会议基本情况 - 南华基金管理有限公司以通讯方式召开南华瑞盈混合型发起式证券投资基金份额持有人大会，审议修改基金合同终止条款的议案 [1] - 会议投票表决时间为2025年8月13日至2025年9月15日17:00，表决票需送达至北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦10层1003单元 [1][6] - 权益登记日确定为2025年8月13日，当日登记在册的基金份额持有人具备参会资格 [3] 会议审议事项 - 核心审议事项为《关于南华瑞盈混合型发起式证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》 [2] - 议案详细说明及基金合同修订内容参见附件四《关于南华瑞盈混合型发起式证券投资基金修改基金合同终止条款的议案的说明》 [2][29] 投票机制 - 提供纸质表决票与授权委托书下载渠道，包括基金管理人官网http://www.nanhuafunds.com及中国证监会电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund [4][10] - 个人投资者需签字并提供身份证明复印件，机构投资者需加盖公章并提供营业执照复印件 [4][5] - 允许通过邮寄或专人送达方式提交表决票，截止时间为2025年9月15日17:00 [6] 授权规则 - 基金份额持有人可授权基金管理人、基金托管人、代销机构或其他合规主体行使表决权 [9] - 授权有效期自2025年8月13日至9月15日16:30，纸面授权以最后收到的有效文件为准 [13][15] - 若同一份额存在多次有效授权，以最后一次授权为准；未明确表决意见的授权视为允许受托人自主决策 [13] 决议生效条件 - 需满足参与表决的基金份额不低于权益登记日总份额的50% [18] - 议案需经提交有效表决票的持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上通过 [18] - 表决通过后5日内报中国证监会备案，生效日期自大会表决通过之日起 [19] 基金合同修订内容 - 修改基金合同终止条款：原连续60个工作日持有人不足200人或净值低于5000万元直接终止，现调整为需在10个工作日内向证监会报告并提出解决方案（包括持续运作、转换运作方式、合并或终止），并在6个月内召集持有人大会表决 [31][33] - 维持基金合同生效满3年后对应日资产净值低于2亿元则自动终止的条款 [31][33] - 同步更新基金管理人注册资本由1.5亿元变更为2.5亿元 [36][38]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月21日下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动形式召开半年度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在2025年8月14日至8月20日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir.jmjt@whjm.com提前提交问题 [2][5] - 说明会重点针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] 参会人员 - 公司董事长袁平东、总裁汪俊、财务总监程朝阳、董事会秘书周捷及三位独立董事将出席说明会 [4] - 参会人员可能根据特殊情况调整 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与互动 [5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] 公司公告信息 - 公司计划于2025年8月20日发布《2025年半年度报告》 [2] - 联系人为曹洪、王淼 联系电话027-84523350 邮箱ir.jmjt@whjm.com [6][7]

项目中标概况 - 公司与中国建筑第五工程局有限公司组成的联合体中标上汽资产河南总部基地项目施工总承包 中标价格为439,663,701.73元 [2] - 项目中标公告于2025年2月8日披露 公告编号为2025-015 [2] 合同签署情况 - 发包人为郑州上汽中豫产业园发展有限公司 承包人为中建五局（牵头方）与公司（联合体成员） [3] - 工程名称为上汽资产河南总部基地项目施工总承包工程 [3] - 项目位于郑州市高新区 用地面积18,957.83平方米 地上建筑面积98,383.19平方米 总建筑面积128,215.31平方米 [3] - 工程包含1新型工业厂房92,255.41平方米 2配套楼6,127.78平方米 地下室及地下车库29,832.12平方米 [3] 工程承包范围 - 资金来源为自筹资金 [4] - 承包范围包括土建、安装、装饰及图纸约定工程 [4] - 具体涵盖临建设施、土方工程、主体结构、外立面装饰、室内机电系统、精装修、智能化景观及总承包管理等12类工程内容 [5][6] - 发包人可根据需求调整工程范围 承包人不得因此索赔费用 [6] 合同工期与价格 - 工期总日历天数为900天 以日历天数为准 [7] - 签约合同价439,663,701.73元 其中不含增值税总价403,361,194.25元 [8] - 不含增值税价中包含安全文明施工费5,093,224.95元 专业工程暂估价177,064,220.20元 [8] - 增值税税率9% 税金金额36,302,507.49元 [8] - 合同价格形式为固定单价合同 若国家税率变化则合同价款相应调整 [9]

控股股东持股及质押情况 - 控股股东茂业商厦及其一致行动人合计持有公司股份1,497,380,497股 占公司总股本86.45% [1] - 控股股东及其一致行动人累计质押股份259,200,000股 占其持股总额17.31% 占公司总股本14.97% [1] 股份解押操作 - 控股股东茂业商厦已办理部分无限售流通股的股票质押解除登记手续 [1] 股东资信状况 - 控股股东茂业商厦资信状况良好 具备资金偿还能力和风险控制能力 [1] - 控股股东质押不存在平仓风险 [1] 信息披露机制 - 公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押及解押情况 [1] - 公司将按规定及时履行质押风险相关信息披露义务 [1]

董事会决议与人事调整 - 公司第十届董事会第二十五次会议于2025年8月11日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过补选吴勇高先生和吴敏先生为非独立董事候选人的议案，需提交2025年第四次临时股东会审议并采用累积投票制表决 [3][4] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过高级管理人员调整议案，聘请吴勇高先生为公司总经理并解聘其副总经理及财务总监职务，由潘永兴先生代行财务负责人职责 [7][9] 控股子公司债券发行计划 - 公司控股子公司拟公开发行中期票据、超短期融资券及公司债券合计不超过人民币120亿元，其中越秀产业投资拟发行不超过20亿元中期票据，越秀租赁拟发行不超过50亿元超短期融资券，上海越秀租赁拟发行不超过10亿元超短期融资券，越秀新能源拟发行不超过20亿元中期票据和不超过20亿元公司债券 [21] - 债券发行期限设计多样：中期票据期限不超过10年（越秀产业投资）或20年（越秀新能源），超短期融资券期限不超过270天，公司债券期限不超过20年，发行利率均采用固定利率并根据簿记建档结果确定 [25][31][37][43][49][50] - 募集资金主要用于偿还有息债务、补充流动资金及投资科技创新领域（越秀产业投资中期票据），发行对象为银行间债券市场机构投资者或符合规定的专业投资者 [27][28][34][40][46][52] 股东会安排与授权事项 - 公司定于2025年8月28日以现场投票与网络投票相结合方式召开2025年第四次临时股东会，股权登记日为2025年8月21日，会议将审议补选董事及控股子公司发行债券等议案 [12][67][70] - 股东会授权董事会及控股子公司办理债券发行相关事宜，包括确定发行金额、期限、承销方式、聘请中介机构、签署法律文件及根据监管政策调整发行方案等，授权有效期至相关事项办理完毕 [58][59][60][61] - 越秀产业投资发行中期票据拟由公司及控股股东越秀集团提供担保，该担保事项已通过公司2025年第一次临时股东大会审议 [61] 相关人员背景信息 - 吴勇高先生现任公司党委副书记、总经理、董事会秘书，持有公司股份1,020,501股（占总股本0.02%），具备会计师资格和中注协非执业会员身份，曾任越秀集团财务部副总经理等职务 [14][15] - 吴敏先生现任广州地铁集团有限公司战略投资部部长，未持有公司股份，曾任广州地铁集团有限公司法律合约部总经理等职务，具备正高级工程师职称和管理学硕士学位 [17] - 潘永兴先生现任公司财务中心、资本经营部总经理并代行财务负责人职责，未持有公司股份，曾任越秀金融控股集团财务中心副总经理等职务，具备中注协非执业会员资格 [18]

会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [2] - 现场会议于2025年8月12日14:00在公司会议室（山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号）举行 由副董事长赵彩霞女士主持 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [2] 股东参与情况 - 共计453名股东参与表决 代表股份303,910,489股 占公司有表决权股份总数的52.6517% [4] - 现场投票股东5人 代表股份300,270,396股 占比52.0210% [5] - 网络投票股东448人 代表股份3,640,093股 占比0.6306% [6] - 中小投资者参与人数450人 代表股份3,649,693股 占比0.6323% [6] 议案表决结果 - 《2025年中期利润分配预案》以99.8784%同意票获得通过 反对票340,203股（0.1119%） 弃权票29,300股（0.0096%） [10] - 中小投资者表决同意率为89.8758%（3,280,190股） 反对率9.3214%（340,203股） 弃权率0.8028%（29,300股） [10] 法律合规确认 - 北京市星河律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法规要求 [10] - 律师刘磊、柳伟伟见证会议过程并出具合法有效的结论意见 [10]

药品研发进展 - 多多药业盐酸曲马多注射液（规格2ml:100mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价，审批结论为同意通过并批准处方工艺、质量标准及说明书变更 [1][2] - 盐酸曲马多注射液用于中度至重度疼痛，属于阿片类激动剂和去甲肾上腺素再摄取抑制剂 [3] - 国内现有10家企业销售该药品，2024年样本医院终端销售额2.30亿元，2025年一季度达0.93亿元，多多药业为第6家通过一致性评价的企业 [4] - 该药品一致性评价累计研发投入715.33万元 [4] - 多多药业盐酸氨溴索注射液（规格2ml:15mg）获得药品注册证书，注册分类为化学药品4类，有效期24个月 [6][7] - 盐酸氨溴索注射液用于痰液分泌异常及排痰功能不良的呼吸系统疾病，2024年样本医院终端销售额7.61亿元，2025年一季度达1.28亿元 [8] - 该药品注册项目累计研发投入205.58万元 [8] 市场竞争格局 - 盐酸曲马多注射液国内上市企业共10家，通过一致性评价企业包括辰欣药业、湖北兴华制药等6家 [4] - 盐酸氨溴索注射液国内上市企业达60家 [8] 政策影响分析 - 通过一致性评价的药品在医保支付方面获支持，医疗机构优先采购和选用 [5] - 根据集中带量采购政策，通过一致性评价仿制药数量超过3个后，不再采购未通过评价产品 [5] 公司经营影响 - 盐酸曲马多注射液通过一致性评价有助于提升市场竞争力并对经营业绩产生积极影响 [5] - 盐酸氨溴索注射液获批进一步丰富产品线并提升市场竞争力 [9] 股东股权状况 - 控股股东一致行动人国美电器持有公司5000万股流通股（占比6.64%），被延长司法冻结期限并新增轮候冻结 [11][12] - 司法标记案件债权额及执行费用为4000万元，实际需冻结股份554.0167万股 [11] - 截至2025年8月11日，股东及其一致行动人持股存在司法冻结及轮候冻结情况 [12][13] - 股份冻结事项暂不影响公司控制权及生产经营独立性 [13]

权益变动基本情况 - 信息披露义务人为海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业旗下芙蓉兴馨香1号私募证券投资基金 [1] - 本次权益变动触及1%刻度但无需披露权益变动报告书 [1] - 变动原因为执行已披露减持计划且尚未执行完毕 [1] 股东持股与合规性 - 信息披露义务人无一致行动人 [1] - 变动符合《证券法》《减持管理办法》及上交所相关规则 [2] - 减持计划实施期间将持续遵守减持规定并履行披露义务 [2] 公司治理影响 - 权益变动不会导致控股股东及实际控制人变化 [1] - 对公司治理结构及持续经营无重大影响 [1] - 变动情况与股东此前披露计划及承诺一致 [1]

核心事件概述 - 公司完成"五资优4"优先股全部赎回及摘牌工作 [1][2] 优先股发行详情 - 2023年8月10日完成向特定对象发行3000万股"五资优4"优先股 [1] - 优先股代码360045 于2023年9月5日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让 [1] 赎回执行情况 - 2025年8月11日向登记在册股东足额支付赎回款项 [1] - 支付总额313050万元人民币 包含票面金额及持有期间股息 [1] - 股息计算期间为2024年8月10日至2025年8月9日 [1] 注销与摘牌状态 - "五资优4"优先股已于2025年8月11日完成注销 [2] - 优先股赎回及摘牌程序已全部完成 [2] 信息披露时点 - 公司于2025年8月6日披露赎回及摘牌相关公告（临2025-046） [1] - 本次完成公告于2025年8月13日正式发布 [4]

会议基本情况 - 公司于2025年8月12日在河南省济源市荆梁南街1号河南豫光金铅股份有限公司510会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长赵金刚先生主持 [1] - 公司9名在任董事全部出席本次会议 董事会秘书出席 其他高管列席 [2] 议案审议情况 - 关于为关联方提供担保的议案获得审议通过 [3] - 该议案涉及关联交易 关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司回避表决 [3] - 议案作为特别表决事项 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] 法律合规情况 - 北京市君致律师事务所邓文胜和王晓律师对会议进行见证 [3] - 律师认为会议召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程规定 [4] - 会议决议经鉴证确认为合法有效 [4]