证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-017 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划第二期及离退人员股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 25 日,广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计 划第二期及离退人员股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律 法规、规范性文件和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年股权激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，公司拟注销本次股权激励计划激励 对象已获授但尚未行权的股票期权共 611,870 份。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 8、2022 年 6 月 24 日，公司完成了 2022 年股权激励计划首次股票期权的授 予，向 32 名激励对 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 大华核字【2024】0011002888 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011002888 号 广东驱动力生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下 简称驱动力公司）《2023 募集 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011002889 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011002889 号 广东驱动力生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东驱 动力生物科技集团股份有限公司（以下简称驱动力公司）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-009 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以信息和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长刘平祥先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》，认为报告内容充分反映 公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负 ...

一、 说明会类型 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露了公 司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)，为方便广大投资者更深入了解公 司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-023 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度报告投资者说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为16,393,329.34元，同比下降36.92%[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为16,393,329.34元，同比下降37.0%[36] - 公司2024年1-3月营业收入为10,877,193.89元，同比增长44.4%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为3,125,043.31元，同比增长210.30%[9] - 公司2024年第一季度净利润为3,125,576.46元，同比增长219.3%[38] - 2024年1-3月净利润为2,780,073.07元，同比增长72.4%[43] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3,125,043.31元，同比增长210.3%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,657,056.80元，同比下降160.53%[9] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-1,657,056.80元，同比下降160.5%[45] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-1,160,691.62元，同比改善81.5%[48] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-5,343,037.69元[47] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-1,160,691.62元，同比减少24.1%[50] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为1,757,040.10元，同比下降20.8%[50] - 公司2023年1-3月收到其他与投资活动有关的现金为14,699,470.48元[50] - 公司2023年1-3月支付其他与投资活动有关的现金为10,000,000.00元[50] 研发费用 - 研发费用为1,123,287.56元，同比增长59.07%[14] - 公司2024年第一季度研发费用为1,123,287.56元，同比增长59.1%[36] - 2024年1-3月研发费用为1,027,372.94元，同比增长66.7%[43] 投资收益 - 投资收益为1,818,812.02元，同比增长1090.03%[14] - 公司2024年第一季度投资收益为1,818,812.02元，同比增长1089.5%[36] 资产与负债 - 货币资金为7,571,668.59元，同比下降23.35%[9] - 公司货币资金从2023年12月31日的9,878,750.39元减少至2024年3月31日的7,571,668.59元[30] - 存货为6,848,998.41元，同比增长29.56%[9] - 存货从2023年12月31日的5,286,351.67元增加至2024年3月31日的6,848,998.41元[30] - 流动资产合计从2023年12月31日的31,626,858.59元减少至2024年3月31日的31,189,464.54元[30] - 非流动资产合计从2023年12月31日的206,525,953.84元增加至2024年3月31日的208,060,462.43元[30] - 资产总计从2023年12月31日的238,152,812.43元增加至2024年3月31日的239,249,926.97元[30] - 流动负债合计从2023年12月31日的8,122,078.35元减少至2024年3月31日的5,845,939.89元[31] - 非流动负债合计从2023年12月31日的735,884.30元增加至2024年3月31日的858,793.51元[31] - 公司2024年第一季度流动负债合计为7,670,721.45元，同比下降6.9%[34] 股东与股份 - 公司无限售股份总数为90,037,719股，占总股本的56.18%[19] - 公司有限售股份总数为70,239,881股，占总股本的43.82%[19] - 刘金萍直接持有公司33.3652%的股份，刘平祥直接持有21.9104%的股份，二人合计直接持有55.2756%的股份[23] - 刘金萍和刘平祥通过间接持股合计持有公司57.6457%的股份[23] - 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和量化中性二号私募证券投资基金持有公司1.9225%的股份[20] - 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和海金一号私募证券投资基金持有公司1.3857%的股份[20] - 中投鼎鸿(北京)投资基金管理有限公司-中投风起扶摇七号私募证券投资基金持有公司1.1984%的股份[20] - 广州红果投资合伙企业(有限合伙)持有公司0.7485%的股份[20] - 公司前十名股东合计持有76.7969%的股份[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东间无质押、司法冻结股份[23] 财务比率 - 资产负债率（合并）为2.80%，同比下降0.92个百分点[9] - 加权平均净资产收益率为1.35%，同比增长0.92个百分点[9] - 2024年1-3月基本每股收益为0.02元/股，同比增长100%[42] - 2024年1-3月综合收益总额为2,780,073.07元，同比增长72.4%[45] 应收账款与未分配利润 - 应收账款从2023年12月31日的13,086,445.06元减少至2024年3月31日的12,916,935.96元[30] - 公司2024年第一季度应收账款为10,933,079.98元，同比增长11.2%[33] - 公司2024年第一季度未分配利润为14,728,599.55元，同比增长20.5%[36] 营业成本与营业利润 - 营业成本为9,991,278.07元，同比下降53.37%[14] - 公司2024年第一季度营业利润为3,450,706.62元，同比增长246.7%[38] 法律纠纷 - 公司涉及一起买卖合同纠纷案，原告请求支付货款4,400,000.00元及利息220,522.50元，案件仍在审理中[26] - 公司已冻结被告交通银行账户金额4,620,522.5元，并计提坏账准备1,320,000.00元[26] 现金流入与流出 - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为13,183,614.27元，同比增长39.7%[48] - 公司2024年1-3月经营活动现金流入小计为13,705,227.12元，同比下降43.2%[48] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出小计为14,865,918.74元，同比下降51.1%[48]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-014 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 | 序 | 募集资金 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | 号 | 用途 | | | 整后）（1） | （2） | （1） | | | 募 投 项 目 | 年 | 公司全资 | | | | | | 产 9000 | 吨造 | 子公司广 | | | | | 1 | 血 营 养 品 及 | | 东三行生 | 48,199,933.96 | 28,828,237.31 | 59.81% | | | 研 发 中 心 建 | | 物科技有 | | | | | | 设项目 | | 限公司 | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 广东三行生物科技 | 招商银行南方报业支 | 120919 ...

二、出席会议情况 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-027 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄文锋-已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄文锋为广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的 第三届董事会独立董事，因连续担任公司独立董事已满 6 年，自 2023 年 11 月 16 日起不再担任公司独立董事及各专门委员会委员职务。本人在任职期间严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》、等法律法规的规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨 慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、 财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项 发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王聪） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王聪自 2023 年 11 月 16 日起担任广东驱动力生物科技集团股份有限公 司(以下简称"公司") 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、等法律法规的规定以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履 行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-022 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定，广 东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 2022 年上市公司审计客户家数：488 家 2、聘任会计师履行的程序 经公 ...