股东会性质与职权 - 股东会是公司的最高权力机构 依据公司法 上市公司股东会规则 公司章程及本议事规则行使职权 [6] - 股东会由全体股东组成 股东身份以股权登记日收市后股东名册登记为准 公司持有的本公司股份没有表决权 [7] - 股东会行使职权范围包括选举董事 审议董事会报告 利润分配方案 增减注册资本 发行债券 公司合并分立解散 修改章程 聘用解聘会计师事务所 审议担保及重大资产交易等事项 [9] - 重大资产交易审议标准包括一年内购买出售资产超过最近一期经审计总资产30% 交易金额占净资产50%以上且绝对金额超5000万元 或占营业收入50%以上且绝对金额超5000万元等 [4] - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [5] 股东会召集程序 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 于上一会计年度结束后6个月内举行 [6] - 发生董事人数不足法定人数三分之二 未弥补亏损达股本总额三分之一 单独或合计持有10%以上股份股东请求 董事会认为必要 审计委员会提议等情形时应在2个月内召开临时股东会 [6][7] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会应在收到提议后10日内反馈意见 [7] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 董事会应在收到请求后10日内反馈意见 [8] - 审计委员会或股东自行召集股东会时 会议费用由公司承担 召集人持股比例不得低于10% [9][10][11] 股东会提案与通知 - 董事会 审计委员会及单独或合计持有1%以上股份股东有权向公司提出提案 [11] - 股东会通知需在年度股东会召开20日前公告 临时股东会需在召开15日前公告 [11] - 股东会通知需包含会议时间地点方式期限 审议事项 股东出席及委托代理人方式 股权登记日 会务联系人等信息 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日 [12] - 股东会拟讨论董事选举时 通知中需披露候选人教育背景 工作经历 与公司关联关系 持股数量 受处罚情况等详细信息 [12] 股东出席与身份确认 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权 [13] - 股东可通过现场或网络方式参会 公司提供网络投票便利 [2] - 个人股东需出示身份证件 法人股东需由法定代表人或代理人出席并出示授权委托书 [13][14] - 公司采用网络投票时 通过身份验证的投资者具有合法表决权 [15] 会议召开与议事规则 - 股东会由董事长主持 董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持 [17] - 会议设股东会会务组由董事会秘书负责会议组织工作 [16] - 股东会给予每个议题合理讨论时间 股东可质询 董事和高级管理人员应予以解释说明 [18][19] - 股东发言需经主持人许可 发言时间和次数由主持人确定 [20] 表决机制与决议规则 - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权 每一股份享有一票表决权 [20] - 公司持有的本公司股份没有表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数 [21] - 关联股东需回避表决 其所持表决权股份不计入出席股东会有表决权的股份总数 [21][22] - 选举董事时可实行累积投票制 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权 [22][23] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [26] - 特别决议事项包括增减注册资本 发行证券 公司分立合并解散 修改章程 一年内重大资产交易超总资产30% 股权激励计划等 [27] 会议记录与信息披露 - 股东会会议记录需记载会议时间地点议程 主持人及列席人员 出席股东人数及持股比例 提案审议经过 表决结果 质询意见等内容 [28] - 会议记录需由董事 董事会秘书 召集人或代表 会议主持人签名 保存期限不少于10年 [29] - 股东会决议需及时公告 公告内容需包含出席股东人数及持股比例 表决方式 每项提案表决结果和决议详细内容 [30] - 提案未获通过或变更前次股东会决议时需在公告中作特别提示 [30] 决议执行与法律效力 - 股东会决议由董事会负责执行 具体由首席执行官组织实施 [31] - 新任董事在股东会决议通过后立即就任 利润分配方案需在股东会结束后2个月内实施 [31] - 股东会决议内容违反法律行政法规时股东可请求法院认定无效 会议召集程序或表决方式违反规定时股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销 [31]

公司动态 - 百川畅银全资子公司郑州市百川移储智慧能源科技有限公司与其他方共同成立了百川(开封)智慧能源科技有限公司 [1] - 新公司法定代表人为张金生 [1] - 新公司经营范围包括储能技术服务、热力生产和供应、供冷服务、特种设备销售、环境保护专用设备销售等 [1] 行业动向 - 新公司的成立表明百川畅银在智慧能源领域的业务拓展 [1] - 储能技术服务被列为新公司的主要经营范围之一 [1] - 热力生产和供应以及供冷服务也被纳入新公司的业务范围 [1]

公司新设子公司 - 百川畅银全资子公司郑州市百川移储智慧能源科技有限公司与其他方共同成立百川（开封）智慧能源科技有限公司[1] - 新公司法定代表人为张金生[1] - 新公司经营范围包括储能技术服务、热力生产和供应、供冷服务、特种设备销售及环境保护专用设备销售[1] 业务拓展方向 - 公司通过新设子公司进入储能技术服务和热力供应领域[1] - 业务范围扩展至环境保护专用设备销售和特种设备销售[1] - 新增供冷服务业务板块[1]

公司定位与战略 - 公司定位为深入国家战略和城市毛细血管的生态型企业，业务涉及能源、城市、碳中和等中国未来三十年发展的底层逻辑[1] - 公司聚焦于基础设施末端，包括换电系统构建、智能能源连接和绿色交通流转，将风光能源转化为民用电力[3] - 公司不追求行业巨头地位，而是致力于成为城市可信赖的长期伙伴，坚持自建系统、数据可查、真实运营[5] 业务模式与技术架构 - 公司构建"风光储换"四位一体的城市能源生态系统，实现可运行、可盈利、可调度、可服务的完整解决方案[4] - 智能换电柜被设计为城市"微型能源节点"，每次换电行为构成绿色低碳经济循环的微观组成部分[4] - 公司开发开放平台、资产模型、智能调度和政策协同系统，实现国家可管、社会可投、人民可用的能源体系[8] 社会价值与长期愿景 - 公司致力于重构城市能源逻辑，打造有序、安全、透明、可追溯的绿色社会秩序[4] - 长期目标是成为中国智慧能源模式的样本和定义者，推动绿色能源现代化实践[9] - 愿景是实现普通人可使用绿色能源、理解能源价值、拥有能源资产的时代[7] 实施路径与工程特点 - 采用"风光为始，换电为基，系统为核，人民为本"的实施路径[12] - 通过一公里公里的电力连接和千城万区的网络构建，将换电行为转化为中国绿色发展的节拍器[11] - 强调脚踏实地的工作方式，做"看上去慢，但一砖一瓦落得实"的实践者[10]

担保事项 - 公司为全资子公司海南明阳向招商银行中山分行申请的固定资产借款提供连带责任担保，金额为人民币40,000万元 [1] - 担保期限为自担保书生效之日起至借款到期日另加三年，若展期则延续至展期期间届满后另加三年 [1] - 担保事项已通过2025年4月24日董事会会议和2025年5月21日股东大会审议，授权有效期12个月 [2] 被担保人及协议内容 - 被担保人海南明阳为公司全资子公司，公司对其经营风险及资信状况可有效控制 [5] - 担保协议为《不可撤销担保书》，担保范围包括贷款本金、利息、罚息、违约金及实现债权费用等 [3] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保合同总额为558,396.25万元，占2024年经审计净资产的21.28% [6] - 对外担保余额为261,869.60万元，占净资产的9.98%，其中对非控股子公司承德洁源担保余额为5,880万元 [6] - 公司目前无逾期担保 [7] 闲置募集资金管理 - 公司使用闲置募集资金50,000万元购买建行中山分行的保本型结构性存款，起始日为2025年8月4日 [10] - 资金投向为银行内部资金管理及金融衍生品，收益与衍生品表现挂钩 [10] - 该现金管理事项已通过2025年7月22日董事会及监事会审议，授权期限12个月 [9] 资金管理影响 - 现金管理不影响募集资金投资计划，且有利于提高资金使用效率及获取投资收益 [11] - 公司承诺不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [10]

员工持股计划持股情况 - 公司第一期员工持股计划持有股票3169 63万股 占公司总股本的1 43% [1][2] - 员工持股计划成交总金额为18161 39万元 成交均价约5 73元/股 [1] - 持股计划存续期为36个月 自2022年12月30日至2025年12月29日 [1] 员工持股计划存续期管理 - 存续期届满时如未展期则自行终止 [2] - 货币资产清算分配完毕后可提前终止 [2] - 经管理委员会和董事会审议通过后可延长存续期 [2] 信息披露与程序依据 - 持股计划依据《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行 [1] - 公司已披露《第一期员工持股计划股票购买完毕的公告》等文件 [2] - 公司将持续履行员工持股计划的信息披露义务 [2]

中标项目概况 - 公司近期成功中标国家电网有限公司及其下属子公司、华润新能源(陇县)有限公司相关项目，累计中标金额8440.91万元 [1] - 中标项目包括数字化项目第一次设备招标、华北区域第一次联合采购一二次融合成套环网箱协议库存招标采购、西北区域第一次联合采购一二次融合成套环网箱协议库存招标采购等 [1] 业务影响 - 中标项目的成功将进一步提升公司智慧能源业务在输变电、配网、新能源领域的核心竞争力和品牌影响力 [1] - 项目合同金额占公司2024年度营业总收入的比例为4.76% [1] - 项目的履行将对公司经营业绩产生积极影响 [1]

公司基本信息 - 公司全称为远东智慧能源股份有限公司，简称远东股份，英文名称为Far East Smarter Energy Co.,Ltd [4] - 公司成立于1995年，首次公开发行15,000,000股普通股并于上海证券交易所上市 [3] - 公司注册地址为青海省西宁市城东区南山东路7号创新创业大厦12楼 [5] - 公司注册资本为人民币2,219,352,746元，已发行股份数为2,219,352,746股 [6][21] 公司治理结构 - 公司设董事会，成员不少于9名，包括3名独立董事和1名职工董事 [112] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与绩效委员会、社会责任委员会和安全委员会等多个专门委员会 [137][141] - 公司高级管理人员包括总经理/总裁、资深副总经理/资深副总裁/资深财务总监等 [151] - 独立董事需满足独立性要求，且需具备五年以上相关工作经验 [132] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、提案权等权利，同时需遵守公司章程和法律法规 [34][40] - 连续6个月持股比例达到5%以上的股东可享有董事会席位，具体席位数量与持股比例挂钩 [13] - 控股股东和实际控制人需遵守相关规定，不得滥用控制权损害公司或其他股东利益 [44] 股东大会 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [49] - 股东大会可通过现场会议、网络投票或通讯表决方式召开，股东可亲自出席或委托代理人出席 [51][66] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [81][83] 经营范围 - 公司主营业务包括智慧能源和智慧城市技术、产品与服务的研发、制造与销售 [15] - 其他业务涵盖电线电缆、输配变电设备、锂离子电池、电动车辆等产品的制造与销售 [6][7] - 公司还提供仓储物流、咨询服务、公共关系策划等配套服务 [7] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则 [16][17] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等原因回购股份，回购方式包括集中竞价交易和要约方式 [25][26] - 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份的25% [30] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、三分之一以上董事或监事会提议召开 [120][121] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易等事项需经无关联关系董事过半数通过 [124][125] - 独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等 [134]

远景科技集团碳中和进展 - 公司自2022年起连续第三年实现运营碳中和 [1] - 2024年成功实现100%可再生电力使用 提前一年达成RE100承诺 [1] - 截至2024年底 公司交付产品预计为全球避免约23.5亿吨碳排放 [1] 行业活动与报告发布 - 公司在2025年德国慕尼黑智慧能源展览会期间发布《2025零碳行动报告》 [1]