公司战略与资本运作 - 长安汽车联合其间接控股股东中国长安汽车集团有限公司及控股股东辰致汽车科技集团有限公司对全资子公司重庆长安长安科技有限责任公司进行总额30亿元人民币的增资扩股 [2] - 增资全部以现金方式投入 资金来源为各方自有或自筹的合法资金 [2] - 增资完成后 长安科技注册资本将增至13亿元人民币 [2] - 长安汽车对长安科技增资6亿元人民币 持股比例从100%降至75% [2] - 中国长安汽车对长安科技增资21亿元人民币 获得22%的股权 [2] - 辰致集团对长安科技增资3亿元人民币 获得3%的股权 [2] - 长安科技在增资后仍为长安汽车控股子公司 公司合并报表范围不会发生变化 [2] 增资目的与业务影响 - 本次增资旨在集中集团资源加大智能化领域战略投入 推动智能化战略落地 [2] - 增资将用于加速技术迭代与产品研发 [2] - 目标在于维持公司在智能化领域的先发优势 提升整体竞争能力 [2]

公司募投项目调整 - 公司于12月12日公告，审议通过对“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”缩减投资规模并办理结项，将节余及待支付尾款合计2122.39万元永久补充流动资金，该事项尚需提交股东会审议 [2] - 该项目前身为“长春英利汽车部件有限公司设备（非金属项目）升级改造项目”，于2024年1月完成名称变更及延期，原承诺投资金额4251.36万元，原预定达产时间为2025年12月 [2] - 截至2025年11月30日，该项目累计投入募集资金2708.41万元，投资进度63.71%，节余募集资金1611.19万元，另有预估待支付尾款511.2万元 [2] 项目调整原因 - 调整基于行业环境、市场需求及项目实际建设情况，核心原因包括汽车行业环境变化导致部分客户相关车型销量下滑 [2] - 公司通过优化升级原有设备设施即实现项目建设目标，已能满足现阶段及未来一段时间生产需求，无需新增大量设备投资，避免产能冗余和资金浪费 [2] - 项目实施过程中，公司严格管控建设费用，合理配置资源，在保证项目质量的前提下节约了投入成本 [2] 资金募集与使用情况 - 公司于2021年4月完成首次公开发行股票，募集资金总额约3.09亿元，扣除发行费用后实际净额2.49亿元 [2] - 本次调整涉及的“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”原承诺募集资金投资金额为4251.36万元 [2] - 公司表示原项目的可行性未发生重大变化，缩减投资规模是为了提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需求 [3]

公司重大经营调整公告 - 公司于12月12日发布两则公告，披露两项重大经营调整：一是终止两项首次公开发行股票的募投项目，二是控股子公司景胜科技被法院裁定受理破产清算申请 [2] 终止募投项目详情 - 公司于2022年6月完成首次公开发行股票，募集资金总额约7.59亿元，扣除发行费用后实际净额6.79亿元 [3] - 原计划投向三大项目：高端智能制造装备生产基地建设项目、智能制造创新研发中心项目、信息化升级建设项目 [3] - 截至2025年11月30日，三大项目整体投资进度为41.72% [3] - 决定终止“智能制造创新研发中心项目”和“信息化升级建设项目” [3] - “智能制造创新研发中心项目”拟投入募集资金1.76亿元，累计投入4325.33万元，投资进度24.52% [3] - “信息化升级建设项目”拟投入4439.46万元，累计投入1140万元，投资进度25.68% [3] - 两项终止项目尚未使用的募集资金余额合计1.79亿元，其中包含利息及现金管理收益净额1333.01万元 [3] - 上述两项项目曾于2024年4月被延期至2025年12月31日达到预定可使用状态 [4] 项目终止原因 - 终止原因为近年来行业市场环境、下游需求与项目规划时的预期存在差异 [4] - 在现有产研协同和运营管理已能合理保障的前提下，为降低市场波动带来的不确定性风险，保障公司及全体股东利益，基于审慎性原则决定终止 [4] 子公司破产清算情况 - 控股子公司珠海景胜科技有限公司因资产不足以清偿债务，经股东会决议后向法院申请破产清算 [5] - 广东省珠海市中级人民法院已正式受理其破产清算申请，目前尚未指定破产管理人 [5] 子公司破产清算对公司的影响 - 破产清算有利于提高公司资产流动性、优化资源配置，提升整体经营效益 [6] - 待破产管理人接管后，公司将不再拥有景胜科技的控制权，其也将不再纳入公司合并报表范围 [6] - 本次事项不会对公司整体业务发展及盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况 [7]

交易概述 - 芯原股份联合5家共同投资方通过增资特殊目的公司天遂芯愿9.4亿元人民币，用于收购逐点半导体控制权[3] - 交易完成后，芯原股份将成为天遂芯愿单一第一大股东并享有控制权，逐点半导体将纳入芯原股份合并报表范围[2][3] - 本次交易旨在优化公司产业布局，提升综合竞争力，推动业务持续发展[4] 交易结构与资金安排 - 交易分为共同投资与收购两大环节，以天遂芯愿为核心运作主体[1] - 增资方案：天遂芯愿拟新增注册资本9.4亿元，由芯原股份及5家共同投资方认缴[1] - 收购安排：天遂芯愿将以9.3亿元现金加相关交易费用收购逐点半导体97.89%股份，交易完成后持有其100%股份[2] - 芯原股份现金出资3.5亿元中，约20%为自有资金，80%为自筹资金（包括并购贷款等），不涉及募集资金[4] - 共同投资方均以现金方式出资，增资款将专项用于支付逐点半导体收购对价[4] 股权结构变化 - 增资前，天遂芯愿为芯原股份全资子公司，注册资本1亿元[1][2] - 增资完成后，天遂芯愿注册资本增至9.5亿元[1][2] - 增资后股东及持股比例为：芯原股份持股40%、华芯鼎新持股31.58%、国投先导持股15.79%、屹唐元创持股5.26%、芯创智造持股5.26%、涵泽创投持股2.11%[1][2] - 芯原股份以现金3.5亿元及收购后所持逐点半导体2.11%股份（作价2000万元）合计认缴3.8亿元，占新增注册资本的40.43%[1] - 5家共同投资方以现金合计认缴5.7亿元，对应持股比例59.57%[1] 交易标的与估值 - 收购核心标的为逐点半导体(上海)股份有限公司[3] - 逐点半导体100%股份参考估值为9.5亿元人民币[2] - 天遂芯愿成立于2025年10月，为芯原股份全资设立的特殊目的公司，目前暂无实际经营数据[2]

公司募投项目延期 - 天际股份将“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的预定可使用状态日期从2025年12月延期至2026年12月 [2] - 项目延期不改变项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资规模 [2] - 项目已累计投入募集资金6.98亿元，投资进度达79.66% [2] 项目资金与实施情况 - 公司此前通过向特定对象发行股票募集资金总额约8.95亿元，实际净额为8.76亿元，专项用于上述项目 [2] - 项目实施主体及地点曾有调整，“6000吨高纯氟化锂”相关建设已调整至全资子公司江西天际新能源科技有限公司实施，地点新增江西省九江市瑞昌市 [2] - 截至2025年11月30日，尚未使用的募集资金为1.86亿元，其中1.75亿元用于暂时补充流动资金，剩余1111.78万元存放于募集资金专用账户 [2] 延期原因说明 - 公司结合客户需求、市场环境和发展规划进行了审慎评估，为保障项目建设质量与预期效果，实现资源合理高效配置 [3] - 公司对项目建设实施动态控制，在满足当前生产需求的基础上，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏 [3] - 上述原因导致实际投资进度与原计划存在差异 [3]

核心交易 - 公司计划以自有资金向全资子公司德国科博达增资2120万欧元（约合人民币1.74亿元）[2] - 增资采用现金出资方式，按1欧元=8.2052元人民币汇率换算，对应人民币金额约17395.02万元[2] - 增资完成后，德国科博达注册资本将从3007.5万欧元增至5127.5万欧元，股权结构保持不变[2] 子公司概况 - 德国科博达成立于2014年7月23日，注册及主要办公地址位于德国乌尔姆[2] - 主营业务涵盖所有领域（特别是汽车电子产品领域）的贸易和咨询业务，以及各类技术产品的进出口业务[2] 财务表现 - 截至2024年12月31日（经审计），德国科博达资产总额1.77亿元人民币，负债总额1.74亿元人民币，所有者权益296.33万元人民币，资产负债率98%[3] - 2024年度实现营业收入3.33亿元人民币，净利润-163.72万元人民币[3] - 截至2025年9月30日（未经审计），资产总额增至4.93亿元人民币，负债总额2.32亿元人民币，所有者权益增至2.61亿元人民币，资产负债率降至47%[3] - 2025年1-9月实现营业收入2.73亿元人民币，净利润162.66万元人民币，经营状况逐步改善[3] 增资目的与战略意义 - 增资基于公司及德国科博达的经营发展需要，符合公司整体发展战略和规划[3] - 资金注入将有效强化德国科博达的征信能力，优化其财务结构，解决其发展资金需求[3] - 增资旨在进一步保障公司海外市场布局，提升全球化营运能力，助力德国科博达抓住行业发展机遇，更好地实现经营目标[3]

投资计划与项目概况 - 精测电子控股子公司上海精测半导体技术有限公司计划总投资约3.5亿元，用于购买土地并建设二期实验室扩建项目 [2] - 项目计划通过公开竞拍购买上海市青浦区市西软件信息园F2-05地块，占地面积约26.8亩，土地使用权出让价款预计约6300万元，土地使用年限50年 [2] - 项目总建筑面积约3.79万平方米，主要建设内容包括约1.7万平方米洁净车间、6000平方米办公实验区、7000平方米仓库及机加工、动力站等辅助用房，以及7800平方米地下室 [2] 资金用途与建设内容 - 项目总投资约3.5亿元中，工程总投资约2.87亿元 [2] - 项目建成后将主要用于半导体前道量检测设备的研发及生产 [2] - 项目资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式，具体方案将根据项目实际情况动态调整 [3] 战略目标与业务影响 - 本次投资旨在加码半导体前道量检测设备研发与生产，提升公司核心竞争力 [2] - 项目建设是为满足公司业务发展和经营需求，加快向更先进制程工艺迭代升级 [3] - 项目将有效完善公司产品结构，提前预留工艺开发与产能扩张空间，缓解现有产线资源紧张问题 [3] - 项目有助于加快订单交付节奏，更好地满足客户批量供货需求，为未来业务规模提升和新产品持续导入奠定基础 [3] 公司技术背景 - 上海精测作为精测电子在半导体领域的核心布局主体，聚焦半导体前道量检测设备领域 [3] - 公司已掌握光谱散射测量、光学干涉测量、电子束/离子束成像、电学测试等关键核心技术 [3]

诉讼案件终审判决 - 华映科技与华映百慕大、大同公司、中华映管的合同纠纷案件迎来终审判决，公司胜诉 [3] - 终审判决由中华人民共和国最高人民法院作出，案号为(2024)最高法民终86号，判决驳回上诉，维持原判 [4] - 该判决为终审判决，已具备法律效力 [4] 判决支付内容 - 三被告需连带向华映科技支付业绩补偿款30.29亿元 [3] - 三被告需共同负担一审案件受理费1518.69万元、司法鉴定费265.07万元、财产保全费0.5万元，合计1784.26万元 [4] - 二审案件受理费1518.69万元由大同公司单独负担 [4] 案件历史与进展 - 案件最早由福建省高级人民法院于2019年1月4日立案受理 [3] - 一审判决华映百慕大支付业绩补偿款30.29亿元，大同公司、中华映管承担连带清偿责任 [4] - 一审后华映百慕大、大同公司提起上诉，但华映百慕大因未按时交纳上诉费被最高院裁定按自动撤回上诉处理 [4] - 终审判决于2025年12月12日送达公司 [4] 对公司的影响 - 本次终审胜诉预计将对公司经营发展产生积极影响 [4]

募投项目延期与变更 - 公司审议通过议案 将两大募投项目预定可使用状态日期再次延期至2026年6月30日 并调整部分产线实施地点 项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变 [2] - 涉及延期的项目为“河南飞龙（芜湖）年产600万只新能源电子水泵项目”与“郑州飞龙年产560万只新能源热管理部件系列产品项目” 两项目原计划于2024年12月31日达到预定可使用状态 首次延期至2025年12月31日 本次为第二次延期 [3] - 延期原因包括：国内新能源汽车市场竞争持续优化 下游价格竞争加剧导致产业链盈利空间阶段性调整 公司为保障项目投资回报率而科学适配投资节奏 项目核心涉及多条定制化生产线安装调试 基于下游市场需求及订单规划采取分阶段投产模式以合理控制成本 [3] 募集资金使用情况 - 公司此前向特定对象发行A股股票7407.41万股 发行价10.53元/股 募集资金总额约7.80亿元 扣除发行费用后实际净额为7.69亿元 资金已全部到位并专户管理 [2] - 截至2025年11月30日 “年产600万只新能源电子水泵项目”承诺投资2.86亿元 累计投入2.03亿元 投入占比71.13% “年产560万只新能源热管理部件系列产品项目”承诺投资2.71亿元 累计投入1.8亿元 投入占比66.44% “补充流动资金项目”调整后投资2.11亿元 已全额投入完毕 [3] - 公司已审议通过使用不超过2.2亿元暂时闲置募集资金及3亿元闲置自有资金进行现金管理 额度自2025年10月起12个月内有效 可循环滚动使用 [3] 项目实施地点变更 - 子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司将终止与重庆飞龙江利汽车部件有限公司的《产线设备租赁协议》 将一条原租赁给重庆飞龙使用的电子水泵精益装配线迁回芜湖 [4] - 该产线实施地点由重庆市渝北区双凤桥街道长空路318号变更为安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区官陡门路236号 [4] - 地点变更旨在整合内部资源、优化产业布局 构建系统化、规模化产业链体系以发挥集中管理优势 同时因该产线在重庆运营期间综合生产成本高于芜湖地区 迁回后可提升整体运营效率与协同效应 [4] 行业与市场背景 - 国内新能源汽车市场竞争持续优化 下游价格竞争加剧 导致产业链盈利空间出现阶段性调整 [3]

核心公告内容 - 公司审议通过议案 将“年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目”的预定可使用状态日期从2025年12月延期至2026年12月 [2] - 项目延期不改变项目内容、投资总额及实施主体 [2] 募集资金概况 - 公司通过公开发行可转换公司债券募集资金总额28.02亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为27.90亿元 [2] - 募集资金净额将投向七大项目 包括电子机械制动（EMB）、线控底盘制动系统、EPB、高强度铝合金铸件、墨西哥轻量化零部件及制动钳项目以及补充流动资金 [2] - 因实际募集资金净额略低于拟投入总额 公司将补充流动资金的拟投入金额从8.20亿元微调至8.07亿元 其余项目拟投入金额不变 [2] 项目延期原因 - 原募投项目设计基于当时的市场环境、行业趋势及公司实际情况制定 [3] - 项目实施过程中 受外部宏观环境、行业发展变化等因素影响 资金使用进度有所延迟 [3] - 延期旨在确保项目稳步推进 降低募集资金使用风险 提高资金使用效率和投资效益 [3] 募集资金使用现状 - 截至2025年9月30日 公司共设立16个募集资金专户 募集资金余额（含现金管理部分）合计14.93亿元 [3] - 中国工商银行芜湖经济技术开发区支行专户余额最高 达5亿元 中信银行芜湖分行、交通银行芜湖分行专户余额分别为2.38亿元、2.83亿元 [3] 公司对延期影响的说明 - 本次延期未改变项目内容、投资总额、实施主体 项目实施的可行性未发生重大变化 [3] - 延期不会对募投项目实施造成实质影响 也不存在改变或变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形 [3] - 延期不会对公司生产经营产生不利影响 符合公司发展战略和全体股东利益 [3]