冲突情况 - 俄军过去一周对乌军工企业、能源及港口基础设施、雷达站、弹药与武器库、无人机生产车间、军用机场等目标实施了六次高精度武器集群打击 [1] - 俄军控制了哈尔科夫和顿涅茨克方向的8个居民点 [1] - 乌克兰武装部队总参谋部称过去一天前线地区发生187次战斗 [1] - 乌克兰方面初步消息称包括苏-34在内的4架飞机被击中，战机维修保障区域也遭到破坏 [1] - 俄罗斯在夜间袭击中发射了363架无人机和8枚导弹 [4] - 俄罗斯防空部队在夜间摧毁了39架乌克兰无人机 [4] - 俄军已占领乌克兰哈尔科夫地区的诺瓦库鲁赫利亚克夫卡 [4] 和谈情况 - 乌俄换俘谈判持续进行 [2] - 土耳其准备主持乌克兰与俄罗斯之间的第三轮会谈 [2] - 普京表示准备与乌克兰举行新一轮谈判，地点可能在伊斯坦布尔，时间和地点尚未商定 [2] - 俄罗斯计划削减军事开支 [2] 其他情况 - 美财政部授权与俄金融实体的民用核能交易 [3] - 乌克兰总统签署命令将同步实施欧盟及七国集团对俄制裁 [3] - 匈牙利总理欧尔班表示欧盟关于停止俄罗斯能源进口的提案对匈牙利不利，将不予支持 [3] - 印度和俄罗斯国防部长讨论了S-400系统的供应、苏-30MKI战斗机的升级以及关键军事硬件的采购事宜 [3] - 俄军已控制欧洲最大的锂矿之一舍甫琴科锂矿 [4] - 俄罗斯袭击赫尔松地区的电力设施 [4]

美国能源政策方向 - 美国能源部长赖特明确将天然气、核能和煤炭定位为未来电网的关键能源支柱 [1]

东京通胀数据 - 6月东京都剔除生鲜食品的消费者价格同比上涨3 1% 低于经济学家预估中值3 3% [1] - 整体通胀率从5月3 4%回落至3 1% 仍远高于日本央行2%的目标 [1] - 电价涨幅从10 8%放缓至5 3% 天然气和燃料油价格涨幅收窄 汽油价格同比下跌1% 水价同比大跌34 6% [1] - 米价同比上涨90 6% 较上月93 7%略有放缓 剔除生鲜的食品价格同比上涨7 2% 创2023年10月以来最快增速 [2] 政策与市场影响 - 东京通胀放缓或为石破茂首相在7月20日参议院选举前赢得喘息空间 此前自民党在东京都选举中遭遇史上最差战绩 [1] - 日本首相重启汽油补贴政策 政府释放应急储备后大米周均价格连续四周回落 [2] - 经济学家预计日本央行将在7月会议上加息25个基点 因通胀率持续高于2%目标 [2] - 日本央行6月会议纪要显示政策制定者普遍认为通胀超预期上行 鹰派委员警示需在贸易不确定性消除前加息 [3] 经济指标 - 日本5月失业率维持在2 5% 求才求职比微降至1 24 [2] - 5月零售销售同比增长2 2% 低于2 5%的预期中值 环比下降0 2% [2]

粤港澳大湾区经济发展 - 粤港澳媒体湾区行联合采访团深入香港探访科创园区、文旅地标和代表企业，见证香港经济社会新活力[1] - 香港多项国际排名表现亮眼，包括"全球金融中心指数"位列第三和《2024年世界人才排名》升至第九[14] - 香港特区行政长官李家超表示香港经济大环境在正面发展和扩张[14] 文旅产业 - 香港海洋公园在"五一"假期期间总收入同比增长超四成，超过半数售出产品与大熊猫相关[3] - 香港故宫文化博物馆开馆近3年接待观众320万人次，未来将举办清代军事文物展和古埃及特展[11] - 启德体育园3月全新开幕后成为热门打卡地，活动已排到明年初，并带动周边配套设施消费[7][8] 科技创新 - 香港科学园是香港最大科创生态圈，拥有14家独角兽企业和超过2200家科技公司[5] - 香港科技园公司重视帮助初创公司进行产品化和商业化，助力科技产品落地[5] - 香港科学园展示的创新产品包括为视障人士研发的运动相机、AI分析头皮健康状况的梳子和电子皮肤智能穿戴设备[5] 交通基建 - 香港高铁7月1日起新增停靠7个站点，连接内地的站点增至96个，有助于香港进一步融入国家发展大局[13] 企业动态 - 香港中电集团加大投资可再生能源，香港中华煤气有限公司致力转型为绿色能源领先企业[14] - 香港太古集团有限公司表示对香港未来充满信心，持续投资体现这种信心[14] - 企业代表普遍认为香港良好的法治基础、专业服务体系和国际化营商环境具有强大吸引力[14]

能源体系建设 - 加快规划建设新型能源体系 [1] - 加强能源产供储销体系建设 [1] - 有序实施煤炭产能储备制度 [1] - 持续增强煤炭生产供应能力 [1] - 加快构建新型电力系统 [1] - 加快支撑性调节性电源、跨省跨区输电通道和灵活互济工程建设 [1] 粮食安全 - 严守耕地保护红线 [1] - 加强高标准农田建设 [1] - 实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动 [1] - 实施种业振兴行动 [1] - 加快构建多元化进口格局 [1] 产业链供应链安全 - 建立完善产业链供应链安全风险评估和应对机制 [1] - 统筹推进重大技术装备攻关和产业基础再造工程 [1] - 不断提升产业链供应链韧性和安全水平 [1]

公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人，兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数的1/2 [3] - 董事每届任期3年，可连选连任，独立董事连任不得超过6年 [5] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，并设立证券法务部处理日常事务 [8] 董事会会议机制 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次 [10] - 临时会议需在代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名或审计委员会提议时，由董事长在10日内召集 [12] - 会议通知需提前10日（定期）或3日（临时）发出，紧急情况下可豁免通知时限 [15] 董事履职规范 - 董事需亲自出席会议，因故缺席可书面委托其他董事代理，但需明确授权范围且不得全权委托 [19][20] - 独立董事不得委托非独立董事代理出席，关联董事在关联交易中需回避表决 [20][25] - 董事需独立审慎发表意见，可提前或会中向相关方了解决策信息 [23] 表决与决议规则 - 表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，对外担保等事项需2/3以上出席董事同意 [24][31] - 提案暂缓表决的条件包括1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为材料不充分 [26] - 会议记录需包含发言要点、表决结果等，档案保存期限不少于10年 [34][36] 决议执行与披露 - 董事长需督促决议落实并在后续会议通报执行情况 [37] - 决议公告由董事会秘书按交易所规则办理，参会人员需保密未披露内容 [38] 规则修订与解释 - 本规则由董事会修订后报股东会审议批准，与法律法规冲突时以后者为准 [40][39] - 规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释 [43][42]

累积投票制实施细则 - 累积投票制定义：股东会选举两名以上董事时，股东投票权等于持股数乘以应选董事人数，可集中或分散投票 [2] - 适用范围：适用于非职工代表董事（含独立董事）选举，职工代表董事由职工民主选举 [3] - 强制采用情形：选举两名以上独立董事，或单一股东及其一致行动人持股≥30%且选举两名及以上董事 [4] - 董事任期规则：通过累积投票产生的董事不实施交错任期制，补选董事任期为本届剩余期限 [5] 董事候选人提名 - 提名资格：董事会或持股≥3%股东可提名非独立董事，董事会或持股≥1%股东可提名独立董事 [6] - 候选人要求：需符合《公司法》等法规及公司章程，独立董事还需满足证监会和交易所的独立性条件 [7] - 提名流程：提名人需事先征得被提名人同意，被提名人需提交完整个人资料及任职资格声明 [8][9] - 资格审查：董事会及提名委员会需审核候选人资格，不符合者不提交股东会选举 [10] 累积投票操作规则 - 投票权计算：股东投票权=持股数×应选董事人数，独立董事与非独立董事投票分开进行 [13][14] - 票数分配：每轮选举需重新计算累积表决票，董事会秘书需在投票前公布票数并接受核对 [15] - 无效投票情形：投选人数超应选名额或总票数超累积表决票数均视为无效 [16][17] 董事当选原则 - 当选标准：候选人按得票数高低排序，得票需超过出席股东所持有效表决权股份的50% [18] - 缺额处理：当选人数不足法定要求时启动第二轮选举，仍不足则两个月内再次召开股东会补选 [19] - 平票处理：得票相同者需单独再次投票，若仍无法确定则两个月内补选 [20] 附则 - 细则解释权归董事会，与法律法规冲突时以法规为准 [22][23] - 细则自股东会审议通过之日起生效 [24]

关联交易制度总则 - 公司制定关联交易制度旨在规范关联交易行为，确保公允性并维护股东权益，依据《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》[1][2] - 关联交易需保证合法合规性、必要性和公允性，禁止利用关联交易调节财务指标或损害公司利益[2] 关联人与关联交易定义 - 关联人包括关联法人（如直接/间接控制方、持股5%以上法人等）和关联自然人（如持股5%以上自然人、董事高管及其家庭成员等）[3][4][5] - 关联交易涵盖购买/出售资产、对外投资、财务资助、担保、租赁等资源或义务转移事项[4][7] 关联交易审批与披露程序 - 需提交股东会审议的关联交易包括：成交金额超3000万元且占净资产5%以上的交易、为关联人担保等[5][11] - 董事会审批范围包括：与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上[6][12] - 未达董事会标准的关联交易由总经理审批[14] - 关联董事/股东需回避表决，非关联董事过半数通过方可生效[7][8][16][17] 特殊关联交易处理 - 日常关联交易可按年度预计金额分类审议，超预计部分需补充审批[14][30] - 连续12个月内与同一关联人或同一标的的交易需累计计算审批标准[12][28] - 豁免情形包括公开招标、单方面获赠资产、国家定价交易等[15][31][32] 关联交易管理职责 - 证券法务部负责关联人清单更新及交易判断，财务部负责财务核查与信息披露[5][9][10] - 各部门及子公司负责人为关联交易第一责任人，需指定联络人负责初步审核与报告[10] 制度执行与修订 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，需及时修订[18][36] - 制度自股东会通过生效，由董事会负责解释与修改[19][39]

董事及高级管理人员离职管理 - 董事辞职需提交书面报告说明辞职时间、原因、职务及后续任职情况 独立董事还需说明需引起股东和债权人注意的情况 [1] - 董事辞职自报告送达董事会时生效 但若导致董事会成员低于法定人数或独立董事比例不合规时需继续履职至补选完成 [2] - 公司需在60日内完成董事补选以确保合规 股东会可决议解任董事 无正当理由解任需赔偿 [2][3] 离职程序与交接 - 高级管理人员辞职需按董事辞职同等程序提交报告 具体流程依劳动合同执行 [3] - 离职人员需在5个工作日内移交全部文件及未结事项清单 确保运营不受影响 [3] - 离职后需配合公司对履职期重大事项的核查 不得拒绝提供文件及说明 [3] 离职后义务与限制 - 离职人员需继续履行任职期未完成的公开承诺 违约需赔偿公司损失 [4] - 离职后不得利用原职务干扰经营 忠实义务及保密义务持续有效 保密义务至信息公开 其他义务至少2年 [4] - 离职半年内不得转让所持股份 任职期间每年转让不得超过持股25% [5] 责任追究机制 - 对未履行承诺、移交瑕疵或违反义务者 董事会可追偿直接损失、预期利益及维权费用 [5] - 禁止通过辞职规避责任 造成损失将追责 异议者可15日内申请复核 [6] 制度实施与解释 - 制度由董事会解释 经审议通过即生效 修改需同等程序 [6] - 未尽事宜或与法规冲突时 按最新法律法规及公司章程执行 [6]

对外担保制度总则 - 公司制定本制度旨在规范胜通能源及其控股子公司的对外担保行为，依据包括《公司法》《证券法》《民法典》及深交所相关监管规则[1] - 对外担保定义涵盖公司为他人提供的所有担保类型，包括对控股子公司的担保[1] - 担保总额计算包含公司对外担保额与控股子公司对外担保额之和[1] 担保基本原则 - 担保行为需遵循平等、自愿、公平原则，禁止任何单位强制公司提供担保[1] - 董事需审慎控制担保债务风险，违规担保需承担连带责任[2] - 所有对外担保必须经董事会或股东会审议，并采取反担保等风险防范措施[2] 审批权限与程序 - 日常担保管理涉及总经理、审计委员会、财务部及审计部多部门协同[2] - 被担保方需提交营业执照、经审计财报、还款能力分析等9类材料[2][4] - 内部审计部门需评估被担保方资信状况，通过盈利能力等指标提出担保建议[3] 特殊担保情形处理 - 对资产负债率超70%的子公司可预计未来12个月担保额度并提交股东会[5] - 合营企业担保需满足非关联方且股东按比例提供反担保的条件[5] - 担保额度调剂允许在合营企业间进行，但调剂总额不得超过预计额度的50%[6] 股东会审批门槛 - 单笔担保超净资产10%或累计担保超总资产30%需股东会审批[6] - 为股东/实控人担保需经其他股东三分之二表决通过，关联方需回避表决[7] - 董事会审批事项需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意[8] 风险管理措施 - 担保过程需设定责任限额并完善内控制度，禁止未经决议的担保合同签署[9] - 强制要求被担保方提供有效资产抵押/质押，反担保方需具备实际承担能力[10] - 债务到期前1个月需催收，逾期10个工作日内需执行反担保措施[10] 信息披露要求 - 所有股东会/董事会批准的担保需在深交所指定媒体披露[12] - 被担保方出现破产或逾期15个交易日未还款需及时公告[12] - 独立董事需在年报中对未履行完毕的担保事项发表专项意见[10] 制度执行细节 - 本制度经股东会审议生效，与法律法规冲突时以后者为准[12] - "以上"含本数，"超过""低于"不含本数的定义标准[12] - 董事会拥有制度解释及修改权，审计委员会负责担保事项的持续监督[11][12]