1.本次日常关联交易协议的订立和批准程序符合《公司章程》、上海证券交 易所及香港联合交易所有限公司的上市规则及国内有关法律法规的规定； 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第五次独立董事专门会议决议 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次独立董 事专门会议于 2024 年 10 月 22 日以视频方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议由独立董事李润生先生主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定。全 体独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交公司 2024 年第十二次董事会 会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 一、《关于签署 2025-2027 年持续性关联交易协议并批准协议上限金额申请的议 案》 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章 程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了公司提交的会议材料， 并对公司与中国远洋海运集团有限公司（以下简称"中远海运集团"）及其附属 公司签署《船舶服务总协议》等六份 2025-2027 年持续性关联交易及申 ...

关于建议变更公司 2024 年度境外审计机构的公告 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-058 中远海运能源运输股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任的境外会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 拟聘任的境外会计师事务所名称：信永中和（香港）会计师事务所有限公司 （简称"信永中和香港"）。 原聘任的境外会计师事务所名称：罗兵咸永道会计师事务所（简称"罗兵咸永 道"）。 基于谨慎性考虑，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求， 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 与罗兵咸永道沟通关于更换境外会计师事务所的建议后，罗兵咸永道于2024 年10月30日提交辞任函，辞任公司2024年度境外审计机构，自2024年10月30 日起生效。公司已就境外审计机构变更事项与罗兵咸永道进行了充分沟通， 罗兵咸永道对变更事宜无异议。公司与罗兵咸永道之间不存在任何意见分歧 或未决事项。 聘任信永中和香港为公司2024年度 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-055 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 二〇二四年第十二次董事会会议通知和材料分别于 2024 年 10 月 16 日和 10 月 18 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在上海市虹口 区东大名路 670 号 602 会议室以现场及视频会议结合的方式召开。会议由公司董 事长任永强先生主持，公司应出席会议董事 8 名，实到 8 名。公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会批准发布公司 2024 年第三季度报告。 三、审议并通过《关于签署 2025-2027 年持续性关联交易协议并批准协议 上限金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"中远海运能源"、 "本公司"或"公司"，连同附属公司，简称"本集团"）与本公司间接控股股东 中国远洋海运集团有限公司（以下简称"中远海运"，连同其合并报表范围内 子公司（不包括本集团），合称为"中远海运集团"）签订的一系列关联交易 协议将于 2024 年 12 月 31 日到期。由于本公司拟于该等关联交易协议有效 期届满后继续进行同类交易，本公司已于 2024 年 10 月 30 日与中远海运（或 其附属公司）签署了《船舶服务总协议》、《船员租赁总协议》、《物业租 赁总协议》、《综合服务总协议》、 《金融财务服务协议》、《商标使用许 可协议》共六项日常关联交易框架协议（以下简称"日常关联交易协议"）。 本次日常关联交易协议及其交易上限金额已经公司二〇二四年第十二次董 事会会议审议通过，还须经本公司股东大会批准后方可生效。 本公司独立董事认为，本次关联交易中，《商标使用许可协议》约定以每年 1 元的价格使用 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-056 二〇二四年第八次监事会会议决议公告 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 二〇二四年第八次监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 16 日和 10 月 18 日以 电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在上海市虹口区东大名 路 670 号 602 会议室以现场和视频结合的方式召开。本公司所有四名监事参加会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规 定。与会监事审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会通过了《中远海运能源运输股份有限公司二〇二四年第三季 度报告》。 监事会全体成员对公司的二〇二四年第三季度报告发表如下意见： 1．公司二〇二四年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-054 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 于 2024 年 10 月 18 日收到公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下 简称"中远海运集团"）通知，中远海运集团拟通过上海证券交易所集中竞价交易 方式增持公司 A 股股份。本次增持计划的实施期限为自本公告之日起 6 个月， 增持不设定价格区间，增持总金额不低于人民币 6.79 亿元，不超过人民币 13.58 亿元（以下简称"本次增持计划"）。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称及与公司的关系：中远海运集团。中远海运集团直接持 有本公司 13.0%股份，并持有本公司控股股东中国海运集团有限公司 100%股份， 中远海运集团为本公司 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司间接控股股东中远海运集团通过所属大连投资和上海中远海运两家子公司投资孵化形成了拥有14艘LPG船（含2艘在建）和10艘化学品船（含3艘期租）的危化品专业船队 [5] - 此次整合后,公司船队达到168艘,2099万载重吨,以及11个手持订单 [5] - 收购价格合理,基于资产法收购,有减值赔偿条款 [5] - 整合后海能可以统筹化学品、LPG船运市场 [5] - 考虑到化学品、内贸LPG市场规模较小,较海能其他业务体量影响不大,维持盈利预测 [5] 财务数据总结 - 2023年营业总收入为22,091百万元,同比增长18.4% [6][7] - 2023年归母净利润为3,351百万元,同比增长130.0% [6][7] - 2024年预计营业总收入为23,191百万元,同比增长5.0%;归母净利润为5,812百万元,同比增长73.5% [6][7] - 2025年预计营业总收入为24,892百万元,同比增长7.3%;归母净利润为6,959百万元,同比增长19.7% [6][7] - 2026年预计营业总收入为26,915百万元,同比增长8.1%;归母净利润为8,414百万元,同比增长20.9% [6][7] - 2023年毛利率为29.9%,2024年预计为34.4%,2025年预计为36.9%,2026年预计为40.3% [6][7] - 2023年ROE为9.7%,2024年预计为15.1%,2025年预计为16.3%,2026年预计为17.7% [6][7]

报告公司投资评级 - 维持增持评级 [5] 报告的核心观点 - 公司公告拟收购整合集团化工品物流供应链,资产规模有限且不改盈利趋势 [2] - 公司拟首次中期分红,继续展现市值管理积极性,预计全年高分红政策将持续 [2] - 地缘油价致2024下半年经营承压,不改油运超级牛市期权,建议逆向布局 [2] - 维持2024-26年净利预测55/70/80亿元,维持目标价22.96元 [2] 公司投资评级 - 维持增持评级 [5] - 上次评级为增持 [5] - 目标价格为22.96元 [5] - 当前价格为14.24元 [5] 公司财务数据 - 2022-2026年营业收入分别为18,658/22,091/23,174/25,780/27,957百万元 [3] - 2022-2026年归母净利润分别为1,457/3,351/5,450/7,040/7,968百万元 [3] - 2022-2026年每股收益分别为0.31/0.70/1.14/1.48/1.67元 [3] - 2022-2026年净资产收益率分别为4.6%/9.7%/14.6%/17.2%/17.7% [3] 公司股票交易数据 - 52周内股价区间为11.56-18.40元 [6] - 总市值为67,936百万元 [6] - 总股本/流通A股为4,771/3,475百万股 [6] - 流通B股/H股为0/1,296百万股 [6] 公司资产负债表 - 2022-2026年末股东权益分别为33,571/37,103/40,489/44,470/48,975百万元 [7] - 2022-2026年末每股净资产分别为7.45/7.78/8.49/9.33/10.27元 [7] - 2022-2026年末资产负债率分别为50.8%/48.5%/46.0%/43.6%/41.3% [7] 公司股价走势 - 1个月绝对涨幅13%,相对指数下跌9% [8] - 3个月绝对涨幅3%,相对指数下跌8% [8] - 12个月绝对涨幅15%,相对指数上涨9% [8]

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-053 托管期限均为 3 年。 大连投资的托管费为人民币 800 万元/年（不含增值税价格），亿升仓储、海 运仓储以及福建码头的托管费合计为人民币 260 万元/年（不含增值税价格）。 上述股权托管事项不会导致公司合并报表范围发生变更。 1 本公司间接控股股东为中远海运集团，上海中远海运为中远海运集团的全资 子公司。根据上交所《股票上市规则》的规定，中远海运集团以及上海中远 海运为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司二〇二四年第十一次董事会会议审议通过，不需 中远海运能源运输股份有限公司 关于拟签署《委托管理协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 拟分别与中国远洋海运集团有限公司（以下简称"中远海运集团"）以及中远 海运（上海）有限公司（以下简称"上海中远海运"）签署《委托管理协议》 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-051 中远海运能源运输股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或 "公司"）2024 年半年度报告（未经审计），公司 2024 年上半年实现归属于上市 公司股东的净利润为人民币 26.1 亿元，截至 2024 年 6 月 30 日母公司报表未分 配利润为人民币 117.6 亿元。经董事会、监事会审议一致通过，公司 2024 年中 期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 上市公司拟向全体股东（A 股及 H 股）每股派发现金红利人民币 0.22 元（含 税）。截至 2024 年 10 月 14 日，公司总股本 4,770,776,395 股，以此计算合计拟 派发现金红利人民币 1,049,570,806.90 元（含税），约为公司 2024 年上半年实现 的归属于上 ...