机器人概念股市场表现 - 机器人概念股多数走高，三花智控股价上涨7.3%至38.52港元，德昌电机控股股价上涨6.74%至36.42港元，蓝思科技股价上涨6.56%至26.96港元，微创机器人-B股价上涨2.76%至26.08港元 [1] 行业近期催化剂 - 机器人领域迎来密集催化，包括小鹏发布新一代人形机器人，以及优必选和越疆签订机器人大单 [1] - 特斯拉股东大会将于11月6日召开，马斯克的新薪酬计划将进行投票表决，该计划涉及交付100万台人形机器人的目标 [1] 政策与行业论坛观点 - 工信部科技司副司长表示，人形机器人是具身智能的最佳形态，将深刻变革人类生产生活方式并重塑全球产业发展格局 [1] 机构对行业前景的研判 - 机构认为国产机器人技术能力全球领先，新能源车企的加入使技术进步速度非常快，小鹏IRON机器人的发布有望增强市场信心 [2] - 人形机器人量产时刻已至，预计到2026年随着特斯拉、宇树、智元等产线投产，产业将首次进入万台级规模化制造阶段 [2] - 未来5-10年，人形机器人有望重塑制造业、服务业和家庭生活，成为继智能手机、新能源汽车后的下一代通用平台 [2]

机器人概念股市场表现 - 机器人概念股多数走高，三花智控(02050)涨7.3%至38.52港元，德昌电机控股(00179)涨6.74%至36.42港元，蓝思科技(06613)涨6.56%至26.96港元，微创机器人-B(02252)涨2.76%至26.08港元 [1] 行业近期催化事件 - 机器人领域迎来密集催化，包括小鹏发布新一代人形机器人，优必选和越疆签订机器人大单 [1] - 特斯拉股东大会将于11月6日召开，马斯克的新薪酬计划将进行投票表决，该计划涉及交付100万台人形机器人目标 [1] 政策与行业前景 - 工信部官员表示人形机器人是具身智能的最佳形态，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局 [1] - 人形机器人量产时刻已至，预计2026年随着特斯拉、宇树、智元等产线投产，产业首次进入万台级规模化制造阶段 [2] - 未来5-10年，人形机器人有望重塑制造业、服务业及家庭生活，成为继智能手机、新能源汽车后的下一代通用平台 [2] 技术与市场信心 - 国产机器人技术能力全球领先，除初创企业外，更多新能源车企开始发力，进步速度非常快 [2] - 小鹏发布IRON机器人有望增强市场对国产机器人产业的信心 [2]

临时股东大会信息 - 2025年11月25日上午十时整召开，地点在上海张东路1601号[2] 审议事项 - 委任常兆华等6人为非执行董事等并厘定酬金[3] - 修订公司组织章程细则及股东大会议事规则[3] 投票规则 - 每股股份有一票表决权[7] 委托文件要求 - H股和内资股送达地不同，24小时前送达有效[7] - 交表后仍可参会投票，出席则撤销受委代表授权[7]

临时股东大会 - 2025年11月25日召开临时股东大会[2] - 普通决议案考虑委任6人为非执行董事等并厘定酬金[3][4] - 特别决议案考虑修订公司章程细则等[7] 相关手续及文件 - 2025年11月20 - 25日暂停办理H股过户登记[8] - 过户文件等11月19日下午四时三十分前送达[8] - 代表委任表格11月24日上午十时前送达[11] 其他 - 目前执行董事3人、非执行董事2人、独董3人[10] - 除主席决定外决议案以投票表决，结果登载网站[11] - 出席股东自担费用并出示身份证明[11]

临时股东大会安排 - 公司拟于2025年11月25日上午十时在上海召开临时股东大会[4][9][59] - 股东委派代表出席临时股东大会的代表委任表格须不迟于2025年11月24日上午十时交回[4][46][48][70] - 公司将于2025年11月20日至25日暂停办理H股过户登记手续，H股过户文件须不迟于2025年11月19日下午4时30分送交股份登记处[45][66] 人员委任 - 公司建议委任常兆华博士、白藤泰司先生、芦田典裕先生及梁敏女士为非执行董事[14][17] - 公司建议委任周嘉鸿先生及刘国恩博士为独立非执行董事[14] - 常博士、白藤先生、芦田先生及梁女士待委任建议获股东批准后将与公司订立不超三年合约，白藤先生及芦田先生每年董事袍金12万元人民币，常博士及梁女士任职期间不领董事袍金[1] - 周先生及刘博士待委任建议获股东批准后将与公司订立不超三年合约，每年董事袍金12万元人民币[40] 章程及规则修订 - 公司建议修订组织章程细则及股东大会议事规则[14] - 建议将组织章程细则中董事会席位由8个增至11个以优化人员组成结构[43] - 建议相应修订股东大会议事规则，与修订组织章程细则合并审批[44] - 建议修订后的股东大会议事规则自2024年7月1日起生效，现行规则自动失效[56] 股本信息 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购及支付[9] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[10] - 组织章程细则修订后公司注册资本为人民币95,859.3831103,133.0331万元[53] - 组织章程细则修订后公司普通股为958,593,8311,031,330,331股[53] 其他 - 股东大会决议案除特殊情况外须以投票方式表决，结果将登载于联交所及公司网站[49][70] - 董事建议股东投票赞成临时股东大会上提呈的所有决议案[50] - 公司规定一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超公司资产总额30%的事项需股东大会特别决议通过[55] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲身出席临时股东大会并投票，此时表格视为撤销[70] - 出席临时股东大会的股东需自行承担交通及食宿费用并出示身份证明文件[70] - 通告日期及时间指香港日期及时间，中英文版有歧义以英文版为准[70]

董事会成员变动 - 提名常兆华博士、白藤泰司先生、芦田典裕先生、梁敏女士为公司非执行董事 [1] - 提名周嘉鸿先生、刘国恩博士为公司独立非执行董事 [1] - 孙洪斌先生辞去非执行董事、董事会主席、战略与发展委员会主席、薪酬与考核委员会成员及商业化委员会成员职务 [1] - 房聪女士辞去执行董事及公司提名委员会成员职务 [1] - 李明华博士辞去独立非执行董事、薪酬与考核委员会主席、审计委员会成员、提名委员会成员及战略与发展委员会成员职务 [1] - 所有辞任均因需投放更多时间处理其他公务 [1] - 所有变动将于临时股东大会结束时生效 [1]

董事会成员变动 - 提名常兆华博士、白藤泰司先生、芦田典裕先生、梁敏女士为公司非执行董事 [1] - 提名周嘉鸿先生、刘国恩博士为公司独立非执行董事 [1] - 孙洪斌先生辞去非执行董事、董事会主席、战略与发展委员会主席、薪酬与考核委员会成员及商业化委员会成员职务 [1] - 房聪女士辞去执行董事及公司提名委员会成员职务 [1] - 李明华博士辞去独立非执行董事、薪酬与考核委员会主席、审计委员会成员、提名委员会成员及战略与发展委员会成员职务 [1] - 所有辞任均因需投放更多时间处理其他公务 [1]

人事变动 - 孙洪斌、房聪、李明华将辞去公司相关职务，生效于临时股东大会结束时[3] - 董事会提名常兆华、白藤泰司、芦田典裕、梁敏为非执行董事，待临时股东大会审议批准[5] - 董事会提名周嘉鸿、刘国恩为独立非执行董事，需临时股东大会审议批准[18] 人员信息 - 常兆华62岁，医疗器械行业超34年经验，持有微创医疗49,047,671股等股份权益[6][8][9] - 白藤泰司81岁，曾多次任微创医疗非执行董事，现担任顾问[10] - 芦田典裕70岁，曾担任微创医疗非执行董事，现担任顾问等职[14] - 梁敏39岁，现任微创投资海外事业部商业负责人等职[16] - 周嘉鸿在半导体等领域超30年国际经验，拥有微创医疗等相关股份权益[19][21] - 刘国恩是卫生及发展经济学等领域著名学者，拥有微创医疗相关股份权益[22][23] 合约与薪酬 - 待委任人员常博士等合约期限不超三年，白藤及芦田董事袍金每年12万元[17] - 周先生和刘博士获批后订约期限不超三年，每年董事袍金12万元[23] 公司政策与规则修订 - 公司成立提名委员会优化董事会组成，采纳多元化政策[24] - 董事会建议将组织章程细则中董事会席位由8个增至11个[26] - 董事会建议相应修订股东大会议事规则[27] - 建议修订需临时股东大会特别决议批准，董事委任需规则获批后生效[27][28] 其他 - 载有议案详情通函将寄给公司股东[29] - 公告日期执行、非执行和独立非执行董事名单公布[31]

股份数据 - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份6,599,543股，股本6,599,543元[1] - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份1,024,730,788股，股本1,024,730,788元[1] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份6,599,543股，库存股份0股[2] - 截至2025年10月底，H股已发行股份1,024,730,788股，库存股份0股[2] 期权及资金数据 - 截至2025年10月底，H股购股期权计划相关股份期权数目为0，本月新股发行等均为0[3] - 2025年10月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减数据 - 2025年10月已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0普通股H[5] - 2025年10月库存股份总额增减为0普通股H[5]

行业整体表现 - 港股机器人概念股午后集体冲高，三花智控股价上涨超过11%，微创机器人股价上涨超过8%，极智嘉和优必选股价上涨超过5%，越疆股价上涨接近3% [2] - 机器人概念指数上涨2.61%，上涨69.641点至2735.372点，成交额达212.29亿，总市值为3.58万亿 [3] - 指数最高触及2746.519点，最低为2674.221点，开盘价为2709.480点，昨日收盘价为2665.731点 [3] 政策驱动因素 - 上海市经信委印发《上海市智能终端产业高质量发展行动方案（2026-2027年）》，提出强化机器人终端能力，支持人形机器人产品研发和量产制造 [4] - 方案推进端侧芯片、灵巧手、电池等核心零部件加快产业化突破 [4] 重点公司动态 - 三花智控近日获得特斯拉Optimus机器人50亿订单 [5] - 摩根大通发布报告指出微创机器人全球订单动力仍然强劲，基于图迈累计订单约100套，上调今年完成安装数量预测，由84套上调至105套 [5] - 摩根大通预期微创机器人毛利率有1至1.5个百分点的改善，并将其目标价由30.9元上调至42元，评级为“增持” [5]