公司战略与全球化布局 - 公司根据整体战略规划，为进一步完善全球化战略布局，拓展国际市场，并快速响应客户需求，拟在越南投资建设生产基地 [1] - 公司计划通过其新加坡全资子公司TOUA TECHNOLOGY PTE LTD，在越南设立全资孙公司Vietnam Toua Technology Company Limited，以实施该越南生产基地项目 [1] 越南生产基地投资与租赁安排 - 为投资建设越南生产基地，新加坡子公司已与VPS COMPANY LIMITED签署《定金合同》，租赁位于越南同奈省仁泽县仁富仁泽2工业区8号路的厂房及办公楼 [1] - 第一期租赁期限为5年，月租金为63,84015美元 [1] - 新加坡子公司委托关联方亚德凯香港有限公司代为向VPS支付押金和租金，代付总金额为446,88105美元，该款项已支付完毕 [1] 后续资金安排与关联交易 - 因经营筹备需要，新加坡子公司需继续支付租金及厂房施工、装修、工厂开办等相关费用 [2] - 鉴于公司尚未完成对外直接投资审批手续，资金暂未就位，新加坡子公司拟继续委托关联方亚德凯香港有限公司代付相关筹备款项 [2] - 新增代付总金额最高不超过人民币1000万元 [2]

公司核心业务与竞争力 - 公司以防腐防磨堆焊装备为核心，业务向工业设备整体制造、高端结构件制造等方向延伸，产品应用于节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等领域 [1] - 公司掌握材料、工艺、设备等关键核心技术，拥有国家《特种设备生产许可证》、美国ASME认证、欧盟EN认证等齐全的特种设备生产资质 [1] - 管理团队及核心技术人员稳定，深耕行业多年，研发能力与实践经验深厚，具备跨国公司任职及项目经验 [1] - 公司拥有行业先发地位、规模化生产能力、高效的生产管理，以及国内外知名客户的丰富应用案例，承接大项目及国际订单能力突出 [1] 市场机遇与战略布局 - 公司业务发展机遇包括：垃圾焚烧市场需求广泛，下游转型升级促使渗透率提升；燃煤发电行业示范效应显现；化工、冶金、造纸等其他应用领域市场需求将打开 [2] - 公司前瞻布局了HRSG（余热锅炉）和油气复合管业务，HRSG已具备一定规模产能，复合管形成市场卡位，正与国外头部客户对接论证 [2] - 公司坚定立足国内、国际两个市场，积极开拓海外市场，投资海外子公司，实现全球化战略布局 [1][2] - 公司拥有海内外三个生产基地，越南工厂已正式落成并投产，并布局中东油气管道市场，海外收入增长潜力持续释放 [2] HRSG业务具体信息 - HRSG设备主要匹配重型燃气轮机，生产余热回收装置的承压核心部件，包括省煤器、蒸发器、过热器、再热器、汽包、集箱、钢结构等，生产周期约为6个月 [3] - 越南基地一期共有4条HRSG生产线，已投产；二期在有序推进中，预计明年投产；公司预计在越南基地一共布局12条HRSG生产线 [3] - 公司在大凹基地布局2条HRSG生产线，预计2026年投产，主要满足非北美市场的HRSG需求 [6] - 进入北美HRSG市场需取得美国机械工程师学会（ASME）等一系列严苛认证，并通过主机厂商的生产体系认证 [5] - 公司已取得ASME认证，并通过部分客户的生产体系认证，获得相应订单且生产进展顺利；潜在客户正在进行前期审厂流程 [5] 海外竞争与优势 - 越南基地主要针对北美市场，竞争对手主要来自韩国、泰国、越南的几家HRSG制造企业 [6] - 相较于海外竞争对手，公司生产的HRSG产品在生产成本上具有优势 [6] - 公司客户群体涵盖北美市场燃气轮机主要供应商，具备齐全资质、丰富的海外客户对接经验，并在越南已形成生产线，满足客户选择要求 [6] 海外业务布局战略 - 在越南投资建设生产基地，旨在捕捉北美HRSG市场机遇，开拓海外市场，提升公司整体竞争力和盈利能力；二期工厂预计明年二季度投产 [7] - 与威尔汉姆公司共同成立国内合资公司，依托其积极开拓油气市场及海外市场，并计划在海外（前期是中东地区）择机设立制造基地 [7] - 公司践行“一个平台,三条路径”战略，通过“拓展产品种类、拓展应用领域、拓展国际市场”来扩大产品应用领域与客户覆盖范围 [7]

公司资本运作 - 迪哲医药计划发行H股并在香港联交所主板上市，相关议案已于2025年12月24日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过 [1] - 此次发行旨在深化公司全球化战略布局，提升国际化品牌形象及核心竞争力 [1] - 公司将在股东会决议有效期内（经股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当时机完成发行上市 [1] 发行进展与细节 - 截至公告披露日，公司正积极与相关中介机构商讨本次发行上市的具体工作 [1] - 除董事会已审议通过的议案外，包括拟发行股份比例在内的具体细节尚未确定 [1] - 发行上市事宜需符合《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及香港联交所上市规则等规定，并需取得中国证监会、香港联交所及香港证监会等监管机构的批准或备案 [1]

转自：智通财经 【迪哲医药：拟发行H股股票并在香港联交所上市】《科创板日报》24日讯，迪哲医药(688192.SH)公告 称，公司于2025年12月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在 香港联合交易所有限公司上市的议案》。公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板 挂牌上市，以深化全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象和核心竞争力。 ...

公司资本运作 - 迪哲医药于2025年12月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的议案 [1] - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 本次发行上市旨在深化公司全球化战略布局，提升国际化品牌形象和核心竞争力 [1] - 本次发行上市需取得中国证监会、香港联交所及香港证监会等相关监管机构的批准或备案 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在深化全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象 [1] - 此举旨在进一步提升公司核心竞争力 [1] 公司基本信息 - 公司为迪哲医药，股票代码为688192.SH [1]

公司资本运作 - 威胜控股的非全资附属公司惟远能源技术有限公司获得博裕投资有限公司增资 [1] - 博裕投资以总金额人民币3.8亿元认购惟远能源48,810,742股新增股份 [1] - 增资完成后，博裕投资将持有惟远能源经扩大股本约8%的股份 [1] 战略合作与资源注入 - 博裕投资的入股将为惟远能源注入资本实力与产业资源 [1] - 合作将依托博裕投资在相关领域的广泛布局与跨境投资经验 [1] - 此次合作旨在赋能威胜控股集团的业务拓展与市场竞争力提升 [1] 公司发展前景 - 此次增资事项将助力威胜控股集团加速推进全球化战略布局 [1]

公司资本运作计划 - 公司于2025年12月23日召开董事会，审议通过关于发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的议案 [1] - 公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H股），以深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力 [1] - 目前相关具体细节尚未最终确定，需提交股东会审议并取得相关政府部门、监管机构和证券交易所的备案、批准或核准，该事项存在较大不确定性 [1]

公司战略与运营 - 公司坚持全球化战略布局 [1] - 目前公司出口到欧盟的订单基本都已转移到公司位于海外的工厂生产及发货 [1] - 欧盟对中国轮胎的双反政策落地预计不会对公司订单产生不利影响 [1] 外部环境与应对 - 公司将密切关注相关双方调查的进展 [1]

公司战略与资本运作 - 公司为深入推进全球化战略布局，拟申请首次公开发行境外上市外资股(H股)并于香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在打造国际化资本运作平台，提高公司综合竞争力 [1]