股份与股本情况 - 截至2025年6月底，H股法定/注册股份4,371,066,040股，面值1元，法定/注册股本4,371,066,040元，本月无增减[1] - 截至2025年6月底，A股法定/注册股份24,327,798,048股，面值1元，法定/注册股本24,327,798,048元，本月无增减[1] - 2025年6月底法定/注册股本总额为28,698,864,088元[1] - 截至2025年6月底，H股已发行股份4,371,066,040股，库存股份0股，本月无增减[2] - 截至2025年6月底，A股已发行股份24,327,798,048股，库存股份0股，本月无增减[2] 特殊说明 - 公司为中国注册成立公司，“法定股本”概念不适用，第一部分填写信息为已发行股本[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十四次会议6月13日发通知，6月18日召开[5] - 会议应到、实到董事6人[5] 议案审议 - 审议通过增补易冉女士为提名委员会委员议案[5] - 增补后提名委员会由5名委员组成，主席为魏明德先生[5] 表决结果 - 表决同意票6票，反对票0票，弃权票0票[5]

股息信息 - 2024年度末期股息每股0.21元人民币，按汇率派息0.229658港元[1] - 除净日2025年6月20日，股息派发日2025年8月14日[1] 税务信息 - 非居民企业、部分非个人居民股息代扣所得税税率10%[2] - 个人居民（内地登记）股息代扣所得税税率20%[2]

公司基本信息 - 公司为中国中车股份有限公司，股份代码为1766[2] 董事会成员 - 执行董事有孙永才（董事长）、王銨[4] - 独立非执行董事有史坚忠、翁亦然、魏明德[4] - 职工董事为易冉[4] 董事会委员会 - 董事会设立4个委员会[4] - 孙永才担任战略与可持续发展委员会主席、提名委员会成员[5] - 王銨担任战略与可持续发展委员会成员[5] - 史坚忠担任多委员会职务[5] - 翁亦然担任多委员会职务[5] - 魏明德担任提名委员会主席等职务[5]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年6月18日在北京召开[3] - 公司已发行股份总数为28,698,864,088股，出席会议股东及代理人代表16,390,927,799股，占比57.113508%[6] 议案表决 - 2024年度财务决算报告议案同意票16,349,244,398，占比99.745692%[9] - 2024年度董事会工作报告议案同意票16,070,988,541，占比98.048071%[10] - 2024年度监事会工作报告议案同意票16,348,204,588，占比99.739348%[11] - 2024年度利润分配方案议案同意票16,364,718,696，占比99.840100%[13] - 2025年度担保安排议案同意票15,338,715,482，占比93.580520%[14] - 董事2024年度薪酬议案同意票16,361,918,537，占比99.823016%[15] - 提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权议案同意票15,321,101,715，占比93.473060%[20] - 2025年度发行债券类融资工具议案同意票15,286,897,260，占比93.264380%[21] 股息分配 - 2024年度末期股息每股0.21元人民币，合计约60.27亿元人民币[24] - 每股H股应付2024年度末期股息为0.229658港元[24] - 2025年6月27日登记的H股股东将获派2024年度末期股息[24] - 预计2025年8月14日或之前派发给合格H股股东[24] - 港股通投资者股权登记日及股息派发日与H股股东一致[24] - A股股东股息派发事宜将另行发布公告[25] 人员变动 - 董事会同意增补易冉女士为提名委员会委员[27] 董事信息 - 公告日期公司执行董事为孙永才先生及王铵先生[28] - 独立非执行董事为史坚忠先生、翁亦然先生及魏明德先生[28] - 职工董事为易冉女士[28]

股东会基本情况 - 股东会于2025年6月18日在北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店召开 [1] - 出席会议股东情况：A股股东4,050人，H股股东1人 [1] - 股份持有情况：A股股东持股15,293,301,969股（占比53.288876%），H股股东持股1,097,625,830股（占比3.824632%） [1] - 会议由董事长孙永才主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案表决情况 - 所有议案均获通过，包括普通决议案（第1-8项）和特别决议案（第9-10项） [4] - 普通决议案获得有效表决股份总数过半数通过，特别决议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [4] - A股股东对各项议案支持率普遍高于99%，H股股东支持率在26.519153%至98.244393%之间波动 [2][3][4] - 利润分配方案、担保安排、董事薪酬、审计机构聘请等议案均获通过 [4] 股东投票细节 - A股股东最高反对票出现在担保安排议案，反对票数356,250,725票（占比2.329456%） [4] - H股股东最高反对票出现在某未明确议案，反对票数787,274,760票（占比71.725240%） [3] - 弃权票比例最高为H股股东的2.010977% [2] - 普通股合计表决中，同意票比例最低为93.580520%（对应议案未明确） [3]

董事会会议决议 - 公司第三届董事会第三十四次会议于2025年6月18日以现场与通讯结合方式在北京召开，应到董事6人，实到6人，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，新增易冉女士为提名委员会委员 [1] - 增补后提名委员会由5名委员组成，包括魏明德（主席）、孙永才、史坚忠、翁亦然、易冉 [1] 表决结果 - 议案获全票通过，同意票6票，反对票0票，弃权票0票 [2] 会议程序 - 会议通知于2025年6月13日以书面形式发出，列席人员包括监事、部分高管及相关人员 [1] - 会议由董事长孙永才主持，决议文件存档备查 [1][2]

会议信息 - 2025年6月18日14:00现场召开股东会，网络投票时间为6月18日9:15 - 15:00[6] - 出席股东会股东4,051名，代表股份16,390,927,799股，占比57.113508%[7] 议案表决 - 《2024年度财务决算报告议案》合计同意比例99.745692%[12] - 《2024年度董事会工作报告议案》合计同意比例98.048071%[12] - 2024年度监事会工作报告议案同意比例99.739348%[14] - 2024年度利润分配方案议案同意比例99.840100%[14] - 2025年度担保安排议案同意比例93.580520%[14] - 董事2024年度薪酬议案同意比例99.823016%[14] - 监事2024年度薪酬议案同意比例99.822178%[14] - 聘请2025年度审计机构议案同意比例98.442869%[14] - 提请授予董事会增发股份一般授权议案同意比例93.473060%[14] - 2025年度发行债券类融资工具议案同意比例93.264380%[15] 其他 - 本次股东会审议议案均获通过[15] - 股东会召集、召开等程序及表决结果合法有效[17]

会议信息 - 2025年6月18日公司在北京市海淀区召开2024年年度股东会[3] - 出席会议股东和代理人4051人，A股股东4050人，H股股东1人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数163.91亿股，占公司有表决权股份总数的57.11%[3] - 公司在任董事6人，出席5人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[4] 议案表决 - 2024年度财务决算报告议案，普通股同意票数163.49亿股，占比99.75%[5] - 2024年度董事会工作报告议案，普通股同意票数160.71亿股，占比98.05%[6] - 2024年度监事会工作报告议案，普通股同意票数163.48亿股，占比99.74%[6] - 2024年度利润分配方案议案，普通股同意票数163.65亿股，占比99.84%[6] - 2025年度担保安排议案，普通股同意票数153.39亿股，占比93.58%[7] - 聘请2025年度审计机构议案审议通过[7] - 普通股对一般授权议案同意票数15,321,101,715，比例93.473060%[8] - 普通股对发行债券议案同意票数15,286,897,260，比例93.264380%[8] - 5%以下A股股东对2024年度利润分配议案同意票数698,784,616，比例99.016739%[10] - 5%以下A股股东对2025年度担保安排议案同意票数460,056,162，比例65.189273%[10] - 5%以下A股股东对董事2024年度薪酬议案同意票数695,984,457，比例98.619961%[10] - 5%以下A股股东对2025年度审计机构议案同意票数567,260,487，比例80.379966%[10]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十四次会议6月18日在北京召开，6月13日发通知[2] - 应到董事6人，实到6人[2] 审议结果 - 审议通过增补提名委员会委员议案，增补易冉女士[2] - 增补后提名委员会由5名委员组成，魏明德为主席[2] - 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[2]