总则 - 累积投票制适用于选举或变更2名或2名以上董事的议案 旨在维护中小股东权益和保障社会公众股东选择董事的权利 [1][3] - 股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等的投票权 投票权总数为持股数乘以应选董事人数的乘积 [1] - 股东可集中投票选举一位候选董事或将投票权分散投给数位候选董事 最终按得票多少决定当选董事 [1] 董事候选人的提名 - 董事会提名与薪酬委员会提出董事建议名单 经董事会决议后提交股东会选举 [2] - 单独或合并持有公司已发行有表决权股份总数3%以上的股东有权提名董事候选人 [2] - 单独或合并持有公司已发行有表决权股份总数1%以上的股东有权提名独立董事候选人 [2] - 董事候选人需在股东会前提交书面承诺和详细个人资料 独立董事还需声明独立性和资格 [3] - 董事候选人多于公司章程规定人数时需进行差额选举 [3] 董事的选举及投票 - 选举独立董事与股东代表董事分开进行 以确保独立董事比例符合公司章程规定 [4] - 股东投票时只投同意票 不设反对票和弃权票 且投票数不得超过其拥有的表决权总票数 [4] - 现场投票与网络投票结果合并统计 由董事会在指定报刊或网站披露最终结果 [4][5] 董事的当选 - 董事候选人以获得投票表决权数多少决定是否当选 但每位当选董事得票数必须超过出席股东会股东所持股份总数的1/2 [5][6] - 若当选董事人数少于应选董事且不足公司章程规定的董事会成员人数2/3以上时 需进行第二轮选举或两个月内再次召开股东会补选 [6] - 若因票数相同导致董事会人数超限或不足时 需进行第二轮选举或另行召开股东会补选 [6] 附则 - 股东会投票表决前需对累积投票制实施细则进行解释说明 以保证股东正确投票 [6] - 本细则由董事会制定 经股东会审议通过后生效 修改程序相同 [7]

核心观点 - 北京翠微大厦股份有限公司修订独立董事工作制度 明确独立董事的职责 资格要求 提名程序 履职保障及具体职权 以提升公司治理水平并保护中小股东权益 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 独立董事任职资格 - 独立董事需保持独立性 不得与公司及主要股东存在直接或间接利害关系 包括不持有公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人及其亲属 不在持有公司5%以上股份的股东处任职等 [2] - 需具备5年以上法律 会计或经济相关工作经验 并符合上市公司董事资格要求 [4] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事 确保有足够时间和精力履职 [4] 独立董事构成与委员会设置 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3 且至少包括1名会计专业人士 [2] - 董事会设审计委员会 其中独立董事应过半数并由会计专业人士担任召集人 [2] - 提名与薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人 [2] 提名与选举程序 - 公司董事会或持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人 [4] - 提名人需充分了解被提名人背景 并对其独立性和任职资格发表意见 [5] - 选举需实行累积投票制 中小股东表决情况单独计票并披露 [5] 职责与特别职权 - 独立董事需对关联交易 变更承诺方案 收购决策等事项发表意见 且需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [7][9] - 可独立聘请中介机构进行审计 提议召开临时股东会或董事会会议 并依法公开征集股东权利 [7] - 每年在现场工作时间不少于15日 并通过多种方式履行职责 [12][13] 履职保障与支持 - 公司需为独立董事提供工作条件和人员支持 确保其享有与其他董事同等的知情权 [15] - 应承担独立董事聘请专业机构及行使职权的费用 并可建立独立董事责任保险制度 [17] - 独立董事津贴标准由董事会制定方案 股东会审议通过 并在年度报告中披露 [17] 会议与记录要求 - 独立董事专门会议需经半数以上独立董事同意方可召开 会议记录需载明独立董事意见并由其签字确认 [10] - 审计委员会每季度至少召开1次会议 提名与薪酬委员会需就董事及高管任免 薪酬等事项向董事会提出建议 [11][12] - 独立董事工作记录及公司提供的资料需至少保存10年 [14]

信息披露暂缓与豁免制度框架 - 制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为 确保依法合规履行披露义务并保护投资者权益 [1] - 依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所规则等法律法规 [1] - 适用范围涵盖临时报告及定期报告中证监会和交易所要求披露的内容 [2] 信息披露基本原则与义务 - 公司需真实、准确、完整、及时、公平地披露信息 不得滥用暂缓或豁免权利规避义务或误导投资者 [3] - 禁止通过信息披露、投资者互动等任何形式泄露国家秘密或商业秘密 [6] - 公司需自行审慎确定暂缓与豁免事项 并履行内部审核程序 [4] 国家秘密相关豁免规定 - 涉及国家秘密或其他可能违反保密规定的事项可依法豁免披露 [5] - 董事长和董事会秘书需增强保密意识 确保披露不违反国家规定 [6] - 定期报告和临时报告中的涉密信息可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理 [8] 商业秘密相关豁免规定 - 涉及商业秘密且符合三种情形之一时可暂缓或豁免披露：可能引致不正当竞争、侵犯商业秘密或严重损害利益 [7] - 商业秘密包括核心技术信息、经营信息及客户供应商信息等 [7] - 需登记是否已通过其他方式公开、认定理由、影响及内幕知情人名单等事项 [9] 信息披露暂缓与豁免实施流程 - 暂缓与豁免事项需由董事会秘书登记并经董事长签字确认 保存期限不少于10年 [9] - 登记内容包括豁免方式、文件类型、信息类型及内部审批流程等 [9][6] - 需在定期报告公告后10日内向证监局和交易所报送相关登记材料 [11] 信息披露恢复与责任追究 - 出现信息泄露、市场传闻或保密原因消除等情况时需及时对外披露 [10] - 原因消除或期限届满后需公告相关信息并说明暂缓豁免事由及登记审核情况 [10] - 对不符合规定的暂缓豁免或未及时披露行为将追究直接责任人和分管责任人责任 [12] 制度附件与登记表示例 - 附件包括暂缓或豁免事项登记审批表及国家秘密、商业秘密的豁免和暂缓登记表 [5][7][8][9] - 登记表示例涵盖证券代码、登记日期、豁免方式、文件类型、信息类型及内部审核程序等字段 [5][7][8][9] - 商业秘密登记需额外填写是否已公开、认定理由、可能影响及知情人名单等事项 [8][9]

胖东来的数字化系统得益于低代码平台的运用。这一平台使得业务人员无需编写代码，就能通过拖拽式界面快速搭建系统。传统上，开发一个会员系统可能 需要数月时间和专业程序员团队，而现在，业务人员可以像填写Excel公式一样轻松设置规则。例如，设置一个针对宝妈群体的自动营销触发规则，只需简 单操作即可完成。这种灵活性使得胖东来能够迅速响应市场变化，如节假日临时增加促销标签，系统能在第二天自动执行。 在河南许昌，一家名为胖东来的零售企业正以其独特的经营模式颠覆传统零售业。2025年前七个月，胖东来实现销售收入133.86亿元，这一数字竟超越了其 2024年全年170亿元的业绩。尤为引人注目的是，胖东来每周二选择全天闭店，而其员工每年享有长达180天的带薪休假，这一做法与"营业时间越长盈利越 多"的传统观念大相径庭。 胖东来之所以能在闭店的情况下实现增收，关键在于其强大的数字化系统。尽管每周二闭店看似减少了14%的营业时间，但胖东来通过精准的数据分析，实 现了经营效率的大幅提升。他们建立了覆盖2000万会员的用户画像系统，能够针对不同消费群体推送个性化信息。例如，在闭店期间，系统会自动向宝妈群 体推送辅食推荐，向白酒爱好者发 ...

控股股东股权质押变动 - 控股股东深圳茂业商厦有限公司解除60,170,000股股票质押 [2] - 质押解除登记手续通过上海海通证券资产管理有限公司办理 [2] - 公司于8月12日晚间通过公告形式披露该事项 [2]

公司治理与制度更新 - 重庆百货第八届董事会第十六次会议审议通过三项重要议案 包括修订资金管理办法 制定全面风险管理制度 以及调整投资项目经济效益测算折现率标准 [2] 财务管理与投资决策 - 公司修订资金管理办法以优化资金使用效率 [2] - 调整投资项目经济效益测算折现率标准 可能反映公司对投资回报要求或风险偏好的变化 [2] 风险管理体系构建 - 公司制定全面风险管理制度 旨在提升整体风险管控能力 [2]

减持情况 - 阿里泽泰通过集中竞价交易方式累计减持547.66万股 [1] - 通过大宗交易方式累计减持547.7万股 [1] - 合计减持1095.36万股，占公司总股本的2.00% [1] 减持计划调整 - 阿里泽泰决定提前终止此前披露的减持计划 [1]

股价表现与资金流向 - 2025年8月12日收盘价25.73元，单日下跌0.23%，换手率2.51%，成交量7.05万手，成交金额1.81亿元 [1] - 主力资金净流出2399.53万元，占成交额13.27%，其中超大单净流出1861.53万元（占比10.29%），大单净流出538万元（占比2.97%） [1] - 中小单资金分化明显：中单净流出329.43万元（占比1.82%），小单净流入2728.97万元（占比15.09%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入37.23亿元，同比增长2.13%，但归属净利润2.39亿元同比下滑22.46% [1] - 扣非净利润1.62亿元同比大幅减少38.31%，盈利质量出现明显下滑 [1] - 流动性指标保持稳健：流动比率1.932，速动比率1.503，资产负债率39.38% [1] 企业基本情况 - 公司成立于2012年，总部位于芜湖市，主营业务为零售业，注册资本与实缴资本均为4.01亿元 [1] - 法定代表人章燎源，企业通过对外投资43家企业构建业务生态，参与招投标108次显示活跃度 [2] - 知识产权储备丰富：拥有商标信息2584条，专利437条，行政许可36个 [2]

董事会决议 - 第八届十六次董事会于2025年8月5日以电子邮件方式召开 公司11名董事全部发表意见并形成合法有效决议 [1] - 会议审议通过三项议案 包括修订资金管理办法 制定全面风险管理制度 调整投资项目经济效益测算折现率标准 三项议案均获11票同意 0票反对 0票弃权 [1] 资金与风险管理 - 修订《资金管理办法》议案获董事会全票通过 [1] - 制定《全面风险管理制度》议案获董事会全票通过 详细内容参见上海证券交易所网站 [1] 投资标准调整 - 调整投资项目经济效益测算折现率标准从9.10%降至8.50% 下调60个基点 原标准自2018年起执行 [1] - 调整原因为近年来经济环境变化较大 市场利率水平和社会平均报酬率发生重大调整 [1]

核心观点 - 公司建立全面风险管理制度以规范风险管理体系 确保重大风险可控在控 涵盖风险识别 评估 应对 报告及监控全流程 并明确三道防线职责分工与风险管理文化建设 [1][4][7] 总则与原则 - 制度适用于公司总部及所有分（子）公司 定义风险为未来不确定性因素对经营目标的影响 全面风险管理需围绕战略目标贯穿决策执行监督全过程 [1][2] - 遵循四大原则：战略导向 全面系统 相互制衡 重点防控 强调覆盖全部经营管理活动 同时在治理结构 权责分配 业务流程中形成制衡机制 [1][2] 组织架构与职责 - 董事会为最高决策机构 下设审计委员会负责监督评估内控体系 研究风险管理策略 审批风险偏好及重大风险标准 [2][3][4] - 三道防线分工明确：第一道防线为业务部门及职能部门 负责日常风险识别与控制 第二道防线为职能管理部门 指导本领域风险管理工作 第三道防线为审计 监事部门 负责监督评价 [4][5][6] - 审计法务部（纪检）核心职责包括建立风险管理体系 起草制度 汇总分析风险信息 组织培训及内控自评 [4][7] 风险识别与评估 - 风险识别需广泛收集内外部信息 涵盖战略 财务 市场 运营 法律五类风险 各部门按职责聚焦特定领域 如财务部门关注现金流 税收风险 人力资源部门关注人才流失 薪酬管理风险 [7][8][17][18][19] - 风险评估采用标准表（附件3） 按影响程度分为重大 重要 一般三个等级 重大风险标准包括潜在错报≥利润总额5% 或财产损失≥1000万元 或导致死亡1人以上 [9][22][23] - 定期评估每半年开展一次 结合经营目标总结 不定期评估由审计法务部牵头针对跨部门重大风险事项 [9][10] 风险应对与报告 - 风险解决方案需明确目标 流程 资源及内控措施 重要重大风险需重点说明 一般风险由分管领导审批 重大风险需经理办公会或董事会审批 [12] - 风险报告需每半年报送风险评估表及风险台账 每年报送年度报告 重大风险事项需当天内报送 审计法务部1小时内报告总经理及分管领导 [13] - 风险监控以重大风险 事件 决策为重点 确保应对措施有效执行 建立预警指标体系并实现数据共享 [13][14][15] 系统与文化保障 - 风险管理信息系统需实现线上运行 数据标准统一 对接业务系统以实现智能分析与实时预警 [15] - 风险管理文化由经营层督导 审计法务部负责宣贯 培训纳入年度计划 强化全员风险意识 [15][16] 风险分类与方法 - 风险分为战略 业绩 市场 运营 法律五类 战略风险关注宏观经济 行业政策 竞争对手 业绩风险关注负债率 现金流 收入真实性 [17][18][19] - 风险识别方法包括财务报表分析 流程图分析 资料查阅 问卷调查 面谈采访及历史事件分析 [20][21]