公司基本信息 - 公司股份代号为856[1][11] - 公司网址为http://www.vstecs.com[11] - 公司董事会执行董事包括李佳林先生、周一兵先生等[6] - 公司非执行董事为梁欣先生[6] - 公司独立非执行董事包括李炜先生、蓝显赐先生等[6] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[7] - 公司主要往来银行包括澳新银行集团、中国银行等多家银行[8] - 公司投资者及传媒关系顾问为皓天财经集团控股有限公司[10] - 公司总办事处及香港主要营业地点在香港干诺道中200号信德中心招商局大厦33楼3312室[10] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司营业额增长15%，达625亿港元，净利润增长3%，达7.41亿港元[12] - 2018年公司收益为624.82亿港元，2017年为545.43亿港元[29][31] - 2018年毛利为28.10亿港元，2017年为23.47亿港元[29][31] - 2018年经营溢利为11.43亿港元，2017年为10.82亿港元[29][31] - 2018年纯利为7.41亿港元，2017年为7.16亿港元，含汇兑亏损等约9800万港元[29][31] - 2018年每股基本盈利为51.62港仙，2017年为50.34港仙[29][31] - 截至2018年12月31日，集团现金及现金等价物约为15.0806亿港元，2017年约为19.81047亿港元[43] - 截至2018年12月31日，集团借贷约为77.81412亿港元，2017年约为66.4256亿港元[43] - 截至2018年12月31日，集团净债务总资产比率为0.26，2017年为0.23[43] - 截至2018年12月31日，集团流动资产总值约为220.62102亿港元，2017年约为188.60891亿港元[43] - 截至2018年12月31日，集团流动负债总额约为173.41076亿港元，2017年约为157.75273亿港元[43] - 截至2018年12月31日，集团流动比率约为1.27倍，2017年约为1.20倍[43] - 集团股东资金由2017年12月31日的约48.34714亿港元增至2018年12月31日的约50.46722亿港元[43] - 截至2018年12月31日止年度支付的总薪酬净额约达8.01324亿港元，2017年约为6.76626亿港元[44] - 2018年最大客户占集团总收益约8%（2017年：约8%），五大客户合并总额占集团总收益约22%（2017年：约24%）[140] - 2018年最大供应商占集团总采购额约17.2%（2017年：约18.9%），五大供应商合并总额占集团总采购额约60%（2017年：约62%）[141][144] - 董事建议2018年末期股息为每股普通股15.2港仙（2017年：14.7港仙）[142][145] - 2018年12月31日，公司可供分派储备约达5.01968亿港元，2017年约为7.45525亿港元[148] - 2018年全年，公司于联交所购回690万股普通股，已付总价2590.7万港元[150][151] - 2018年全年，公司通过信托于公开市场收购422.2万股普通股，现金代价总额约为1583.8万港元[152] - 截至2018年12月31日，集团存货达61.0303亿港元，约占集团流动资产的28%[192][193] - 截至2018年12月31日，集团贸易应收款项在作出5.13545亿港元亏损拨备后为122.78152亿港元，约占集团流动资产的56%[195] - 2018年12月31日作出亏损拨备[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 云计算及大数据分析业务板块营业额增幅超54%[12] - 移动终端分部收益增加16.8%至261.14亿港元，占总收益41.8%[30][31] - 配件产品分部收益减少14.8%至112.87亿港元，占总收益18%[30][31] - 云计算及大数据分析分部收益增加54.2%至162.79亿港元，占总收益26.1%[30][31] - 网络及信息安全分部收益增加5%至88.02亿港元，占总收益14.1%[30][31] - 2018年北亚收益增加12%至493.79亿港元，占总收益79%；东南亚收益增加24%至131.03亿港元，占总收益21%[32] - 截至2018年12月31日，来自北亚的收益增加12%至493.79022亿港元，占集团总收益79%；来自东南亚的收益增加24%至131.02939亿港元，占集团总收益21%[33] 公司业务合作与布局 - 公司上游供应商来自超240家世界500强科技企业[3] - 公司上游合作伙伴超240家全球500强科技企业，下游业务伙伴超48,000家[13] - 公司信息服务面向超10,000家服务合作伙伴提供支持，整合超200,000件全国实体虚拟备件库，超1,000名认证工程师深耕4 - 6级城市中小企业IT服务市场[15][17] - 伟仕通成立以来在全国建立3个全国物流中心、5个区域分拨中心和19个分库，有近4,000条发运组合[19][21] - 伟仕通实现1.5 - 3小时本地配送，48小时内配送抵达767个城市，承诺时效达成率超96.5%[19][21] - 公司分销网络覆盖中国、泰国、马来西亚等9个国家[12] - 公司销售产品涵盖云计算、移动互联等12大品类[13] - 公司与京东云达成战略合作推动行业创新[14] - 伟仕小贷获互联网小贷牌照开展全国放贷及供应链金融业务[20] 公司未来发展策略 - 公司将持续执行策略增加市场占有率及产品种类，继续在中国及东南亚扩展业务[40][41] - 公司将积极改善内部营运及财务效率提升溢利率，拓展业务至移动装置及云计算[40][41] 公司人员信息 - 李佳林57岁，是集团创始人之一，担任公司主席、行政总裁兼执行董事[45][46] - 周一兵55岁，2018年获委任为执行董事及公司副主席，负责中国地区整体业务营运及发展[46][47] - 王伟炘47岁，担任公司执行董事兼集团首席财务总监[47] - 邹英姿50岁，担任公司执行董事兼集团首席营运总监，自1996年起于集团任职[48][49] - 李玥30岁，2016年5月获委任为公司执行董事，负责香港地区销售及分销事宜[49][51] - 刘宁东44岁，2018年获委任为公司执行董事，为集团在中国的行政总裁[50][51] - 梁欣47岁，2013年12月任公司非执行董事，1992年毕业于上海财经大学统计学系获学士学位，2005年获厦门大学金融学硕士学位[53] - 李炜64岁，2007年8月任公司独立非执行董事，在亚洲成立及经营业务逾25年[55] - 蓝显赐55岁，2014年6月任公司独立非执行董事，毕业于香港理工大学，在财务、审计及会计范畴逾30年经验[56] - 洪伟民50岁，2016年5月任公司独立非执行董事，在计算机行业工作近30年[58] - 2012 - 2014年，洪伟民任香港特区政府中央政策组助理成员[59] - 2008年，洪伟民当选香港十大杰出青年[59] - 2015年，洪伟民获香港特区政府委任为太平绅士[59] - 2016年，洪伟民获CMO Asia颁发亚洲社会创新领袖奖[59] - 洪伟民毕业于香港理工大学，还获得多所大学学位，现正攻读中国人民大学法学博士学位[60] - 洪伟民目前是LH集团有限公司、华逸酒店集团有限公司和新昌集团控股有限公司的独立非执行董事[60] - 洪为民50岁，2016年5月获委任为公司独立非执行董事，从事电脑行业近30年[61] - 王晓龙63岁，2016年5月获委任为公司独立非执行董事，毕业于北京大学，取得经济学博士学位[62][65] - 余卓盈38岁，2011年9月获委任为公司秘书，2009年加入集团[65][67] 公司环境、社会及管治相关 - 环境、社会及管治报告涵盖截至2018年12月31日止年度公司业务及营运在环境及社会责任方面的表现等[68][70] - 公司是亚洲领先的资讯通讯科技产品分销商，主要权益人包括股东、雇员等[69][70] - 公司将环境保护视为企业责任，实施环保措施减轻环境影响，业务对废气、温室气体排放等无重大影响，产生的废气、气体排放及无害废弃物极少[71] - 公司鼓励有效利用资源，减少、重用和回收资源，所用资源主要为办公室及仓库的电力和纸张，用水主要是瓶装饮用水[72][75] - 公司业务属贸易性质，用电主要在办公室和仓库，耗电量不大，致力于减少能耗，提醒员工养成节能习惯，鼓励将办公室温度维持在25°C[73][76] - 公司办公室及仓库纸张用于日常办公和向股东分发的印刷材料，致力于减少用纸和回收废纸，采取环保印刷措施，按需印刷并鼓励使用公司网站[74][77] - 公司认为员工是重要资产，严格遵守相关劳工法律法规，对员工一视同仁，不受社会身份影响[80] - 公司提供有竞争力的薪酬、晋升机会、补偿及福利，薪酬每年根据个人表现和市场情况调整，员工可享酌情花红、购股权及公司股份[80] - 公司为员工提供医疗保险、有薪假期、分娩假期及退休计划[80] - 回顾年度内，公司无违反相关雇佣法律法规的情况[80] - 公司认为营造和谐繁荣社会氛围可实现双赢，通过雇佣、运营和社会参与等领域与内外部权益人建立互惠关系[79][81] - 公司因运营性质对环境影响和自然资源用量极小，但仍致力于保护环境和自然资源[78][81] - 公司在回顾年度内无工伤死亡事故或违反相关法律法规情况[83] - 公司严格遵守相关司法辖区有关童工及强制劳工规则，回顾年度内无相关问题[84] - 公司实施有效供应链管理系统，多数主要供应商是知名品牌[84] - 公司对供应商实施严格甄选流程，会定期沟通并监控其表现[84] - 公司审慎选择供应商，提供产品前审查规格确保符合客户标准[85] - 公司为客户提供退换货程序，反馈产品质量投诉[85] - 公司努力保护客户个人资料及隐私，员工需对相关信息保密[85] - 公司重视保护知识产权权益，与供应商签署分销协议[85] - 公司秉持高商业诚信标准，禁止贪污贿赂，回顾年度无违规[85] - 公司认为发展及培训是成功重要因素，提供多种培训[83] 公司董事会及治理结构 - 公司董事会由十一名成员组成，包括六名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[89] - 周一兵和刘宁东于2018年5月30日获委任为执行董事[90] - 截至2018年12月31日止年度，董事会一直符合上市规则有关委任最少三名独立非执行董事并同时占董事会成员人数最少三分之一的规定[90] - 公司设有合规部门监督合规事宜，新入职雇员须签署雇员手册和诚信承诺书并参加反贪污培训，所有雇员每年参加反贪污培训[86] - 公司设有举报政策，为雇员提供渠道举报不当行为，收集信息保密，内部审计部门调查并向高级管理层报告[86] - 公司支持社区及慈善活动，与清华大学深圳研究生院合作成立技术创新研究中心，还向香港清华同学会及清华大学教育基金会捐款[86] - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守香港联交所证券上市规则附录十四所载的企业管治守则，部分守则条文除外[88] - 公司将继续审阅并改善企业管治常规，确保符合监管规定并适合业务需要[88] - 公司已获各独立非执行董事根据上市规则就其独立身份发出的年度书面确认[90] - 独立非执行董事为董事会贡献技术、商业及财务专长、经验及独立判断，为公司有效运作作出贡献[90] - 截至2018年12月31日止年度，提名及薪酬委员会就委任周一兵先生及刘宁东先生为执行董事事宜考虑董事会成员多元化政策[91] - 2018年4月19日姚杰先生辞任，5月30日周一兵先生、刘宁东先生获委任，陈海洲先生退任[95] - 2018年执行董事李佳林、王伟炘、邹英姿、李玥出席董事会会议次数与举行次数之比均为4/4，周一兵、刘宁东、陈海洲为2/2，姚杰为1/1[95] - 2018年非执行董事梁欣出席董事会会议次数与举行次数之比为4/4[95] - 2018年独立非执行董事李炜、蓝显赐、洪为民、王晓龙出席董事会会议次数与举行次数之比均为4/4[95] - 公司业务整体管理责任归董事会，日常管理等转授行政总裁及高级管理层，重大交易需董事会批准[93] - 董事会负责履行企业管治职责，如制订及检讨公司企业管治政策等[93] - 全体董事可全面及时获得相关资料及公司秘书意见服务，可在适当情况由公司付费寻求独立专业意见[92] - 周年大会时间表及会议草案议程一般预先分发给董事，会议通告按守则会前送达[96] - 议程及董事会文件等资料在会议前至少三天发送给董事，董事有需要时可单独独立接触高级管理层[96] - 李佳林等4位董事因重要公务未能出席2018年5月30日的公司年度股东大会，其他董事均出席[97] - 公司现任主席兼行政总裁为李佳林，董事会认为此架构不损害权力平衡且利于决策[97] - 全体董事须最少每三年轮值退任一次，新董事获委任后首次股东大会须接受重选[99][102] - 每届股东周年大会上，三分之一在任董事（或最接近但不少于三分之一）应轮值退任[101