华泰柏瑞基金管理有限公司产品运营公告 - 公司为旗下云计算ETF华泰柏瑞（基金代码：159738）新增流动性服务商 自2026年2月13日起 选定国泰海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司为该ETF提供流动性服务 [1] - 公司为旗下科创创业人工智能ETF华泰柏瑞（基金代码：159139）新增流动性服务商 自2026年2月13日起 选定兴业证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司为该ETF提供流动性服务 [2] - 公司宣布旗下华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）进行分红 收益分配采用现金方式 [3] - 港股通高股息ETF分红款项将于2026年3月3日划转 已办理指定交易的投资者预计可在2026年3月5日领取现金红利 [3] 行业与产品动态 - 公司根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》为两只ETF新增做市商 旨在促进基金的市场流动性和平稳运行 [1][2] - 新增流动性服务的两只ETF分别跟踪中证沪港深云计算产业指数和中证科创创业人工智能指数 涉及云计算和人工智能两大科技主题 [1][2] - 港股通高股息ETF的分红触发条件为基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上 基金管理人可每月进行评估 [3]

日常关联交易披露 - 截至2025年12月31日 公司与部分关联人的日常关联交易实际发生金额超出年初预计金额 达到披露标准[1] - 预计2026年1月至3月 公司与部分关联人发生的日常关联交易数额也将达到披露标准[2] 2025年度关联交易超出情况 - 2025年度与部分关联人的日常关联交易超出预计金额约为6,457万元[11] - 超出部分包括公司及子公司向关联人销售产品和采购产品[11] 2026年第一季度关联交易预计情况 - 预计2026年1月至3月与部分关联人的日常关联交易发生金额约为13,500万元[13] - 其中 向关联人采购成套项目配套产品金额预计约为2,700万元[13] - 向关联人销售配套零部件金额预计约为10,800万元[13] 关联交易业务性质与定价原则 - 公司与关联人之间的业务往来主要是采购成套工程配套产品和销售产品及零部件[3] - 日常关联交易按市场一般经营规则进行 与其他业务往来企业同等对待[3] - 关联交易遵照公平、公正的市场原则 以市场价格为基础 经各方平等协商后确定价格[3] 关联交易的目的与影响 - 关联交易体现了公司产业集群的生产方式 因产品线扩大形成了初具规模的制冷空调相关产业链[5] - 向用户提供制冷空调成套设备及综合解决方案技术要求高 部分配套件、协作件由关联人提供 这确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性[5] - 关联交易是公司正常生产经营所必需 不会影响上市公司的独立性 也不会对关联人形成依赖 对公司良性发展具有积极意义[5] 董事会审议与决策过程 - 公司于2026年2月12日召开十届七次董事会议 审议通过了关于2025年度关联交易超出情况及2026年第一季度预计关联交易的两份报告[2] - 关于2025年度超出报告的议案 关联董事纪志坚、徐委回避表决 最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过[13] - 关于2026年第一季度预计报告的议案 关联董事纪志坚、徐委、木下步、西本重之回避表决 最终以5票同意、0票反对、0票弃权通过[13] 独立董事意见 - 公司独立董事于2026年2月5日召开专门会议 审议了上述关联交易议案 同意提交董事会审议[6][12][13] - 独立董事认为 公司的日常关联交易是正常且必要的 遵循了相关规则和公司章程 遵守了公开、公平、公正的原则 交易价格合理 未损害公司及非关联股东利益[6]

公司治理与人事变动 - 公司董事会于2026年2月12日召开第五届董事会第九十五次会议，应到董事8人，实际参与表决董事8人，会议审议并通过了关于聘任总经理、提名增补非独立董事及召开临时股东会三项议案，所有议案表决结果均为同意票8票，反对票0票，弃权票0票 [1][2][3][4][5][6] - 为完善公司治理结构并提高管理水平，董事会同意聘任何建宇先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1][10] - 同时，董事会提名何建宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，该提名尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式表决，如获通过，其任期将与本届董事会任期一致 [3][11] 新任总经理背景 - 新任总经理何建宇先生，1971年出生，拥有研究生学历，是公司内部培养的管理人才 [13][35] - 其职业履历显示，他长期在公司及关联集团任职，曾担任四川大西洋集团有限责任公司企管处处长、副总经理，以及四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、总经理助理、副总经理等职务 [13][35] - 截至公告日，何建宇先生未持有公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，且未有受到监管部门处罚或交易所惩戒的记录，符合相关法律法规的任职资格要求 [35] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年3月10日14点30分在四川省自贡市公司生产指挥中心二楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [5][16][19] - 本次股东会将审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》这一项议案，该议案将对中小投资者单独计票 [18][20] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年3月10日9:15至15:00 [16][19][20]

公司业绩与财务表现 - 预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润约为**-8,900万元**，同比下降约**93.52%** [7] - 预计2025年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约为**-9,300万元**，同比下降约**47.39%** [7] - 预计2025年年度营业收入约为**9,700万元**，同比下降约**52.10%** [7] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，预计营业收入约为**9,000万元**，低于1亿元 [3][6][7] 公司股票交易与市场表现 - 自2025年年度业绩预亏公告披露日（2026年1月31日）至2026年2月12日，公司股票在连续9个交易日内收盘价格累计涨幅超过**50%** [2][4] - 该累计涨幅与公司基本面、同期上证指数及所处仪器仪表制造业上市公司平均涨幅存在较大偏离，存在市场情绪过热及非理性炒作情形 [2][4] 退市风险警示相关 - 若经审计后，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元，公司股票可能在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示（*ST）[3][6][8] - 公司2025年度报告的预约披露日期为2026年4月29日 [11] - 若触及退市风险警示情形，公司股票将于2025年年度报告披露日起开始停牌，上海证券交易所在停牌后5个交易日内对公司股票实施退市风险警示 [9] 公司重大资产重组事项 - 公司正在实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 [2] - 交易标的为上海量羲技术有限公司，其专注于极低温极微弱信号测量调控设备的研发、生产与销售，所属行业为“C40 仪器仪表制造业” [5] - 本次交易尚需经上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册，能否及何时完成审核与注册存在不确定性 [2][4] 标的公司业务与行业状况 - 上海量羲技术有限公司的下游客户主要为国内高校、科研院所、科技型企业等 [5] - 其产品主要应用领域尚处于发展初期，未来发展前景很大程度上依赖政策落地进度和产业化推动步伐 [5] - 行业内相关企业尚处于研发创新、技术精进和产品推广阶段，标的公司在相关新兴应用领域的业务规模能否持续显著提升具有一定不确定性 [5]

公司高级管理人员变更 - 公司董事会于近日收到张伟明先生的书面辞职报告，其辞去公司总经理职务，以更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、规范治理等方面 [2] - 张伟明先生辞任总经理后，仍将继续担任公司第三届董事会董事长及董事会相关专门委员会委员等职务 [2] - 公司于2026年2月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过议案，同意聘任常程先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [2][3] 离任高管情况与影响 - 张伟明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已做好交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常进行 [3] - 张伟明先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责，带领公司在生产经营、市场开拓、团队建设等方面取得了显著成效，公司董事会对其他重要贡献表示衷心感谢 [3] 新任总经理背景 - 新任总经理常程先生，生于1978年4月，中共党员，毕业于吉林大学微电子学与固体电子学专业，拥有硕士研究生学历 [3] - 常程先生在半导体行业拥有深厚阅历，在企业运营管理、团队建设、精益制造、业务开拓等领域经验丰富 [3] - 其职业履历包括：2005年7月至2009年12月，历任上海广电NEC液晶显示器有限公司技术部ARRAY技术科工程师、主任、科长；2009年12月至2015年9月，历任北京京东方显示技术有限公司部长助理、总监、常务副总经理、总经理；2015年9月至2025年10月，历任京东方科技集团股份有限公司MO-SBU总经理、B11总经理、副总裁、高级副总裁、显示器件及物联网创新业务前台MBL SBU总经理等职；2025年11月加入公司 [3] 新任总经理任职资格 - 截至公告披露日，常程先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系 [4] - 常程先生不存在法律法规规定不得担任高级管理人员的情形，未受到证监会行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合高级管理人员任职条件 [4] 董事会会议情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2026年2月12日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张伟明先生主持 [7] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定 [7] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 [8][9] - 该议案在提交董事会审议前已经公司提名委员会审议通过 [10]

公司高级管理人员变动 - 公司总工程师朱世奎与副总经理聂政递交书面辞职报告，辞职自报告送达董事会时生效 [2] - 两位离任高管已做好工作交接，其辞职不影响公司正常经营与运行 [2] - 截至公告日，两位离任高管未持有公司股票，与公司无意见分歧及需说明的重要事项 [2] 估值提升计划触发背景 - 公司股票在2025年1月1日至12月31日期间，连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产 [5] - 具体而言，2025年1月1日至3月27日股价低于2023年度每股净资产15.03元，3月28日至12月31日股价低于2024年度每股净资产15.74元 [5] - 此情形触发了《上市公司监管指引第10号——市值管理》中关于制定估值提升计划的要求 [4][5] 估值提升计划核心措施：主业发展与产能规划 - 公司定位为以煤炭、煤化工为主业的大型能源化工企业，拥有生产矿井16对，核定产能3425万吨/年，在建矿井1对，核定产能800万吨/年 [5] - 煤化工产品核定产能为焦炭440万吨/年、甲醇90万吨/年、乙醇60万吨/年 [5] - **煤炭产业**：加速建设内蒙古陶忽图矿井（设计产能800万吨/年），力争2026年10月底前联合试运转；确保信湖矿两个工作面于2026年投产，力争全年产量138万吨以上；累计收储省内深部资源1.5亿吨，并成立专班在省外寻找资源 [6] - **煤电产业**：全力推进聚能发电2×660MW超超临界燃煤发电机组项目，力争上半年完成试运行 [6] - **新能源产业**：依托739MW新能源指标，推动烈山区（56.25MW）、杜集区（93.75MW）风电场项目开工；在现有150MW集中式光伏基础上论证新项目；力争瓦斯年发电量超2亿度；已建成4座储能电站（总容量52MWh），将推进新项目建设 [7][8] - **化工产业**：优化运营60万吨无水乙醇项目，研究扩产提质；推动高纯低酸无水乙醇、电子级碳酸二甲酯等产品升级；加快推进2万吨吡啶碱、1万吨对甲苯磺酸等项目建设 [9] - **非煤矿山产业**：加快3座非煤矿山建设，力争2026年底投产，使石灰石矿山总产能达4070万吨/年；计划2026年收储资源1亿吨 [10] 估值提升计划核心措施：经营管理与成本控制 - 公司将持续提升经营质效，力争2026年吨煤成本同比下降20元以上，化工、电力主要产品单位综合成本同比下降3%以上 [11] - 实施精煤战略，力争2026年精煤产率达45.6%以上，炼焦入洗煤灰分控制在43.5%以内 [12] - 通过优化生产组织、强化成本管控和争取政策支持来实现降本增效 [11] 估值提升计划核心措施：投资者回报与沟通 - 公司自2018年以来累计派发现金红利129亿元，年均分红比例约38% [13] - 在《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》中，将每年现金分红比例由30%提升至35% [14] - 未来将考虑增加现金分红频次，提高分红比例 [14] - 公司将通过优化信息披露、举办业绩说明会、加强路演等方式，加强与投资者的沟通，精准传递公司价值 [15][16] - 控股股东淮北矿业集团已累计增持公司股票3.3亿元；2025年度中国信达累计增持约6000万股，持股比例达2.23%，成为第二大股东 [17] 估值提升计划的审议与后续安排 - 公司第十届董事会第九次会议于2026年2月12日审议通过了《公司估值提升计划》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权 [5] - 董事会认为该计划具备合理性和可行性，有助于提升公司投资价值 [18] - 公司将在处于长期破净情形时，每年对计划实施效果进行评估，并在必要时完善 [19] - 若公司日平均市净率低于煤炭行业平均值，将在年度业绩说明会中进行专项说明 [19]

董事会决议与授权 - 公司第五届董事会第三十次会议于2026年2月12日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效 [2] - 董事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2][4] - 董事会授权公司经营管理层负责具体实施使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜 [3][7][12] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行54,144,106股人民币普通股，每股发行价格24.01元，募集资金总额为1,299,999,985.06元，扣除发行费用后募集资金净额为1,292,316,311.94元 [8] - 截至2025年2月12日，公司已使用向特定对象发行股票募集资金242,316,311.94元用于补充流动资金项目 [8] 现金管理计划详情 - 公司及全资子公司计划使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过10亿元 [2][7][10] - 现金管理投资品种仅限于安全性高、流动性好、风险等级不超过R2、期限不超过12个月的保本型产品，包括结构性存款、大额存单、收益凭证等，不得用于股票、基金、期货等风险投资 [2][10] - 本次现金管理的投资期限自董事会通过之日起12个月 [11] 现金管理的目的与影响 - 进行现金管理的目的是提高闲置募集资金的使用效率和收益，增加公司收益，且不会影响募集资金投资项目的正常推进 [2][9][10] - 该举措有利于提高资金使用效率，获得一定投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益 [15] 相关程序与核查意见 - 本次使用闲置募集资金进行现金管理事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易 [7] - 保荐人华泰联合证券有限责任公司经核查后对该事项无异议，认为其履行了必要程序，符合相关监管规定 [5][16]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,419万股，发行价格为人民币15.38元/股 [2] - 本次募集资金总额为人民币525,842,200.00元，扣除发行费用（不含税）人民币68,404,510.67元后，实际募集资金净额为人民币457,437,689.33元 [2] - 募集资金已于2024年1月8日划至公司募集资金专项账户，并由会计师事务所出具验资报告 [2] 募投项目变更情况 - 公司于2025年12月召开董事会、监事会及临时股东大会，审议通过变更部分募投项目的议案 [3] - 公司将原募投项目“冰箱零部件自制能力提升项目”变更为“电子科技园及高端智能家居工业园项目”，并将节余募集资金投入新项目 [3] 新增募集资金专户及监管协议 - 公司为规范募集资金管理，已开立新的募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券、九江银行庐江支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [3][4] - 新增专户账号为617049000000011500，专门用于“电子科技园及高端智能家居工业园项目”募集资金的存储和使用 [4] - 该专户存放募集资金的金额为6344.61万元 [4] 三方监管协议主要内容 - 协议签署方为甲方合肥雪祺电气股份有限公司、乙方九江银行股份有限公司庐江支行、丙方中信证券股份有限公司 [4] - 丙方作为保荐机构，负责对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导，每半年度进行一次现场核查 [6] - 甲方授权丙方指定的保荐代表人或其他项目组成员可随时到乙方查询、复印专户及相关账户资料，乙方需配合提供 [6] - 乙方需按月（每月10日前）向甲方出具账户对账单，并抄送给丙方 [7] - 甲方1次或12个月以内累计从专户支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%时，甲方及乙方需在付款后5个工作日内通知丙方 [7] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至账户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效 [8]

首次公开发行股份概况 - 公司于2022年8月26日在深圳证券交易所创业板上市，发行人民币普通股37,790,000股，每股面值1元，发行价格为30.38元 [1] - 发行完成后，公司股份总数由113,349,968股变更为151,139,968股，截至目前总股本仍为151,139,968股 [1] - 截至目前，公司尚未解除限售的股份数量为71,522,812股，包括首发前限售股71,520,000股和高管锁定股2,812股 [1] - 自上市以来，公司未发生股份增发、回购注销及派发股票股利或资本公积金转增股本等导致股份变动的情形 [2] 本次限售股解禁核心安排 - 本次解除限售股份的上市流通日期为2026年2月26日 [1][7] - 本次申请解除股份限售的股东户数共计5户，解除限售股份数量为71,520,000股，占公司总股本的47.3204% [1][8] - 本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份 [1] 申请解禁股东及承诺履行情况 - 本次申请解除股份限售的股东共计5户，包括实际控制人李继林、其控制企业凯美禄投资、周敏，以及原一致行动人麦睿明、叶庆忠 [2][4][5] - 上述股东均承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其首发前持有的股份 [2][4][5] - 上述股东承诺在锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于首次公开发行时的发行价（除权除息后为29.43元/股） [1][2][4][5] - 若公司股票在上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，其锁定期将自动延长6个月 [2][4][5] - 截至公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相关承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形 [7] - 本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保的情形 [7] 解禁后股份流通的具体限制 - 公司董事长兼总经理李继林本次解除限售股份数量中的75%（即24,540,000股）将作为高管锁定股予以锁定，其实际可上市流通股份数量为8,180,000股 [9] - 原董事叶庆忠因提前离任，其本次解除限售股份数量中的75%（即9,015,000股）在公司第二届董事会原任期届满后的半年内将作为高管锁定股予以锁定，实际可上市流通数量为3,005,000股 [9] - 李继林通过凯美禄投资间接持有公司2,070,500股，其承诺在担任董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25% [10] - 本次解除限售股份不存在处于质押、冻结状态的情形 [9]

公司重大投资公告 - 公司董事会于2026年2月12日召开会议，审议通过了关于共同投资设立两家子公司暨关联交易的议案，关联董事王俊民回避表决，表决结果为4票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 公司计划与关联方海利克斯共同投资设立两家子公司，总投资额为人民币14,550万元，其中公司以自有资金出资13,050万元，持股比例均为89.69%，海利克斯出资1,500万元，持股比例均为10.31% [2][7][9] 投资标的详情 - 拟设立子公司“海思生物科技有限责任公司”，总投资额为人民币9,700万元，注册资本970万元，公司出资8,700万元（占股89.69%），海利克斯出资1,000万元（占股10.31%），该公司将重点布局ADC（抗体药物偶联物）和In Vivo CART（嵌合抗原受体T细胞免疫疗法）等前沿方向 [2][7][9][14] - 拟设立子公司“海思新元医药科技有限责任公司”，总投资额为人民币4,850万元，注册资本485万元，公司出资4,350万元（占股89.69%），海利克斯出资500万元（占股10.31%），该公司将重点布局小核酸药物等新一代技术研究领域 [2][7][9][17] 交易性质与审批 - 本次交易构成关联交易，因为公司控股股东王俊民先生持有交易对方海利克斯100%的股权 [7][12] - 本次关联交易总金额为人民币13,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.10%，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议 [8] - 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经过有关部门批准 [8] 投资战略与影响 - 投资目的在于拓展公司在创新医药领域的业务布局，构建覆盖药物发现、临床研究、规模化生产及市场准入的全产业链能力，打造具备核心竞争力的生物医药创新平台 [9] - 此举有助于公司抢占新一代生物医药技术的战略高地，构建差异化竞争优势，进一步丰富高端生物药产品管线，为公司中长期发展构建核心增长引擎 [9] - 公司本次投资的资金来源为自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响 [31] 关联方与协议信息 - 关联方海利克斯（成都）医药科技有限公司成立于2026年2月，注册资本人民币500万元，法定代表人与控股股东均为王俊民先生，为新设立公司，暂无历史运营及财务数据 [10][11] - 两家新设子公司均不设董事会和监事会，设执行董事和监事各一名，股东会为最高权力机构 [21][28] - 投资协议规定，任一方未足额按时缴付出资须在七日内补足并承担赔偿责任 [22][29] 其他公司事项 - 公司同时公告变更2025年度向特定对象发行A股股票项目的保荐代表人，原保荐代表人王琦因工作调整不再担任，由邵才捷女士接替，与沈子权先生共同担任该项目的保荐代表人 [37]