16,089股限制性股票 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 募投项目延期 - 监事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，认为延期决定基于项目实际建设情况，未变更募集资金用途或损害股东利益 [2] - 延期事项履行了必要决策程序，符合证监会及上交所相关规定 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 自有外汇资金使用 - 监事会审议通过《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金及以募集资金等额置换的议案》，认为该方式能提高资金使用效率并降低财务费用 [2] - 操作流程合法合规，不影响募投项目实施，且未变相改变募集资金用途 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3]

监事会会议召开情况 - 宁波拓普集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年6月17日10时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议通知已于2025年6月6日以通讯方式发出 [1] - 会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名 [1] - 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 变更部分募集资金用途 - 监事会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，认为该调整符合公司战略规划和实际发展情况 [1] - 变更目的是为了提高募集资金使用效率，未发现损害公司和股东利益的情形 [1] - 该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 部分募投项目延期 - 监事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，认为延期是从合理利用资金的角度出发做出的调整 [2] - 延期符合公司战略规划和实际发展情况，有利于提高募集资金使用效率 [2] - 未发现损害公司和股东利益的情形，符合相关监管规定 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

实控人减持计划 - 控股股东周建清拟通过集中竞价和大宗交易合计减持不超过633万股（占总股本2.998%），其中集中竞价减持不超过211万股（0.9993%），大宗交易减持不超过422万股（1.9987%）[2] - 按公告日收盘价27.6元/股计算，此次减持可套现约1.75亿元[1][3] - 周建清直接持有公司6773.27万股（占总股本32.08%），均为无限售条件流通股，包含IPO前取得的3071.5万股及资本公积转增的3701.77万股[2] 募投项目延期情况 - 2022年11月发行可转债募资3.84亿元，截至2024年底投入进度71%，其中"荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目"原计划投入2.05亿元，已两度延期：首次从2024年3月延至2024年12月，第二次调整至2025年6月并缩减投入至1.05亿元[4][5][6] - 延期原因为厂房装修、设备采购安装滞后，新增金华沿浦为实施主体并追加1亿元募资，实施地点扩展至浙江金东区[5] 财务表现 - 2025年一季度营收4.33亿元（同比-23.92%），净利润3284.82万元（同比+2.49%），毛利率19.07%（上年同期12.93%）[1][7] - 2021-2023年净利润分别为7048.11万元（-13.24%）、4574.44万元（-35.10%）、9117.82万元（+99.32%），2024年营收22.76亿元（+49.90%），净利润1.37亿元（+50.31%）[6][7] - 毛利率呈现波动：2021年19.22%，2022年13.15%，2023年16.12%，2024年17.35%[7] 公司业务布局 - 主营业务为汽车座椅骨架总成、滑轨总成及冲压注塑零部件，客户包括东风李尔、麦格纳、延锋智能等头部供应商[3] - 在11个城市设立子公司/分公司，包括郑州、大连、常熟等汽车产业集中区，并参股东实沿浦[3]

募投项目延期 - 公司董事会和监事会于2025年6月19日审议通过部分募集资金投资项目延期议案 [1] - "制药配液系统生产中心建设项目"及"医药研发服务平台升级扩建项目"达到预定可使用状态日期由2025年6月延期至2026年6月 [1] - 延期未改变投资内容、总额及实施主体 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日累计投入募集资金1.64亿元 [1] - 募集资金账户余额为1.09亿元 [1]

募集资金投资项目延期 - 公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[1] - 同意对"天然植物综合提取一体化项目(一期)"、"营养药用综合提取项目(一期)"及"赞比亚土地开发及配套设施建设项目"达到预定可使用状态的时间进行延期[1] - 延期后的预计完成时间分别为2027年6月30日、2027年4月30日、2026年12月31日[1] 延期原因 - 延期原因为全球经济环境变化、市场开拓缓慢、生产工艺持续优化等因素影响[1] - 公司将严格遵守相关规定，科学决策，加强监督，确保募集资金使用的合法有效[1] - 本次延期不会对公司正常经营产生重大不利影响[1]

募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为182,032.60万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为165,101.28万元，资金已于2023年5月16日全部到位并专户存储 [2][43] - 募集资金主要用于四个项目：年产1000万件医用内冠设备及器械项目（投入29,261.00万元）、营销服务网络升级建设项目（11,210.80万元）、微创医疗器械研发中心项目（16,598.20万元）及补充流动资金（20,000.00万元） [1][3] - 截至2025年2月28日，年产1000万件医用内冠设备项目投资进度48.88%，营销服务网络项目进度57.79% [1] 募投项目调整 - 微创医疗器械研发中心项目原计划2025年6月30日完成，现延期至2026年12月31日，主要因新办公大楼延期使用及审慎规划资金使用 [44][45] - 公司使用结余募集资金14,500万元和超募资金4,000万元共同投资安杰思泰国生产基地项目 [4] 外汇资金置换安排 - 公司获准在泰国生产基地项目实施期间使用自有外汇支付募投项目款项，后续以募集资金等额置换，以提高运营效率和降低财务成本 [4][7] - 置换操作流程包括财务部申请、双币种换算（按中国银行实时汇率）及保荐人监督 [5][6] 限制性股票激励计划 - 2025年6月17日向3名核心人员授予16,089股限制性股票，占公司总股本0.02%，授予价格46.16元/股 [19][20] - 股票分两期归属：首次归属期为授予后12-24个月，第二次为24-36个月，每期归属比例50% [27][28] - 采用Black-Scholes模型测算公允价值，授予日股价64.47元/股，预计总费用将分期摊销影响净利润 [33][35] 行业与战略发展 - 微创医疗器械研发中心项目延期不影响战略必要性，公司需通过技术革新和人才吸引强化消化内镜领域竞争力 [47][49] - 行业层面，老龄化及慢性病增长推动需求，国产替代加速为公司提供高端市场机遇 [50]

董事会会议审议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 董事会全票通过《关于不向下修正"建龙转债"转股价格的议案》，因转债剩余存续期较长且当前股价未充分反映公司内在价值，决定未来3个月内不触发转股价格修正条款[1] - 全票通过《关于部分募投项目延期的议案》，将"吸附材料产业园改扩建项目（二期）"达到预定可使用状态时间从2025年6月延期至2026年12月，不改变募集资金用途及规模[2] - 全票通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，根据2025年新《公司法》取消监事会架构，同步修订相关制度条款[2] 公司治理动态 - 公司2024年度股东大会已通过取消监事会组织架构的章程修订，本次董事会据此对内部管理制度进行配套调整[2] - 所有议案表决结果均为8票同意，0票反对或弃权，显示董事会决策高度一致[1][2][3][4] 项目进展 - 吸附材料产业园二期项目延期18个月，反映公司对产能建设节奏的审慎调整，延期不影响原定投资规模与实施主体[2]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股2,333.3334万股，每股面值1.00元，发行价36.65元，合计募集资金85,516.67万元，扣除发行费用后净额为78,516.67万元 [1] - 募集资金已于2021年1月19日全部到位，并由立信会计师事务所验资确认 [1] - 资金存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入54,913.00万元，投入进度达99.39% [3] - 2022年临时股东大会决议将"年产40,000吨改性塑料扩建项目"和"研发中心建设项目"结项，节余资金永久补充流动资金 [3] - "池州无卤阻燃剂扩产建设项目"因设备款整笔支付导致实际投资超承诺金额17.09万元 [3] 募投项目延期具体情况 - "池州无卤阻燃剂扩产建设项目"和"安庆聚苯乙烯生产建设项目"延期调整预定可使用状态日期 [3] - 延期不改变项目实施主体、方式及资金用途 [3] 延期原因 - 池州项目受气候条件、施工能力、产线优化、设备调试及行政审批多重因素影响 [4] - 安庆项目受宏观经济形势、市场环境冲击、安全生产许可证审批及公司业务侧重点调整影响 [4] 保障措施 - 公司将优化资源配置，加强项目监管，定期检查评估以确保资金使用合法有效 [4] 延期影响 - 延期为审慎决定，未改变投资内容及总额，不会对项目实施造成实质性影响 [4] - 不存在损害股东利益或变相改变资金投向的情形，符合长期发展规划 [4] 审议程序 - 董事会审议通过延期事项，无需提交股东大会 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为延期事项履行了必要程序，符合监管规定，对经营无重大不利影响 [5]