董事会换届及高管任命 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月23日召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长杨国文主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 选举杨国文担任第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1] - 设立审计委员会（陈文化、郭欣、邵俊）、战略委员会（杨国文、杨鹏威、干为民）、提名委员会（干为民、陈文化、杨鹏威）、薪酬与考核委员会（郭欣、干为民、邵俊），任期与董事会一致 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任杨鹏威为公司总经理，杨鹏威持有公司41.71%股份（170,474,412股），与董事长杨国文为父子关系，系公司控股股东及实际控制人 [2][6] - 聘任周熙旭为财务总监，无持股，无关联关系 [3][8] - 聘任费伟炳为董事会秘书及副总经理，无持股，无关联关系 [3][12] - 聘任范福美为证券事务代表，无持股，无关联关系 [4][13] - 聘任杨仕峰为审计部经理，无持股，无关联关系 [4][13] 关键人员持股及背景 - 董事长杨国文持有10.57%股份（43,200,000股），与总经理杨鹏威共同构成控股股东及实际控制人 [6] - 董事邵俊持有0.30%股份（1,205,800股），无控股股东关联关系 [7] - 独立董事干为民、郭欣、陈文化均未持股，无关联关系 [9][10][11] - 高管团队中仅杨国文、杨鹏威、邵俊持有股份，其余人员均无持股 [6][7][8][12][13]

康得新案件进展 - 北京银行收到苏州中院《应诉通知书》，涉及中泰创赢资管以证券虚假陈述责任纠纷对康得新提起的诉讼，案件从南京中院移送至苏州中院受理 [2] - 北京银行和北京银行西单支行被列入11家被告中，案由为证券虚假陈述责任纠纷 [2][3] - 原告中泰创赢资管请求判令康得新赔偿投资差额损失51.47亿元、佣金154万元、印花税514万元，并要求其他10名被告承担连带责任 [3] 案件背景 - 案件源自康得新2015-2018年财务造假，累计虚增利润115.3亿元，2019年因无法兑付15亿元短期融资券被证监会立案调查 [3] - 康得集团与北京银行西单支行签订《现金管理业务合作协议》，将122亿元资金归集至康得集团账户，导致康得新账面"银行存款"实际为零 [3] - 中国证监会2021年已对康得新作出行政处罚，交易商协会2020年对北京银行警告并暂停其债务融资工具主承销业务6个月 [4] 银行影响评估 - 北京银行公告称案件对其本期或期后利润不会产生实质影响，理由包括被告主体多达11个且该行非第一责任主体 [3] - 截至5月15日案件尚未开庭，未产生具有法律效力的判决或裁定 [3] 法律程序分析 - 案件管辖权从南京中院变更为苏州中院，系存量案件仅涉及管辖法院变更 [6] - 专家分析苏州中院对康得新案情更熟悉，可能加快审理进度并统一裁判标准，因该院已受理康得新刑事案件及多起民事索赔案件 [6] - 变更法院需重新排期、送达等程序，可能延长审理时间，各方需重新评估诉讼风险 [6] 法律责任认定 - 专家指出行政监管结论对民事责任划分仅具参考意义，不能直接作为民事案件证据采用 [4] - 行政责任与民事责任认定标准不同，需结合民事法律规定和证据规则综合判定 [5] - 证监会处罚已明确康得新财务造假事实，对北京银行的警告也指出其业务操作违规 [4]

可转换公司债券转股价格调整规定 - 公司于2020年12月23日发行550万张可转换公司债券（长海转债），2021年1月15日上市 [1] - 转股价格调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利 [1] - 调整公式根据不同类型分为：派送红股或转增股本P＝Po/(1＋N)、增发新股或配股P＝(Po＋A×K)/(1＋K)、派发现金股利P＝Po-D [1] - 复合情形下调整公式为P＝(Po-D＋A×K)/(1＋N＋K)，保留两位小数并四舍五入 [1] 历次转股价格调整记录 - 初始转股价为16.24元/股，2021年5月18日因2020年年度权益分派调整为16.14元/股 [2] - 2022年5月25日因2021年年度权益分派从16.14元/股下调至15.99元/股 [3] - 2023年5月24日因2022年年度权益分派进一步降至15.79元/股 [3] - 2024年5月29日因2023年年度权益分派调整至15.64元/股 [4] 2024年年度权益分派及最新转股价格调整 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股或转增股本 [4] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [5] - 公司回购专用账户持有5,190,199股不参与利润分配，实际每10股现金分红折算为1.974602元 [5] - 转股价格调整公式P＝Po-D=15.64-0.1974602=15.44元/股，自2025年5月29日起生效 [6]

复合材料界面论坛概述 - 先进复合材料凭借高强高模、耐高温、耐腐蚀等特性广泛应用于航空航天、汽车工业、新能源、海洋工程等领域，界面作为复合材料增强体与基体之间的关键因素，决定其制备工艺、性能及应用场景 [1] - 2025第四届复合材料界面论坛将于7月16日-18日在深圳举行，设置四大主题：界面强韧化及性能分析、界面微观表征及检测、多功能界面设计及开发、绿色界面优化与回收 [1] - 论坛包含青年学者论坛（最佳报告评选）和学术海报展示（最佳海报评选），旨在促进新理论、新技术、新成果的推广 [1] 论坛组织架构 - 主办单位为哈尔滨工业大学（深圳），论坛主席为校长黄玉东，执行主席为南京航空航天大学教授潘蕾 [3] - 赞助单位包括北京奥德利诺仪器有限公司、英国戴尔斯特朗公司，合作媒体涵盖Carbontech、DT新材料等7家专业平台 [3] - 承办单位为宁波德泰中研信息科技有限公司 [3] 论坛议题分类 界面强韧化及性能分析 - 涵盖碳纤维/热塑性复合材料界面优化、聚酰亚胺/芳纶/PBO纤维表界面研究、石墨烯/碳纳米管纳米复合材料界面、金属基/陶瓷基复合材料界面增韧等7项细分方向 [5][6] 界面微观表征与检测 - 包括界面开裂与裂纹拓展研究、分子动力学仿真、性能可靠性验证、标准化测试、热塑性界面改性技术等7项内容 [6] 多功能界面设计及开发 - 聚焦极端环境界面损伤防护、空天领域界面调控、耐湿热抗氧化研究等方向 [6] 绿色界面优化与回收 - 涉及植物纤维界面强化设计、生物基复合材料界面相容性、多尺度性能优化及回收再利用技术 [6][8] 论坛议程安排 - 7月16日：注册签到及青年学者论坛（含最佳报告评选） [9] - 7月17日：开幕式+界面强韧化主题报告（上午）、界面微观表征主题报告（下午）+圆桌讨论+晚宴 [9] - 7月18日：多功能界面设计主题报告（上午）、绿色界面优化主题报告（下午）+闭幕式 [9] 参会注册与费用 - 非学生代表注册费2800元（线上）/3000元（现场），学生代表1800元/2000元，费用含资料费但不含食宿交通 [10] - 缴费方式支持银行转账（宁波德泰中研公司建行账户）、支付宝（info@polydt.com）或现场刷卡/现金 [10] - 转发朋友圈48小时可获300元优惠 [10] 学术海报征集 - 面向参会单位征集学术海报，组委会免费提供展示机会并设线上投票评选"最佳学术海报"前三名 [8] - 海报尺寸要求80x180cm（PDF格式），提交联系人陈嘉骏（18958216070） [8][12]

品大事 - 宁德时代拟通过境外全资子公司香港时代新能源科技有限公司作为有限合伙人参与投资境外私募股权投资基金Lochpine Green Fund I LP 该基金主要围绕碳中和领域上下游开展相关投资 目标规模为15亿美元 其中公司境外全资子公司拟认缴出资额不高于2.25亿美元 [3] - 白云机场拟与中国免税品（集团）有限责任公司等共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司 运营广州市市内免税店相关业务 新设公司注册资本为4500万元 公司拟投资450万元 占注册资本的10% [4] - 贵州茅台2025年5月1日-5月16日累计回购股份62.46万股 占总股本的0.0497% 支付金额10.11亿元 截至2025年5月16日累计回购股份264.21万股 占总股本的0.2103% 支付总金额40.5亿元 回购股份将用于注销并减少注册资本 [5] - 澄星股份股东华西集团拟将其持有的1.06亿股（占总股本的16.01%）以5.11亿元价格协议转让给江阴联赢 转让后江阴联赢持股16.01% 华西集团不再持股 [6] - *ST傲农因撤销退市风险警示及其他风险警示 股票将于2025年5月19日停牌一天 5月20日起简称变更为"傲农生物" 日涨跌幅限制由5%变更为10% [7] - *ST科新股票自2025年5月20日起撤销退市风险警示 简称变更为"科新发展" 日涨跌幅限制由5%变更为10% [9] - 中航高科全资子公司中航复合材料有限责任公司拟以9.18亿元开展民用航空复合材料构件能力提升建设项目 [12] 增减持 - 隧道股份控股股东上海城建（集团）有限公司计划自公告披露之日起至2026年5月15日增持公司股份 增持金额不低于2.5亿元 不超过5亿元 且增持数量不超过总股本的2% [13] 做回购 - 江瀚新材拟以2亿元至4亿元资金回购股份 回购价格不超过30元/股 预计回购数量约为666.67万股至1333.33万股 占总股本的1.79%-3.57% [14] 其他公告 - 宁波海运发布股票交易异常波动公告 公司生产经营正常 无应披露而未披露的重大信息 公司最新滚动市盈率为18811.36 明显高于同行业平均水平的9.61 [8] - 丽人丽妆披露股票交易异动公告 公司销售的含有"麦角硫因"成分的产品销售收入整体占比很低 对公司整体日常经营及业绩影响很小 [10]

诉讼案件概述 - 北京银行因证券虚假陈述责任纠纷被浙江中泰起诉 涉案金额达51 47亿元 包括投资差额损失51 47亿元 佣金154 42万元 印花税514 73万元 [1][4] - 被告共11名 包括康得新 北京银行西单支行 北京银行 钟玉 康得集团等 原告要求其他被告对康得新的赔偿义务承担连带责任 [1][4] - 北京银行公告称 因非第一责任主体且被告众多 初步评估认为案件对当期及后期利润无实质影响 [1][4] 财务影响分析 - 北京银行2024年扣非归母净利润259亿元 若全额承担51亿元赔偿 将占净利润的19 69% [7] - 康得新2015-2018年虚增利润总额119亿元 并通过虚构业务 虚增成本费用等手段进行财务造假 [7] 历史违规事实 - 康得新与北京银行西单支行签订现金管理协议 导致其账户组资金被实时归集至康得集团账户 实际余额为0 但年报披露2015-2018年银行存款余额存在虚假记载 [8] - 康得新2015-2018年披露的北京银行账户组虚假余额分别为45 99亿元 61 60亿元 102 88亿元 122 09亿元 [8] - 康得新因重大违法于2021年5月31日被深交所强制退市 [9] 诉讼进展 - 截至公告日 北京银行除本次诉讼外无其他未披露重大诉讼仲裁事项 [4] - 案件尚未开庭 无生效判决 北京银行将持续关注进展并履行信息披露义务 [4]

诉讼案件概述 - 中国化学孙公司赛鼎宁波涉及康得新证券虚假陈述责任纠纷诉讼 收到江苏省苏州市中级人民法院《应诉通知书》[1][3] - 原告中泰创赢请求判令康得新赔偿投资差额损失约51.47亿元 佣金154.42万元 印花税514.73万元[3] - 赛鼎宁波为共同被告中的第七被告 原告要求十位被告承担连带赔偿责任[6] 案件进展与公司回应 - 案件曾于2022年在南京市中级人民法院立案 现移送至苏州市中级人民法院 诉讼请求未变化[6] - 公司初步核实赛鼎宁波不存在明知康得新财务造假而配合的情形[1][6] - 公司评估本案对本期或期后利润不会产生实质影响 将密切关注进展并履行信息披露义务[6] 康得新背景信息 - 康得新2015年至2018年累计虚增利润达115.3亿元 2019年曝出债券违约及财务造假[6] - 2021年因重大违法被强制退市 2024年原董事长钟玉被判有期徒刑15年并处罚金[6] 公司市场数据 - 中国化学5月15日收盘价8.02元/股 总市值490亿元[6] - 截至2025年一季度末股东总户数约10.54万户[6]

诉讼基本情况 - 北京银行于2025年5月13日收到江苏省苏州市中级人民法院送达的应诉通知书，案号为（2025）苏05民初450号，涉及证券虚假陈述责任纠纷 [2] - 该案件最初于2022年在南京市中级人民法院立案，现移送至苏州中院，属于存量案件，仅管辖法院变更，诉讼请求未发生变化 [2] - 截至公告披露日（2025年5月15日），本次诉讼尚未开庭审理 [2] 诉讼当事人及案由 - 原告为浙江中泰创赢资产管理有限公司，案由为证券虚假陈述责任纠纷 [3][4] - 被告包括康得新复合材料集团股份有限公司（被告一）、北京银行西单支行（被告二）、北京银行（被告三）等共11个主体 [4] 主要诉讼请求 - 原告要求被告一赔偿投资差额损失5,147,309,935.83元，佣金1,544,192.98元，印花税5,147,309.94元 [3] - 原告要求被告二至被告十一对被告一的赔偿义务承担连带责任 [5] - 原告要求所有被告共同承担诉讼费、律师费、差旅费等费用 [5] 诉讼对公司的影响 - 北京银行初步评估认为，由于被告主体多达11个且该行并非第一责任主体，本次诉讼对本期及期后利润不会产生实质影响 [5] - 公司将持续关注诉讼进展并依法履行信息披露义务 [5] 其他诉讼事项 - 截至公告日，北京银行除本次诉讼外不存在其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项 [5]

复合材料界面论坛概述 - 先进复合材料凭借高强高模、耐高温、耐腐蚀等特性，广泛应用于航空航天、汽车工业、新能源、海洋工程等高端装备领域 [2] - 界面是复合材料增强体与基体之间的关键相，决定材料制备工艺、性能及应用场景 [2] - 2025第四届复合材料界面论坛将于7月16日-18日在深圳举行，聚焦界面强韧化、微观表征、多功能设计及绿色回收四大主题 [2] 论坛组织架构 - 主办单位为哈尔滨工业大学（深圳），论坛主席为校长黄玉东，执行主席为南京航空航天大学潘蕾教授 [4] - 赞助单位包括北京奥德利诺仪器有限公司、英国戴尔斯特朗公司 [4] - 合作媒体涵盖Carbontech、DT新材料等7家专业平台 [4] 技术议题分类 界面强韧化及性能分析 - 涵盖碳纤维、热塑性、金属基/陶瓷基复合材料界面强化技术，以及石墨烯/碳纳米管纳米材料界面研究 [6] - 包括上浆剂改善界面、聚酰亚胺纤维等特种材料表界面研究 [6] 界面微观表征与检测 - 涉及界面开裂机制、分子动力学仿真、可靠性验证及标准化测试方法 [6] - 包含热塑性复合材料界面改性技术及装备开发 [6] 多功能界面设计 - 聚焦极端环境损伤防护、空天领域界面调控、仿生技术及耐湿热/抗氧化研究 [6] - 涵盖阻尼复合材料、纺织复合材料性能优化 [6] 绿色界面优化 - 重点研究植物纤维/生物基复合材料界面强化、多尺度性能优化及回收再利用技术 [6] 活动安排 - 7月16日：注册签到及青年学者论坛（含最佳报告评选） [8] - 7月17日：开幕式+界面强韧化主题报告+微观表征主题报告+圆桌讨论 [8] - 7月18日：多功能界面设计+绿色回收主题报告+闭幕式 [8] 参会与赞助 - 非学生代表注册费2800元（线上）/3000元（现场），学生1800元/2000元 [10][11] - 提供银行转账、支付宝及现场缴费三种方式，需备注会议名称 [11] - 学术海报展示免费，设最佳海报评选（尺寸80x180cm） [7] - 赞助/展位联系专线18968259676，报告申请联系18958216070 [14]

公司活动信息 - 活动类型为 2025 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会 [1] - 参与人员包括董事长兼总经理王爱国等 [1] - 时间为 2025 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00，地点是全景路演（http://rs.p5w.net），形式为网络远程 [1] 公司战略与业务发展 - 践行产业纵向一体化战略，并购围绕此开展，面向高端市场整合资源，构建生态链 [1] - 有机高分子复合材料是未来重点发展产业，已在多个领域取得突破，向新兴领域发力 [1][2][4] - 新能源复合材料巧克力超薄（HP - RTM）电池包已对头部企业批量供货，应用于多款车型，推进技术拓展 [2] - 通过战略投资多个延链项目布局改性材料上游产业链，取得成本优势 [4] - 大化工产业构建纵向一体化产业平台，大健康产业聚焦胶原产业深度应用布局 [5][6] 公司运营与管理 - 持续优化库存管理、强化应收账款管理等提高资产和库存周转率 [4] - 致力于市场拓展与成本控制，调整产业结构改善经营质量 [7] - 综合考虑自产自供能力和供应商合作情况，合理进行原材料采购 [9] 公司项目相关 - 东明公司 2024 年 12 月纳入合并范围，推进产能恢复 [2] - 宜兴复合材料工厂项目按计划推进 [4] - 浙江国恩复材后续扩建计划根据市场需求确定 [9] 公司财务与业绩 - 2025 年第一季度营业收入为 44.12 亿元，归属于上市公司股东净利润为 1.11 亿元 [9] - 二季度经营情况关注 2025 年半年度报告 [4] 其他问题回应 - 控股股东部分 A 股股票质押用于融资业务需求 [6] - 独立董事认为规划建设项目符合战略方向，维护股东利益 [6] - 公司管理层致力于经营发展回报股东，股价受多因素影响 [6][9] - 特种工程材料有技术储备，peek 产品上线时间未提及 [9] - 关于每月报股东人数建议会反馈 [9]