公司治理 - 公司董事会、監事會及高管人员保证年度报告内容真实准确完整[5] - 公司董事会已审阅并确认了年度业绩[1] - 公司董事长和总经理职位由不同人士担任，各司其职，各负其责[100] - 公司董事会主要行使多项职权，包括召集股东大会、制定公司经营计划和投资方案、聘任高级管理人员等[100] - 公司将在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[101] - 公司提名委员会负责监察提名政策的执行，并在适当时候重新审核提名政策[104] - 公司已履行企业治理职能，包括制定企业治理政策、监督董事和高级管理人员培训、遵守法律法规等[105] - 公司高度重视董事会建设，采取多项政策确保董事会独立观点和意见，如非执行董事占多数、董事构成多元化等[106] - 公司董事、監事、高級管理人員報酬由公司薪酬與考核委員會提出計劃，經董事會審議通過後報股東大會批准[131] - 公司董事、監事、高級管理人員報酬的確定依據國資委相關法律、法規、制度、文件的規定[133] - 公司董事、監事、高級管理人員報酬合計為人民幣1,220.81萬元[134] - 公司2023年共召开11次董事会会议，审议通过了公司2023年生产经营计划、2022年度董事会工作报告等62项议案[137] - 董事出席董事会出席率计算方式为董事亲自出席次数与通讯方式参会数量之和除以本年应参加董事会次数，董事出席股东大会出席率计算方式为董事本年内应出席股东大会的次数除以本年内召开股东大会的次数[144] - 公司董事宋海良、孙洪水、刘学诗、司欣波因公务原因未能出席部分股东大会[138],[139],[140],[141] - 公司董事司欣波因公务出差原因连续两次委托出席董事会会议[145] - 中国能建2023年年度报告中，董事会下设专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和监督委员会[146:7] 财务业绩 - 公司2023年实现营业收入人民币4,060.32亿元，同比增长10.82%[27] - 公司2023年实现净利润人民币112.56亿元，同比增长8.00%[27] - 公司2023年新签合同额人民币12,837.3亿元，同比增长22.4%[27] - 公司全年新签合同额、營業收入、利潤總額、淨利潤同比分別增長22.4%、10.82%、2.44%、8.00%[18] - 公司新簽合同額連續三年實現高速增長，在站穩萬億平台基礎上再創新高[18] - 公司新能源簽約同比增長26.3%，湖北應城壓縮空氣儲能項目、安徽績溪高空風能項目、山東棗菏高速交能融合項目等示範工程實現歷史性突破[18] - 公司成功將易普力打造成為中國民爆綜合實力領先的專業化上市公司[18] - 公司投資總額同比增長37%，新開工項目實現經營性「零虧損」[18] - 公司成功推進「3＋2」中長期激勵機制，任期制和契約化考核覆蓋面達100%[18] - 公司2023年度資本支出總額為46,286,103千元，較上年增長96.6%[61] - 公司預計將以多種來源共同為其管理資本及其他資本需求提供資金，繼續致力於提高權益及資產回報[61] - 公司資產及負債狀況顯示應收賬款、合同資產、固定資產等均有增加，主要由業務規模擴大所致[63] - 公司2023年度無超過淨利潤25%的重大其他支出[62] - 公司固定資產增加主要來自新能源及綜合智慧能源的在建工程轉入，業務規模擴大帶來資產及負債變化[63] - 公司负债总额为5,949.03亿人民币，资产总额为7,831.56亿人民币，资产负债率为75.96%[doc id='65'] - 公司长期银行借款2023年为159,444.15亿人民币，较2022年增加17,520.62亿人民币[doc id='65'] - 公司2023年營業成本达3547.27億元，同比增长10.54%，主要原因是业务规模扩大[46] - 公司2023年度經營活動產生的現金流量淨額為9,486,032千元，同比增長19.52%[60] 业务发展 - 公司在能源建设领域保持领军地位，推动能源转型和革命发展[27] - 公司积极参与高端对接活动，提升品牌形象和全球影响力[27] - 公司是新能源发展的坚定先行者和推动者，执行勘察设计任务、施工任务的新能源项目累计装机容量超过2亿千瓦、1亿千瓦[31] - 公司是传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军，在火电建设领

中信证券股份有限公司 关于中国能源建设股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期 （二）关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定 对象发行 A 股股票相关事宜有效期 事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国能 源建设股份有限公司（以下简称"中国能建"或"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，对中国能建延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期 及授权有效期事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次发行上市的审议程序 （一）关于延长公司向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期 公司分别于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议和 2023 年第一次 临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会，审议通过《关 于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票相 关文件修订说明的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案 ...

中国能源建设股份有限公司 2023 年度审计报告 二〇二四年三月二十八日 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 第 | 1 ...

中国能源建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：601868 公司简称：中国能建 中国能源建设股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-016 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会 及第一次 H 股类别股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 130 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 127 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 21,328,246,381 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 18,571,376,7 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，中国能源建设股份有限公 司（以下简称公司）董事会审计委员会恪尽职守，认真履行了 对 2023 年度审计机构天健会计师事务所的监督职责。现将相关 情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范，结合国资监管部门对企业年度财务决算 的统一工作要求及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务 所对公司 2023 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行 了审计。 中国能源建设股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （二）2023 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会审计 委员会第二十二次会议，审议通过《关于中国能源建设股份有 限公司 2023 年年报审计工作安排及工作进度计划的议案》《关 于中国能源建设股份有限公司 2023 年内控审计工作安排及工作 进度计划的议案》，对 2 ...

一、现任独立董事的基本情况 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律规章和《公 司章程》等公司制度，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作 态度，按时出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各 项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发 表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益， 对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了 积极作用。现将 2023 年度本人的履职情况报告如下： 中国能源建设股份有限公司 独立董事赵立新 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 1954 年 12 月出生，大学学历，于 2020 年加入公司，现 任公司独立非执行董事、董事会审计委员会和监督委员会主 任以及提名委员会委员，同时担任中国铁建股份有限公司独 立非执行董事。历任中国第一重型机械集团公司设计研究院 副总设计师，中国第一重型机械集团公司总工程师办公室副 主任，总工程师办公室主任，副总工程师，副总工程师兼生 产长，党委副书记，党委书记、副总经理，中国储备粮管理 集团有限 ...

中国能源建设股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，中国能 源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立 董事的独立性情况进行自查评估，并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 28 日 - 1 - 经核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关 系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系。因此，公司独立董 事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中国能源建设股份有限公司董事会 ...

关于中国能源建设集团财务有限公司 2023 年风险持续评估报告 中国能源建设股份有限公司（以下简称本公司）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，通过查验中国能源建设集团财务有限公司（以下 简称中国能建财务公司）《金融许可证》《营业执照》等资料， 并审阅中国能建财务公司资产负债表、利润表等在内的材料， 对中国能建财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中国能建财务公司基本情况 中国能建财务公司于 1996 年 1 月 3 日经中国人民银行总行 批准成立，2020 年注册地由湖北省武汉市迁至北京市，持有国 家金融监督管理总局北京监管局颁发的《金融许可证》。中国 能建财务公司基本情况如下： 注册地址：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 8 层 法定代表人：陈立新 金融许可证机构编码：L0055H211000001 统一社会信用代码：914200001776032968 注册资本：45 亿元人民币 股东情况： | 序号 | 股东单位 | 出资份额 （万元） | 百分比 （%） | | --- | --- | --- | --- | ...

中国能源建设股份有限公司 2023 年度社会责任（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 2023 年 中国能源建设股份有限公司 2023 年度社会责任（ESG）报告 报告说明 报告涵盖范围 本报告涵盖中国能源建设股份有限公司及所属公司（以下简称"本公司""公司" "我们"或"中国能建"），包括主要业务（勘测设计及咨询、工程建设、装备制造、民 用爆破及水泥生产、投资及其他）运营中的环境、社会及管治的整体表现。 报告时间范围 报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为保证报告完整性，部分 内容或超出上述时间范围。 报告编制原则 本报告依据国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上海证券交易 所《上市公司履行社会责任的报告编制指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 附录二十七《环境、社会及管治报告指引》，参照全球报告倡议组织《可持续发展报告标 准》（GRI Standards）、国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》、中 国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CAS ...