深耕主营业务，提升经营质量 - 坚持"科技创新为引领、市场需求为导向，精益制造为支撑"的经营方针，持续提升主要业务竞争优势 [1] - 以"五个坚持"为核心抓手，从经营管理全链条发力，追求效率和效益最大化 [1] - 全面实施"数字化转型"行动，持续提升公司技术和制造能力 [2] - 通过多渠道宣传和精准营销策略，扩大品牌影响力，积极参与行业展会和技术交流活动 [2] - 持续加强各层级各领域核心人才梯队建设和能力培养，夯实人才引进基础 [2] 持续投入高质量研发资源，推动产业化成果转化 - 截至2024年12月，公司为国家贡献科技成果1180多项，其中国家发明奖3项、国家科技进步奖4项 [2] - 拥有授权专利334项，其中发明专利79项，实用新型专利219项，软件著作权37项 [2] - 主持和组织编制石油化工设备行业国家和行业标准80余类430余项 [2] - 加大研发投入，集中力量攻坚核心技术，聚焦核心人才建设 [3] - 积极推动产学研深度融合，与高校、科研机构建立长期合作关系 [3][4] 重视投资者回报，维护股东权益 - 将利润分配政策列入《公司章程》，保障利润分配的连续性和稳定性 [4] - 建立持续、稳定、科学的股东回报机制，兼顾股东的当期利益和长远利益 [4] - 积极探索更多元化的回报方式，如现金分红、股份回购等 [4] 强化与投资者的沟通，增强价值认同感 - 建立多元化投资者沟通交流渠道，包括公开信息披露、现场接待和线上调研等 [5] - 积极参与交易所组织的"我是股东"走进上市公司活动，邀请投资者实地参观生产基地和研发中心 [5] - 注重倾听投资者的意见和建议，及时回应关切问题 [5] 完善公司治理结构，提升规范运作水平 - 严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，持续推进治理体系和治理能力现代化 [6][7] - 修订多项制度文件，包括《关联交易管理办法》《战略与可持续发展委员会工作细则》等 [6][7] - 加强对独立董事履职的支持保障，确保其能够充分发挥独立性和专业性 [7] 秉承和谐发展理念，推动ESG体系建设 - 持续推动ESG体系建设，优化《可持续发展（ESG）报告》 [8] - 认真落实"碳达峰、碳中和"战略部署，推进智改数转，探索绿色低碳转型路径 [8]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入2.13亿元，与去年持平，其中旅游景区业务收入1.63亿元，旅游服务业务收入0.19亿元，旅游文创业务收入0.17亿元，同比增长35% [7] - 公司净利润0.16亿元，归属母公司净利润0.17亿元，同比增加0.05亿元 [33] - 截至2024年末，公司总资产规模为15.16亿元，净资产10.41亿元，资产负债率为31%，整体资金配置较为充裕 [7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为7,624万元，投资活动净流出11,352万元，筹资活动净流出7,144万元 [34] 公司战略举措 - 生态链接方面，公司深度链接新东方文旅、神州租车等行业资源，实现专业优势联动，共同拓展研学、自驾等产品 [7] - 数智应用方面，公司推出"乐游西藏"服务电商平台，整合传统OTA、社交服务内容，提供游程规划、智慧伴游等服务 [8] - 产品创新方面，公司深度挖掘林芝工布藏族文化元素，推出特色主题情景互动，阿里片区入境游业务显著提升 [9] - 安全生产方面，公司加大数智安全基础设施投入，实现车辆运营全过程监控实时化、可视化 [10] 2025年经营计划 - 数字化发展方面，"乐游西藏"平台将聚焦游客行前规划与游览服务的智慧化需求，针对"Z世代"和银发族客群整合抖音、小红书等平台资源 [21] - 产品升级方面，公司将加速林芝地区产品联动，推进雅鲁藏布大峡谷北岸体验、鲁朗花海牧场轻奢度假及巴松措户外项目开发 [21] - 渠道整合方面，公司将依托数据底座灵活调整地接策略，通过"乐游西藏"平台发布优势产品 [22] - 特色旅游经济方面，公司将藏药、藏香、藏戏等非遗元素融入产品设计，打造迎宾舞、藏装秀等差异化体验 [22] 财务预算 - 2025年度公司净利润目标预计为2,400万元（不考虑员工持股计划产生的股份支付费用的影响） [36] - 2025年公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过5亿元人民币的综合授信额度 [41] 其他重要事项 - 公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 [37] - 公司拟使用合计总额不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [38] - 2025年度公司预计收入类关联交易约为3,000万元，支出类关联交易预计约为3,500万元 [39] - 截至2024年末，公司合并报表累计未分配利润为-13,266万元，超过实收股本总额的三分之一 [42]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入354.29亿元人民币，同比增长5.30% [7] - 归母净利润2.16亿元人民币，同比下降20.53% [7] - 净资产收益率2.91%，同比下降0.88个百分点 [7] - 归母净资产75.50亿元，同比增长3.57% [7] 董事会工作情况 - 2024年共召开12次董事会会议 [7] - 审议通过限制性股票激励计划、利润分配、修订公司章程等重要事项 [7] - 全年披露4份定期报告和44份临时公告 [7] - 召开2次业绩说明会 [7] 重要投资项目 - 以民生证券股份认购国联证券新发行股份，取得3,093.22万股国联证券股份 [10] - 投资华福证券增资项目，取得2,504.13万股股权，占比0.56% [10] - 参股华安证券，2024年收到现金分红2,303万元 [11] - 参股苏州高新，累计确认投资收益1,835万元 [11] 关联交易情况 - 2025年预计日常关联交易总额不超过8亿元 [31] - 与财务公司每日最高存款余额不超过94.19亿元 [31] - 每日最高贷款余额不超过37.75亿元 [31] - 2024年实际发生关联交易金额与预计差异较大 [32] 融资担保计划 - 2025年计划提供人民币担保总额不超过21,800万元 [38] - 美元担保总额不超过1,200万美元 [38] - 合计金额占2024年经审计净资产的3.96% [38] - 部分子公司因资产负债率超70%需股东会审议 [38] 外汇套期保值 - 2025年计划开展外汇套期保值业务额度不超过10.57亿美元 [44] - 约合人民币76.12亿元，占2024年净资产的100.82% [44] - 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务 [45] - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效 [46] 利润分配方案 - 2024年度拟每股派发现金红利0.074元（含税） [48] - 合计拟派发现金红利64,908,636.54元（含税） [48] - 2024年现金分红总额占净利润比例67.76% [48] - 提请授权董事会制定2025年中期利润分配方案 [49] 公司章程修订 - 根据证监会新规修订《公司章程》 [53] - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [53] - 修订需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过 [53] - 同步修订多项公司制度 [54] 独立董事情况 - 独立董事津贴标准为每人每年12万元（税前） [55] - 2024年独立董事出席全部12次董事会会议 [57] - 参与薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会工作 [57] - 对公司重大事项提出专业意见和建议 [58]

行业现状与问题 - 2025年被视为中国汽车产业"反内卷"行动元年，政府工作报告首次写入综合整治"内卷式"竞争内容 [2] - 2024年汽车制造业利润率4.3%，同比下滑8%，低于整体工业企业5.4%的利润率水平 [2] - 2025年一季度汽车制造业利润率进一步下降至3.9%，无序价格战是主要诱因 [2] - 行业投诉占比从2020年0.37%上升至2024年0.55%，反映产品质量下滑趋势 [10] - 样本企业安全碰撞获五星车型占比逐渐下降，显示安全标准有所放松 [11] 政策与行业行动 - 中国汽车工业协会5月30日发起倡议，呼吁维护公平竞争秩序 [3] - 工信部明确支持协会倡议，将加大整治力度 [3] - 商务部表态配合相关部门加强综合整治 [3] - 6月起近20家主流车企承诺供应商支付账期不超过60天 [3][4] - 整车企业对供应商平均回款天数较2020年增加22天 [10] ESG治理框架 - 采用ESG体系从环境、社会、公司治理三方面综合评价内卷风险 [6] - 核心判定维度包括：产品服务质量、产品安全、社会贡献、中小企业平等对待、员工关怀、气候变化应对 [7][8][9] - 安全维度被列为底线议题，揭示"以价换量"模式触及生存红线 [7] - 质量维度显示投诉率涨幅超过营收增速时反映品牌价值受损 [8] - 责任维度指标包括所得税额(样本企业下降11.82%)和应付账款周转率 [8][11] - 气候维度成为区分竞争水平的分界线，推动绿色转型 [9] 企业表现数据 - 2020-2024年样本企业营收规模增长约55%，但人均薪酬仅上涨5.02% [10] - 企业所得税总额下降11.82%，反映社会贡献度降低 [11] - 主要企业应付账款周转天数平均增长22天，显示供应链风险 [11] 实施路径 - 需建立统一ESG评价指南解决信息披露格式不统一问题 [12] - 通过供应链协同纠偏内卷式竞争 [12] - ESG治理虽短期可能增加成本，但长期有利于可持续发展 [12] - 多家企业已认可ESG治理思路，体系完善后将提供更科学判定标准 [13]

上海汽车集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 上海汽车集团股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 上海汽车集团股份有限公司 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或授权代表）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人 员事先办理参会登记手续，准时参加会议。股东大会正式开始后， 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数之前，终止现场参会登记。股东大会设秘书处， 具体负责大会有关事宜。 二、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利。股东如需发言或就有关问题提出质询的， 请在会议正式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言 申请单，经大会秘书处许可，方可发言。每一股东发言时间一般 不超过 5 分钟。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密 或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关 人员有权拒绝回答。 三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项 议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计现场表决结果 期间由股东进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在 所有股东的问题 ...

董事会工作情况 - 2024年董事会共召开14次会议，审议71项议案，其中现场会议1次，现场结合通讯会议4次，通讯会议9次 [3] - 董事会下属审计委员会召开10次会议审议39项议案，提名委员会召开3次会议审议6项议案 [3] - 独立董事召开6次专门会议审议16项议案，切实维护中小股东利益 [4] - 公司荣获"金圆桌奖"公司治理特别贡献奖、"金信披奖"及"ESG公益先锋"等多项荣誉 [2] ESG体系建设 - 首次完成社会责任报告向ESG报告的升级转型，制定《2024年环境、社会及治理报告》 [5] - 建立ESG管理制度和台账填报准则，按季度跟踪评估成员企业履责情况 [5] - 开展ESG专题培训覆盖300余人次，首次制定实质性议题问卷调研利益相关方需求 [5] 财务表现 - 2024年营业利润22.25亿元同比增长433.34%，归母净利润15.67亿元同比增长292.73% [15] - 每股收益0.88元同比增加0.66元，每股净资产11.02元同比增加1.05元 [15] - 拟每10股派发现金红利2.65元（含税），合计派发4.73亿元 [16] 融资与授信 - 2025年拟申请不超过115.19亿元综合授信额度，期限一年 [17] - 拟继续与百联财务公司签订《金融服务协议》，存款限额60亿元，贷款限额60亿元 [19][20] - 保函池业务计划金额2亿元，为资产负债率超70%子公司提供不超过1亿元担保 [22] 重大资产交易 - 三幅地块被杨浦区土储中心收储，土地面积15.11万平米，收储价格20.03亿元 [39][42] - 地块账面净值3414万元，评估价14.71亿元，交易预计增加公司收益 [40][41] 公司治理变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》 [33] - 变更会计师事务所为德勤华永，2025年度审计费用330万元（财务审计260万+内控审计70万） [31][32] 关联交易 - 2024年实际发生日常关联交易14.47亿元，2025年预计金额15.77亿元 [18] - 对上影百联影院管理公司1323万元财务资助延期一年，该公司2024年资产负债率298% [36][38]

公司参展与保险服务 - 公司以"胸怀国之大者，践行保险为民"为主题亮相西博会国际馆 [1] - 公司旗下产险为西博会提供一揽子保险保障服务，包括公众责任险、安全生产责任险和团体人身意外险，覆盖近200名志愿者 [1] - 公司在四川分公司成立西博会风勘服务团队，聘请第三方专家共同开展风险服务，覆盖布展、开展、撤展全周期 [1] 科技与绿色保险布局 - 公司科技保险金额超过110万亿元，科技投资规模突破千亿元 [2] - 公司首创多款绿色保险产品，参与绿色公益打造"三江源公益林" [2] - 公司构建ESG体系，践行"双碳"战略 [2] 民生保障与养老布局 - 公司为三大主粮提供风险保障，大病保险覆盖超2亿人 [2] - 公司"惠民保"提供健康保障，"太保家园"养老项目已落地13城15园 [2] - 公司在四川省推出阿尔茨海默病专属保险"蜀智保" [2] 数字化转型与西部发展 - 公司构建大模型，加快数字劳动力应用，成为通过DCMM5级认证的保险集团 [2] - 公司险资入川累计超800亿元，首席承保多个省级重大项目 [2] 互动体验与论坛活动 - 展区设置"太好保"智慧出行体验和VR安全事故模拟等互动项目 [2] - 公司举办"气候保险的实践与探索研讨会"，探索巨灾保险创新与实践 [3]

项目概况 - 南沙污水处理厂和鱼窝头污水处理厂项目正式开工，总投资约75亿元，采用国家基础设施和公用事业特许经营新机制推进实施 [1] - 两大项目引入香港建筑师负责制，是粤港澳三地环保领域首次以污水处理"特许经营项目"为载体开展全链条协同创新 [1] - 活动由广州市水务局指导，广州市南沙区水务局主办 [1] 南沙污水处理厂项目 - 采用分期建设模式，现状已建规模为每日10万立方米，二期扩建项目计划将日处理规模再提升10万立方米，远期规划总规模为每日40万立方米 [4] - 项目总服务面积达100.35平方公里，覆盖黄阁镇、南沙街及港湾街道，服务人口约38万人 [4] - 新建/改造污水收集管网，提升污水收集率及进水水质浓度，采用高效节能技术和严格环境管理标准 [4] - 融入"田园风格，岭南韵味"设计理念，结合现代绿色建筑技术 [4] - 拓展水质净化、技术研发、人才培训、科普教育等多种功能，设立环保科技创新平台 [5] - 试行香港建筑师负责制，举办环保行业国际交流论坛，打造环保人才培训基地 [5] 鱼窝头污水处理厂项目 - 位于广州市南沙区东涌镇万洲村，服务面积43.61平方公里，规划服务人口3.76万人 [6] - 总体处理规模为每日5万立方米，第一期设计处理规模为每日3万立方米，第二期将提升至每日5万立方米 [6] - 构建污水处理项目级ESG体系，探索跨境管理机制衔接，引入香港建筑师负责制 [6] - 拓展环保科创研发、上下游产业链带动、环保人才培养、国际论坛行业交流、公众环保科普教育五大衍生领域 [6] - 通过污泥能源回收、再生水回用、污水源热泵及光伏发电等技术实现资源与能源循环利用 [7] - 采用"去工业化"设计理念，设置科普教育廊道、休闲运动设施，向公众开放 [7] 粤港澳合作与行业影响 - 南沙区水务局与两个项目联合体签署特许经营协议，粤港澳大湾区生态环保协会合作签约仪式同步举行 [8] - 打造全国领先的标杆示范厂和粤港澳深度交流合作的示范项目，开创"技术+标准+产业+金融+人才"五位一体的跨境合作新模式 [8] - 探索构建跨境环保标准体系，为粤港澳大湾区生态环保事业树立新标杆 [8] - 逐步形成"厂网一体、智慧高效"的污水处理体系，为粤港澳大湾区打造"美丽中国"样板区提供有力支撑 [9]