行政处罚与历史问题 - 公司因信息披露违法违规收到山西证监局《行政处罚事先告知书》[1] - 公司通过提前确认收入、少计成本费用等方式导致2014年至2018年、2020年和2021年年度报告存在虚假记载[1] - 2014年虚增收入7.57亿元，2016年虚增收入7.52亿元，其余年度存在不同程度少记收入问题[1] - 公司及相关责任人拟被合计处以罚金1695万元，并对相关责任人采取市场禁入措施[1] 公司应对与当前状况 - 公司表示信息披露违法问题为历史原因造成，相关业务资产已剥离，处罚不会对未来经营发展造成影响[1] - 违法行为未触及重大违法退市标准，公司股票不存在退市风险，但会被实施为期一年的ST警示[1] - 公司将以此次整改为契机，完善治理结构，强化规范运作，提高财务核算及信息披露质量[3] - 公司力争一年ST警示期满后顺利撤销[3] 经营转型与发展战略 - 2020年以来公司关键岗位发生重要人事变动，新管理层提出剥离绩差资产、开启转型发展的清晰方案[2] - 公司自2020年起逐步剥离港口、风场建设运营等绩差资产，通过盘活存量资产、降低资产负债率改善财务结构[2] - 公司完成退城入园搬迁升级改造项目，实现从传统工厂到智能工厂的转变[2] - 公司目标是5年实现求生、脱困、新生[2] 近期财务表现与股东信心 - 公司今年前三季度实现营业收入70.28亿元，同比增长9.98%[3] - 公司今年前三季度归母净利润8506.35万元，同比增长21.8%[3] - 控股股东太重集团拟增持8000万元至1.6亿元公司股份，传递发展信心[3]

公司治理结构重大变更 - 公司为响应最新法律法规要求，决定不再设立监事会及监事，以提升公司治理水平 [1] - 此项变更已通过董事会、监事会及2025年第一次临时股东会审议，并于2025年10月31日生效 [1] - 原职工代表监事段慧玲女士自股东会审议通过之日起解除职务，但其仍在公司担任其他职务 [1][2] 2025年第一次临时股东会关键情况 - 股东会于2025年10月31日召开，采用现场与网络投票结合方式，会议合法有效 [4][5] - 公司董事长姜桂廷因被留置调查无法主持会议，由董事张大伟代为主持，亦未出席本次会议 [5][6] - 会议审议的所有议案均获通过，包括取消监事会、修订《公司章程》及多项内部治理制度 [7][8][9] 股东会议案审议结果 - 议案1《关于公司取消监事会的议案》及议案2系列关于修订公司章程及附件的议案均获通过 [7] - 议案3系列涉及修订公司十余项核心治理制度，包括独立董事制度、对外担保、关联交易等均获通过 [8][9] - 议案2为特别决议议案，已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [10]

论坛核心信息 - 第五届Palm Beach公司治理论坛将于11月5日至6日举行 [1] - 论坛地点为Palm Beach Lake Pavilion [1] - 注册即将截止 [1] 主要演讲嘉宾 - 主题演讲嘉宾为Josh Frank，他是华尔街传奇人物Nelson Peltz的Trian Fund Management的合伙人兼联席首席投资官 [1] - 其他知名人士包括Daphna Edwards Ziman，她曾领导收购派拉蒙全球的Project Rise，而派拉蒙现正试图收购华纳兄弟探索公司 [1] - Andrew Keys，The Ether Machine的联合创始人兼董事长也将出席 [1] 论坛议程与活动 - 论坛每日活动从下午1点开始 [2][3] - 11月5日的交流鸡尾酒会将在The Cove Club West Palm举行，由ASC Advisors赞助 [2] - 11月6日的交流鸡尾酒会将在Cucina Palm Beach举行，由Fox Rothschild赞助 [2] - 议程涵盖数字资产国库、私募股权、风险投资、人工智能、媒体行业交易等多个专题讨论和炉边谈话 [3] - 具体讨论主题包括私募股权与家族企业、佛罗里达体育投资、从A轮融资到IPO的尽职调查、科技赋能私募股权、拉美风险投资等 [3] - 次日议程包括资本市场评估、危机管理、IPO准备、代理权争夺季展望、争议性并购和激进投资者观点等 [3]

财务业绩 - 报告期内营业收入较上年同期增长17.48%，主要系公司在手订单陆续执行，收入确认增加所致 [2] - 报告期内归属于上市公司股东净利润为-432.40万元，较上年同期下降45.88%，主要系美元、印度卢比等外币汇率波动确认汇兑损失716.67万元所致 [2] - 扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降73.12%，但剔除上年同期股份支付冲回费用1,596.55万元的影响后，报告期内归属于上市公司股东净利润较上年同期增长58.77% [2] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降200.69%，主要系报告期内银行保函保证金、银行承兑保证金支付增加，以及在手订单执行导致购买商品等付款增加所致 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，原监事会的职权将由董事会审计委员会承接 [6] - 公司对《公司章程》进行修订，整体删除原章程中关于“监事”、“监事会”、“监事会主席”等监事相关表述，并修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人 [8] - 公司修订并制定多项治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》等，以提升公司治理水平并与国家法律法规保持一致 [10] - 取消监事会及相关章程修订事项尚需提交公司股东大会审议 [9]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [49] - 为落实此调整，公司计划修订《公司章程》及相关制度，并废止《监事会议事规则》 [49][50] - 此次修订旨在全面贯彻落实法律法规及监管要求，提升公司治理水平 [49] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司决定于2025年11月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会 [8][42] - 现场会议召开时间为2025年11月17日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00 [9][23] - 股权登记日定为2025年11月12日，会议地点在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号 [12] 董事会及监事会会议决议 - 公司第四届董事会第七十五次会议于2025年10月30日召开，全体8名董事出席，审议通过了12项议案 [34][35][42] - 所有议案均以8票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过 [35][37][39][40][41][42] - 公司第四届监事会第五十四次会议于同日召开，全体3名监事出席，审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》 [45][46] 股东会议审议事项 - 本次临时股东会将审议包括修订《公司章程》在内的多项议案，议案1.00、2.00、4.00属于需由出席股东会股东所持表决权2/3以上通过的特别决议议案 [15] - 股东会审议对中小投资者利益有影响的议案时将进行单独计票 [15] - 公司提供了详细的现场及网络投票操作流程，股东可选择现场投票或通过深交所交易系统及互联网投票系统进行网络投票 [10][17][23][25] 公司制度修订计划 - 董事会审议通过了一系列公司治理及信息披露相关制度的修订议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》等 [39][40][41] - 此外，还计划新增《董事会授权管理办法》和《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 [41] - 除《关于2025年第三季度报告的议案》外，其余11项董事会审议通过的议案均需提交公司股东会审议 [38][40][41]

公司治理与信息披露 - 公司董事会、监事会及第九届十八次董事会会议、第九届十六次监事会会议均于2025年10月30日召开，审议并通过了《2025年第三季度报告》[8][10][11][18][19] - 第三季度财务报表未经审计，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务信息的真实、准确、完整[2][3][6] - 董事会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司内部治理制度的议案》，相关议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[19][20][21] 煤炭业务经营数据 - 全资子公司贵州安佳矿业有限公司2025年前三季度产煤195,580.29吨，比上年同期增加310.57% [12] - 安佳矿业前三季度原煤销售收入为3,162.50万元，比上年同期增加102.49%，但毛利为-5,833.82万元，较上年同期亏损增加2,407.12万元 [12] - 煤炭业务亏损主要因多个采面处于掘进布局阶段，仅有单个采面开采导致原煤产量低、生产成本高，同时煤炭行业整体低迷，销售价格大幅下降，毛利倒挂 [12] 化工业务经营数据 - 全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司尿素产销量、营业收入同比减少，原因包括生产装置停车大检修以及尿素销售单价同比下降 [14] - 桐梓化工甲醇产销量同比增加，因上年同期停车未产而本报告期生产运行时间较长，甲醇营业收入较上年同期增长 [14] - 受尿素产销量及销售价格影响，桐梓化工报告期内营业收入较去年同比减少 [14] 产品与原材料价格分析 - 报告期内尿素销售价格较上年同期有较大幅度下降，因国内工厂开工率高、出口受限导致供大于求，且尿素期货低位运行及煤炭原材料价格下降缺乏成本支撑 [15] - 甲醇销售平均价格略低于去年同期，因下游需求未实质性放量、市场疲软且进口增量明显导致供需格局宽松 [15] - 2025年1-9月煤炭采购单价较上年同期下降，因煤炭行业整体利用率同比下降、市场需求疲软、供需关系宽松，以及原油、钢材等能源大宗商品价格下跌 [16] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [24][25] - 股东大会将审议包括取消监事会并修订公司章程在内的多项议案 [19][28]

核心观点 - 2025年1-9月，在钢铁行业需求疲软、盈利空间收窄的背景下，公司营业收入同比下降20.42%，但通过业务转型和风险控制，扣非净利润实现同比增长1.59亿元 [6] - 公司主要商品经营量保持稳健，钢铁业务持续优化结构，制造业终端业务规模与质效双提升 [7] - 为应对行业挑战，公司坚持“低库存、高周转”策略，并完成多项融资及治理结构优化工作，以保障稳健经营 [8][9][10][24] 主要财务表现 - 2025年1-9月营业收入为408.93亿元，同比下降20.42% [6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比下降16.37% [6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加1.59亿元 [6] - 计提资产减值准备合计减少公司利润总额92,303,766.92元，其中存货跌价准备影响79,863,741.03元，应收款项坏账准备影响12,440,025.89元 [15][16][19] 业务经营情况 - 原材料业务：铁矿石经营量约1,472万吨，煤炭经营量约154万吨，焦炭经营量约83万吨，锰矿经营量约150万吨，锰系合金经营量约38万吨，铬矿经营量约104万吨，铬系合金经营量约58万吨 [7] - 钢铁业务：钢材经营总量约788万吨，其中螺纹钢约412万吨，热轧卷板约218万吨，冷轧卷板约61万吨，工程配供量约336万吨，制造业终端经营量约242万吨 [7] - 供应链业务：物流园加工量约91万吨，吞吐量约963万吨，物流服务总量约11,245万吨，招标业务委托额约134亿元，招标额约118亿元，保险经纪业务营业收入约5,134万元 [7] 行业环境与公司策略 - 钢铁行业面临钢材价格低位震荡、下游需求持续疲软、供需结构未有实质改善的挑战，企业盈利空间进一步收窄 [6] - 2025年四季度，受房地产市场探底、传统淡季及全球贸易紧张局势影响，行业供需失衡局面难有根本改善，利润空间或进一步压缩 [8] - 公司策略包括保持战略定力、夯实经营基础、加快转型步伐、坚持“低库存、高周转”业务策略，并严控经营风险以挖掘市场机遇 [6][8] 重大事项与公司治理 - 融资活动：2025年7月发行可续期公司债券13亿元，票面利率2.47%，并计划注册发行不超过20亿元超短期融资券和不超过20亿元中期票据 [9][10] - 担保情况：为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保，担保余额为15亿元，累计担保余额为26亿元 [11] - 治理结构：变更会计师事务所为立信会计师事务所，并调整董事会专门委员会组成人员 [9][24][25] - 制度修订：修订包括《信息披露事务管理制度》在内的多项公司内部管理制度 [32][34][36][37]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600860 证券简称：京城股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李俊杰先生、主管会计工作负责人冯永梅女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨月先生 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末 ...

公司治理结构修订 - 公司于2025年10月30日召开董事会，审议通过修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案 [8][9] - 取消监事会后，将由董事会下设的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [10][17] - 修订背景包括2023年相关境外上市法规废止及2024年7月新《公司法》实施，要求上市公司在2026年1月1日前完成治理结构调整 [9][10] 《公司章程》具体修订内容 - 结合公司已于2025年2月完成的2024年回购股份注销事项，相应修订公司章程中关于注册资本和股本的条款 [12] - 删除已废止法规《特别规定》和《必备条款》所援引的章节及相关条款 [13][16] - 删除关于A股和H股类别股东的划分及相关条款，因新规下A股和H股股东不再视为不同类别股东 [15][16] - 完善股东会制度，降低临时提案权股东的持股比例，并明确允许电子投票方式以适应香港市场无纸化要求 [14] 董事会与专门委员会职能强化 - 全面修订“董事会专门委员会”专节，明确董事会四个专门委员会的成员组成和职责 [18] - 新增“独立董事”专节，明确其定位、独立性、任职条件、基本职责及特别职权，完善独立董事专门会议制度 [18] - 修订董事任职资格、设置1名职工董事并规范其选举规定 [18] 其他配套修订事项 - 根据相关指导文本，全面修订“党委”章节以规范党建入章工作 [19] - 贯彻新《公司法》要求，全面修订“职工民主管理与劳动人事制度”章节以强化职工民主管理 [20] - 根据《上市公司章程指引》全面修订内部审计专章，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等 [21] - 明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，并完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序 [22]