业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入达到974.04亿元，同比增长10.0%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为14.81亿元，同比增长31.7%[1] - 公司新签订单额持续增长，其中新签合同额中境内增长25.0%，境外增长19.4%[2] - 公司新能源业务实现营业收入296.1亿元，同比增长34.5%，占总营业收入的30.4%[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入为537,124百万元，较2022年增长46.7%[6] - 2026年预计净利润为17,271百万元，较2022年增长65.8%[6] - 2026年预计每股收益为0.30元，较2022年增长57.9%[6] - 营业利润率在2022年至2026年间呈逐年增长趋势，2026年达到14.0%[6] - 净利率在2022年至2026年间呈逐年增长趋势，2026年达到2.3%[6] - ROE在2022年至2026年间呈逐年增长趋势，2026年达到7.4%[6] - 资产负债率在2022年至2026年间波动，2026年为75.6%[6] - 流动比率在2022年至2026年间逐年下降，2026年为0.8[6] 其他新策略 - 公司获得552项专利授权，压缩空气蓄能技术取得突破，投建世界首套300兆瓦级压气储能电站[3] 公司评级 - 公司股票投资评级为中性，预计相对市场表现在-5%至+5%之间波动[9] - 公司行业评级为中性，预计行业与整体市场表现基本持平[10]

业绩总结 - 公司2024Q1归母净利润大增32%，达到14.81亿元，同比增长31.71%[1] - 新能源业务实现营业收入296.1亿元，同比增长34.5%，占总营业收入的30.4%[1] - 一季度新签合同额达3677.56亿元，同比增长23.53%，其中新能源业务持续增长[1] - 境内新签合同额增长25%，境外新签合同额增长19.4%，“一带一路”国家新签合同额同比增长25.1%[1] 财务展望 - 公司预计24-26年归母净利润分别为87、96、106亿，对应PE为10.66/9.72/8.74，维持“买入”评级[1] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到104,009.88百万元，较2022年增长42.3%[2] - 预计2026年营业收入将达到520,049.39百万元，年均增长率为9.59%[2] - 预计2026年净利率为2.04%，ROE为7.63%，ROIC为9.79%[2] - 预计2026年每股收益将达到0.26元，每股净资产为3.34元[2] 财务指标 - 公司资产负债率在2022年至2026年间维持在75%左右，净负债率逐年下降至72.86%[2] - 预计2026年营运能力表现良好，应收账款周转率为4.34，存货周转率为6.12[2] - 公司市盈率在2022年至2026年间逐年下降，2026年预计为8.74，市净率逐年稳定在0.67左右[2] - EV/EBITDA和EV/EBIT比率在2022年至2026年间呈现波动变化，但整体趋势较为稳定[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入974.04亿元，同比增长10.04%[10] - 归属于上市公司股东的净利润14.81亿元，同比增长31.71%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.034元/股，同比增长36.00%[10] - 加权平均净资产收益率为1.372%，较上年同期增加0.258个百分点[10] - 本报告期末总资产8154.66亿元，较上年度末增长4.13%[10] - 2024年一季度公司完成新签合同额3677.6亿元，同比增长23.5%；实现营业收入974.04亿元，同比增长10.04%；归属上市公司股东净利润14.81亿元，同比增长31.71%[22] - 2024年3月31日公司流动资产合计454,508,250千元，2023年12月31日为426,069,970千元[40] - 2024年3月31日公司非流动资产合计360,957,858千元，2023年12月31日为357,086,223千元[41] - 2024年3月31日公司资产总计815,466,108千元，2023年12月31日为783,156,193千元[41] - 2024年3月31日流动负债合计427,798,602元，较2023年12月31日的417,008,550元增长2.59%[42] - 2024年3月31日非流动负债合计196,704,166元，较2023年12月31日的177,894,764元增长10.68%[43] - 2024年3月31日负债合计624,502,768元，较2023年12月31日的594,903,314元增长5.00%[43] - 2024年3月31日所有者权益合计190,963,340元，较2023年12月31日的188,252,879元增长1.44%[44] - 2024年第一季度营业总收入97,403,938千元，较2023年第一季度的88,515,648千元增长10.04%[45] - 2024年第一季度营业总成本94,409,058千元，较2023年第一季度的86,163,653千元增长9.57%[45] - 2024年第一季度营业利润3,051,577千元，较2023年第一季度的2,490,231千元增长22.54%[46] - 2024年第一季度净利润2,349,778千元，较2023年第一季度的1,841,548千元增长27.60%[46] - 2024年第一季度综合收益总额2,282,365千元，较2023年第一季度的1,972,908千元增长15.79%[47] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.034元/股，2023年第一季度均为0.025元/股，增长36%[47] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为91,551,174千元，2023年同期为76,738,159千元[48] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16,193,463千元，2023年同期为 - 15,450,458千元[49] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 20,774,987千元，2023年同期为 - 5,526,382千元[49] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为25,050,193千元，2023年同期为19,945,298千元[50] - 2024年3月31日货币资金为856,463千元，2023年12月31日为367,535千元[51] - 2024年3月31日长期股权投资为96,100,159千元，2023年12月31日为94,016,499千元[52] - 2024年3月31日短期借款为4,000,000千元，2023年12月31日为3,500,000千元[53] - 2024年3月31日应付债券为2,500,000千元，2023年12月31日为1,500,000千元[53] - 2024年3月31日资产总计为100,180,171千元，2023年12月31日为98,644,442千元[52][54] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为85,955,152千元，2023年12月31日为86,169,250千元[54] - 2024年第一季度营业收入为2564千元，2023年同期为3721千元[55] - 2024年第一季度营业成本为2506千元，2023年同期为738千元[55] - 2024年第一季度营业利润为 - 130425千元，2023年同期为 - 47692千元[55] - 2024年第一季度净利润为 - 130436千元，2023年同期为 - 47794千元[56] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为348161千元，2023年同期为29244千元[57] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为640184千元，2023年同期为210369千元[57] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 292023千元，2023年同期为 - 181125千元[57] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 685835千元，2023年同期为1617091千元[57] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1466816千元，2023年同期为 - 1709732千元[58] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为488928千元，2023年同期为 - 275342千元[58] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3.64亿元，主要包括非流动性资产处置损益等[12] 资产负债项目变动情况 - 交易性金融资产变动比例882.31%，主要因财务公司购入固定收益类资产[14] - 应付债券变动比例400.00%，主要因本期新增发行债券[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数390583户[15] - 中国能源建设集团有限公司持股187.01亿股，持股比例44.86%[15] - 中国能建集团持有公司股份总数为187.00652122亿股，其中A股181.21768122亿股，H股5.78884亿股；2024年1月31日增持公司A股股份1408.41万股，增持计划未完成[19] - 中国国新控股有限责任公司及其控股子公司合计持有公司26.63082794亿股，占公司总股本的6.39%[20] - 前10名无限售条件股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股84.38039751亿股，中国国新控股有限责任公司持股20.29378794亿股等[16] - 股东闫小虎通过融资融券及转融通业务持有2亿股[18] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股8327.63万股，比例0.20%；期初转融通出借股份1373.09万股，比例0.03%；期末普通账户、信用账户持股14079.08万股，比例0.34%；期末转融通出借股份0股，比例0.00%[21] 新签合同情况 - 一季度境内新签合同额2759.3亿元，同比增长25%；境外新签合同额918.3亿元，同比增长19.4%；“一带一路”共建国家新签合同额同比增长25.1%[24][25] 科技创新成果情况 - 一季度公司获得专利授权552项，同比增长23.5%[27] - 公司投建的世界首套300兆瓦级压气储能电站湖北应城示范工程一次并网成功，多项指标创世界纪录并入选国家发改委清单[27] - “300兆瓦压缩空气蓄能系统压缩机和膨胀机”入选国家能源局2023年度能源行业十大科技创新成果[27] 新能源与综合智慧能源业务数据 - 一季度新能源与综合智慧能源实现营业收入296.1亿元，同比增长34.5%，占公司总营业收入的30.4%[29] - 一季度新能源与综合智慧能源投资47亿元，同比增长60.4%[29] 公司项目与系统建设情况 - 项目一体化平台G - PM系统功能模块全部上线，完成8家所属企业和6个统建系统的业财系统集成工作[31] - 公司投资建设的山东枣菏高速公路工程入选国家能源局能源绿色低碳转型典型案例[34] 公司融资相关情况 - 公司决定以向特定对象发行A股股票的方式募集不超148.50亿元资金[35] - 2024年3月28日公司同意将本次发行相关决议有效期及授权有效期延长12个月[35] - 本次发行尚需上海证券交易所审核并经中国证监会作出同意注册后实施[38]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入974.04亿元，较上年同期调整后增长10.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润11.24亿元，较上年同期调整后增长31.71%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期调整后增长9.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-161.93亿元[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.034元/股，较上年同期调整后增长36.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.372%，较上年同期调整后增加0.258个百分点[5] - 本报告期末总资产8154.66亿元，较上年度末调整后增长4.13%[5] - 2024年一季度公司新签合同额3677.6亿元，同比增长23.5%；营业收入974.04亿元，同比增长10.04%；归属于上市公司股东的净利润14.81亿元，同比增长31.71%[15] - 2024年第一季度公司负债合计62.45亿元，较2023年的59.49亿元增长5%[24] - 2024年第一季度公司所有者权益合计19.10亿元，较2023年的18.83亿元增长1.4%[25] - 2024年第一季度公司营业利润30.52亿元，较2023年的24.90亿元增长22.6%[27] - 2024年第一季度公司利润总额30.96亿元，较2023年的25.17亿元增长23%[27] - 2024年第一季度公司净利润23.50亿元，较2023年的18.42亿元增长27.7%[27] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润14.81亿元，较2023年的11.24亿元增长31.7%[27] - 2024年第一季度少数股东损益8.69亿元，较2023年的7.17亿元增长21.2%[27] - 2024年第一季度综合收益总额22.82亿元，较2023年的19.73亿元增长15.7%[28] - 2024年第一季度基本每股收益0.034元/股，较2023年的0.025元/股增长36%[28] - 2024年第一季度稀释每股收益0.034元/股，较2023年的0.025元/股增长36%[28] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计921.57亿元，2023年同期为804.48亿元[29] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1083.50亿元，2023年同期为958.98亿元[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-161.93亿元，2023年同期为-154.50亿元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-207.75亿元，2023年同期为-55.26亿元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为250.50亿元，2023年同期为199.45亿元[30] - 2024年3月31日货币资金为8.56亿元，2023年12月31日为3.68亿元[31] - 2024年3月31日流动资产合计为35.46亿元，2023年12月31日为40.95亿元[31] - 2024年3月31日非流动资产合计为966.34亿元，2023年12月31日为945.50亿元[32] - 2024年3月31日负债合计为142.25亿元，2023年12月31日为124.75亿元[32] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为859.55亿元，2023年12月31日为861.69亿元[33] - 2024年第一季度营业收入97,403,938千元，较上年同期调整后增长10.04%[42] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期调整后增长31.71%[42] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期调整后增长9.98%[42] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -16,193,463千元[42] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益较上年同期调整后增长36.00%[42] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.372%，较上年同期调整后增加0.258个百分点[42] - 2024年第一季度末总资产815,466,108千元，较上年度末调整后增长4.13%[42] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长1.64%[42] - 2024年第一季度母公司营业利润为 -130,425千元，上年同期为 -47,692千元[34] - 2024年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -292,023千元，上年同期为 -181,125千元[36] - 2024年第一季度公司资产总计815,466,108元，较2023年的783,156,193元增长4.12%[60][62] - 2024年第一季度公司负债合计624,502,768元，较2023年的594,903,314元增长5%[61] - 2024年第一季度公司所有者权益合计190,963,340元，较2023年的188,252,879元增长1.44%[62] - 2024年第一季度公司流动资产合计454,508,250元，较2023年的426,069,970元增长6.67%[60] - 2024年第一季度公司非流动资产合计360,957,858元，较2023年的357,086,223元增长1.08%[60] - 2024年第一季度公司流动负债合计427,798,602元，较2023年的417,008,550元增长2.59%[61] - 2024年第一季度公司非流动负债合计196,704,166元，较2023年的177,894,764元增长10.57%[61] - 2024年第一季度公司营业收入97,403,938千元，较2023年的88,515,648千元增长10.04%[63] - 2024年第一季度公司手续费及佣金收入94,409,058千元，较2023年的86,163,653千元增长9.57%[63] - 2024年第一季度公司投资收益227,810千元，2023年为 -33,628千元[63] - 2024年第一季度营业利润为3051577，2023年同期为2490231，同比增长22.54%[64] - 2024年第一季度净利润为2349778，2023年同期为1841548，同比增长27.60%[64] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1480915，2023年同期为1124386，同比增长31.71%[64] - 2024年第一季度基本每股收益为0.034元/股，2023年同期为0.025元/股，同比增长36%[65] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为91551174千元，2023年同期为76738159千元，同比增长19.30%[66] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为92156931千元，2023年同期为80447850千元，同比增长14.56%[66] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为108350394千元，2023年同期为95898308千元，同比增长12.98%[66] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16193463千元，2023年同期为 - 15450458千元，同比下降4.81%[67] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 20774987千元，2023年同期为 - 5526382千元，同比下降276%[67] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为25050193千元，2023年同期为19945298千元，同比增长25.60%[67] - 2024年3月31日公司资产总计100,180,171千元，较2023年12月31日的98,644,442千元增长1.56%[69][70] - 2024年第一季度营业收入2,564千元，较2023年第一季度的3,721千元下降31.09%[71] - 2024年第一季度营业成本2,506千元，较2023年第一季度的738千元增长239.57%[71] - 2024年第一季度净利润为 - 130,436千元，较2023年第一季度的 - 47,794千元亏损扩大172.92%[71][72] - 2024年3月31日流动资产合计3,545,993千元，较2023年12月31日的4,094,572千元下降13.4%[68] - 2024年3月31日非流动资产合计96,634,178千元，较2023年12月31日的94,549,870千元增长2.2%[69] - 2024年3月31日流动负债合计9,528,882千元，较2023年12月31日的8,779,055千元增长8.54%[69] - 2024年3月31日非流动负债合计4,696,137千元，较2023年12月31日的3,696,137千元增长27.06%[69] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计348,161千元，较2023年第一季度的29,244千元增长1090.54%[73] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计640,184千元，较2023年第一季度的210,369千元增长204.31%[73] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为39,597，上年同期为68,506[74] - 2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为3,086,000，上年同期未披露[74] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为39,597，上年同期为3,154,506[74] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为725,432，上年同期为1,537,415[74] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 685,835，上年同期为1,617,091[74] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为4,500,000，上年同期为2,500,000[74] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为4,500,000，上年同期为2,500,000[74] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为3,033,184，上年同期为4,209,732[74] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,466,816，上年同期为 - 1,709,732[74] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为488,928，上年同期为 - 275,342[74] 资产负债项目变动比例 - 交易性金融资产变动比例为882.31%，主要是财务公司购入固定收益类交易性金融资产[8] - 应付债券变动比例为400.00%，主要是本期新增发行债券[8] - 交易性金融资产变动比例为882.31%，主要是财务公司购入固定收益类交易性金融资产[45] - 一年内到期的非流动资产变动比例为64.80%，主要是一年内到期的长期应收款增加[45] - 短期借款变动比例为43.23%，主要是业务规模扩大，融资需求增长[45] - 应付债券变动比例为400.00%，主要是本期新增发行债券[45] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为31.71%，主要是本期利润增加[45] - 基本每股收益和稀释每股收益变动比例均为36.00%，主要是本期利润增加[45] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为390583户[10] - 中国国新控股有限责任公司及其控股子公司合计持有公司26.63082794亿股，占公司总股本的6.39%[12] - 2024年1月31日公司控股股东中国能建集团增持公司A股股份1408.41万股，增持计划尚未完成[12] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计8327.63万股，比例0.20%；期末普通账户、信用账户持股数量合计14079.08万股，比例0.34%[14] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份且尚未归还数量合计1373.09万股，比例0.03%；期末转融通出借股份且尚未归还数量合计0股，比例0.00%[14]

| A | 股代码：601868 | A | 股简称：中国能建 编号：临 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：03996 | H | 股简称：中国能源建设 | 中国能源建设股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 现将本公司 2024 年第一季度主要经营情况公布如下，供投 资者参阅。 一、按业务类型统计 注： 1.传统能源业务包括火电、水电、输变电、核电等业务。 1 单位：亿元 币种：人民币 业务类型 2024 年 1-3 月 年度累计 新签项目 数量（个） 新签合同额 新签项目 数量（个） 新签合同额 同比 增减 工程建设 2,368 3,151.68 2,368 3,151.68 10.38% 其 中 传统能源 1,578 785.80 1,578 785.80 19.82% 新能源及综 合智慧能源 411 1,399.70 411 1,399.70 1.72% 城市建设 135 468.28 135 46 ...

董事會會議通告 中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二 四年四月二十九日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司 截至二零二四年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 董事長 宋海良 中國，北京 2024年4月17日 於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先 生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰 博士。 * 僅供識別 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 ...

目 录 | 关于融资规模与效益测算……………………………………第 一、 | | 1—51 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于应收款项及存货……………………………………… | | 第 51—84 | 页 | | 三、关于财务性投资……………………………………………第 | | 84—113 | 页 | | 四、关于其他………………………………………………… | 第 | 113—122 | 页 | | 五、执业资质证书…………………………………………… | 第 | 123—126 | 页 | 7-2-1 关于中国能源建设股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 关于中国能源建设股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1-30 号 天健函〔2024〕1-30 号 上海证券交易所： 上海证券交易所： 我们已对《关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕402 号，以下简称问询函）所提 及的中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份公司或公司 ...

中信证券股份有限公司 关于 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《中国能源建设股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 声 明 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-2-2 | 公司中文名称 | 中国能源建设股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址/实际经营地 | 北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 1 至 24 层 01-2706 室 | | 股本 | 4,169,116.3636 万元 | | 法定代表人 | 宋海良 | | 成立日期 | 201 ...

中国能源建设股份有限公司 2023 年度审计报告 二〇二四年三月二十八日 6-1-1 | | | | 一、审计报告 … 第 1-6页 | | --- | | 二、财务报表………………………………………………………………………………… 第 7一16 页 | | (一) 合并资产负债表………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表… | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表 | | (五）合并现金流量表…………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表 ………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………… 第 13-14 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表……………………………………………… 第 15-16 页 | 三、财务报表附注………………………………………………………………… 第 17—175 页 :: 资质证书 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允 ...

中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 二〇二四年四月 股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定 ...