福莱特玻璃集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2024 年 04 月 19 日（星期五）上午 10:00-11:30 会 议 召开地点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 12 日（星期五）至 2024 年 04 月 18 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （flat@flatgroup.com.cn）进行提问。公司计划于 2024 年 04 月 19 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 27 日在 上海证券交易所网站（htt ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身 是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合 伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70%的下属控股子公司。 敬请投资者注意相关风险。 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为满足 2024 年度日常经营及发展需要，公司及其控股子公司拟向银行等金 融机构申请累计余额不超过人民币 260 亿元综合授信额度（最终以金融机构实际 关于公司及控股子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第五十二次会议暨 2023 年年度董事会审议通过了《关于公司及控股子公 司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，公司 及其控股子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 260 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 本人符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》的相关要求，未持有公司股票，与公司、公 司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在任何影响担任本公司独立董事 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 10 次，本人亲自出席 10 次；公司召开董事 会 15 次，本人亲自出席 15 次。 2023 年度独立董事述职报告 （徐攀） 本人作为福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽职， 认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 环境、社会及管治报告 2023 目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 走进福莱特玻璃 | 03 | | ESG 亮点绩效 | 05 | | ESG 管理体系 | 07 | | ESG 数据绩效表 | 73 | | 报告标准索引表 | 79 | | 守护绿色，同创未来 | 17 | | --- | --- | | 责任专题 一心向光 共创绿色生活价值 | 18 | | 环境管理体系 | 25 | | 优化资源利用 | 28 | | 排放与废弃物管理 | 30 | | 环境篇 | 15 | 社会篇 | 35 | 管治篇 | 61 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 守护绿色，同创未来 | 17 | 凝心聚力，共见美好 | 37 | 专注至强，稳健经营 | 63 | | 责任专题 一心向光 共创绿色生活价值 | 18 | 维护员工权益 | 38 | 夯实治理根基 | 64 | | 环境管理体系 | 25 | 守护员工健康 | 44 | 深化风险管理 | 68 | | 优化资源利用 | 28 ...

Deloit 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00089 号 福莱特玻璃集团股份有限公司 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,福莱特于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 福莱特玻璃集团股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了福莱 特玻璃集团股份有限公司(以下简称"福莱特")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施 ...

香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確 性或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何 責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 在本公告之日，公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和 沈其甫先生，公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。 福萊特玻璃集團股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」），特此宣佈董事會會議將在二零二四年三 月二十六日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮並商討批准公司及其下屬公司截至二零二三年十二 月三十一日的經審計的年度業績，並建議支付末期股息（如有）。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 阮洪良 董事長 中國浙江省嘉興市 二零二四年三月十四日 董事會會議日期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护公司全体股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价 值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展，树立公司良好的市场形象，福莱特 玻璃集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第五十一次 会议审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，主要措施 包括： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 公司积极应对全球可持续发展的挑战，将"加强生态文明建设，推进绿色低 碳发展"理念全面融入公司战略和日常运营中，由董事会全面监督公司 ESG 事 宜并对管理有效性负责，授权经营管理层及其辖下的 ESG 管委会推进 ESG 管理 工作，自上而下推进 ESG 工作的有效落地执行。 作为光伏玻璃行 ...

业绩总结 - 公司2023-2025年净利润预测分别为28.31、38.31、49.80亿元[6] 市场趋势 - 光伏玻璃行业受益下游排产提升，带动景气回暖[2] - 原材料价格回落促进成本优化，盈利有望迎来边际改善[2] - 公司加大海外产能布局，在越南、印尼等地加大产能建设[5] 新产品和新技术研发 - 公司作为行业龙头，稳步扩产，具备技术与成本持续领先的优势[4] 市场扩张和并购 - 公司加大海外产能布局，逆势扩产提升低成本产能[5] 其他新策略 - 福莱特玻璃（6865）提供了海外当地市场指数的数据[15] - 报告中包含了多个国家和地区的股票指数，涵盖了全球范围[15]

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购部分 A 股股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：在未来适宜时机用于福莱特玻璃集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）股权激励或员工持股计划。 回购资金总额：不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购公司部分 A 股股份方案之日起不 超过 6 个月。 回购价格：不超过人民币 30 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本公告披露之日，公司控股 股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 ...