中国航海事业发展现状 - 中国拥有全球规模最大的海运船队和世界级港口群，国际海运量占全球近三分之一 [2] - 2024年中国海洋生产总值首次突破10万亿元，约95%进出口贸易货物量通过海运完成 [2] - 2024年水路货运量达98.1亿吨，货物周转量14万亿吨公里（同比增长8.8%），占货物总周转量55.6% [3] - 已建成52座自动化码头，电子航道图发布里程9,950公里，长江流域实现电子航道"一张图"全覆盖 [3] 航运业转型趋势 - 新技术革命推动行业数字化智慧化转型，绿色低碳成为必然发展趋势 [3] - 全球航运净零排放进程加速，行业正经历深刻变革 [3] - 未来港口需从传统物理节点向"物流+数字""物流+智能""物流+低碳"复合型枢纽转变 [4] 海南航运创新实践 - 近4年海南海洋生产总值年均增长13.9%，区域海洋创新指数居全国第一梯队 [3] - 布局船舶清洁燃料供应链，打造绿色船用燃料加注中心，建立LNG/绿色甲醇加注体系 [3] - 首创"中国洋浦港"船籍港制度，放开外资股比限制，实行"全岛一港"登记（1个工作日办结） [4] - 洋浦港建设航运大数据中心，汇聚12类核心数据；海口港探索无人船舶驾驶技术 [4] - 目标将洋浦港建成全球首个"智慧绿色零碳枢纽港" [3] 行业活动与成果 - 2025年中国航海日发布博鳌倡议，号召引领航运绿色低碳智慧发展 [1][2] - 启动仪式发布2024中国航运发展报告，公布安全诚信公司/船舶名单及科技进步奖 [5]

论坛概况 - 2025中国国际船舶技术与安全论坛在海南博鳌开幕 为期两天 [2] - 论坛主题为"智塑航运新生态 安全绿色共未来" 聚焦绿色技术演进 制度协同治理 数字转型路径等议题 [3] 政策与技术路线发布 - 《中国内河新能源清洁能源船舶技术路线图1.0》正式发布 设定2030年 2050年阶段目标 涵盖能源可行性 减排贡献 产业链建设 基础设施完善等系统路径 [2] - 中国船级社同步发布《国内水域新能源应用及船型(2025)》 规划内河及沿海船舶新能源技术路径 推动脱碳和智能数字化创新 [2] - 中国船级社联合业界研发8型内河/沿海典型新能源船型 覆盖内河 江海联运 三峡过闸 沿海客船 清洁燃料加注等领域 并向设计单位颁发4型船型原则性认可证书 [2] 行业实践与创新 - 中国船级社副社长介绍智能与绿色船舶标准体系建设进展 涉及智能航行 替代燃料 安全评估等领域 [3] - 大连海事大学展示氢能动力 智能船舶 绿色港口研究成果 提出打造产业链协同创新生态 [3] - 中远海运(青岛)公司展示自主研发设备如"洗舱精灵" 体现环保 安全与运营效率提升的技术突破 [4] 国际协作与经验分享 - 国际航运公会(ICS)呼吁加强国际协作与政策对接 推动全球航运脱碳 [3] - 新加坡海事及港务管理局分享绿色走廊建设 智慧航运体系推进与国际人才培育经验 [3] - 贝仕集团强调船员培训体系优化 数字化平台搭建和可持续治理策略的投入 [4]

固定资产投资与行业增长 - 2024年武汉交通运输系统固定资产投资达5282亿元 [1] - 交通运输、仓储和邮政业增加值115467亿元 同比增长114% 增速领跑全市各行业 [1] 公路建设进展 - G230、G348两条重要国道纳入国家规划布局 提升武汉区域交通枢纽地位 [1] - 强化武汉连接东西、贯通南北的公路运输能力 为沿线经济注入新动能 [1] 水运体系发展 - 长江中游航运中心建设显著加快 累计开辟铁水联运通道70条 [1] - 形成辐射周边、通达四方的运输格局 黄金水道优势进一步凸显 [1] 铁路网络扩张 - 中欧班列（武汉）新增5条欧洲线路 跨境运输线路总数增至57条 [2] - 覆盖欧亚大陆40个国家、119个城市 成为"一带一路"关键物流通道 [2] 航空枢纽建设 - 武汉天河机场航点增至114个 巩固中部航空客运门户地位 [2] - 鄂州花湖机场开通30条国际货运航线 支撑跨境电商等高附加值业态 [2] 运输量数据表现 - 天河机场旅客吞吐量314062万人次 重返中部第一 [3] - 天河、花湖机场货邮吞吐量10383万吨 居中部第一、全国第五 [3] - 武汉港货物吞吐量142亿吨 铁水联运2316万标箱 居内河第一 [3] - 中欧班列（武汉）发运1008列 核心指标全国前列 [3]

航海日活动主题 - 2025年中国航海日主题为"绿色航海向新图强"，主论坛暨启动仪式在海南博鳌举行 [1] 行业发展成就 - 中国拥有全球规模最大的海运船队和世界级港口群，国际海运量占全球近三分之一 [1] - 2024年水路货运量达98 1亿吨，为10年前的1 64倍 [2] - 水路货物周转量达14万亿吨公里，同比增长8 8%，占货物总周转量的55 6% [2] 绿色转型措施 - 交通运输部推动"公转水"运输结构调整，发展铁水联运、水水中转和江海直达运输 [1] - 加速航运能源转型，研发推广新能源技术，改造船舶和港口岸电设施 [1] - 上海港等主要港口实现船舶新能源加注业务，港内绿色集卡占比超60% [2] - 建设绿色港航基础设施，将生态保护贯穿水运工程全过程 [1]

行业动态 - 深圳海事局与前海管理局联合发布《深港甲醇加注作业安全核查指引》，香港海事处同步支持作为技术参考，为深港水域甲醇燃料加注提供统一操作标准 [1] - 该指引旨在推进船用绿色燃料加注区域合作，助力深港共建全球船用绿色燃料加注中心 [1] - 2023年交通运输部发文要求前海合作区推进LNG、甲醇等船用绿色燃料加注，建立与港澳协调联动的航运业发展模式 [1] 市场趋势 - 全球航运业绿色转型加速，甲醇动力船舶订单爆发式增长，2025年将交付的285艘替代燃料船舶中约25%采用甲醇燃料 [1] - 绿色燃料加注能力已成为衡量港口国际竞争力的关键指标 [1] 政策与技术进展 - 深港已实现LNG燃料船对船加注，此次《指引》结合国际经验与本地实际，为甲醇加注作业提供安全操作参考 [2] - 《指引》避免船舶因适应不同标准而切换流程的负担，促进深港绿色燃料产业协同发展 [2]

子公司对外投资暨关联交易 - 公司全资子公司中外运集装箱运输有限公司将通过大宗交易、集中竞价或协议转让等方式收购安通控股股份有限公司股份 [1] - 交易已获得董事会授权 公司董事长及其书面授权人将负责具体交易执行 [1] - 全票通过表决 3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 协议转让招商局港口集团持股 - 子公司将以协议转让方式受让招商局港口集团持有的3900万股安通控股股份 [2] - 交易对价为12480万元人民币 [2] - 全票通过表决 3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 协议转让国新资管计划持股 - 子公司将以协议转让方式受让国新证券-招商银行-国新股票宝33号集合资产管理计划持有的17850万股安通控股股份 [2] - 交易对价为57120万元人民币 [2] - 全票通过表决 3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

交易概述 - 公司全资子公司中外运集运拟以不超过18亿元人民币为上限收购安通控股股份，交易方式包括大宗交易、集中竞价或协议转让[1] - 已签署三笔具体交易： - 以3.20元/股受让中化资管持有的1.96%股份（8,290.8988万股），对价2.65亿元[1] - 以3.18元/股通过大宗交易受让东方资产持有的0.79%股份（3,333.3334万股）[1] - 以3.20元/股受让招商港口与资管计划合计5.14%股份（2,175万股），对价6.96亿元[2] 关联交易结构 - 交易构成关联方共同投资，因招商港口等6家一致行动人同为招商局集团控制企业[1] - 资管计划主要委托人招商银行的董事长由招商局集团董事长缪建民兼任，构成关联交易[2] - 中化资管与中外运集运同属国务院国资委控制，属于同一控制人主体间转让[1] 交易进展与审批 - 东方资产的大宗交易已完成[2] - 中化资管协议转让需国务院国资委批准[3] - 招商港口及资管计划协议转让需上交所合规性确认及股份过户登记[3] - 交易完成后中外运集运将持有安通控股7.89%股份，与一致行动人合并持股13.80%[11] 标的公司情况 - 安通控股注册资本42.32亿元，主营集装箱航运物流及供应链服务[12] - 2024年经审计总资产136.36亿元，净资产107.72亿元，净利润6.10亿元[14] - 2025年一季度未经审计总资产140.72亿元，净利润2.41亿元[14] 后续增持计划 - 拟在12个月内增持3.6-7.2亿元，价格不超过3.20元/股[3] - 可能继续受让招商局集团控制企业持有的安通控股股份[24] - 当前增持不会导致安通控股实控人变化，但未来董事会调整可能引发控制权变更[24] 定价机制 - 大宗交易价格3.18元/股在当日涨跌幅限制内确定[15] - 协议转让价格3.20元/股不低于大宗交易价格下限[15] - 定价经双方协商符合交易所规则，被认为公平合理[15] 合同关键条款 - 中化资管交易：支付100%对价后20个工作日内完成股份过户[16] - 招商港口交易：公告披露后10个工作日内提交上交所合规确认[20] - 违约金条款：违约方需支付10%转让价款作为违约金，逾期每日万分之五滞纳金[18][22]

总则 - 本制度旨在规范安通控股股份有限公司董事及高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳定性并维护股东权益 [1] - 适用对象包括全体董事（含独立董事）及高级管理人员，涵盖辞任、任期届满、解任等离职情形 [1] 离职情形与生效条件 - 董事辞任需提交书面报告，公司收到通知即生效并在2个交易日内披露，60日内需完成补选 [3] - 董事在特定情形下（如导致董事会低于法定人数或审计委员会缺会计专业人士）需继续履职直至新任就任 [3] - 高级管理人员辞任自董事会收到报告时生效，具体程序按劳动合同执行 [6] - 存在《公司法》禁止情形、被证监会或交易所认定不适任的董事及高管需立即或30日内解除职务 [7][3] 移交手续与未结事项处理 - 离职人员需在7个工作日内移交全部文件、印章及未结事务清单并签署交接确认单 [8] - 涉及重大事项的离职人员需接受离任审计，结果向董事会报告 [9] - 未履行公开承诺（如业绩补偿）的离职人员需制定书面履行方案，否则公司可索赔损失 [10] 离职后的义务与限制 - 离职董事及高管的忠实义务在任期结束后半年内仍有效，任职期间责任不因离任免除 [11] - 保密义务持续至商业秘密公开，且需配合公司对履职期间重大事项的核查 [12][13] - 离职董事6个月内不得转让所持股份，任期届满前离职的需遵守25%持股比例限制 [16] 信息披露 - 离任公告需说明离职时间、原因、职务变动、未履行承诺及对公司影响等情况 [18] 责任追究机制 - 对未履行承诺、移交瑕疵或违反义务的离职人员，董事会可追偿直接损失、预期利益及维权费用 [19] - 异议者可15日内申请复核，但复核不影响财产保全措施 [20] 附则 - 本制度由董事会解释，与法律法规冲突时以后者为准，自董事会审议通过生效 [21][22][23]

信息披露暂缓与豁免制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度以规范信息披露行为，保护投资者合法权益，依据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] - 董事会负责信息披露暂缓与豁免业务，董事会秘书组织实施 [1] - 公司需结合行业和经营特点健全制度，加强信息披露管理，确保真实性、准确性、完整性和及时性 [1] 暂缓与豁免披露的条件 - 涉及商业秘密的信息可暂缓或豁免披露，包括核心技术信息、经营信息等可能引致不正当竞争或损害利益的情形 [1] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露，公司需履行保密义务，不得通过任何形式泄露 [2] - 暂缓或豁免披露的信息若原因消除、难以保密或已泄露，需及时披露并说明理由 [2] 暂缓与豁免披露的管理流程 - 信息披露义务人认为信息符合暂缓或豁免条件时，需提交董事会办公室，董事会秘书在2个交易日内审核 [2] - 暂缓或豁免披露需经董事会秘书审核确认，董事长批准并签字，登记归档 [3] - 公司需参照内幕信息知情人管理制度，防止信息泄露 [3] 违规处理与制度执行 - 违反制度导致信息泄露或利用未公开信息交易的，公司董事会对责任人视情节给予处罚 [3] - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订 [4]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 在黑龙江省工商行政管理局注册登记 取得营业执照 统一社会信用代码未披露 [3] - 公司于1998年9月22日首次向社会公众发行人民币普通股10,000万股 其中内资股10,000万股 于1998年11月4日在上海证券交易所上市 [3] - 公司注册名称为安通控股股份有限公司 英文名称为Antong Holdings Co, Ltd 注册地址为黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路733号国际金融大厦 [3] - 公司注册资本为人民币4,231,526,979元 [3] 公司经营宗旨与范围 - 经营宗旨以市场需求为中心 以集装箱航运物流为核心 通过整合水路、公路、铁路等运输资源 以数字智能科技驱动 为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案 [5][6] - 经营范围包括实业投资、投资咨询服务 货物运输及代理 仓储服务（危险品除外） 船舶管理服务 物流配送、包装服务 代理各类商品和技术的进出口等 [6] 公司股份结构 - 公司股份采取股票形式 每股面值人民币1元 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管 [17][18][19] - 公司已发行股份数为4,231,526,979股 所有股份均为普通股 [21] - 公司发起人为黑龙江黑化集团有限公司 [20] 股东权利与义务 - 股东享有依照股份份额获得股利 参加股东会并行使表决权 对公司经营行为进行监督 查阅公司文件等权利 [34] - 股东承担遵守法律法规和公司章程 依认购股份和入股方式缴纳股金 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [40] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成 其中职工董事1名 设董事长1人 可设副董事长1名 独立董事人数不得低于全体董事的三分之一 [109] - 董事会行使制订公司利润分配方案 决定公司内部管理机构设置 聘任或解聘公司总裁及其他高级管理人员等职权 [110] 独立董事制度 - 独立董事应保持独立性 不得在公司或其附属企业任职 不得持有公司已发行股份1%以上或是公司前十名股东中的自然人股东等 [127] - 独立董事需具备五年以上相关工作经验 具有良好的个人品德 对公司及全体股东负有忠实义务和勤勉义务 [128][129] 股东会运作机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 临时股东会在董事人数不足法定人数或公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形下召开 [48][49] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [80][81][82]