前次募集资金基本情况 - 2020年非公开发行股票募集资金净额为人民币279,124,562.67元，发行8,787,878股，每股发行价格33.00元，资金于2020年11月17日全部到位 [1] - 2022年非公开发行股票募集资金净额为人民币638,569,168.27元，发行41,880,124股，发行价格15.43元/股，资金于2022年11月23日全部到位 [2] - 截至2025年06月30日，募集资金专项账户初始存放金额合计为人民币927,410,287.32元，与募集资金净额存在差额系尚未置换的部分发行费用 [3] 前次募集资金实际使用情况 - 2020年非公开发行募集资金总额27,912.46万元，已累计使用28,279.48万元，超出367.02万元主要来自闲置资金现金管理收益及存款利息 [3] - 2022年非公开发行募集资金总额63,856.92万元，已累计使用64,412.20万元，超出555.29万元同样来自现金管理收益及存款利息 [4] - 募集资金实际投资项目与承诺一致，未发生变更情况 [4] 募集资金先期投入及置换情况 - 2020年非公开发行募集资金中，公司使用4,114.26万元置换预先投入的自筹资金 [5] - 2022年非公开发行募集资金不存在先期投入项目置换情况 [5] 募集资金投资项目效益情况 - 年产6万吨超高纯湿电子化学品项目及年产3万吨再生利用项目均未达到承诺效益，主要因产能尚处于爬坡阶段且下游平板、新能源行业需求不及预期 [5] - 2024年度及2025年1-6月实际效益均低于承诺，截止日累计实现效益6,083.61万元，未达预计目标 [5] 闲置募集资金使用情况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，2020年发行资金现金管理累计收益3,058,481.47元，2022年发行资金现金管理累计收益1,282,706.63元 [6][7][8] - 现金管理产品均为保本型，包括结构性存款、收益凭证等，投资期限在28-181天不等 [6][8] - 公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况 [8] 节余募集资金使用情况 - 2020年非公开发行募集资金项目结余资金1,660.56万元（含待支付尾款65.78万元）已永久补充流动资金，截至2023年12月31日使用完毕 [8]

核心观点 - 公司制定董事及高级管理人员离职管理制度 旨在规范离职程序 确保治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东权益 [1] 总则 - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 [1] - 适用范围涵盖董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形 [1] - 管理原则包括合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益 [1] 离职情形与程序 - 董事辞职需提交书面报告 辞职报告提交之日即生效 [2] - 若董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数 或审计委员会/独立董事比例不符合规定 原董事需继续履职至新董事就任 [2] - 公司需在2个交易日内披露董事辞职情况 并在60日内完成补选 [2] - 法定代表人辞任视为同时辞去职务 公司需在30日内确定新法定代表人 [2] - 董事若出现《公司法》规定不得任职情形 公司应依法解除其职务 [3] - 股东大会解除董事职务需经出席股东所持表决权过半数通过 被解任董事有权申辩 [3][4] - 无正当理由解任董事 董事可要求赔偿 [4] 离职董事责任及义务 - 董事离职后5日内需完成工作交接 由董事会秘书监交 [4] - 离职董事需继续履行任职期间作出的公开承诺 未履行完毕需提交书面说明 [4] - 离职后不得干扰公司经营或损害公司及股东利益 忠实义务和保密义务持续有效 [5] - 因擅自离职致公司损失 需承担赔偿责任 [5] - 任职期间因执行职务应承担的责任不因离职免除 [5] 董事责任追究机制 - 离职董事违反规定给公司造成损失 公司有权要求赔偿 涉嫌犯罪将移送司法机关 [5] - 对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核 [6] 离职董事持股管理 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份 [7] - 任期届满前离职的 需在任期内及届满后6个月内遵守持股变动规定（如转让不超过持股总数25%） [7] - 需严格履行持股变动相关承诺 [7] - 董事会秘书负责监督持股变动情况 必要时向监管部门报告 [7] 适用范围与制度执行 - 本制度同时适用于公司高级管理人员 [7] - 未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 [8] - 制度由董事会负责解释和修订 自董事会审议通过之日起生效 [8]

投资项目概述 - 全资子公司镇江江化微拟投资建设年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目 预计总投资28,882.79万元 [1] - 项目分两部分签署投资协议：0.9万吨部分总投资1.1亿元（固定资产投资1亿元） 2.8万吨部分总投资1.788亿元（固定资产投资1.621亿元） [2] - 项目基于江化微自主研发的纯化及配方技术 引进全球最先进生产设备 产品等级达SEMI标准最高G5级别 [1] - 镇江基地总体规划年产22.8万吨超高纯湿电子化学品 其中一期5.8万吨/年装置已投产 [1] 技术规格与产能 - 项目包含电子级盐酸装置产能从3,000吨/年扩至6,000吨/年 并新增6,000吨/年电子级盐酸装置 [2] - 新建9,000吨/年电子级硝酸装置及5,000吨/年电子级氨水生产装置 [2] - 对现有NMP装置技改 形成年产10,000吨电子级稀释剂、2,000吨电子级丙二醇甲醚醋酸酯和2,000吨电子级NMP的生产能力 [3] - 产品可满足8-12英寸晶圆制造及16/14/10nm先进制程需求 [1] 基础设施与环保 - 项目位于镇江经济技术开发区青龙山路东侧18号 不涉及新增建设用地 [2] - 园区具备完备的蒸汽、电、水供应及污水处理系统 [3] - 生产废气经有效治理 污水处理后大部分循环使用 固废由资质企业处理 三废排放符合国家标准 [3] 财务与运营数据 - 投资主体镇江江化微注册资本77,777.7951万元 截至2025年6月30日资产总额119,066.07万元 净资产83,256.04万元 [4] - 2025年1-6月营业收入4,985.89万元 净利润-3,312.32万元（未经审计） [4] - 项目经财务分析评价具备较好投资还本能力与经济效益 同时可解决社会就业问题 [3] 战略意义 - 项目有助于完善公司产能布局 提升行业地位 增强抗风险能力和综合实力 [5] - 项目建成后将实现扩能增效 降低生产成本 提高产品竞争力 [5] - 项目依托母公司技术团队和产学研合作 具备核心技术研发突破与稳定高效生产管理机制 [3]

前次募集资金基本情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额人民币290,000,000元，扣除发行费用后净额人民币279,124,562.67元，发行数量8,787,878股，每股发行价格人民币33.00元 [2] - 2021年非公开发行股票募集资金总额人民币646,210,313.32元，扣除发行费用后净额人民币638,569,168.27元，发行数量41,880,124股，每股发行价格人民币15.43元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金存放专户合计初始存放金额人民币927,410,287.32元 [3] 募集资金使用情况 - 2020年募集资金置换预先投入自筹资金人民币41,142,600元，用于年产6万吨超高纯湿电子化学品项目和年产3万吨超高纯湿电子化学品再生利用项目 [4] - 前次募集资金实际投资项目未发生变更 [3] - 不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况 [5] 投资项目效益实现情况 - 年产3万吨超高纯湿电子化学品项目累计实现收益低于承诺收益，主要因产能爬坡阶段未达产且下游平板行业、新能源锂电行业需求不及预期 [5] - 年产6万吨超高纯湿电子化学品项目自2021年12月29日达到预定可使用状态 [5] - 年产3万吨超高纯湿电子化学品再生利用项目自2023年2月25日达到预定可使用状态 [5] 闲置募集资金管理 - 2020年使用不超过人民币200,000,000元闲置募集资金进行现金管理，累计实现投资收益人民币3,058,481.47元 [6][7] - 2022年使用不超过人民币400,000,000元闲置募集资金进行现金管理，累计实现投资收益人民币1,282,706.63元 [8][9] - 现金管理产品类型包括结构性存款和收益凭证，均为保本型产品，期限28-181天不等 [7][9] 审计鉴证结论 - 北京德皓国际会计师事务所出具无保留意见鉴证报告，确认前次募集资金使用情况专项报告符合监管规定 [1] - 鉴证报告仅供公司申请发行证券之用，不得用于其他目的 [1]

股东回报规划制定背景 - 规划依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件要求制定 [1] - 旨在明确对投资者的合理投资回报机制，细化公司章程利润分配条款 [1] - 增强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者监督公司经营和利润分配 [1] - 规划已经第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需2025年第一次临时股东大会审议通过后生效 [1] 规划制定原则 - 符合相关法律法规、规范性文件及公司章程规定 [2] - 充分考虑投资者（尤其是中小股东）和独立董事意见 [2] - 平衡投资者合理投资回报与公司可持续发展 [2] 利润分配方式 - 主要采取现金分红方式，优先选择现金形式分红 [2] - 可结合股票股利分配，但需基于公司成长性、每股净资产摊薄等合理因素 [2] - 现金分红比例根据发展阶段差异化设置：最低可达80%、40%或20% [3] - 有重大资金支出安排时可参照前项规定处理 [3] 现金分红具体规定 - 当年度实现盈利且弥补亏损、提取公积金后有可分配利润时必须进行现金分红 [2] - 利润分配不得超过累计可分配利润范围 [2] - 无重大投资计划或现金支出时，现金分红比例不低于当年可分配利润的20% [2] - 重大投资或现金支出指：超过最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超过总资产30% [2] 利润分配时间安排 - 在公司当年盈利、可供分配利润为正的前提下，每年度至少进行一次利润分配 [3] - 董事会可根据盈利及资金需求状况提议中期利润分配 [4] 决策与执行机制 - 董事会制定利润分配预案需遵守法律法规和公司章程规定 [4] - 独立董事需对利润分配事项发表明确意见，且需全体独立董事二分之一以上同意 [4] - 股东大会审议前需与中小股东充分沟通，听取意见和诉求 [4] - 未做出现金分配预案时需在定期报告中披露原因，独立董事发表独立意见 [4] 规划调整机制 - 公司需根据经营状况、投资规划、融资环境等因素对规划进行合理修订 [4] - 新的股东回报规划需符合法律法规和公司章程规定 [4] - 调整需在充分考虑股东诉求及独立董事、监事会意见后，由董事会提交股东大会特别决议通过 [4]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件等方式送达全体监事 [1] - 实际出席监事3人 其中郭海凤女士和徐杨女士以通讯方式参与表决 [1] - 会议由监事会主席郭海凤女士主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及利润分配 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 具体内容在上海证券交易所网站披露 [1] - 审议通过2025年半年度利润分配方案 具体方案在上海证券交易所网站公告 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 需提交股东大会审议 [2] - 具体变更内容在上海证券交易所网站披露的专项公告中说明 [2] 简易程序定向增发资格 - 公司确认符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》规定的简易程序定向增发条件 [2] - 资格认定基于对上市公司相关要求的逐项自查论证 [2] 定向增发方案细节 - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股） 每股面值人民币1.00元 [3] - 采用简易程序向特定对象发行 在中国证监会注册后十个工作日内完成发行缴款 [3] - 发行对象不超过35名特定投资者 包括基金管理公司、证券公司等符合规定的机构 [3][4] - 发行定价基准日为发行期首日 价格不低于前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 若期间发生除权除息事项 发行价格将按公式相应调整（P1=P0-D或P1=P0/(1+N)等） [5] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 不超过发行前股本总数的30% [5] - 募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [5][6] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [6] - 发行完成后 发行前滚存未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享 [8] - 发行股票将申请在上海证券交易所上市交易 [8] - 发行决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至授权期限届满 [8] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于指定项目 投资总额和拟使用募集资金均为30,000万元 [6] - 募集资金到位前公司可用自筹资金先行投入 后续以募集资金置换 [6] - 若实际募集资金净额低于拟投入金额 不足部分由公司自有资金及自筹解决 [6] 配套文件审议 - 审议通过定向增发股票预案 具体内容在上海证券交易所网站披露 [8] - 审议通过发行方案论证分析报告 具体内容在上海证券交易所网站披露 [8] - 审议通过募集资金使用可行性分析报告 具体内容在上海证券交易所网站披露 [9] - 审议通过摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施公告 需提交股东大会审议 [9] - 审议通过前次募集资金使用情况专项报告 需提交股东大会审议 [9] 股东回报规划 - 审议通过未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 需提交股东大会审议 [10] - 具体规划内容在上海证券交易所网站披露 [10]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 召开时间为2025年9月12日14点00分 召开地点为杭州市钱塘区临江工业园区红十五路9936号 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 唯一审议议案为"剩余募集资金永久补充流动资金的议案" 该议案已通过第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议 [2][7] - 议案不涉及关联股东回避表决情况 [2] 投票参与规则 - 股权登记日设定为2025年9月5日 该日收市后登记在册的A股股东有权参与投票 [4] - 融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票程序需按照上交所相关监管指引执行 [1] - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权数量 重复投票时以第一次投票结果为准 [3][4] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡及法定代表人身份证办理登记 个人股东需提供股票账户卡及本人身份证 [4][5] - 融资融券投资者需持证券公司出具的授权委托书及相关证明文件办理登记 [5] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 登记截止时间为2025年9月11日下午15:30 [5] 联系方式 - 会议联系人为章琪 联系电话0571-86630720 邮箱ir@greendachem.com 邮政编码311228 [5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.8亿元 同比增长11.30% [1] - 净利润4806.96万元 同比下降15.51% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税） [1] - 合计派发现金红利1156.91万元（含税） [1]

板块表现 - 电子化学品板块较上一交易日上涨2.94% [1] - 上证指数上涨1.45%至3825.76点 深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] 领涨个股 - 思泉新材领涨板块 涨幅14.52% 收盘价193.08元 成交量10.27万手 成交额18.66亿元 [1] - 广信材料涨幅10.22% 收盘价28.70元 成交量46.62万手 成交额13.65亿元 [1] - 万润股份涨幅5.03% 收盘价13.99元 成交量38.78万手 成交额5.37亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流入7.14亿元 [1] - 游资资金净流出3.96亿元 [1] - 散户资金净流出3.18亿元 [1] 其他涨幅显著个股 - 上海新阳上涨4.96%至57.31元 成交额14.28亿元 [1] - 中巨芯上涨4.94%至9.14元 成交额5.03亿元 [1] - 南大光电上涨4.61%至35.88元 成交额21.81亿元 [1] - 安集科技上涨4.46%至162.48元 成交额11.10亿元 [1] - 晶瑞电材上涨4.13%至11.84元 [1] - 兴福电子上涨4.10%至34.76元 成交额3.53亿元 [1] - 鼎龙股份上涨4.07%至32.51元 成交额13.64亿元 [1]

市场整体表现 - A股三大指数全线收涨 上证指数报3825.76点涨1.45% 深证成指报12166.06点涨2.07% 创业板指报2682.55点涨3.36% [1] - 两市成交额合计25467.82亿元 其中沪市成交10950.91亿元 深市成交14516.18亿元 [1] 领涨行业板块 - 半导体板块以4.43%涨幅领涨 总成交额2396.20亿元 净资金流入243.06亿元 [2] - 教育板块涨2.93% 成交额67.82亿元 净流入11.68亿元 [2] - 证券板块涨2.87% 成交额1038.30亿元 净流入176.45亿元 [2] - 电子化学品板块涨2.48% 成交额252.03亿元 软件开发板块涨2.46% 成交额1383.32亿元 [2] 下跌行业板块 - 燃气板块跌幅最大达0.87% 成交额33.49亿元 净流出3.63亿元 [2] - 厨卫电器板块跌0.84% 成交额14.76亿元 净流出1.86亿元 [2] - 农产品加工板块跌0.78% 成交额73.65亿元 净流出4.66亿元 [2] - 银行板块跌0.70% 成交额364.07亿元 净流出30.18亿元 [2]