配售股份信息 - 2026年1月28日公司与联席配售代理订立配售协议，拟配售最多12,000,000股，配售价每股32.46港元[3] - 最多12,000,000股配售股份相当于公告日已发行股份总数约2.11%，完成后经扩大已发行股份总数约2.06%[3][9] - 配售价较最后交易日收市价折让约8.97%，较最后五个连续交易日平均收市价折让约7.97%[3][10] - 配售事项所得款项总额预期约3.8952亿港元，净额约3.83亿港元，每股净价约31.92港元[4][21] - 联席配售代理收取固定佣金为配售价与成功配售股份数乘积的1.0%，公司可酌情支付奖励费为乘积的0.4%[7] - 最多12,000,000股配售股份总面值为120美元[9] 配售条件与限制 - 配售事项完成须待联交所上市委批准等条件达成[12] - 自配售协议日期起至完成日期后90日止，公司未经同意不得进行特定股本证券交易，但不适用于根据配售协议发行股份等情况[13][14] - 完成配售需满足不存在违反保证声明承诺等条件[15] - 若在完成日期上午9时30分前发生特定情况，联席配售代理可终止配售协议[16] 所得款项用途 - 约67.7%所得款项净额（约2.5929亿港元）用于发展国内外Robotaxi业务[23] - 约22.3%所得款项净额（约8541万港元）用于扩张企业服务[23] - 约10%所得款项净额（约3830万港元）用于营运资金及其他一般企业用途[23] 过往上市及资金使用情况 - 2025年6月25日公司上市，全球发售44,178,600股股份，每股41.94港元，筹集所得款项总额约1,852.9百万港元，净额约1,718.4百万港元[25] - 截至2025年12月31日，改进车服解决方案等各项目有不同程度的资金动用及未动用情况[26] 股权结构 - 公告日期时，Ugo Investment Limited持有414,971,000股，占已发行股份总数的72.87%；配售事项完成后，持有股份数不变，占比71.37%[24] - 公告日期时，已发行股份总数为569,440,213股；配售事项完成后，已发行股份总数为581,440,213股[24] 其他信息 - 公司董事会主席为杨健先生[32] - 董事会成员包括执行董事龚昕先生等[32] - 股份每股面值为0.00001美元[33]

(资料图片) 标签： 财经频道 财经资讯 格隆汇1月27日丨曹操出行(02643.HK)公告，内容有关杭州优行收购蔚星科技全部股权。董事会欣 然宣布，完成已于2026年1月27日落实。完成后，蔚星科技已成为杭州优行的全资附属公司，其财务业 绩将并入集团的财务报表。 ...

曹操出行(02643)发布公告，有关杭州优行收购蔚星科技全部股权，完成已于2026年1月27日落实。完成 后，蔚星科技已成为杭州优行的全资附属公司，其财务业绩将并入集团的财务报表。 ...

格隆汇1月27日丨曹操出行(02643.HK)公告，内容有关杭州优行收购蔚星科技全部股权。董事会欣然宣 布，完成已于2026年1月27日落实。完成后，蔚星科技已成为杭州优行的全资附属公司，其财务业绩将 并入集团的财务报表。 ...

股权结构 - 李先生间接持有约72.87%已发行股份，控制公司约76.63%投票权[2][22] - 李先生直接持有吉利控股82.23%股权[2][19][23] - 宁波翊马持有吉利控股9.71%股权[23] - 李星星先生直接持有吉利控股8.06%股权[23] 收购与业务范围 - 杭州优行2026年1月27日完成收购蔚星科技全部股权[1][3] - 截至2025年6月30日，公司在中国163个城市开展业务[16] - 基于过去三年总交易价值，公司位居中国网约车平台前三名之列[16] 协议相关 - 融资租赁协议出租人买33辆车，租赁期36个月[6] - 租赁车辆总购买价17739055元，总租金16375865.88元，利率6%[7] - 企业服务协议30公里内接送起步价320元，包车4小时50公里内起步价800元[11] - 与吉利控股企业服务协议信用额度1000000元，服务期2025年1月15日至2027年1月14日[12][13] - 与极氪杭州企业服务协议信用额度2200000元，服务期2025年4月1日至2026年4月1日[12][13] 公司成立信息 - 杭州优行2015年5月21日成立，运营曹操出行应用程序[17] - 蔚星科技2019年5月9日成立，成杭州优行全资附属公司[18] - 吉利控股2003年3月24日成立，从事汽车及零部件批零业务[19] - 浙江智慧普华2013年8月9日成立，从事融资租赁业务[20] - 极氪杭州2022年12月22日成立，从事高端新能源汽车研产销[21]

（於開曼群島註冊成立的有限公司） CaoCao Inc. 曹操出行有限公司 地址為 為本人╱吾等的代表，出席本公司將於2026年2月27日（星期五）下午二時正假座中國浙江省杭州市濱江區東冠路868號吉利科技大廈2樓寰球 廳舉行的臨時股東大會（及其任何續會）（「臨時股東大會」或「大會」），以考慮並酌情通過召開上述大會的通告所載的決議案，並於該大會（及其 任何續會）上代表本人╱吾等及以本人╱吾等的名義就下列決議案投票表決。 | | | 普通決議案 贊成 | （附註4及5） | （附註4及5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 「動議 | | | | | | (a) | 批准、追認及確認日期為2025年12月30日的股權收購協議（「股權收購協議」）（其註有「A」字樣的副本 | | | | | | 已呈交本大會並由本大會主席簡簽以資識別），根據該協議，蘇州優行千里網絡科技有限公司同意收 | | | | | | 購，且浙江吉利控股集團有限公司同意出售浙江吉利商務服務有限公司的全部股權，現金對價為人民 | | | | | | 幣65,000,000元；及 | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 CaoCao Inc. 曹操出行有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02643） 臨時股東大會通告 茲通告曹操出行有限公司（「本公司」）謹訂於2026年2月27日（星期五）下午二時 正假座中國浙江省杭州市濱江區東冠路868號吉利科技大廈2樓寰球廳舉行臨時股東大 會（「臨時股東大會」），以處理下列事項： 承董事會命 曹操出行有限公司 董事會主席 楊健 – 1 – (a) 批准、追認及確認日期為2025年12月30日的股權收購協議（「股權收購協 議」）（其註有「A」字樣的副本已呈交本大會並由本大會主席簡簽以資識 別），根據該協議，蘇州優行千里網絡科技有限公司同意收購，且浙江吉利 控股集團有限公司同意出售浙江吉利商務服務有限公司的全部股權，現金 對價為人民幣65,000,000元；及 (b) 授權本公司任何董事在其可能全權酌情認為就實施股權收購協議及其項下 擬進行或其附帶的其他事項或與之有關 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有曹操出行有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主 或承讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 CaoCao Inc. 曹操出行有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02643） 須予披露及關連交易－ 收購吉利商務全部股權 及 建議採納股份激勵計劃 獨立董事會委員會及 獨立股東的獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第11至31頁。獨立董事會委員會函件（載有其致獨立股東的推薦建議）載於本通函 第32至33頁。獨立財務顧問第一上海函件（載有其致獨立董事會委員會及獨立股東的意見）載於本通函第 34至50頁。 本公司謹訂於2026年2月27日（星期五）下午二時正假座中國浙江省杭州市濱 ...

吉利控股集团董事长李书福表示，曹操出行将作为Robotaxi最重要的商业化载体，打造全球领先的科技 出行平台。"最重要"并不只是因为自家平台好沟通，而是因为曹操出行的能力结构与Robotaxi商业化的 需求高度契合。至少在三个方面，曹操出行都具备差异化优势。 新浪科技讯 1月26日上午消息，近日，曹操出行在吉利控股战略解析会上定下目标：到2030年累计投放 10万辆完全定制Robotaxi，在全球范围展开商业化运营。 吉利控股集团董事长李书福表示，曹操出行将作为Robotaxi最重要的商业化载体，打造全球领先的科技 出行平台。"最重要"并不只是因为自家平台好沟通，而是因为曹操出行的能力结构与Robotaxi商业化的 需求高度契合。至少在三个方面，曹操出行都具备差异化优势。 第一大业务基础在于"车"，也就是曹操出行定义出行硬件的能力。枫叶80V、曹操60这类定制车，从座 椅、能耗到车机功能，都是围绕降低TCO和提高营运效率来做取舍。第三方测算显示，相比典型纯电动 网约车，这类定制车的总持有成本可下降三成以上，每公里成本低至约0.47元。 第二在于绑定运营所需的服务体系。依托吉利生态，曹操出行已经绑定了448座换 ...

公司股价与市场反应 - 港股智能驾驶概念股走高 曹操出行股价表现强势 截至1月23日收盘涨超10% 报每股36.68港元 涨幅领衔该板块 [1] 核心战略与商业模式 - 公司宣布计划到2030年累计投放10万辆完全定制Robotaxi 并开启全球商业化运营 此为行业首个“完全定制Robotaxi”规模化目标 [1] - 公司已形成“智能定制车+智能驾驶技术+智能运营”三位一体的独特发展模式 [1] - 公司已进入Robotaxi2.0阶段 通过上线曹操智行RAS远程安全服务平台 深度融合自身成熟的运营体系与智能技术 构建了Robotaxi无人化运营的完整闭环 [1] 成本控制与供应链优势 - 公司通过深度参与车辆定制 成功将车辆总持有成本优化至约每公里0.5元的优异水平 [1] - 背靠吉利控股的科技生态 公司获得了稳定的低成本产能与高密度换电网络支持 [1] - 公司能依托海量真实道路数据 持续反哺和优化智能驾驶算法 [1] 产品与生态布局 - 公司正与吉利及相关合作伙伴共同开发完全定制的Robotaxi车型 该车型将预装专有的自动驾驶组件及应用程序 预计于今年年底亮相 [2] - 公司发布首个未来城市交通枢纽——“绿色智能通行岛” 旨在推动交通链、能源链、数据链三链融合 成为构建立体出行网络的关键支点 [2] - 公司已制定可复制的建设标准 计划随Robotaxi业务扩张广泛布局 为完全定制车辆提供覆盖全场景的自动化运营支持 并与合作伙伴打造“天地空一体化”出行生态 [2] 国际化战略 - 2025年11月 公司与阿布扎比投资办公室签署合作备忘录 计划今年在当地设立办事处与运营中心 并与当地机构合作推进自动驾驶与绿色出行技术试点 此举正式拉开公司Robotaxi全球化运营的序幕 [2] - 依托“十年百城千亿”的全球战略 公司计划在阿布扎比模式验证成功后 将该体系快速复制至欧洲、东南亚等市场 逐步抢占全球Robotaxi行业的话语权 [2]